业绩总结 - 2025年1 - 6月非流动资产处置损益为 - 74,415.40元，2024 - 2022年度数据各异[15] - 2025年1 - 6月政府补助为399,886.81元，各年度有别[15] - 2025年1 - 6月公允价值变动损益为2,292,007.06元，2022年为1,790,865.28元[15] - 2025年1 - 6月其他营业外收支为113,032.10元，各年度不同[16] - 2025年1 - 6月非经常性损益等数据与各年度有差异[16]

公司基本信息 - 公司于2021年4月8日在上海证券交易所上市，首次发行1250万股[7] - 公司注册资本为167,627,405元[8] - 公司设立时发行33,750,000股，面额股每股1元[13] - 公司股份总数为167,627,405股，均为人民币普通股[14] 股东信息 - 王勇持股1488.375万股，比例44.10%[16] - 杜柯呈持股911.250万股，比例27.00%[16] - 张跃持股212.625万股，比例6.30%[16] - 和子丹持股182.250万股，比例5.40%[16] - 成都智为持股337.500万股，比例10.00%[16] 股份管理 - 收购股份用于员工持股计划等，合计不超已发行股份10%[18] - 董事、高管任职每年转让股份不超所持25%，上市1年及离职半年内不得转让[21] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[25] - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求起诉违规董高人员等[28][29] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，2个月内召开临时股东会[40] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[59] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成[75] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[79] 审计委员会相关 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[90] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席[90] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任[96] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[100] - 每年现金分红不少于当年可分配利润的10%，或最近三年现金累计分配不少于最近三年年均可分配利润的30%[102] 其他 - 公司作为军工企业需承担六项义务[133] - 公司修改或批准新章程涉及特别条款，应经国务院国防科技工业主管部门同意[134]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[10] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[10] - 公司新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[11] 内幕信息管理 - 董事会办公室应在内幕信息公开披露前5个交易日备案[18] - 内幕信息知情人登记表保存至少10年[20] - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要负责人[6] 保密与报告 - 各部门提供未公开信息前需确认签署保密协议[23] - 内幕信息意外泄漏时，知情人应向董事长或董秘报告[23] 监督与追责 - 董事会办公室应不定期自查内幕知情人买卖证券情况[24] - 内幕交易等行为致损，公司保留追责权利并报送情况[24] 制度相关 - 制度经董事会会议批准生效施行，修订亦同[28] - 制度修订及解释权属于公司董事会[28]

人员变动时间要求 - 法定代表人辞任后30日内确定新代表人[4] - 收到辞职报告2个交易日内披露离任公告[4] - 董事辞任60日内完成补选[5] - 特定情形30日内解除职务[7] 离职后相关规定 - 离职2个交易日内委托申报个人信息[8] - 正式离职5个工作日内办妥移交手续[9] - 辞任生效或任期结束后2年忠实义务有效[11] - 离职6个月内不得转让所持公司股份[15] - 任期届满前离职的特定时段内每年转让股份不超25%[16]

市值管理原则 - 引导市场与内在价值趋同，实现公司和股东利益增长[4] - 遵循规范性、系统性、长期价值导向和科学性原则[5][7][8][9] 管理架构 - 董事会领导，董事长第一责任人，董秘具体负责[11] - 董事会审定战略和计划，监督执行[11] - 董事会办公室协调推进，负责投资者沟通[11] 策略措施 - 并购重组促进投资价值反映公司质量[14] - 制定中长期分红规划，增加频次和提高率[14] - 董高参与投关活动，董秘建沟通机制[14] - 加强信息披露，增加自愿性公告频次[15] - 适时开展股份回购，促进市值稳定[15]

信息披露义务与责任人 - 持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和公司关联人应承担信息披露义务[7][39] - 公司董事会是信息披露法定机构，董事长是第一责任人，董事会秘书是主要责任人[7][39] 报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[20] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[20] - 季度报告应在会计年度第3个月、第9个月结束后1个月内披露[20] 报告内容要求 - 年度、中期报告需记载主要会计数据和财务指标等内容[22][23] - 定期报告财务信息需经审计委员会审核，全体成员过半数同意后提交董事会审议[21] 特殊情况披露 - 预计经营业绩大幅变动，净利润与上年同期相比上升或下降50%以上应及时业绩预告[27] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[31] - 发生可能影响证券交易价格重大事件，投资者未知时公司应立即披露[29] 停牌与进展公告 - 公司信息披露停牌期间，至少每5个交易日发布一次事件进展情况公告[35] 股份变动披露 - 持股5%以上股东或实际控制人股份变动1%及以上需配合公司披露信息[43] - 持股5%以上股东等减持股份需提前20个交易日书面报告，控股股东等减持触及1%整数倍要第一时间书面报告[63][64] 文件管理 - 公司信息披露相关文件资料保存期限不少于十年，应在信息刊登当日起两个工作日内归档[50] - 公司相关人员履职文件应在收到文件起两个工作日内归档[50] 特定对象沟通 - 特定对象形成文件涉及盈利预测和股价预测需注明资料来源[45] - 特定对象形成文件对外发布或使用至少提前两个工作日知会公司[45] - 公司与特定对象沟通前需其签署承诺书[45] 信息披露指定渠道 - 公司信息披露指定网站为上海证券交易所指定网站（www.sse.com.cn）[54] - 公司信息披露咨询电话为028 - 68272498，传真为028 - 61509566，邮箱有688636zmd@zmdde.com等[84] 重大事项标准 - 重大交易类标准：资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多项指标[67] - 关联交易类标准：与关联自然人交易30万以上，与关联法人交易300万以上且占总资产或市值0.1%以上[68] - 诉讼等事项无论金额大小都必须报告[68] - 购买或出售资产累计超公司最近一期经审计总资产30%应报告[68] 内部报告 - 重大信息内部报告触及时点包括拟提交审议、协商谈判、知情时[69][70] - 重大信息内部报告责任人上报信息应包含原因、协议等要素[71] 保密规定 - 公司董事等接触应披露信息人员负有保密义务[73] - 未公开重大信息相关文件由报告人直接报董事长或董事会秘书[73] - 未公开信息和一般密级文件由董事会办公室专人报送和保管，不同密级文件知情人范围有规定[74] 暂缓或豁免披露 - 公司可按规定对商业秘密、国家秘密等信息暂缓或豁免披露，需符合相关条件[76][77][78] 监督与责任 - 公司及相关人员信息披露行为接受中国证监会、上海证券交易所监督，应及时回复问询、配合检查[81] - 公司董事长、总经理、董事会秘书对临时报告信息披露负责，董事长、总经理、财务负责人对财务报告负责[81][82][83] 制度相关 - 本制度与其他规定冲突时按相关规定执行并修订，由董事会负责解释和修订[88][89] - 本制度经董事会会议批准后生效并施行，修改时亦同[89]

