内幕信息管理 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[4] - 董事会秘书为保密工作负责人[4] 违规处理 - 发现违规应核实追责，两工作日内报送情况及结果[7] 档案与备忘录 - 建立知情人档案，记录相关信息，至少保存十年[9][12] - 重大事项制作进程备忘录，披露后5个交易日报送[11] - 事项重大变化及时补充报送[11] 登记备案 - 知情人登记备案含姓名、职务等内容[11] 报送要求 - 报送需出具书面承诺并通报法规规定[11]

薪酬制度适用对象 - 制度适用于董事与高级管理人员[2] 薪酬方案拟定与实施 - 董事薪酬方案经董事会审议、股东会批准后实施，高管经董事会批准后实施[4] 薪酬构成与发放 - 高管薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，基本薪酬按月发，奖金年终发[7][10] - 非任职董事实行津贴制度，按季度发放[7][10] 薪酬相关规定 - 薪酬为税前金额，公司代扣代缴，离任按实际任期和绩效计算[11] 薪酬调整依据 - 调整依据包括同行业薪资增幅、通胀、公司盈利、组织结构调整[13][15]

募集资金使用原则 - 募集资金应专款专用，用于主营业务和科技创新领域[2] - 使用募集资金不得用于高风险投资、变相改变用途等行为[10] 协议签订与终止 - 募集资金到账后一个月内签订监管协议并公告[6] - 协议提前终止，一个月内签订新协议[7] 募投项目管理 - 募投项目搁置超一年或投入未达计划50%需重新论证[10] - 以自筹资金预先投入，募集资金到位后六个月内置换[12] - 同一批次募投项目整体结项时明确超募资金使用计划并投入[16] 资金管理 - 可对暂时闲置募集资金现金管理，产品期限不超十二个月[13] - 暂时闲置资金临时补充流动资金，单次期限最长不超十二个月[15] 超募资金安排 - 妥善安排超募资金用于在建及新项目、回购股份并注销[15] - 节余募集资金（含利息）低于1000万，年报披露使用情况[16] 用途变更 - 取消或终止原募投项目等四种情形属改变用途，需董事会决议[20] - 实施主体在公司及全资子公司间或仅地点变更，不视为改变用途[20] - 变更后的募投项目投资于主营业务，董事会需可行性分析[21] 审议与公告 - 拟变更募集资金投向，董事会审议后公告多项内容[21] - 拟转让或置换募投项目，董事会审议后公告相关内容[22] 核查与报告 - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，编制并披露专项报告[24] - 保荐机构至少每半年度现场核查募集资金存放等情况[24] - 每个会计年度结束后，保荐机构出具年度募集资金专项核查报告并披露[25]

