募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额6.11亿元，净额5.51亿元，2021年3月19日到位[2][3] - 发行可转换公司债券募集资金总额6.2亿元，净额6.13亿元，2023年8月4日到位[4] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金累计投入2.08亿元，超募资金永久补充流动资金1.8亿元，未使用金额2.02亿元[8] - 截至2024年12月31日，发行可转换公司债券募集资金累计投入募投项目506万元，补充流动资金9299.91万元，未使用金额5.36亿元[9] - 截至2024年12月31日，募集资金专户存储余额6.28亿元，已计入利息及理财收益5884.61万元，已扣除手续费3425.54元[12] - 2024年募集资金净额为55112.07万元，本年度投入9376.06万元，已累计投入38764.41万元[37] - 2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额为61299.91万元，本年度投入506.00万元，已累计投入9805.91万元[41] 资金置换与管理 - 2021年5月20日，2942.733739万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[16] - 2023年10月13日，271.745281万元募集资金置换已支付发行费用的自筹资金[17] - 2024年2月8日，同意在不超3亿元额度内对首次公开发行暂时闲置募集资金现金管理，期限12个月[20] - 2024年12月30日，同意在不超2.2亿元额度内对首次公开发行暂时闲置募集资金现金管理，期限12个月[20] - 2024年7月10日，同意在不超5亿元额度内对发行可转债暂时闲置募集资金现金管理，期限12个月[21] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金用于现金管理年末余额1.1亿元[13] - 截至2024年12月31日，累计投资收益5254.914391万元，其中2024年度1921.843868万元，理财产品余额1.1亿元[22] 超募资金使用 - 2024年5月16日，同意使用2692.764242万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额14.97%[24] - 截至2024年12月31日，累计使用1.7992764242亿元首次公开发行超募资金永久补充流动资金[24] 项目进展 - 2024年4月24日，同意石墨设备扩产项目2025年6月、研发中心项目2026年9月达到预定可使用状态[26] - 石墨设备扩产项目截至期末累计投入20681.08万元，投入进度76.57%，预计2025年6月达到预定可使用状态[37] - 研发中心项目截至期末累计投入90.57万元，投入进度0.90%，预计2026年9月达到预定可使用状态，因土地问题未达计划进度[37][38] - 高性能石墨列管式换热器及石墨管道产业化项目截至期末累计投入506.00万元，投入进度1.56%，预计2026年8月达到预定可使用状态[41] - 锂电池负极材料用石墨匣钵及箱体智能制造项目因宏观经济和市场环境变化放缓实施节奏[42] 土地相关 - 如皋市政府拟出让约25亩的JH2021 - 195地块和约10亩的H2021 - 224地块用于研发中心项目，预计2025年7月完成挂牌[38] - 公司已取得厂区南面JH2020 - 15地块不动产权证，宗地面积为21,865m²，房屋建筑面积为12,823.76m²[44] - 2024年3月12日，公司取得用地未能办理农转用手续的说明[44] 其他 - 变更用途的募集资金总额为27010.00万元，比例为49.01%[37] - 2024年5月13日，公司召开会议审议通过变更实施方式及调整内部投资结构议案[44] - 2024年5月14日，公司在上海证券交易所网站披露相关公告[45] - 会计师事务所和保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规[31][32]

