股东大会安排 - 原2024年6月25日召开2023年年度股东大会[2][3] - 现场会议14点在合肥公司A1会议室召开[5] - 网络投票2024年6月25日进行[6][7] 议案情况 - 取消《关于修订<公司章程>的议案》[3][4] - 郭恒华提请增加该议案至大会审议[4] - 审议12项议案，披露时间不同[9][10] 议案分类 - 特别决议议案为议案10、12[10] - 对中小投资者单独计票议案有5项[11] - 无关联股东回避和优先股股东参与表决议案[11]

安徽华恒生物科技股份有限公司 章程 二○二四年六月 1 | | 目录 2 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 13 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 16 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 董事 23 | | | 第二节 董事会 26 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | | 第一节 监事 33 | | | 第二节 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第一节 财务会计制度 35 | | | 第二节 内部审计 38 | | | 第三节 会计师事务所的聘 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2024-030 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会 的议案》，现将具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升公司在环境、 社会和公司治理（ESG）方面的管理水平，增强公司核心竞争力，积极履行企业 社会责任，提高风险管理水平，促进公司的可持续发展。公司拟搭建 ESG 治理 架构，并将董事会下设的"战略委员会"更名为"战略与 ESG 委员会"，《公 司章程》做相应修改，调整后的第四届董事会各专门委员会组成的人员不变， 具体情况如下： 战略与 ESG 委员会：郭恒华（召集人）、张学礼、WANG FUCAI(王富才)； 审计委员会：张奇峰（召集人）、吴林、郭恒平； 提名、薪酬与考核委员会：吴林（召集人）、WANG FUCAI (王富才)、樊义。 特此公告。 安徽华恒生物科技股份有限公司 ...

证券代码:688639 证券简称:华恒生物 公告编号:2024-032 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召 开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据 《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规 范性文件的相关规定，结合公司前期因实施资本公积转增股本、实施股权激励 导致的股本变化的实际情况，对《公司章程》的相关条款进行了修定。为进一 步完善公司治理结构，提升公司在环境、社会和公司治理（ESG）方面的管理水 平，经公司2024年6月14日召开第四届董事会第十二次会议审议，通过了《关于 调整董事会专门委员会的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，拟将董事会 下设的"战略委员会"更名为"战略与ESG委员会"，并对《公司章程》做相应 修改，修订后的《公司章程》尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有 关事项公告如下： 一、修订《公 ...

业绩数据 - 2023年营业总收入19.38亿元，同比增长36.63%[22] - 2023年营业利润5.11亿元，同比增长49.37%[22] - 2023年归母净利润4.49亿元，同比增长40.32%[22] - 基本每股收益2.84元/股，同比增长39.22%[22] - 现金分红金额1.41亿元，同比增长44.87%[22] - 2023年研发投入1.09亿元，同比增长38.43%[23] - 2021 - 2023年现金分红金额分别为5972.84万元、9756万元、1.41339222亿元[109] 产品技术 - 产品包括氨基酸、维生素、生物基新材料单体等系列[29] - 突破厌氧发酵技术瓶颈，微生物厌氧发酵规模化生产L - 丙氨酸，关键技术达国际领先水平[47] - 重点推出以L - 缬氨酸为核心的精准营养解决方案[57] - 推出生物基D - 泛醇、β - 熊果苷、1,3 - 丙二醇等契合“Clean Beauty”概念产品[59] - 以葡萄糖为原料一步法发酵生产高品质100%生物基碳1,3 - 丙二醇[55] 生产基地 - 拥有长丰、秦皇岛、巴彦淖尔三大生产基地，按计划推进赤峰基地建设[29] 员工相关 - 少数族裔员工百分比为7.0%，当地采购比例为65.4%[22] - 员工受训比例为84.2%，人均受训小时数为49.5小时[22] - 中高层管理人员中女性数量为12位，占比27%[78] - 年度新进员工873人[79] - 年度受训员工人数1423人[79] ESG相关 - 委托独立顾问公司识别出与公司业务相关的ESG议题共36项[74] - 建立层级分明、权责清晰的ESG治理架构[65] - 通过问卷调研利益相关方，评估业务对环境和社会的影响[72] - 以多种渠道与利益相关方沟通[67] - 制定《女员工权益和劳动保护管理规范》[78] 环保数据 - 2023年环保投入6613.49万元[24] - 2023年新鲜水用量1195.35百万公升，循环水用量357.54百万公升，循环水使用比例达23%[140] - 水资源使用强度为0.80百万公升/百万元营收[141] - 2023年包装材料总量523吨，可循环包装材料占比97.51%[145] - 2023年一般废弃物排放总量18344.44吨，排放强度9.46吨/百万元营收[151] - 2023年有害废弃物排放总量42.33吨，排放强度0.02吨/百万元营收[153] - 废水排放总量1342.68百万公升，排放强度0.69百万公升/百万元营收[155] - 氮氧化物排放量44.21吨，硫氧化物排放量18.61吨，颗粒物排放量3.94吨[157] - 绿电使用比例达17%[167] - 综合能耗总量418,823.48兆瓦时，综合能耗强度216.08兆瓦时/百万元营收[169] - 温室气体排放总量138,205.72吨二氧化碳当量，排放强度71.30吨二氧化碳当量/百万元营收[170] 荣誉资质 - 2023年荣获国家绿色工厂、国家企业技术中心等资质[38] - 2023年EcoVadis首次评级获铜牌[39] - 荣获中国上市公司投资者关系天马奖、科创板上市公司价值30强等荣誉[39] - 荣获2022 - 2023年度上交所信息披露工作A级最高评价[102] 公司治理 - 董事会由9人组成，非独立董事6人（含董事长1人），独立董事3人，董事任期3年[89] - 监事会由3人组成，股东代表2人，职工代表1人[90] - 报告期内，股东大会召开2次，审议议案14项；董事会召开6次，审议议案40项；监事会召开5次，审议议案26项[91][92] 其他 - 本报告期拟每10股派发现金红利9元，合计派发现金红利1.41339222亿元，占2023年度净利润比例为31.47%，每10股转增4.5股[108] - 本报告期内253家商业伙伴签署承诺书，新进商业伙伴签署率100%[112] - 本报告年度针对173位重点风险岗位员工开展反腐败内部培训[117]

