独立董事任职条件 - 具备5年以上法律等履职所需工作经验[1] - 不直接或间接持有上市公司1%以上股份等[2] - 兼任境内上市公司数量未超过3家[3] - 具备注册会计师资格[3] 声明时间 - 声明时间为2025年10月20日[5]

独立董事任职要求 - 候选人需具备5年以上相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 独立性与不良记录判定 - 特定持股或亲属关系者不具独立性[3] - 近12个月有特定情形者不具独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责者有不良记录[3][4] 声明时间 - 声明时间为2025年10月20日[8]

独立董事提名 - 公司董事会提名王富才为第五届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 被提名人兼任境内上市公司独立董事未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] 独立性与不良记录规定 - 特定股份持有及亲属关系人员不具备独立性[3] - 近12个月有不具备独立性情形人员不具备独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责批评候选人有不良记录[5] 时间信息 - 提名人日期为2025年10月20日[7]

人事变动 - 2025年10月27日公司召开2025年第二次职工代表大会[1] - 选举MAO JIANWEN（毛建文）为公司第五届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - MAO JIANWEN（毛建文）直接持有公司0.08%的股份[4] - MAO JIANWEN（毛建文）有丰富工作履历[4]

董事会提名 - 公司董事会提名陈继忠为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 部分持股及亲属、近12个月特定情形人员不具独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[5] - 被提名人兼任公司数未超三家且连续任职未超六年[5] 资格核实 - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[7]

董事会选举 - 2025年10月27日召开会议审议选举第五届董事会董事议案[2] - 提名5名非独立董事和3名独立董事候选人[2][3] - 职工代表大会另选1名职工代表董事[2][3] - 董事任期自2025年第三次临时股东会通过起三年[3] 股东持股 - 郭恒华持股18.08%为控股股东[6] - 郭恒平持股2.02%与郭恒华是一致行动人[7] - 张学礼持股3.01%[7] - 张冬竹持股1.42%[8] - 樊义持股0.69%[9] 独立董事情况 - 陈继忠、吴林、王富才任独立董事[10][11] - 三人未持股，无关联关系，符合任职资格[12]

人员提名 - 公司提名吴林先生为第五届董事会独立董事候选人[1] 独立性条件 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内有不具独立性情形人员不具独立性[3] 不良记录条件 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[5] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[5] 其他要求 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] 声明时间 - 声明发布时间为2025年10月20日[7]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[3] - 在公司连续任职未超六年[3] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] 任职资格限制 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚人员无任职资格[2] - 近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评人员无任职资格[3] 声明日期 - 声明日期为2025年10月20日[4]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会11月12日14点在合肥高新区长安路197号公司A1会议室召开[2] - 网络投票起止时间为2025年11月12日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[3][4] - 本次股东会审议选举第五届董事会非独立董事5人、独立董事3人的议案[4] 股权及登记 - A股股权登记日为2025年11月5日，股票代码688639，简称华恒生物[11] - 登记时间为2025年11月6日，地点在公司三楼董秘办公室[13] 其他 - 公司拟使用上证所信息网络有限公司的股东会提醒服务[6]

公司财务业绩 - 2025年前三季度公司营收约21.94亿元，同比增长42.53% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约1.68亿元，同比减少1.34% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.67元，同比减少9.36% [1] 公司市值信息 - 截至发稿时公司市值为86亿元 [2]