报告发布 - 公司于2025年4月28日发布2024年度报告及2025年第一季度报告[5] 提问时间 - 投资者可在2025年4月29日至05月08日16:00前提问[5] 说明会安排 - 公司计划于2025年05月09日09:00 - 10:00举行业绩说明会[5] - 说明会以网络互动形式召开，地点为上海证券交易所上证路演中心[6][7] - 参加人员包括董事长钱淑娟等，投资者可在线参与[8] 联系方式 - 联系人是证券事务部，电话0513 - 69880509，邮箱yangzhicheng@ntxingqiu.com [9] 会后查看 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额6.11亿元，净额5.51亿元[1] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额6.2亿元，净额6.13亿元[3][4] - 截至2024年12月31日，募集资金存放余额6.28亿元，含利息及理财收益5884.61万元，扣除手续费3425.54元[8] - 2024年末首次公开发行股票募集资金结余2.02亿元[11] - 2024年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额52646.86万元，年末募集资金结余金额53647.09万元[19] - 公司募集资金净额61299.91万元[21] 资金投入与收益 - 2024年度利息收入及理财收益2129.04万元，手续费715.50元[8] - 首次公开发行股票募集资金本年度投入9376.06万元，累计投入3.88亿元[13] - 超募资金补充流动资金累计投入1.8亿元[13] - 高性能石墨列管式换热器及石墨管道产业化项目本年度投入506万元，累计投入506万元，投入进度1.56%[21] - 锂电池负极材料用石墨匣钵及箱体智能制造项目本年度未投入，累计未投入[21] - 补充流动资金项目累计投入9299.91万元[21] - 公司本年度投入募集资金总额506万元，已累计投入募集资金总额9805.91万元[21] 项目进展与调整 - 石墨设备扩产项目截至期末累计投入进度76.57%[13] - 研发中心项目截至期末累计投入进度0.90%[13] - 研发中心原计划用地JH2019 - 73A地块未如期挂牌，现拟用JH2021 - 195地块（约25亩）及H2021 - 224地块（约10亩），预计2025年7月完成挂牌[14] - 2025年2月25日，公司同意将“石墨设备扩产项目”结项，节余募集资金永久补充流动资金[15] - 石墨设备扩产项目拟投入募集资金总额27010万元，实际累计投入20681.08万元，投资进度76.57%[17] - 石墨设备扩产项目原计划建设用地面积26700平方米，房屋建筑面积23500平方米，已取得部分地块不动产权证，宗地面积21865平方米，房屋建筑面积12823.76平方米[17] - 2024年5月13日公司召开会议审议通过石墨设备扩产项目变更实施方式及调整内部投资结构议案[17] - 2024年12月31日公司取得如皋市九华镇人民政府关于石墨设备扩产项目部分用地未能办理农转用手续的说明[17] - 公司因土地政策原因无法如期取得部分募投项目用地，影响石墨设备扩产项目进度，通过购置相邻土地及厂房替代[17] 资金管理与合规 - 2024年2月8日，公司同意在不超30000万元额度内对闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[15] - 2024年12月30日，公司同意在不超22000万元额度内对闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[15] - 2024年4月24日，公司同意使用26927642.42元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额14.97%[15] - 截至2024年12月31日，公司累计使用179927642.42元超募资金永久补充流动资金[15] - 公司承诺每十二个月内累计用于永久补充流动资金或归还银行贷款的超募资金不超超募资金总额的30%[15] - 2023年8月29日公司同意用2717452.81元募集资金置换已支付发行费用的自筹资金[22] - 2023年10月13日2717452.81元自筹资金预先支付发行费用从募集资金专户置换转出[22] - 2024年7月10日公司同意在不超50000万元额度内对闲置募集资金进行现金管理[22] - 闲置募集资金现金管理使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效[22] - 致同会计师事务所认为公司2024年度专项报告如实反映募集资金存放和使用情况[23] - 保荐代表人通过多种方式对公司募集资金存放、使用及项目实施情况进行核查[24] - 公司2024年度募集资金管理及使用符合相关法律法规和制度文件规定[25] - 公司对募集资金专户存储和专项使用，及时履行信息披露义务[25] - 公司募集资金使用情况与已披露情况一致，无变相改变用途和损害股东利益情况[25] - 公司无违规使用募集资金情形，保荐机构对2024年度募集资金存放与使用情况无异议[25][26]

| 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | | 南通星球石墨股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省南通市如皋市九华镇华兴路 8 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 27 日 至2025 年 5 月 27 日 股东大会召开日期：2025年5月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场 ...

| | | 南通星球石墨股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南通星球石墨股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十九次会 议于 2025 年 4 月 14 日以书面方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 24 日在公司会 议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司监事会主席陈小峰先生主持， 会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律法规和《南通星球石墨 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，公司监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制符合 相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司 的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意《2024 年年度报告》 ...

| | | 南通星球石墨股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次 会议于 2025 年 4 月 14 日以书面方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 24 日以现场 结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由公司董事长钱淑娟女士主持，会 议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《南通星球石墨股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，公司董事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制符合 相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司 的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意《2024 年年度报告》 ...

南通星球石墨股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688633 公司简称：星球石墨 转债代码：118041 转债简称：星球转债 南通星球石墨股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 235 南通星球石墨股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告"第三节管理层讨论与分析" 之"四、风险因素"。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人钱淑娟、主管会计工作负责人朱莉及会计机构负责人（会计主管人员）张保喜 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末 未分配利润为人民币595,752,221 ...

南通星球石墨股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688633 证券简称：星球石墨 转债代码：118041 转债简称：星球转债 南通星球石墨股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期 年同期增减变 | | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 127,838,155.86 | 117,937,954.77 | 8.39 | | 归属于上市公司股东的净利润 | ...

| 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | | 南通星球石墨股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 595,752,221.13 元。经董事会决议， 公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证 券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）。截至 2025 年 4 月 23 日，公司总股本为 145,008,870 股,扣减回购专用证券账户股份 500,000 每股分配比例及每股转增比例：每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）。 不送红股，不进行资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减南通星球 石墨股份有限公司（以下简称"公司"） ...

一、修正前后的主要财务数据和指标 单位：元 | | | 南通星球石墨股份有限公司 2024 年度业绩快报更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南通星球石墨股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2025 年 2 月 28 日在《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了公司 2024 年度业绩快报，现对相关内容修正如下，提请投资者注意投资风 险。 因本次修正给投资者带来的不便，公司深表歉意。 特此公告。 | | 本报告期 | | | 修正后的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 修正前 | 修正后 | 上年同期 | 增减变动 | | | | | | 幅度（％） | | 营业总收入 | 635,580,339.45 | 632,637,821.74 | 770,763,664.08 | -17.92 | | 营业利润 | 176,284,058.68 | 171,190,425.97 | 171,661,174.76 ...