证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-068 成都智明达电子股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都智明达电子股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕615 号）同意注册，成都智明达电子股份有限 公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股 1,250.00 万股，每股发行价 为人民币 34.50 元，合计募集资金人民币 43,125.00 万元，扣除各项发行费用（不含 税）人民币 4,942.38 万元后，募集资金净额为 38,182.62 万元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 1 日全部到位，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告 （编号"XYZH/2021BJAG10184 号"）。 截止 2024 年 6 月 30 日，募集资金存放银行产生利息收入（含理财收益）扣减手 续费共计 544.94 万元。 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-071 成都智明达电子股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会议于 2024 年8 月14 日在公司以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 4 日以 通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由 监事会主席邝启宇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 监事会认为：鉴于公司 2022 年年度权益分派以及 2023 年年度权益分派已实施完 毕，公司董事会本次对 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购数量的调整 符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《2021 年限制性 股票激励计划（修订稿）》（以下简称"《2021 年激励计划》"、"20 ...

成都智明达电子股份有限公司 1、《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议 案》 经审查，公司编制的《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》真实、客观地反映了公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用 情况。公司募集资金存放与实际使用符合《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定和 要求，募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或 变相改变募集资金投向的情况。 综上，我们同意公司拟定的《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 以下无正文。 第三届董事会独立董事第四次专门会议决议 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事 第四次专门会议于 2024 年 8 月 14 日以通讯方式召开，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的通知、召集、召开方式、表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《成 都智明达 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-065 成都智明达电子股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 联席董事长、总经理：江虎 投资者可于 2024 年 08 月 12 日(星期一) 至 08 月 14 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 688636zmd@zmdde.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 15 日 发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 08 月 15 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-064 成都智明达电子股份限公司 关于提前归还部分募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司分别于2024年6月27日、2024年7月12日将上述临时用于补充流动资金的部 分募集资金100万元和300万元（合计400万元）提前归还至募集资金专户，具体内 容详见公司在2024年6月29日和2024年7月13日，披露于上海证券交易所官网 （www.sse.com.cn）上的《成都智明达关于提前归还部分募集资金的公告》（公告 编号：2024-049）和《成都智明达关于提前归还部分募集资金的公告》（公告编号： 2024-058）。 公司于2024年8月9日将上述临时用于补充流动资金的部分募集资金400万元提 前归还至募集资金专户，并将募集资金归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 成都智明达电子股份有限公司董事会 2024年8月10日 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月16日召开了 第三届董事会第十七次 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-063 成都智明达电子股份有限公司 关于部分第一类限制性股票回购注销实施 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 45,689股 | 45,689股 | 2024年8月8日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月16日召开了 第三届董事会第十七次会议与第三届监事会第十五次会议，并于2024年6月3日 召开了公司2024年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购注销部分 限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意的意见。 公司于2024年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《成都智明达电子股份有限公司关于调整公司2021年限制性股票激励计划限制 性股票回购价格及数量的公告》（公告编号：2024-037）以及《成都 ...

部分限制性股票实施情况 之 环 球 律 师 事 务 所 GLOBAL LAW OFFICE 北京环球（成都) 律师事务所 关于成都智明达电子股份有限公司 回购注销 2021年、2023 年限制性股票激励计划 法律意见书 北京市朝阳区建国路81号华留中心 号写字楼15层820 邮编: 100025 15 & 20/F To No 81 lianquo Road Chaova 由话/T (86 10) 6584 6688 -海市徐汇区淮海中路999 环留广场办公 编: 20003 35 & 36/I Shanghai One ICC, No. Middle Huai Hai Road. Xuhui District 电话/T. (86 21) 2310 8288 深圳市南山区深南大道9668号 华润置地大厦B座2 邮编:518052 7/F Towe hina Resources Land Building, No. 9668 Shennan Avenue. Nanshan District, Shenzhen 518052, Chin 电话/T. (86 755) 8388 5988 成都市高新区天府大道北段9 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于成都智明达电子股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 截至2024年6月30日，公司募集资金投入项目的具体情况如下： 单位：万元 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都智明达电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕615 号）同意，成都智明达电子股 份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股 1,250.00 万股， 每股发行价为人民币 34.50 元，合计募集资金人民币 43,125.00 万元，扣除各项 发行费用（不含税）人民币 4,942.38 万元后，募集资金净额为 38,182.62 万元。 上述募集资金已于 2021 年 4 月 1 日全部到位，并由信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）出具了验资报告（编号"XYZH/2021BJAG10184 号"）。公司已与 华泰联合证券及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协 议》。 二、募集资金投资项目情况 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为成都智明达电子股份有限公司（以下简称"智明达"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-060 成都智明达电子股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日分 别召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议了《关于 部分募投项目延期的议案》，同意公司在部分募投项目建设内容、投资总额、实 施主体不变的情况下，根据目前募投项目的实施进度，对部分募投项目进行延期。 保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）对本事项出 具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都智明达电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕615 号）同意，成都智明达电子股份 有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股 1,250.00 万股，每 股发行价为人民币 34.50 元，合计募集资金人民币 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-062 成都智明达电子股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议于 2024 年 7 月 30 日在公司以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 24 日 以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议 由监事会主席邝启宇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，逐项表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 监事会认为：公司本次对部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向，不存在 损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所 关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营 ...