融资情况 - 公司发行1250.00万股，每股34.50元，募资43125.00万元，净额38182.62万元[1] 资金使用 - 截至2024年9月30日，募投项目合计投入进度98.07%[6] 项目进展 - 嵌入式计算机扩能项目近日投入使用[1] 机构变更 - 2023年7月12日公司变更保荐机构为华泰联合证券[2]

国泰君安证券股份有限公司 关于成都智明达电子股份有限公司股东 向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 上海证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"组织券商"）受成 都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"智明达"）股东杜柯呈（以 下简称"转让方"）委托，组织实施本次智明达股东向特定机构投资者询价转让 （以下简称"询价转让"）。 经核查，国泰君安就本次询价转让的转让方、受让方是否符合《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售》（以下简称"《询 价转让和配售指引》"）要求，本次询价转让的询价、转让过程与结果是否公平、 公正，是否符合《询价转让和配售指引》的规定作出如下报告说明。 一、本次询价转让概况 （一）本次询价转让转让方 截至 2024 年 9 月 20 日，转让方所持公司股份的数量、比例情况如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 杜柯呈 | 8,952,576 | 7.95% | （二）本次询价转让数量 本次拟询价转让股数上限为 3,042,396 股，受 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-077 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示: 因限制性股票归属，公司总股本增加，杜柯呈持股比例被动稀释 0.04%，即杜 柯呈本次询价转让前所持股份数占公司总股本比例为 7.95%。杜柯呈通过本次询价 转让减持公司股份 3,042,396 股，占公司总股本的 2.70%。综上权益变动比例累计 超过 1.00%，杜柯呈持股比例由 7.99%减少至 5.25%。 成都智明达电子股份有限公司 股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东权益变动 达到 1%的提示性公告 杜柯呈（以下简称"转让方"）保证向成都智明达电子股份有限公司（以下简 称"智明达""公司"）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 转让方情况 (一)转让方基本情况 截至 2024 年 9 月 20 日，转让方所持公司股份的数量、比例情况如下： 本次询价转让的价格为 16.33 元/股，转让的股票数量为 3,042,396 股。 公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-076 成都智明达电子股份有限公司 股东询价转让定价情况提示性公告 杜柯呈（以下简称"转让方"）保证向成都智明达电子股份有限公司（以下 简称"智明达"）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 根据 2024 年 9 月 23 日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为 16.33 元/股。 受让方通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 一、本次询价转让初步定价 （一）经向机构投资者询价后，初步确定的转让价格为 16.33 元/股。 （二） 本次询价转让收到有效报价单共 6 份，涵盖基金管理公司、保险公 司、合格境外机构投资者、私募基金管理人等专业机构投资者。 （三）本次询价转让拟转让股份已获全额认购，初步确定受让方为 6 家机构 投资者，拟受让股份总数为 3,042,396 股。 二、风险提示 （一）本次询价转让受让方及受让股数仅为初步结果，尚存在拟转让股份被 司法冻结、扣划等风险 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-075 成都智明达电子股份有限公司 股东询价转让计划书 杜柯呈（以下称"出让方"）保证向成都智明达电子股份有限公司（以下简 称"智明达"或"公司"）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 本次拟参与智明达询价转让（以下简称"本次询价转让"）的股东为杜 柯呈； 出让方拟转让股份的总数为 3,042,396 股，占智明达总股本的比例为 2.70%； 本次询价转让不属于通过二级市场（集中竞价交易或大宗交易方式）减 持。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让； 本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资 者。 一、拟参与转让的股东情况 （一）出让方的名称、持股数量、持股比例 出让方委托国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）组织实施 本次询价转让。截至 2024 年 9 月 20 日，出让方所持首发前股份的数量、占总股 本比例情况如下： | 序号 | 股东名称 ...

中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 国泰君安证券股份有限公司 guotai junan securities co., ltd. 国泰君安证券股份有限公司 关于成都智明达电子股份有限公司 股东向特定机构投资者询价转让股份 相关资格的核查意见 l 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）受成都智明达电子股 份有限公司（以下简称"智明达"）股东杜柯呈（以下简称"出让方"）委托， 组织实施本次智明达首发前股东向特定机构投资者询价转让（以下简称"本次询 价转让"）。 根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创 板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售》（以下 简称"《询价转让和配售指引》"）等相关规定，国泰君安对参与本次询价转让 股东的相关资格进行核查，并出具本核查意见。 一、本次询价转让的委托 国泰君安已收到出让方关于本次询价转让的委托，委托国泰君安组织实施本 次询价转让。 二、关于参与本次询价转让股东相关资格的核查情况 根据相关法规要求，国泰君安对出让方的相关资格进行了核查 ...

