债券发行 - 2023年7月31日发行620.00万张可转换公司债券，总额62,000.00万元[4] 债券会议 - “星球转债”2025年第一次债券持有人会议7月29日14点30分召开[5][6] - 拟审议《关于变更募集资金投资项目的议案》[7] - 登记时间7月24日，地点公司会议室[8] - 投票记名，通讯表决材料7月29日上午12时前送达[11] - 每100元债券有一票表决权，决议需二分之一以上同意[12] - 董事会会后2个交易日公告决议[12]

融资与募投 - 2023年7月31日公司发行6.2亿元可转换公司债券，募集资金净额6.129990566亿元[9] - 截至2025年6月30日，募投项目累计投入1.038889亿元，尚未投入5.36908亿元[11] 项目调整 - 2025年7月10日拟将1.95亿元募集资金变更用于碳化硅与碳基复合防腐设备及系统生产项目[14] - 高性能石墨列管式换热器及石墨管道产业化项目拟用募集资金3.25亿元，已投入0.108898亿元[13] - 锂电池负极材料用石墨匣钵及箱体智能制造项目不再使用募集资金[15] - 补充流动资金项目拟用募集资金0.929991亿元，已投入0.929991亿元[13] 新旧项目对比 - 原项目预计总投资额19504.81万元，内部投资收益率13.92%（税后），投资回收期8.7年（含建设期）[18] - 新项目预计总投资额19573.73万元，达产后预计年新增营收19800.00万元，新增净利润3327.27万元，税后投资收益率14.65%，税后投资回收期8.90年（含建设期）[28] 新项目优势 - 可实现规模化生产与系统集成，降低生产成本[29] - 能丰富产品矩阵，提升公司规模与盈利能力[30] - 契合下游行业发展趋势，打造高端防腐设备[31] 项目进展与风险 - 碳化硅防腐设备已完成小批量中试验证[34] - 计划取得现有厂区东侧地块实施新项目，土地未完成出让程序[38] - 正在履行新项目备案程序[39] - 募投项目可能受宏观政策、市场环境等影响，公司将采取措施降低风险[37]

资金募集与投入 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额6.2亿元，净额6.129990566亿元[1] - 截至2025年6月30日，募投项目累计投入1.038889亿元，未投入5.36908亿元[3] 项目投资情况 - 高性能石墨列管式换热器及石墨管道产业化项目总投资3.259226亿元，拟用募集资金3.25亿元，已投入0.108898亿元[5] - 锂电池负极材料用石墨匣钵及箱体智能制造项目总投资1.950481亿元，拟用募集资金1.95亿元，未投入[5] - 补充流动资金项目总投资1亿元，拟用募集资金0.929991亿元，已投入0.929991亿元[5] 项目变更 - 公司拟将1.95亿元募集资金从原项目变更至新项目，占募集资金净额的31.81%[6][8] - 原项目预计总投资1.950481亿元，拟用募集资金1.95亿元，建设期3年，内部投资收益率13.92%（税后），投资回收期8.7年（含建设期）[10][11] - 新项目预计总投资1.957373亿元，拟用募集资金1.95亿元[18] 新项目情况 - 新项目建设周期为3年[20] - 新项目完全达产后预计每年新增营业收入19800.00万元，新增净利润3327.27万元[20] - 投资财务内部收益率所得税后为14.65%，项目所得税后投资回收期为8.90年（含建设期3年）[20] 项目进展与审批 - 公司于2025年7月10日召开会议审议通过变更议案，尚需提交股东大会及债券持有人会议审议[34] - 公司计划取得现有厂区东侧地块实施新项目，土地尚未完成出让程序[32] - 截至核查意见出具日，公司正在履行新项目的备案程序[33] 各方意见 - 监事会认为变更项目是审慎决策，同意变更[35] - 保荐机构核查认为变更事项履行必要程序，无异议[36][37]

资金募集 - 公司发行可转债募资6.2亿元，净额6.129990566亿元[1] 募投项目 - 截至2025年6月30日，募投累计投入1.038889亿元，未投5.36908亿元[5] - 高性能石墨项目拟投3.25亿元，已投0.108898亿元[4][6] - 锂电池负极材料项目拟投1.95亿元[4][6] - 补充流动资金项目拟投0.929991亿元，已投0.929991亿元[4][6] 现金管理 - 公司拟用不超5亿元闲置募资现金管理，期限不超12个月[9][19] - 收益优先补足募投及日常流动资金[13] - 2024年7月10日通过现金管理议案，保荐机构无异议[19][20]