Stock Code: 688639 Anhui Huaheng Biotechnology Co., Ltd. Environmental, Social and Governance (ESG) Report Anhui Huaheng Biotechnology Co., Ltd. Corporate Governance | Governance Structure | 27 | | --- | --- | | Compliance and Risk Management | 29 | | Information Disclosure | 31 | | Protection of Investors' Rights and Interests | 32 | | Business Ethics | 33 | Green Development | Environmental Management System | 41 | | --- | --- | | Resource Management | 42 | | Response to Climate Change | 47 | | Green Manu ...

股权激励股份上市 - 本次股权激励股份上市股数为174,000股，流通日期为2024年6月17日[2] 授予权益情况 - 授予权益总计102.10万股（调整前），约占公司股本总额10,800.00万股的0.95%[3] - 第一类限制性股票授予总量40.00万股（调整前），占公司股本总额0.37%，占拟授出权益总数39.18%[3] - 第二类限制性股票授予总量62.10万股（调整前），占公司股本总额0.58%，占拟授出权益总数60.82%[3] - 第一类和第二类限制性股票授予价格（调整前）均为30.00元/股[3] 激励对象情况 - 第一类限制性股票激励人数为4人，第二类为26人[4] 业绩考核目标 - 以2020年净利润为基数，2023年净利润增长率需不低于90%；以2020年营业收入为基数，2023年营业收入增长率需不低于200%[4] 解除限售情况 - 2024年6月7日审议通过第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就议案，可解除限售数量17.4万股[13] - 第一类限制性股票第二个解除限售期为2024年5月19日至2025年5月18日[14] - 4名激励对象2023年度个人绩效考核结果均为80分及以上，个人层面解除限售比例均为100%[14][15] - 郭恒华等4人本次可解除限售权益数量均为4.35万股，解除限售比例均为30.00%[17][18] 股份变动情况 - 本次变动前有限售条件股份为348,000股，变动后为174,000股[20] - 本次变动前无限售条件股份为157,192,180股，变动后为157,366,180股[20] - 公司总股本本次变动前后均为157,540,180股[20] 专业意见 - 律师认为公司本次解除限售、归属已取得必要批准和授权[21] - 独立财务顾问认为第二个解除限售期和归属期条件已成就且获必要批准授权[23]

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2024-025 安徽华恒生物科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议于 2024 年 6 月 7 日在公司以现场方式会议室方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 27 日以专人递送方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。本次会议由董事长郭恒华女士召集并主持。本次会议的召 集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二 个解除限售期解除限售条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本 激励计划"）《2021 年限制性股票 ...

截至本核查意见出具之日，刘洋先生在公司任职期间参与研发的知识产权 均为职务成果，相关所有权均属于公司，不存在涉及职务发明专利权属纠纷或 潜在纠纷的情形，亦不存在影响公司专利权属完整性的情况。 （三）保密协议情况 兴业证券股份有限公司 关于安徽华恒生物科技股份有限公司 核心技术人员调整的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为安徽华 恒生物科技股份有限公司（以下简称"华恒生物"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，对华恒生物核心技术人 员调整事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、核心技术人员调整的具体情况 公司核心技术人员刘洋先生因工作职责调整，不再参与公司具体研发项 目，经综合考虑，不再认定其为核心技术人员。 （一）核心技术人员的具体情况 刘洋先生，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于合肥学院生 物工程专业，本科学历。2009 年 4 月至今历任公司技术员、生产力中心总监、 采购 ...

证券简称：华恒生物 证券代码：688639 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限 公司 关于安徽华恒生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限 售期解除限售条件成就及第二个归属期归 属条件成就事项 之 独立财务顾问报告 3 / 13 1. 上市公司、公司、华恒生物：指安徽华恒生物科技股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划：指《安徽华恒生物科技 股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 第一类限制性股票：公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象 一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划 规定的解除限售条件后，方可解除限售流通。 4. 第二类限制性股票：符合激励计划授予条件的激励对象在满足相应的获益条 件后分次获得并登记的公司 A 股普通股股票。 5. 股本总额：指公司已发行的股本总额。 6. 激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理人 员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员。 7. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。 8. 授予价格：指公司授予 ...