公司经营情况 - 2024年上半年公司整体经营态势平稳,实施了降本增效系列措施[1] - 2024年上半年公司实现营业收入1.59亿元,同比下降28%,归母净利润170万元[1] - 截至6月30日,公司在手订单3.5亿元,较上年同期减少34%[1] - 1-6月,公司获得研发新项目120个,较上年同期增加17.65%[2] - 产品结构改善、材料成本下降等因素,上半年毛利率较去年同期上升5.23个百分点[2] 业务发展情况 - 弹载产品订单放缓,收入占比较去年同期下滑,预计未来会陆续释放新型号订单[2] - 公司未来2-3年内不会扩大人员规模,研发人员占比将保持在60%[2] - 公司星载产品主要用于星载电子信息系统,产品在每颗卫星上都是必备的[2] - 公司在无人装备领域已与主要厂商合作,该业务将随低空经济发展快速增长[2] 其他信息 - 公司目前与G60没有合作[2] - 涉及特殊领域,客户信息不便披露[2]

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于8月30日15:00现场召开，网络投票时间为8月30日9:15至15:00[4] - 参加股东大会股东及代理人共52名，代表33,620,584股，占比29.9151%[6] 议案表决情况 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意33,476,439股，占比99.5713%[9] - 中小投资者同意433,026股，占比75.0256%[9]

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-074 披露之日起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提 供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程 序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华 人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关 证明文件。 成都智明达电子股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原由 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日召开 了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议、2024 年 8 月 30 日 召开了 2024 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购注销部分限制 性股票的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《成都智明达电子股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划第 ...

业绩数据 - 2024年1 - 6月公司营业收入15947.01万元，同比下降47.81%[2][24] - 2024年1 - 6月公司净利润170.37万元，同比下降95.76%[2][24] - 2024年1 - 6月公司扣除非经常性损益的净利润 - 127.37万元，同比下降104.17%[2] - 2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产107549.96万元，较2023年12月31日下降1.00%[24] - 2024年6月30日总资产146691.82万元，较2023年12月31日下降4.35%[24] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.0149元/股，较去年同期下降95.86%[24] 研发情况 - 2024年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为33.21%，较去年同期增加13.88个百分点[24] - 2024年1 - 6月公司研发投入5295.40万元，较去年同期下降10.33%[36] - 截至报告期末公司拥有46项专利、174项软件著作权[27] 资金相关 - 公司发行1250.00万股，每股发行价34.50元，募集资金43125.00万元，净额38182.62万元[39] - 2024年1 - 6月使用募集资金4751.36万元，累计使用36811.25万元[41] - 嵌入式计算机扩能项目计划投资16182.62万元，2024年1 - 6月使用4751.36万元，累计投入14811.25万元[42] - 研发中心技术改造项目计划投资16000.00万元，累计投入16000.00万元[42] - 补充流动资金项目计划投资6000.00万元，累计投入6000.00万元[42] - 2024年1月24日归还4000万元，5月14日归还2000万元，6月27日归还100万元，截至6月30日募集资金暂时补流1900.00万元[43] 股权结构 - 截至2024年6月30日，实际控制人合计控制公司4525.67万股股份，占总股本的40.37%[47] - 董事长王勇期末持股33043413股，持股比例29.47%[48] - 员工持股平台共青城智为拟减持不超过3363339股，减持比例不超过总股本的3.00%[49] 其他情况 - 公司业务受行业环境影响，部分订单延迟致交付量减少，营收大幅下滑[2] - 公司业务对国家重点领域集团依赖程度高，客户集中度高[6] - 公司应收账款绝对金额快速增长，大额应收账款带来资金压力[14] - 公司存货金额较大，存在周转和减值风险[15] - 公司产品主要应用于重点领域装备，受国防政策及经费预算影响较大[17] - 2024年1 - 6月公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加，因本报告期应收票据到期承兑增加[25][26] - 2024年1 - 6月公司不存在重大违规事项[23] - 2024年1 - 6月募集资金存放与使用合规，无违规使用及重大披露问题[45]