公司治理变动 - 公司于10月17日晚间完成董事会换届选举 [1] - 选举钱淑娟女士为新任董事长 [1]

公司人事变动 - 2025年10月17日完成董事会换届，第三届董事会任期三年[2] - 钱淑娟当选董事长，张艺当选副董事长[5] - 张艺任总经理，孙建军等任副总经理等职[6][8] - 杨志城等离任，取消监事会及监事[9] 人员持股情况 - 王俊飞间接持有27.40万股股票[11] - 邹红燕未持有公司股票[12] 公司联系方式 - 董秘、证代联系电话为0513 - 69880509[9] - 邮箱为ir@ntxingqiu.com，地址在江苏南通[10]

公司治理 - 2025年10月17日召开第二次临时股东大会，审议通过变更注册资本等议案[2] - 第三届董事会由九名董事组成，含三名独立董事、一名职工代表董事[2] 人员变动 - 2025年10月17日职工代表大会选举杨锦秋为第三届董事会职工代表董事[2] - 杨锦秋有星球石墨多岗位任职经历，截至披露日未持股[6] 结构规定 - 第三届董事会兼任高管及职工代表董事人数之和未超董事总数二分之一[3]

会议安排 - 公司2025年9月29日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[6] - 2025年9月30日，公司发布召开2025年第二次临时股东大会的通知[6] - 本次股东大会于2025年10月17日下午14:00在江苏省南通市如皋市九华镇华兴路8号公司会议室召开[8] - 本次股东大会网络投票时间为2025年10月17日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[10] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计27人，代表有表决权股份105,363,129股，占公司有表决权股份总数的73.5418%[11] 议案表决 - 《关于变更注册资本、增加经营范围、取消监事会、修订<公司章程>的议案》，同意票数105,294,629票，占出席会议有表决权股份总数的99.9349%[16] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，同意票数105,294,629票，占出席会议有表决权股份总数的99.9349%[18] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意票数105,294,629票，占出席会议有表决权股份总数的99.9349%[20] - 《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》，同意票数105,294,629票，占出席会议有表决权股份总数的99.9349%[23] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》，同意票数105,294,629票，占出席会议有表决权股份总数的99.9349%[25] - 《对外担保管理办法》修订议案同意票数105,293,729票，占比99.9341%[29] - 《对外投资管理办法》修订议案同意票数105,293,729票，占比99.9341%[32] - 《独立董事工作制度》修订议案同意票数105,294,629票，占比99.9349%[34] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》制定议案同意票数105,346,929票，占比99.9846%[36] - 《公司未来三年股东分红回报规划（2025 - 2027年）》议案同意票数105,346,929票，占比99.9846%；中小投资者同意2,348,929票，占比99.3150%[38][39] 人员选举 - 选举钱淑娟为非独立董事同意票数105,292,895票，占比99.9333%；中小投资者同意2,294,895票，占比97.0304%[41] - 选举张艺为非独立董事同意票数105,286,589票，占比99.9273%；中小投资者同意2,288,589票，占比96.7638%[43] - 选举陈婷婷为独立董事同意票数105,282,410票，占比99.9233%；中小投资者同意2,284,410票，占比96.5871%[52] - 选举姜新华为独立董事同意票数105,281,288票，占比99.9223%；中小投资者同意2,283,288票，占比96.5396%[55] - 选举张玉燕为独立董事同意票数105,281,065票，占比99.9221%；中小投资者同意2,283,065票，占比96.5302%[57]

股东大会信息 - 2025 年 10 月 17 日召开 2025 年第二次临时股东大会[3] - 出席会议股东和代理人 27 人，所持表决权 105,363,129，占比 73.5418%[3] - 截至股权登记日公司总股本 143,769,677 股，本次大会享有表决权股份 143,269,677 股[3][4] - 公司在任董事 9 人、监事 3 人全部出席会议，董秘出席，其他高管列席[6] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本等议案》同意票数 105,294,629，比例 99.9349%[7] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意票数 105,294,629，比例 99.9349%[7] - 《关于公司未来三年股东分红回报规划（2025 - 2027 年）的议案》同意票数 105,346,929，比例 99.9846%[11][12] 人员选举情况 - 选举钱淑娟为非独立董事得票数 105,292,895，占比 99.9333%[13] - 选举陈婷婷为独立董事得票数 105,282,410，占比 99.9233%[14] 其他 - 公司回购专用证券账户股份 500,000 股，无股东大会表决权[4] - 本次股东大会议案 1、2.01、2.02、3 属特别决议事项，获出席股东所持表决权三分之二以上表决通过[15]

