证券代码:688639 证券简称:华恒生物 公告编号:2025-010 一、募集资金基本情况 （一）2021年首次公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华恒生物科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]923号文）核准，公司于2021年 4月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,700.00万股，每股发行价为23.16元， 应募集资金总额为人民币62,532.00万元，根据有关规定扣除发行费用6,606.12万 元后，实际募集资金金额为55,925.88万元。该募集资金已于2021年4月到账。上 述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字 [2021]230Z0072号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 安徽华恒生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 的规 ...

安徽华恒生物科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《安徽华恒生物科技股份有限公司公司章程》等有关 规定，2024 年度（以下简称"报告期"）安徽华恒生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，积极履行审计委员会的审计监 督职责，现将审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年 1 月 1 日-4 月 18 日公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别 为张奇峰先生、吴林先生和张冬竹先生，其中张奇峰先生、吴林先生为独立董 事，张奇峰先生为会计专业人士并担任审计委员会召集人。 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司于 2024 年 4 月 19 日召开第四届 董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员 的议案》，经调整，董事郭恒平先生为审计委员会委员，公司董事、副总经理 张冬竹先生不再担任审计委员会委员，调整后的审计委员会组成：张奇峰（召 集人） ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2025-015 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于 2025 年预计为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 为满足公司及子公司的业务发展和日常经营需要，保证公司业务顺利开展， 在风险可控的前提下，公司拟为合并报表范围内的子公司（含授权期限内新设立 或纳入合并报表范围内的子公司）在向银行申请综合授信额度时，在截至本公告 披露之日已有担保余额 76,000.00 万元基础上，为其新增合计不超过人民币 10.00 亿元的担保额度（不含此前担保）,具体担保方式与期限，根据届时签订 1 被担保人：安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）合并 报表范围内的子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子 公司，以下简称"子公司"）。 在截至本公告披露之日已有担保余额 76,000.00 万元基础上，预计 2025 年度新增担保额度合计不超过人民币 10.00 亿元。 本次担保无反担保。 本次担保尚需提交公 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2025-019 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于注销首次公开发行股票募集资金专项账户并将 余额永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会 第十六次会议，审议通过了《关于注销首次公开发行股票募集资金专项账户并 将余额永久补充流动资金的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华恒生物科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]923 号文）核准，公司于 2021 年 4 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,700 万股，每股发行价为 23.16 元， 应募集资金总额为人民币 62,532.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,606.12 万元后，实际募集资金金额为 55,925.88 万元。该募集资金已于 2021 年 4 月到账， 业经容诚会计师事务所（特 ...

安徽华恒生物科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，现将安徽华恒生物 科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度会计师事务所的履职情况评 估报告如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从 事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001- 1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 （二）人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 （三）业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总 ...

安徽华恒生物科技股份有限公司 关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人， 分别是张奇峰先生、吴林先生、WANG FUCAI（王富才）先生，公司于近日收到 了独立董事出具的《独立性自查情况报告》，根据《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规定，董事会认为： 经核查公司独立董事自查文件及核查独立董事在公司的履职情况，公司独 立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或个人的影响，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资 格及独立性的要求。 安徽华恒生物科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2025-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为防范汇率波动带来的系统性风险，降低汇率大幅波动可能对公司经营 业绩带来的影响，提高外汇资金使用效率，安徽华恒生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"）拟开展额度不超过 1 亿美元（或等值外币）的以套期 保值为目的的外汇衍生品交易业务，并授权公司管理层审批日常外汇衍生品 交易业务方案及签署外汇衍生品交易业务相关合同及文件。授权期限自公司 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。预计任一交易日持有的最高合约 价值不超过 1 亿美元（或等值外币）。 公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第十九次会议审议通过了 《关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案》，本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特别风险提示：公司拟开展的外汇衍生品交易业务基于实际发展需要， 遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，不影响公司主营业 务发展。但外汇衍生品业务的收益受汇率 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2025-020 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于变更公司董事会秘书及聘任证券事务代表的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年4月22 日召开了第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议 案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将具体情况公告如下： 一、董事会秘书辞任情况 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到樊 义先生关于职务调整的报告，因内部工作调整原因，樊义先生不再担任公司董事 会秘书职务，仍继续担任公司董事、副总经理及财务负责人职务。 樊义先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司上市、规 范运作、加强内部运营管理等方面都做出了重要贡献，公司董事会对樊义先生在 董事会秘书任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。 二、聘任董事会秘书情况 经公司董事会提名，董事会提名、薪酬与考核委员会进行资格审查以及第四 届董事会第十九 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2025-014 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业 务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首 席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计 师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 5.诚信记录 容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：688639 公司简称：华恒生物 安徽华恒生物科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 安徽华恒生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 ...