资金情况 - 可转换公司债券募集资金总额6.2亿元，净额6.129990566亿元[4] - 截至2025年6月30日，募投项目累计投入1.038889亿元，未投入5.36908亿元[6] 项目变更 - 拟将“锂电池负极材料用石墨匣钵及箱体智能制造项目”变更为“碳化硅与碳基复合防腐设备及系统生产项目”[6] 现金管理 - 拟用不超5亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月，可循环使用[3][12] - 现金管理收益优先补足募投项目和补充日常经营资金，到期归还专户[17] - 现金管理受宏观经济影响有市场波动风险[19] 项目投资 - 高性能石墨列管式换热器及石墨管道产业化项目总投资3.259226亿元，已投0.108898亿元[7] - 锂电池负极材料用石墨匣钵及箱体智能制造项目总投资1.950481亿元，暂无已投入金额[7] - 补充流动资金项目总投资1亿元，已投入0.929991亿元[7] 审批情况 - 监事会同意使用部分闲置募集资金现金管理[23] - 保荐机构对使用暂时闲置募集资金现金管理无异议[25]

| 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | | 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南通星球石墨股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1229 号），公 司于 2023 年 7 月 31 日在上海证券交易所向不特定对象发行面值总额为人民币 620,000,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年。募集资金总额为人民币 620,000,000.00 元，扣除尚未支付的承销保荐费（不含增值税）人民币 2,900,000.00 元，实际收到可转换公司债券募集资金人民币 617,100,000.00 元。本次发行可转 换公司债券的发行费用人民币 7,000,943.40 元，发行募集资金净额为人民币 612,999,056.60 元。 原项目名称：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目之 "锂电池负极材料用石墨匣钵与箱体智能制造项目"。 新项目名称：碳化硅与碳基复合防 ...

南通星球石墨股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 股票代码：688633 股票简称：星球石墨 转债代码：118041 转债简称：星球转债 南通星球石墨股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 7 月 南通星球石墨股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 南通星球石墨股份有限公司 会议资料目录 | 股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | | 5 | | 议案一：关于变更募集资金投资项目的议案 | | 6 | 南通星球石墨股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司股东大会规则》以及《南通星球石墨股份有限公司章程》《南 通星球石墨股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定股东大会会议 须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行 ...

| 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | | 南通星球石墨股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 7 月 29 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省南通市如皋市九华镇华兴路 8 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 29 日 至2025 年 7 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股 ...

| 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | | 南通星球石墨股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南通星球石墨股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十次会 议于 2025 年 7 月 5 日以书面方式发出会议通知，于 2025 年 7 月 10 日在公司会 议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司监事会主席陈小峰先生主持， 会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律法规和《南通星球石墨 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》 特此公告。 南通星球石墨股份有限公司监事会 2025 年 7 月 12 ...

星球石墨股票分析 综合得分与趋势 - 综合得分58 43分，评级为“较强” [1] - 短期和中期趋势均不明朗，静待主力资金选择方向 [2] 主力成本分析 - 当日主力成本27 97元 [1] - 5日主力成本27 65元 [1] - 20日主力成本27 34元 [1] - 60日主力成本26 99元 [1] 周期内涨跌停情况 - 过去一年内涨停0次，跌停0次 [1] 技术面分析 - 短期压力位28 01元，短期支撑位26 89元 [1] - 中期压力位28 01元，中期支撑位26 18元 [2] - K线形态为“多方炮”，底部出现有上涨可能，中间出现可能是上涨中继，顶部出现是复合见顶信号 [2] 资金流数据 - 主力资金净流入52 59万元，占总成交额2% [2] - 超大单净流入0 00元，大单净流入52 59万元 [2] - 散户资金净流出13 53万元 [2] 关联行业/概念板块 - 专用设备板块涨幅0 53% [2] - 磷化工板块涨幅0 15% [2] - 新材料板块涨幅0 39% [2] - 知识产权板块涨幅1 00% [2]