资金使用与归还 - 2024年5月16日公司同意用不超2000万元闲置募集资金临时补流，期限不超12个月[1] - 2024年11月6日提前归还1100万元补流募集资金[2] - 2024年12月9日提前归还剩余900万元补流募集资金[2] - 截至公告披露日已全部归还闲置募集资金[2]

业绩相关 - 公司收到约1.01亿元（含税）订单，占上年度营收13.5%[1][2] - 订单履行将对未来业绩产生积极影响[2] 订单情况 - 订单标的为机载嵌入式计算机相关模块[1] 不确定性 - 后续签正式合同有不确定性，外部因素或影响履行[3]

会议信息 - 会议时间为2024年12月12日15时[11] - 召集人为公司董事会，主持人为董事长王勇[12] - 现场地点在成都青羊区敬业路108号[11] 投票信息 - 投票方式为现场与网络结合[11] - 网络投票起止时间为2024年12月12日[11] 议案内容 - 议案一是变更注册资本等并办理工商登记[13] - 议案二是修订部分治理制度[13]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由五名委员组成，三名是独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，董事会选举[6] 会议规则 - 定期会议每季度至少召开一次[15] - 会议提前三日通知全体委员[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议经全体委员过半数同意通过[18] 其他 - 会议档案保存期限为10年[18] - 工作细则由董事会修订并解释[21] - 工作细则自董事会审议通过起实施[22]

董事会秘书任职 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[2] - 6种情形人士不得担任董事会秘书[6] 职责与培训 - 董事会秘书需办理信息披露等多项职责[8] - 任职期间需参加上交所后续培训[10] 聘任与解聘 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[13] - 出现4种情形之一，一个月内解聘[13] 任期与补缺 - 每届任期三年，可连续聘任[15] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[15] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会解释[19][20]

投资分类 - 公司对外投资分为短期和长期投资，短期不超一年，长期超一年[2] 投资原则 - 公司选择对外投资项目应遵循符合产业政策、有必要性等多项原则[5][6][7][8][9] 决策与实施 - 股东会、董事会为对外投资决策机构，董事会办公室为实施部门[11] - 投资达资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上提交董事会审议并披露[15] - 投资达资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，董事会审议后提交股东会审议[16] - 证券等投资事项由董事会或股东会审议批准[17] - 董事会在授权范围内决定投资，重大项目组织评审报股东会批准[19] - 经批准项目由董事会办公室组织实施，财务部记录核算[21] 监督与管理 - 监事会等对投资项目监督，董事会办公室建立档案管理制度[21] - 审计部定期或不定期监督检查投资管理工作[30] - 监督检查内容包括岗位设置、授权批准等多方面[31][32][33] 投资处置 - 公司可在特定情况收回或转让投资，转让按规定办理[25][27][28] - 核销投资应取得不能收回的法律文书和证明文件[28] - 投资项目终止全面清查并注意违规行为[28] - 财务部审核处置资料并会计处理，董事会办公室参与处置并报告进展[28] 其他 - 公司对外投资按规定履行信息披露义务[35] - 本制度自股东会审议通过生效，原制度相应失效[39]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十三次会议于2024年11月26日召开，7名董事全出席[2] - 董事会提议2024年12月12日在成都召开2024年第四次临时股东会[8] 议案表决 - 《关于变更注册资本等议案》7票同意待股东会审议[3][4][5] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》7票同意，部分待股东会审议[6][8]

关联交易审议披露 - 与关联自然人成交超30万元交易需董事会审议披露[9] - 与关联法人成交超特定标准交易需董事会审议披露[9] - 交易超特定标准需评估审计并股东会审议[9] 报告使用期限 - 经审计财报截止日距使用日不超6个月[12] - 评估报告基准日距使用日不超1年[12] 担保规定 - 为关联人担保需董事会审议披露并股东会审议[13] - 为控股股东等关联方担保，关联方需反担保[13] 其他规定 - 日常关联交易协议超3年需每3年重审披露[14] - 须股东会审议关联交易需独立董事事前认可[16] - 特定交易可免按关联交易审议披露[14] - 制度依法律法规和章程执行[17] - 制度由董事会解释[18] - 制度股东会通过生效，原制度失效[18]

成都智明达电子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第八条 独立董事专门会议设召集人一名，由过半数独立董事共同推举产生， 负责召集和主持会议工作，召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事 可以自行召集并推举一名代表主持。 第一条 为进一步完善成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"监管指 引第 1 号"）等相关法律、法规和规范性文件以及和《成都智明达电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股 ...

提名委员会组成 - 由三名委员组成，两名是独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 提名委员会管理 - 设主任委员一名，由独立董事担任，董事会选举[5] - 会议提前三日通知全体委员[20] - 三分之二以上委员出席方可举行[21] 提名相关规定 - 董事、高管选任提前一至两月提建议和材料[10] - 关联议题关联委员回避，无关联过半数出席可举行[14] - 所作决议经全体委员过半数同意通过[14] 档案保存 - 会议档案保存期限为10年[15]