证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-007 成都智明达电子股份有限公司 公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害 公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响 公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1. 董事会表决情况 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第三届董事会第二十四次会议对《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议 案》进行了审议，预计公司 2025 年度与关联方发生日常关联交易金额总额不超 过 610 万元，主要为向关联法人成都铭科思微电子技术有限责任公司购买原材料 及采购服务。关联董事江虎回避表决本议案，出席会议的非关联董事一致同意并 通过了该议案。 2025年日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2. 独立董事专门会议事前认可情况 本次日常关联交易预计不需要提交股东会审议； 公司独立董事对该日常关联 ...

成都智明达电子股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规 范性文件，以及《公司章程》《审计委员会工作细则》的有关规定，现将成都智 明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事李越冬女士、 李铃女士及非独立董事王勇先生，主任委员由具有会计专业资格的独立董事李越 冬女士担任。 审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和相 关工作经验，成员的组成符合相关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会积极履行职责，共召开了 4 次会议， 会议的组织、召开及表决均符合相关法律、法规和《公司章程》等相关规定。公 司第三届全体审计委员会委员参加了各次会议，积极开展相关议案的讨论分析， 最终形成会议决议，具体情况如下： | 召开日期 | 会议内容 审议以下 ...

经核查独立董事李越冬、李铃、柴俊武的任职经历以及签署的相关声明与承 诺文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 --规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 成都智明达电子股份公司董事会 2025 年 4 月 24 日 成都智明达电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等 要求，成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事李越冬、李铃、柴俊武的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行1250.00万股，每股发行价34.50元，募集资金43125.00万元，净额38182.62万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金利息收入及扣减手续费净额545.98万元[3] - 2024年12月12日注销相关募集资金账户，结余981.42万元用于补充流动资金[3] 资金使用情况 - 投入募投项目37747.18万元，含嵌入式计算机扩能项目15747.18万元等[3] - 2024年度投入募集资金总额为5687.29万元，累计投入37747.18万元[22] - 嵌入式计算机扩能项目投资进度为97.31%，另两项目达100.00%[22] 资金管理与变更 - 2023年4月24日同意用不超1亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[10] - 截至2024年12月31日，现金管理委托理财金额600.00万元，余额0.00万元[12] - 公司变更保荐机构，由中信建投更换为华泰联合[7] - 制订《成都智明达电子股份有限公司募集资金管理制度》[6] - 2021年5月10日调整募投项目募集资金投资金额[23] - 2021年5月10日置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金357.36万元[23] - 2023 - 2024年多次使用闲置募集资金临时补充流动资金并提前归还[23]

成都智明达电子股份有限公司 董事会审计委员会监督信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 的履职情况报告 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为对公司 2024 年度财务报告 出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司董事会审计委员会切实对信永中和在 2024 年度的审计工作情况履行了 监督职责。具体情况如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和审计涉及的主要行 业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业， 电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公 共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 238 家。截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人， ...

关于成都智明达电子股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 关于成都智明达电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：成都智明达电子股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：028-61509199 | 2024 | 年度 | 2024 | 年度 | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 | 年 | 占用累计 | 2024 | 年度 | 2024 | 年期 | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 占用资金 | 占用形成 | 公司的关联关 | 核算的会 | 期初占用 | 发生金额 | 偿还 ...

业务拓展与技术研发 - 2024年拓展无人机、低空经济、商业航天领域产品应用，AI技术落地多个应用领域并装备到产品中[2] - 2025年深耕机载、弹载等领域，加强低空经济、商业航天领域投入[2] - 公司以嵌入式计算机模块为基础发展新平台、技术，提供全国产化解决方案[6] - 在红外图像感知和AI跟踪识别算法牵引下推动1K、2K图像产品技术领先并进入批产阶段[6] 知识产权与荣誉 - 截至2024年底拥有40项专利、175项软件著作权，获多项荣誉及资质[5] 利润分配与转增 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.42元（含税），预计派发现金红利总额为15,983,736.41元（含税），占2024年度可分配利润比例为91.29%[11] - 拟以资本公积向全体股东每10股转增4.9股[11] 公司管理与策略 - 做好客户信用评估、加强回款周期和责任管理以降低应收账款占比[4] - 完善人力资源管理体系，加强与高校合作，推动制度和薪酬体系建设[10] - 2025年不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[13] - 完善信息披露制度及流程，增加自愿性披露公告频次[14] 会议与行动 - 2024年组织召开业绩说明会9场，调研140余场[14] - 2025年计划开展业绩说明会不少于4次[16] - 持续评估2025年度“提质增效重回报”行动方案执行情况并披露信息[17]

调整前：李越冬女士（召集人）、王勇先生、李铃女士； 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-015 成都智明达电子股份有限公司 关于调整审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 因公司规划，成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 定调整审计委员会委员，由王勇先生调整为江虎先生。根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《成都智明达电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，调整后王勇先生仍继续担任公司董事长职务。公 司董事会对王勇先生在担任董事会审计委员会委员期间为公司所作出的贡献表 示衷心的感谢。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》的规定， 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于调 整公司第三届董事会审计委员会委员的议案》，董事会调整公司联席董事长江虎 先生担任公司董事会审计委员会委员，与李越冬女士（召集人）、李铃女士共同 组成第三届董事会审计委员会，任 ...

公司代码：688636 公司简称：智明达 成都智明达电子股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 成都智明达电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-009 成都智明达电子股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本次申请的银行综合授信额度为：7亿元人民币（或等值人民币） 使用期限为：自股东会审议通过之日起12个月内 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开 第三届董事会第二十四次会议，第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于 公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司根据业务发展需要，拟在董事 会作出决议之日起12个月内向银行申请不超过7亿元人民币（或等值人民币）的 综合授信额度，该授信额度在授信期限内可循环使用，具体融资以实际发生为准。 授信类型包括但不限于：贷款、银行承兑汇票、商票保贴、商票贴现、保函、 信用证等。 上述综合授信额度的申请期限为自公司2024年年度股东会审议通过之日起 12个月内，在此额度范围及授信期限内，授信额度可循环使用。 董事会授权公司财务部全权办理上述授信相关的具体手续。 二、对公司的影响 公司此次申请授信是经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对公司的 正常经营不构成重大影响，不存在与《公司法》相关规定及《公司章程》相违 ...