公司股价与交易表现 - 10月17日公司股价下跌1.83%，成交额为2557.01万元，换手率为0.70%，总市值为36.19亿元 [1] - 当日主力资金净流入191.95万元，占成交额的0.08%，在所属行业中排名第17位，且连续2日获主力增仓 [4] - 近5日及近20日主力资金呈净流出状态，分别为-613.87万元和-2242.73万元 [4] 业务运营与市场拓展 - 公司与印度Adani集团子公司Mundra签订了总金额为44,334,166美元（约合人民币29,990.73万元）的销售合同，涉及100万吨绿色PVC项目的石墨设备 [2] - 公司在越南的两个高纯酸项目（化工产量分别为130吨/日和440吨/日）的副产蒸汽三合一盐酸合成炉已一次性点火成功 [2] - 公司正积极开拓国际市场，布局印度、东南亚等多个国家与地区 [2] - 公司主营业务收入构成为：石墨设备53.78%，设备配件20.66%，维保服务10.99%，其他8.67%，其他(补充)5.90% [7] 公司资质与行业地位 - 公司是国家首批专精特新“小巨人”企业，具有完全自主研发和设计能力，技术在国内同行业中处于领先地位 [2][3] - 公司所属申万行业为机械设备-专用设备-能源及重型设备，所属概念板块包括小盘、节能环保、一带一路、融资融券、专精特新等 [7] 财务状况与股东结构 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入3.10亿元，同比增长5.77%；但归母净利润为4666.64万元，同比减少24.50% [7] - A股上市后公司累计派现2.05亿元，近三年累计派现1.40亿元 [8] - 截至2025年6月30日，公司股东户数为3524户，较上期减少10.42%；人均流通股为40795股，较上期增加11.63% [7] - 同期，鹏华弘嘉混合A（003165）位列公司第八大流通股东，持股160.80万股，持股数量较上期未变 [8]

公司业务与市场地位 - 公司是石墨制化工设备主要供应商之一，是国家首批专精特新小巨人企业，具有完全自主研发设计能力，技术在国内同行业中处于领先地位 [2] - 公司主营业务为石墨设备的研发、生产、销售及维保服务，主要产品为石墨合成炉和石墨换热器，主营业务收入构成为：石墨设备53.78%，设备配件20.66%，维保服务10.99% [2][7] - “专精特新”小巨人企业是最高等级荣誉称号，公司已入选工信部专精特新小巨人企业名单 [3] 国际市场拓展与重大项目 - 公司与印度Adani集团全资子公司Mundra签订了产品销售合同，合同标的为100万吨绿色PVC项目专用石墨设备，合同总金额44,334,166美元，约合人民币29,990.73万元 [2] - 公司在越南的化工产量130t/d和440t/d盐酸、副产0.5Mpa饱和蒸汽高纯酸项目副产蒸汽三合一盐酸合成炉一次性点火成功 [2] - 公司持续瞄准国际需求，加大国际市场开拓力度，积极布局印度、东南亚等多个国家与地区 [2] 财务表现与股东情况 - 2025年1月-6月，公司实现营业收入3.10亿元，同比增长5.77%；归母净利润4666.64万元，同比减少24.50% [7] - A股上市后累计派现2.05亿元，近三年累计派现1.40亿元 [8] - 截至6月30日，公司股东户数3524.00户，较上期减少10.42%；人均流通股40795股，较上期增加11.63% [7] 市场交易与资金动向 - 10月16日，公司股价跌0.77%，成交额3008.06万元，换手率0.81%，总市值36.86亿元 [1] - 当日主力净流入139.64万元，占比0.05%，行业排名28/196，该股当前无连续增减仓现象，主力趋势不明显 [4] - 所属行业主力净流出21.78亿元，连续3日被主力资金减仓，主力没有控盘，筹码分布非常分散，主力成交额占总成交额的8.54% [4][5]

