深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出 席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师 及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 二、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前半小时到会议现场办理 签到手续，为确认出席会议的股东（或股东代理人）或其他出席者的出席资格，会 议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 会议开始后，由主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总 数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决，但可以列席会议。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 2024 年第二次临时股东会会议资料 2024 年 9 月 25 日 1 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-047 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、募集资金使用情况 根据公司披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在 科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金 使用计划如下： 截至 2024 年 8 月 31 日，公司"中山誉辰自动化设备研发生产基地新建项目" 募投项目募集资金的具体使用情况如下： 单位：万元 | 序 | | 募集资金投 | 截至 | 2024 | 年 | 8 | 月 | 31 | 日 | 截至 | 2024 | 年 | 8 | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 募投项目 | 资金额 | | | 累计投入募集资金总 | | | | | 31 | 日累计投入进 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-045 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 五次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 9 月 5 日以现场会议的方式召开。会 议通知于 2024 年 8 月 27 日以书面方式向全体监事发出，各位监事已经知悉与所 议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由 监事会主席刘伟先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于现金收购深圳市嘉洋电池有限公司部分股权暨开展 新业务的议案》 本议案尚需提交股东会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳 市 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-048 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第二次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688638 | 誉辰智能 | 2024/9/19 | 二、增加临时提案的情况说明 1. 提案人：张汉洪 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 8 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独持有 15.04%股 份的股东张汉洪，在 2024 年 9 月 5 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。 股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 股东张汉洪提请股东大会召集人将下述议案作为临时提案提交公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-044 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 经与会董事认真审议，一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于现金收购深圳市嘉洋电池有限公司部分股权暨开展 新业务的议案》 经审议，董事会同意《关于现金收购深圳市嘉洋电池有限公司部分股权暨开 展新业务的议案》，收购深圳市嘉洋电池有限公司部分股权有助于公司拓展消费 电子领域的新业务、新市场，建立多元化的产品体系，搭建海外业务网络，从而 增强公司可持续发展能力和核心竞争力，有效增强上市公司的盈利能力，充分保 障投资者利益。公司本次收购股权的资金为自筹资金，不会对公司未来财务状况 和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 本议案已经公司战略委员会审议通过，公司同意授权公司董事长及管理层负 责上述收购实施事宜并同意将本议案提交至 2024 年第二次临时股东会进行审议。 1 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-043 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，并于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会审议通过前述议案，同意公司使用首次公开发行人民币普通 股取得的部分超募资金，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购 公司部分股份，回购股份将用于员工持股计划或者股权激励，回购资金总额不低 于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），具体回购股份数 量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。回购期限自公司股东大会 审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日 披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市誉辰智能装备股份有 限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005） 及 2024 年 6 月 22 日披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程 东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管 理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理 和其他高级管理人员。 二〇二四年【八】月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第五章 | | 董事会 | 20 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | | 监事会 | 32 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第九章 | 通 | 知 | 44 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 37 | | 第十一章 | | 修改章程 | 40 | | 第十二章 | 附 | 则 | 49 | 第一章 总 则 英文名称：Shenzhen UTIMES Intelligent Equipment Co., Ltd. 第五条 公司住所：深圳市宝安区沙井街道共和社区新和大道 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-040 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记 及修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工 商变更登记的议案》、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》、《关于修订 公司董事会议事规则的议案》，现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年 12 月修订）》《中华人民共和国证 券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件的规定，公司拟对《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》 部分内容（以下称"《公司章程》"）进行修订，具体内容如下： | 5 | 行条件和价格应当相同；任何单位 | 同次发行的同类别股票，每 | | --- | --- | --- | | | ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程 二〇二四年【八】月 | | | 第一条 为维护公司、股东、债权人和职工的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章 程。 第二条 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司 法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司是以发起设立的方式， 由深圳市誉辰智能装备有限公司整体变更设立的股份有限公司，在深 圳市市场监督管理局注册登记。 第三条 公司于 2023 年 4 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股[10,000,000] 股，于 2023 年 7 月 12 日在上海证券交易所（以下简称"上交所"）科 创板上市。 第四条 公司注册名称：深圳市誉辰智能装备股份有限公司 第六条 公司注册资本为人民币 56,000,000 元。 公司本次增加注册资本已经依法完成实缴出资，公司未来增加注册资 本将严格遵守《公司法》关于实缴出资的规定。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-041 深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以 及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的有关规定， 现就深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度募 集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金投资项目的基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市誉辰智能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]995 号）同意注册，并经上海证 券交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司于 2023 年 7 月 6 日向社 会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行 价人民币 83.90 元。截至 2023 年 ...