投资分类 - 公司投资分为短期（持有不超1年）和长期（超1年）投资[3] 审批标准 - 股东会审批标准：交易资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六项[10][11] - 董事会审议标准：交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六项[13] 投资准备 - 短期投资期末需全面检查并计提跌价准备，长期投资需论证并按规定核算和计提减值准备[16] 决策流程 - 短期投资决策：财务总监预选编制计划，财务部门提供资金流量表，按权限审批后实施[19] - 长期投资决策：有关部门主管初步评估提建议，编制材料经评审小组审核后报决策机构审批[22][25] 项目实施 - 长期投资项目应签合同或协议，经法律顾问审核和决策机构批准[28] - 财务部门协同按合同或协议投入资产，投入实物需办交接手续[29] 项目管理 - 财务部门每季度汇制投资项目报表向公司领导报告，投资预算调整需原审批机构批准[32] 投资收回与转让 - 公司在投资项目经营期满、破产、不可抗力等情况可收回对外投资[26] - 公司在投资项目悖于经营方向、连续亏损等情况可转让对外投资，转让按相关规定办理[27] 监督运营 - 公司对外投资组建合作、合资公司，应派出董事、监事及高级管理人员参与监督运营[31] 审计检查 - 审计部门年末对长、短期投资全面检查，对子公司定期或专项审计[36] 子公司管理 - 子公司每月向公司财务部门报送财务会计报表[36] - 子公司对收购出售资产、对外投资等重大事项应及时报告公司[39] 办法生效 - 本办法由董事会负责解释，经股东会审议通过后生效[42]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[5] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 最近十二个月内曾有不得担任独立董事情形的人员不得担任[6] - 最近三十六个月内因证券期货违法犯罪受处罚或被立案调查未明确结论的不得被提名为独立董事[7] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任该职[8] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[10] - 独立董事连续任职不得超过六年，满六年起三十六个月内不得被提名为候选人[12] 独立董事履职与管理 - 提前解除独立董事职务需披露理由，有异议也应披露[12] - 独立董事辞职致比例不符或缺会计专业人士，公司六十日内完成补选[13] - 独立董事行使特定职权应经全体独立董事过半数同意，公司需及时披露[15] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会三十日内提议解除职务[16] - 独立董事对董事会议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时同时披露异议意见[16] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[17] 专门委员会规定 - 审计委员会中独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[3] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意提交董事会，每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[20] - 董事会对提名委员会建议未采纳需记载意见及理由并披露[20] - 董事会对薪酬与考核委员会建议未采纳需记载意见及理由并披露[21] 其他要求 - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[22] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[25] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发年度股东会通知时披露[26] - 公司应向独立董事定期通报运营情况并提供资料[28] - 董事会专门委员会开会原则上不迟于会前三日提供资料[29] - 公司应保存会议资料至少十年[29] - 公司承担独立董事聘请专业机构等所需费用[30] - 独立董事津贴标准由董事会制订、股东会审议并在年报披露[30] - 本制度由董事会负责解释[32] - 本制度自股东会审议通过后生效，修订亦同[33]

资金往来规范 - 制度规范公司与关联方资金往来，防关联方占用资金[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种情况[3] 责任与审计 - 董事长是防资金占用、清欠工作第一责任人[9] - 注册会计师审计年度财报时对关联方资金占用专项审计并公告[9] 整改与清偿 - 公司自查资金往来，有占用问题及时整改[12] - 关联方占用资金原则上以现金清偿，非现金资产清偿有规定[14]

内控要素与组织架构 - 公司内控制度基本要素包括内部环境、风险评估等[5][6] - 股东会是最高权力机构，董事会行使经营决策权[8] - 董事会下应设审计委员会审查和监督内控[8] 风险评估 - 开展风险评估要识别内外部风险，确定风险承受度[11][14] - 内部风险关注人力资源、管理等因素[11][12] - 外部风险关注经济、法律等因素[13] 管理控制 - 加强对子公司管理控制，包括建制度等[15][16] - 关联交易内控遵循原则，明确审批权限和程序[18] - 确定关联方名单并及时更新，交易需审批报告[18] 资金与投资管理 - 募集资金专户存储管理，按规定使用和变更[26][27] - 董事会核查募投项目进展并出具报告[28] - 对外投资遵循原则，控制投资风险[30] 信息披露与监督 - 依据办法做好信息披露，董秘为主要联系人[33] - 规范投资者关系活动，确保信息披露公平性[33] - 内审部门检查监督内控情况并报告[36] 报告与评估 - 审计委员会出具内控自我评价报告[37] - 董事会审议年度报告时对内控报告形成决议[38] - 聘请会计师事务所审计内控有效性并出具报告[38]

