成都智明达电子股份有限公司全体股东： 公司代码：688636 公司简称：智明达 成都智明达电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于成都智明达电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为成都智明达电子股份有限公司（以下简称"智明达"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对智明达 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都智明达电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕615号）同意注册，成都智明达电 子股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股1,250.00万 股，每股发行价为人民币34.50元，合计募集资金人民币43,125.00万元，扣除各 项发行费用（不含税）人民币4,942.38万元后，募集资金净额为38,182.62万元。 上述募集资金已于2021年4月1日全部到位， ...

成都智明达电子股份有限公司 第三届董事会独立董事第一次专门会议决议 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事 第一次专门会议于 2024 年 3 月 27 日以通讯方式召开，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的通知、召集、召开方式、表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《成 都智明达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《成都智明达电子 股份有限公司独立董事制度》《成都智明达电子股份有限公司独立董事专门会议 工作制度》的相关规定，本次会议合法、有效。 经与会独立董事认真审议，基于独立、客观判断的立场就相关审议事项形成 会议决议如下： 1、《关于公司 2024 年度日常关联交易的预计的议案》 经核查，我们认为此次预计日常关联交易事项是公司与关联方公司之间正常、 合法的经济行为，表决程序符合公司章程的规定，上述关联交易事项未损害非关 联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。因 此，我们同意将该议案提交董事会审议。 同意将上述事项提交公司第三届董事会第十四次会议审议。 表决结果 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-015 成都智明达电子股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名。本次会议由董事长王勇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会 议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，逐项表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 （三）审议 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于成都智明达电子股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为成都智明达电子股份有限公司（以下简称"智明达"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对智明达首次公开发行限售股上市流通的情况进行了审慎核查，核 查情况及核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2021年3月2 日出具的《关于同意成都智明达电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2021〕615号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公 司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票12,500,000股，并于2021 年4月8日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为50,000,000股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，共涉及限售 ...

一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 3 月 2 日 出具的《关于同意成都智明达电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕615 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,250 万股，并于 2021 年 4 月 8 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 5,000 万股。 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-008 成都智明达电子股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，共涉及限售股股东 3 名，对应限售股股份数量总计 30,373,649 股，占公司总股本的 40.37%。本次解除 限售并申请上市流通股份数量共计 30,373,649 股，该部分限售股将于 2024 年 4 月 8 日起上市流通。 二、本次上市流通的限售 ...

会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-007 成都智明达电子股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 03 月 29 日(星期五) 下午 15:00-16:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 03 月 22 日(星期五) 至 03 月 28 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 688636zmd@zmdde.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 29 日 发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经 营成果、财务状况，公司计划于 20 ...

1 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-006 成都智明达电子股份有限公司 关于变更第三届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召 开 2024 年第一次职工代表大会并作出决议：决议邵玉华女士不再担任第三届监 事会职工代表监事职务，邵玉华女士的职工代表监事职务至本次职工代表大会决 议作出之日终止；选举胡笑先生为第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工 代表大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。 特此公告。 成都智明达电子股份有限公司监事会 2024 年 3 月 1 日 附件： 胡笑先生简历： 胡笑先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 11 月出生，成都体育学 院本科学历。2013 年 10 月至今，在公司人力行政部行政组任职。 胡笑先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、 高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司监事的 ...

公司整体经营情况 - 公司2023年度实现营业总收入66,300.03万元，较上年同期增长22.58%[3] - 公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润9,630.52万元，较上年同期增加27.80%[3] - 公司2023年末总资产152,868.85万元，较期初增长1.41%；归属于母公司的所有者权益108,126.48万元，较期初增长10.07%[3] - 公司2023年末股本7,524.25万元，较期初增长49%[3] - 公司整体经营态势平稳，采取了一系列降本增效措施[3] 产品结构及收入情况 - 2023年度，公司机载嵌入式计算机收入占比接近52%，弹载嵌入式计算机收入占比约34%，其他类产品收入占比约14%[4] - 公司在手多个重点型号项目，涵盖2023年已批产型号、2024年和2025年开始批产型号，将为公司带来持续的、平稳的收入[5] - 弹载类产品预计将保持较高的增长幅度[5] 新领域拓展情况 - 公司近两年不断拓展新领域，参与了无人机、星载等方向的主要型号项目，形成未来三年新的增长点[4] - 公司参与的2024年新批产装备，多个型号价值量成倍增长，相对市场占有率得到提升[4] - 公司已与无人机行业中一些主要客户建立合作关系，有部分型号已经开始批产；在星载领域，公司主要是配套于星网客户[6] - 公司不排除会参与火箭运载、卫星地面设备等方向的项目[6] 未来发展预期 - 公司认为2024年可以保持收入与业绩的双增长[7] - 公司参与型号的产品种类越来越丰富，参与的分系统越来越多，目前重点型号、重点分系统单位和重点分系统基本都有参与[8]