会议决策 - 2024年4月24日审议通过《关于<2024年度日常关联交易预计>的议案》[7] - 2024年4月24日审议通过高管及董事2024年度薪酬议案[10] - 2024年7月10日审议通过《关于调整股权激励计划相关事项的议案》[10] 报告披露 - 2024年4月26日、8月30日、10月30日披露多期报告[8] - 2024年9月4日披露2022年限制性股票激励计划部分回购注销公告[11] 审计与人员 - 同意续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[9] - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益[12]

审计委员会构成 - 公司第二届审计委员会独立董事占成员总数的2/3[1] 会议情况 - 2024年审计委员会召开会议7次，审议议案20项[2] - 2024年多次会议审议多项议案，如年报、现金管理等议案[3][4] 审计机构建议 - 审计委员会建议公司继续聘请致同会计师事务所作为2025年度审计机构[5]

南通星球石墨股份有限公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和南通星球石墨股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等规定和要 求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则进行履职，现将 2024 年度董事 会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）履行 监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证 券业务收入 5.02 亿元。2023 年度上市公司审计客户 257 家，主要行业包括制造 业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、 科学研究和技术服务业，收费总额 3.55 亿元；2023 年年报挂牌公司客户 163 家， ...

南通星球石墨股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO0014469 截至 2024 年末，致同所从业人员超过六千人，其中合伙人 239 名，注册会 计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证 券业务收入 5.02 亿元。2023 年度上市公司审计客户 257 家，主要行业包括制造 业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、 科学研究和技术服务业，收费总额 3.55 亿元；2023 年年报挂牌公司客户 163 家， 审计收费 3,529.17 万元；2023 年年报，致同所审计的上市公司中制造业 174 家 （其中专用设备制造业 13 家）。 （二）投资者保护能力 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。 2023 年末职业风险基金 815.09 万元。 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合 ...

公司担保 - 2025年拟为北京普兰尼德提供不超10000万元担保额度[3] - 2025年4月24日会议审议通过，授权有效期12个月[6] - 本次担保无需提交股东大会审议[4] 北京普兰尼德情况 - 成立于2024年5月20日，注册资本3000万元[7] - 公司直接持股70%[7] - 2024年营收0万元，净利润 - 62.65万元[8]

独立董事评估 - 公司对在任独立董事谷正芬、洪加健、陈婷婷独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务，与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合相关规定对独立性的要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月24日[2]

业绩总结 - 2023年公司每10股派发现金红利5.80元（含税），每10股转增4股，派发现金红利4287.84万元，转增2957.13万股[10] - 2024年公司每10股派发现金红利4.50元（含税），每10股转增4股，派发现金红利4677.43万元，转增4157.72万股[10] - 2024年度公司已实施的股份回购金额为1219.63万元[10] 未来展望 - 2025年公司计划形成不少于5项技术创新成果，推动至少4项工艺系统研发改进，发布国家标准2项、行业标准1项，申请专利不少于35件[5] - 2025年2月公司“石墨设备扩产项目”结项，提升石墨设备生产能力[6] - 研发中心项目所涉用地预计2025年7月完成挂牌[7] - 2025年公司计划举办或参加不少于3次业绩说明会[11] 新产品和新技术研发 - 高性能石墨列管式换热器及石墨管道产业化项目建成后将形成年产17万平方米高性能石墨列管式换热器以及1.2万米各口径石墨管道设备的生产能力[8] 市场扩张和并购 - 2024年公司设立北京普兰尼德工程技术有限公司负责海外市场推广，签署多个订单[3] - 2024年公司成立子公司湖南星球新材料研究院有限公司，构建产学研协同创新体系[5] 其他新策略 - 研发中心项目原计划用地变更为JH2021 - 195地块（约25亩）及H2021 - 224地块（约10亩）[7] - 2024年公司与投资者交流频次较2023年明显增加[11] - 公司将组织专项学习宣传活动，研读新《公司法》并完善内部控制制度[12] - 公司将支持独立董事履职，为其提供必要条件并汇报公司情况[12] - 公司将组织大股东、董监高参与培训，提升专业素养和合规意识[12] - 公司将对高管团队进行全面绩效考评，将薪酬与业绩挂钩[12] - 公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案[13] - 公司将专注经营主业，提升核心竞争力、盈利能力和风险管理能力[13] - 行动方案存在不确定性，受宏观政策和行业竞争等因素影响[13] - 行动方案不构成公司对投资者的实质承诺[13]

关联交易金额 - 2024年向南通利泰采购及委托加工实际发生516.21万元[8] - 2025年预计向南通利泰采购及委托加工金额600万元[10] - 2025年初至披露日与南通利泰累计交易11.38万元[10] 关联交易占比 - 2024年向南通利泰采购及委托加工金额占同类业务19.52%[10] - 2025年预计向南通利泰采购及委托加工金额占同类业务20%[10] 合作方情况 - 南通利泰2024年营收30854.21万元，净利润5211.63万元[11] - 南通利泰法定代表人冯玲芳持股94.09%，钱玉洁持股5.91%[11] 交易审议 - 2025年4月24日公司审议通过《2025年度日常关联交易预计》议案[4][5] 交易说明 - 2025年预计与关联方交易按市场公允价执行[12] - 保荐机构对2025年度日常关联交易预计无异议[15]

公司代码：688633 公司简称：星球石墨 转债代码：118041 转债简称：星球转债 南通星球石墨股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 南通星球石墨股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | | 南通星球石墨股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 工商登记成立日期：2011 年 12 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO0014469 截至 2024 年末，致同所从业人员超过六千人，其中合伙人 239 名，注册会 计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 1.基本信息 项目合伙人：朱泽民，2017 年成为注册会计师，2012 年开始 ...