成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议 于 2023 年 10 月 23 日以通讯方式召开，本次会议经全体监事同意豁免提前发出会 议通知时限要求。本次会议由监事会主席邝启宇先生召集和主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整<公司向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议案》 根据相关法律法规及规范性文件的要求，为确保公司本次向不特定对象发行可转换 公司债券的顺利进行，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券发行规模及募集资 金用途进行调整，原发行方案中其他内容不变。 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2023-087 成都智明达电子股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃 ...

成都智明达电子股份有限公司董事会 2023 年 10 月 24 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召 开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于<公 司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》 等相关议案，根 据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布《上市公司证券发 行注册管理办法》（证监会令第 206 号），公司对向不特定对象发行可转换公司债 券预案进行了修订，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《成都智明达电子股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券预案（修订稿》及相关文件。根据公司 2023 年第二次临时股东大 会审议通过的《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司向不特定对 象发行可转换公司债券具体事宜的议案》，上述议案无需提交股东大会审议。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 ...

投资者关系活动情况 - 2023年9月开展电话会议2场、现场调研会7场，总计18人次参会 [1] - 参与的6家券商为民生证券、西南证券、华安证券、德邦证券、光大证券、信达证券 [1] - 参与的8家机构为长信基金、交银基金、易方达基金、东方资管、财通基金、东方红基金、广发基金、前海开源基金 [1] 公司基本情况 - 2002年成立，专注军用嵌入式计算机研发、生产及销售 [1] - 在成都有近10000平米研发生产基地，在西北、华东、华北设有办事处 [1] - 在多个专业领域深耕20年，可提供嵌入式计算机模块系列开发，产品功能覆盖多个方面 [1] - 秉承“诚信、用心、包容、追求卓越”核心价值观，竞争优势为质量可靠、专业高效、用心服务 [2] 业务数据情况 - 截止2023年6月30日，在手订单5.3亿元（含口头订单） [2] - 2023年1 - 6月获得新项目102个 [2] 主要问答情况 - 可转债申报进入问询答复阶段，正组织中介机构开展问询答复工作 [2] - 未来会根据业务发展需要有重点投入研发，人员适度控制规模，投入AI等新技术领域 [2] - 预计2023年机载产品收入占比高于其他品类，弹载产品收入增速高于其他品类 [2] - 会根据行业和自身发展需要在合适时机拓展新领域，目前专注现有领域 [2]

补充法律意见书（二） 北京市环球律师事务所 关于成都智明达电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 | 一、《审核问询函》第 | 1 | 题 | 关于本次募投项目 2 | | --- | --- | --- | --- | | 二、《审核问询函》第 | 2 | 题 | 关于前次募投项目 7 | 北京市环球律师事务所 关于成都智明达电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（二） GLO2023CD（法）字第 07107-1-2 号 致：成都智明达电子股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）作为成都智明达电子股份有限 公司（以下简称"发行人"、"智明达"或"公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券项目（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，于 2023 年 7 月 26 日出 具了《北京市环球律师事务所关于成都智明达电子股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券之法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）、《北京市环 球律师事务所关于成都智明达电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券之律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"）；于 2023 年 ...

审核问询函之回复专项核查意见 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 11 日出具的《关于成都智明达电子股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资） 〔2023〕200 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"申报会计师或我们"）作为成都智明达电子股份有限公 司（以下简称"发行人或公司"）的申报会计师，对反馈意见中有关发行人财务 问题的事项进行了核查。提供真实、完整的相关财务、法律资料是发行人管理当 局的责任，我们的责任是通过对发行人相关财务事项的核查发表专项意见。此专 项核查意见并不能对未经审计的财务信息提供鉴证保证。对审核问询函中所涉及 申报会计师的相关问题逐条回复如下： 关于成都智明达电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 （本专项核查意见除特别注明外，均以人民币万元列示，所涉统计数据中若 出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均系四舍五入原因造成。） 7-2-1 | 问题 | 1：关于本次募投项目 | 3 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2：关于前次募投项目 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2023-080 成都智明达电子股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券申请 文件审核问询函的回复报告的提示性公告 公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问 题进行了认真研究和逐项落实，现根据相关要求对《问询函》回复进行公开披露， 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 成都智明达电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审 核问询函的回复报告》。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后 方可实施，上述事项最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决 定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要 求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 成都智明达电子股份有限公司董事会 2023 年 9 月 16 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

股票简称：智明达 股票代码：688636 成都智明达电子股份有限公司 （Chengdu Zhimingda Electronics Co.，Ltd.） （成都市青羊区敬业路 229 号 H3 栋 D 单元） 向不特定对象发行可转换公司债券 并在科创板上市 募集说明书 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 公告日期：2023 年 9 月 成都智明达电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-2 成都智明达电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 ...