公司股价及交易表现 - 10月14日公司股价下跌4.28%，成交额为5237.87万元，换手率为1.38%，总市值为37.31亿元 [1] - 当日主力资金净流出786.25万元，占成交额的0.15%，在所属行业中排名第134位，主力资金连续2日减仓 [4] - 主力持仓方面，主力未控盘，筹码分布非常分散，主力成交额为1720.06万元，占总成交额的8.7% [5] 业务发展与国际市场 - 公司与印度Adani集团子公司Mundra签订了价值44,334,166美元（约合人民币29,990.73万元）的销售合同，为100万吨绿色PVC项目提供石墨设备 [2] - 公司在越南的两个高纯酸项目（分别为130吨/日和440吨/日盐酸产量）的副产蒸汽三合一盐酸合成炉已一次性点火成功 [2] - 公司将持续瞄准国际需求，加大在印度、东南亚等国家和地区的市场开拓力度 [2] 公司核心竞争力 - 公司是国家首批专精特新小巨人企业，专注于石墨设备的研发、生产、销售及维保服务 [2][3] - 公司具有完全自主研发和设计能力，技术在国内同行业中处于领先地位，主要产品为石墨合成炉和石墨换热器 [2] - 专精特新小巨人企业是最高等级的中小企业荣誉称号，代表公司在细分市场具有创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术等特点 [3] 公司财务状况 - 2025年上半年公司实现营业收入3.10亿元，同比增长5.77%；归母净利润为4666.64万元，同比减少24.50% [7] - A股上市后公司累计派现2.05亿元，近三年累计派现1.40亿元 [8] - 主营业务收入构成：石墨设备占53.78%，设备配件占20.66%，维保服务占10.99%，其他业务占8.67%，其他（补充）占5.90% [7] 股东结构与技术面 - 截至6月30日，公司股东户数为3524户，较上期减少10.42%；人均流通股为40795股，较上期增加11.63% [7] - 十大流通股东中，鹏华弘嘉混合A（003165）位列第八，持股160.80万股，持股数量较上期未变 [8] - 该股筹码平均交易成本为26.73元，目前股价靠近压力位26.23元 [6]

市场整体表现 - 截至今日上午10:30，上证综指报3927.63点，处于年线之上，涨跌幅为-0.16% [1] - A股总成交额达到12445.99亿元 [1] - 当日有84只A股价格突破年线 [1] 个股突破年线情况 - 津投城开乖离率最大，为9.93%，今日涨幅10.20%，换手率4.94% [1] - 东方碳素乖离率7.61%，今日涨幅8.17%，换手率9.60% [1] - 岱美股份乖离率4.25%，今日涨幅6.83%，换手率3.09% [1] - 海德股份乖离率3.37%，今日涨幅3.51%，换手率0.99% [1] - 星球石墨乖离率3.12%，今日涨幅4.62%，换手率1.28% [1] 其他突破年线个股 - 特瑞斯乖离率3.08%，清水源乖离率2.53%，立高食品乖离率2.38% [1] - 品渥食品乖离率2.20%，文灿股份乖离率2.14%，齐鲁银行乖离率2.06% [1] - 红蜻蜓乖离率1.97%，陕西煤业乖离率1.95%，山鹰国际乖离率1.77% [1] - 惠达卫浴乖离率1.52%，重庆燃气乖离率1.40%，惠天热电乖离率1.32% [1] - 惠丰钻石乖离率1.28%，中原高速乖离率1.21%，路斯股份乖离率1.16% [1][2]

可转债发行概况 - 公司于2023年7月31日向不特定对象发行620万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为62,000.00万元 [3] - 可转债期限为自发行之日起六年，即从2023年7月31日至2029年7月30日 [3] - 该可转债于2023年8月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为"星球转债"，债券代码为"118041" [3] 转股价格调整历史 - 可转债初始转股价格为33.12元/股，自2024年2月5日起进入转股期 [3] - 转股价格经历多次调整：因限制性股票激励计划于2024年1月27日调整为33.04元/股 [4]，因2023年年度权益分派于2024年6月7日调整为23.31元/股 [4]，因限制性股票回购注销于2024年9月10日调整为23.39元/股 [4] - 转股价格后续继续调整：因限制性股票回购注销于2025年6月25日调整为23.49元/股 [5]，因实施2024年年度权益分派于2025年7月15日调整为23.14元/股 [6] 本季度转股情况 - 在2025年第三季度（7月1日至9月30日），共有人民币15.00万元可转债转换为公司股票，转股数量为6,387股 [2][7] - 转股期为2024年2月5日至2029年7月30日 [7] 累计转股情况 - 截至2025年9月30日，累计有人民币16.50万元可转债转换为公司股票，累计转股数量为7,022股 [2][7] - 累计转股数量占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00489% [2][7] 未转股可转债情况 - 截至2025年9月30日，尚未转股的可转债金额为61,983.50万元 [2][7] - 未转股可转债金额占发行总量62,000.00万元的99.97339% [2][7]