独立董事提名 - 提名李铃为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 多种情形人员不具备独立性或任职资格[5][6][7] - 被提名人兼任公司数未超三家且连续任职未超六年[7][8] 提名人确认 - 提名人确认被提名人符合任职资格要求[9]

独立董事任职资格 - 具备5年以上法律等方面履职经验并取得培训证明[2] - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不具备资格[5] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不具备资格[5] 独立董事独立性 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东亲属不具独立性[4] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[4] - 近12个月有不具独立性情形人员不具独立性[4] 其他任职条件 - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] - 具备会计专业知识和5年以上全职经验[6]

独立董事提名人声明与承诺 提名人董事会,现提名李玉周为成都智明达电子股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任成都智明达电 子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与成都智明达电子股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人董事会,现提名柴俊武为成都智明达电子股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任成都智明达电 子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与成都智明达电子股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 ...

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会11月17日15点召开[2] - 地点为成都市青羊区敬业路108号T区1栋12楼会议室[2] - 网络投票系统为上交所股东会网络投票系统，时间11月17日[2] 审议事项 - 本次股东会审议董事会换届选举，应选非独立董事3人，独立董事3人[4] - 提交股东会审议的议案于10月24日披露[4] 股权登记 - 股权登记日为2025年11月10日，A股代码688636，简称智明达[13] 会议登记 - 登记时间为11月14日（9:30 - 11:30，13:00 - 17:00）[15] - 登记地点为成都市青羊区敬业路108号T区1栋11楼董事会办公室[15] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董事人数相等的投票总数[22] - 投资者可在表决权内按意愿表决，可集中或分散投票[23]

董事会会议 - 第三届董事会第三十二次会议于2025年10月23日召开，7名董事全出席[2] 候选人提名 - 提名王勇、江虎、秦音为第四届非独立董事候选人，任期三年[3] - 提名李玲、柴俊武、李玉周为第四届独立董事候选人，任期三年[7] 报告审议 - 审议通过2025年第三季度报告议案，全文于24日披露[11] 股东会提议 - 提议于2025年11月17日在成都召开第四次临时股东会，现场加网络投票[14]

公司近期动态 - 公司于2025年10月23日召开第三届第三十二次董事会会议，审议了包括董事会换届选举在内的议案 [1] - 会议以现场结合通讯方式在公司会议室举行 [1] 公司财务与业务概况 - 公司2024年全年营业收入几乎全部来自嵌入式计算机业务，该业务占比99.46% [1] - 其他业务收入占比为0.54% [1] - 公司当前市值为56亿元 [1]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证券交 易所（以下简称"上交所"）出具的"上证科审（再融资）〔2025〕136 号"《关 于受理成都智明达电子股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》，上 交所对公司报送的以简易程序向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为 申请文件齐备，决定予以受理并依法进行审核。 公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的批复后方可实 施。最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存 在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 成都智明达电子股份有限公司董事会 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-062 成都智明达电子股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票申请获得上海证 券交易所受理的公告 2025 年 10 月 24 日 ...

独立董事提名 - 公司第三届董事会提名委员会审核第四届董事会独立董事候选人任职资格[1] - 李玲、柴俊武、李玉周为候选人，未持股且无关联关系，符合要求[1] - 公司同意提名三人并提交第三届董事会第三十二次会议审议[2] 日期信息 - 董事会提名委员会意见日期为2025年10月23日[3]

成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"、"智明达"）第三届 董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 公司于 2025 年 10 月 23 日召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公 司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的资格审查，公司董事会同意提 名王勇先生、江虎先生、秦音女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意 提名李铃女士、柴俊武先生、李玉周先生为公司第四届董事会独立董事候选人。 上述董事候选人简历详见附件。 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-063 成都智明达电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...