成都智明达电子股份有限公司 与华泰联合证券有限责任公司 关于成都智明达电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 审核问询函的回复报告 保荐机构（主承销商） 二零二三年九月 7-1-1 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 11 日出具的《关于成都智明达电子股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资） [2023]200 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。成都智明达电子股份有限 公司（以下简称"智明达""发行人""公司"）与华泰联合证券有限责任公司 （以下简称"保荐机构""保荐人"）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"申报会计师"）和北京环球律师事务所（以下简称"发行人律师"） 等相关方已就审核问询函中提到的问题进行了逐项落实并回复，并对申请文件进 行了相应的补充，请予审核。 | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | --- | --- | | 审核问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 涉及对募集说明书等申请文件的修改内容 | 楷体（加粗） | 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与《成都智明达 ...

公司治理 - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司负责人江虎、主管会计工作负责人刘馨竹及会计机构负责人李婷保证财务报告真实、准确、完整[4] - 公司股东大会通过的议案全部审议通过，不存在被否决的情况[115] - 公司股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果符合相关法律法规和公司章程规定[116] 财务状况 - 本报告期营业收入为305,529,909.88元，同比增长12.89%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为40,210,260.97元，同比减少18.92%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-50,916,978.94元，较去年同期增加[27] - 非流动资产处置损益为26,739.49元[29] - 计入当期损益的政府补助金额为11,637,483.32元[30] - 公司实现营业总收入30,553万元，较上年同期增长12.89%[75] - 公司受销售结构、国产化、需求方产品审价等因素影响，导致报告期毛利率同比下降[76] - 公司本报告期净利润4,021.03万元，较上年同期减少18.92%[77] - 公司本报告期扣除非经常性损益的净利润3,038.67万元，较上年同期减少36.07%[77] - 公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加，主要系收到的回款及政府补助金额增加[98] 行业发展 - 国家重点领域信息化推动战争形态转变，国防信息化建设提速[35] - 2023年中国国防信息化开支有望增长至2,513亿元，占2025年国防装备费用比例有望达到40%[36] - 全球国家重点领域使用嵌入式系统市场预计将从2020年1,019亿美元增至2027年的2,380亿美元，年均复合增长率达12.9%[36] - 2023年中国财政部表示，国防预算约为15,537亿元人民币，同比增长7.2%[36] - 国家重点领域使用嵌入式计算机行业发展进入黄金时代，未来对嵌入式计算机的需求将不断增长[40] 技术研发 - 公司掌握了各型国家重点领域使用嵌入式计算机模块的核心技术[41] - 公司专注于提供定制化嵌入式计算机模块和解决方案[41] - 公司在图像处理领域将AI技术落地，应用AI技术实现快速准确目标检测[43] - 公司在重点领域装备中自主研发了时钟热备份和自动软件无线电技术，具有突出优势[47] - 公司攻克了超大带宽采集技术的难题，实现了高精度、高可靠性、高同步性的设计[48] - 公司开发了微弱信号采集技术，提高了系统的计算精度和传输效率[49] 管理风险 - 公司一直将安全保密工作放在重要位置，采取措施保守国家秘密，防止技术泄密[79] - 公司若发生严重泄密事件，可能会导致丧失保密资质，影响生产经营[80] - 公司需获得法律规定的经营资质或资格认证，若不能持续取得将面临无法继续从事重点领域产品生产的风险[80] 股权激励 - 公司已通过了关于2023年限制性股票激励计划的议案[119][120] - 公司于2023年6月5日调整了2023年限制性股票激励计划的授予价格和数量，授予价格由34.50元/股调整为23.15元/股，授予数量由25.575万股调整为38.1068万股[124] - 公司于2023年6月6日向84名激励对象授予了38.1068万股限制性股票，授予价格为23.15元/股[124] 环保责任 - 公司在2023年半年度报告中披露了环保资金投入2.99万元，并且已取得相关环境保护行政许可[126] - 公司设置了环境保护管理办公室，配置了EHS工程师，制定了突发环境事件应急预案，配备了防治污染的环保设施[127] - 公司积极寻求采用新工艺、新材料、新设备以减少危险废物的排放[128]

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都智明达电子股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕615 号）同意注册，成都智明达电子股份有限 公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股 1,250.00 万股，每股发行价 为人民币 34.50 元，合计募集资金人民币 43,125.00 万元，扣除各项发行费用（不含 税）人民币 4,942.38 万元后，募集资金净额为 38,182.62 万元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 1 日全部到位，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告 （编号"XYZH/2021BJAG10184 号"）。 截止 2023 年 6 月 30 日，募集资金存放银行产生利息收入（含理财收益）扣减手 续费共计 528.96 万元。使用募集资金投入募投项目 24,287.15 万元，其中用于嵌入式 计算机扩能项目 2,287.15 万元，用于研发中心技术改造项目 16,000.00 万元，用于永 久性补充流动资金 6,000.00 万元。募集资金用于临时补充流动资金 9,500.00 万元，用 于现金管理的金额 0 万元。募集资金存储账户余额 ...