担保管理 - 公司统一管理对外担保，未经批准任何人不得签署担保文件[2] 担保对象 - 担保对象应具独立法人资格且满足一定条件，特定情形原则上不得担保[8] 担保种类 - 对外担保种类限于境内银行相关借款及商业承兑汇票，反担保标的有规定[9] 股东会审议情形 - 担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议[12] - 担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需审议[12] - 一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需审议且三分之二以上通过[12] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需审议[12] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需审议[12] - 对股东等关联方提供的担保需审议，相关股东回避表决且半数以上通过[12] 申请流程 - 被担保人应至少提前30个工作日提交担保申请书及附件[15] 董事会表决 - 审核两项以上担保申请需逐项表决，且三分之二以上董事审议同意[17] 决议回避 - 董事会或股东会对担保事项决议时，利害关系人应回避表决[17] 合同管理 - 提供对外担保应订立书面合同，财务部门审查内容[19] - 董事长或授权人员根据决议签署合同，未经批准不得擅自签订[19] 登记备案 - 财务总监及下属部门负责统一登记备案管理，必要时办理登记[19] 资料保存 - 财务部门妥善保存担保合同资料，定期核对并及时报告异常[20] 监督汇报 - 财务部门对被担保人经营和财务情况跟踪监督，不利变化及时汇报[20] 信息披露 - 被担保人债务到期15个交易日内未偿债等情形，公司应及时披露[20] 展期处理 - 被担保债务展期需继续担保视为新担保，需履行审核批准程序[20] 责任承担 - 公司董事等违规提供担保造成损失应承担责任[23]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工董事，设董事长、副董事长各一人[4] 审议批准规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需董事会审议批准[7] - 财务资助交易需全体董事过半数及出席董事会会议的2/3以上董事审议通过[8] - 日常经营范围内交易金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元等情况需董事会审议批准[8] - 董事会审议批准除公司章程规定需股东会审议担保行为之外的其他担保，需全体董事过半数及出席会议2/3以上董事审议通过[8] - 与关联自然人成交金额30万元以上等关联交易需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议批准[9] 会议召开规定 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知全体董事[11] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[11] - 临时会议提前三日书面通知全体董事[11] 会议相关要求 - 会议通知包括日期、地点、期限、事由及议题、发出通知日期[12] - 会议需过半数董事出席方可举行[13] - 提案人应在定期会议召开前三日或临时会议通知发出前送交议案[20] 表决与决议 - 会议表决一人一票，意向分同意、反对和弃权[23] - 董事会决议须全体董事过半数通过[23] - 审议担保事项需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[25] - 董事回避表决时，无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过[27] 会议记录与档案 - 董事会秘书安排人员记录会议，记录含日期、地点、议程等内容[29] - 与会董事需对会议记录和决议签字确认[30] - 会议档案保存期限不少于十年[31] 决议执行与监督 - 董事会决议后区分情况提请股东会审议或交总经理执行，总经理向董事会报告执行情况[33] - 闭会期间总经理可直接向董事长报告，董事会秘书传送书面报告材料[33] - 董事长督促落实决议，检查情况并在后续会议通报[33] 规则相关 - 本规则由董事会负责解释[35] - 本规则为《公司章程》附件，由董事会拟订，经股东会审议通过后生效及修订[35]

上市与股份 - 公司于2021年3月24日在上海证券交易所科创板上市，首次发行1818.3334万股[8] - 公司注册资本为143769677元，已发行股份数为143769677股[10][19] - 发起人张艺认购3960万股，持股比例54.45%[22] 股份限制 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[19] - 收购本公司股份用于员工持股计划等合计不得超已发行股份总数的10%[25] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%[29] 股东权益与责任 - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司[29] - 股东对决议有异议可在60日内请求法院撤销[36] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东可请求诉讼[37] 股东会相关 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[49] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%需股东会审议[53] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[86] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工董事一名[113] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[120] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[120] 管理层相关 - 公司设总经理一名，每届任期三年，连聘可连任[149][154] - 董事任期3年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不超6年[102] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[161] - 分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[162] - 满足条件时每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[170] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，聘用、解聘由股东会决定[185] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，需董事会决议[194] - 公司在上海证券交易所网站及中国证监会指定媒体刊登公告[193]