资金募集 - 公司向特定对象发行股票募集资金不超21340万元[5] - 无人装备及商业航天嵌入式计算机研发及产业化建设项目拟投募集资金15040万元[7] - 补充流动资金项目拟投入募集资金6300万元[6] 项目投资 - 无人装备及商业航天嵌入式计算机研发及产业化项目总投资15040万元[16] - 装修工程费等投资1200万元，占比7.98%[17] - 软硬件设备购置及安装费投资12280万元，占比81.65%[17] - 研发人员工资支出1560万元，占比10.37%[17] 市场数据 - 2022 - 2025年全球军用无人机市场规模将从165亿美元增到343亿美元，年复合增速27.6%[12] - 2024年全球当年部署商业卫星数量2781颗，同比增长20%，在轨活跃总量11700颗，同比增长20.73%[13] - 中国2024年卫星发射量201颗，在轨量687颗，位居世界第二[13] 未来展望 - 募投项目建成后将提高公司嵌入式计算机生产、研发及资金实力[23] - 公司募集资金投向属科技创新领域，有助于提高科创能力[24] - 公司所处嵌入式计算机行业业务规模预计保持增长[19] 资金现状 - 2022 - 2024年公司流动资产中部分项目平均余额大，占比高，占用流动资金明显[19]

资本变更 - 公司注册资本由112,561,524元变更为167,627,405元[1] - 公司股份总数由112,561,524股变更为167,627,405股[1] 制度建设 - 建立董事离职管理制度，离职两年内忠实义务和责任仍有效[1][2] - 新增董事、高管离职、市值管理制度[5] - 修订内幕信息知情人、信息披露管理制度[5] 股利政策 - 现金股利政策目标为剩余股利[2] - 满足四种情况之一可不进行利润分配[2]

业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为1945.50万元，扣非后为1212.43万元[5] - 2024年末总股本11256.15万股，2025年发行前为16771.67万股，发行后为17414.63万股[10] 假设情况 - 假设2025年度净利润较2024年度持平、增长10%、下降10%[5] - 假设本次发行数量642.96万股，募集资金总额21340.00万元[6] - 假设2025年12月底完成本次发行[7] - 假设2025年净利润与2024年持平时，发行前后归属于母公司所有者的净利润均为1945.50万元[10] - 假设2025年净利润较2024年增长10%时，归属于母公司所有者的净利润为2140.05万元[10] - 假设2025年净利润较2024年下降10%时，归属于母公司所有者的净利润为1750.95万元[10] 发行影响 - 本次发行后短期内每股收益等指标将被摊薄[4] - 本次发行完成后公司总股本和净资产规模将增加[4] - 本次发行完成后即期回报存在被摊薄风险[11] 未来规划 - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划，发行完成后执行分红政策[20] - 本次发行募集资金到位前完成项目前期准备，到位后加快推进项目建设[17] - 公司按《募集资金管理制度》对募集资金专项存储并监督使用[16] 承诺事项 - 公司董事、高级管理人员承诺不输送利益等[21][22][23] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营等[24] 业务相关 - 本次募集资金投资项目建成后将提高公司嵌入式计算机研发等实力[13] - 公司在人员、技术、市场等方面储备能满足募投项目建设需要[15] - 公司专注于尖端高可靠性嵌入式计算机研制等，产品应用于高端装备[12]

会议决策 - 公司于2025年9月2日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过修订发行股票预案[1] - 根据2024年年度股东会授权，本次修订预案无需提交股东会审议[1] 内容更新 - 重大事项提示章节更新发行对象、认购金额等[1] - 本次发行方案概要章节更新发行对象及关系等[1] - 董事会关于本次募集资金使用可行性分析章节更新认购金额[1] - 董事会关于本次发行对公司影响讨论与分析章节更新发行风险[2] - 本次发行摊薄即期回报分析及填补回报措施章节更新发行数量及发行后股本[2] 新增内容 - 附生效条件的股份认购协议摘要为新增内容[1]