安徽华恒生物科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的规定和要 求，安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，对容诚会计师事务所 2024 年工作情况履行了监督职责，现 将具体情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从 事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001- 1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 155 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2025-012 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因及日期 为规范财务核算及优化成本核算，实现业务财务一体化，进一步提升公司的 管理水平，公司自 2024 年 11 月 1 日起使用 SAP 系统进行财务核算。由于财务 核算系统的变更，公司将对存货的计价方法进行变更。 2、变更前后公司采用的会计政策 审计委员会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，变 更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及对以前 年度会计报表进行追溯调整，亦不会损害公司及全体股东的利益。因此，审计委 员会全票同意将该议案提交董事会审议。 四、董事会意见 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十九次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 ...

关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2025-013 安徽华恒生物科技股份有限公司 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：合肥市高新区长安路 197 号公司 A1 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 13 日 至2025 年 5 月 13 日 股东大会召开日期：2025年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体 本次提交股东大会审议的议案 1 至议案 11 已相应经公司第四届董事会第十九次 会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，相关的公告已于 2025 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站(www.s ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2025-009 安徽华恒生物科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六 次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以专人递送方 式送达全体监事。会议由监事会主席刘洋召集和主持。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，议案表决结果如下： （一） 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年，监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《监事会议事规则》等 法律法规、规范性文件及公司制度的要求，认真履行了监督职责，对公司财务管 理、重大事 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2025-008 安徽华恒生物科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 报告期内，公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》 《公司章程》等相关要求，忠实勤勉的履行自身职责，落实执行董事会、股东 大会的各项决议事项。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 报告期内，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》等相 关法律法规和公司规章制度所赋予的职责权限，认真履行股东大会赋予的职 责，本着对全体股东负责的态度，深化公司治理、规范公司运作。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 九次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知已于 2025 年 4 月 11 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2025-011 安徽华恒生物科技股份有限公司 公司通过回购专用账户所持有本公司股份496,600股，不参与本次利润分配。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动 的，公司拟维持每股现金分红比例不变，相应调整现金分红总额，并将另行公告具 体调整情况。 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公 司股东的净利润为人民币189,518,896.19元，截至2024年12月31日，公司母公司报表 期末未分配利润为人民币226,066,382.73元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记 的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配2024年度利润。本次利润 分配预案如下： 截至本公告披露日，公司总股本249,723,997股，以扣减回购专用证券账户中股 1 安徽华恒生物科技股份有限公司 ...

安徽华恒生物科技股份有限公司监事会 关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第 三个归属期归属名单的核查意见 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《2021 年限制性股票激励计划（草 案）》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第二类限制性股票第三个 归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 公司2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票第三个归属期26名激励 对象的归属条件已成就，上述激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》 等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励 对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效， 激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 监事会同意 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华恒生物"）于 2025 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及授予数量的议案》，现将相 关调整内容公告如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 11 月 16 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事就本激励计划发表 了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2021 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计 划激励对象名单>的议 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2025-018 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售条件成就及第三个归属期归属条件成就的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第一类限制性股票及第二类限制性股票。 （2）授予数量：授予权益总计 102.10 万股（调整前），约占本激励计划草 案公告时公司股本总额 10,800.00 万股的 0.95%。其中，第一类限制性股票授予 总量为 40.00 万股（调整前），占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.37%， 占本激励计划拟授出权益总数的 39.18%。第二类限制性股票授予总量为 62.10 万股（调整前），占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.58%，占本激励计 划拟授出权益总数的 60.82%。 （3）授予价格：第一类限制性股票：30.00 元/ ...

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称为华恒生物，股票代码为688639[16] - 公司法定代表人为郭恒华[13] - 公司注册地址为安徽省合肥市双凤工业区，办公地址为安徽省合肥市高新区长安路197号[13] - 董事会秘书为樊义，证券事务代表为曾苗[14] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》，证券交易所网址为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）[15] 财务审计情况 - 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] 财务数据关键指标变化 - 2024年度公司归属于母公司所有者的净利润为18,951.89万元，同比减少57.80%[3][20][25][81][97] - 2024年营业收入21.78亿元，较上年同期增加12.37%[20][25] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.77亿元，同比减少59.54%[20][25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.00亿元，同比减少33.71%[20][25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产25.65亿元，较上年同期末增加40.38%[20][25] - 2024年基本每股收益0.82元，较上年减少58.16%[21] - 2024年加权平均净资产收益率9.67%，较上年减少17.39个百分点[21] - 2024年研发投入占营业收入的比例为5.70%，较上年增加0.09个百分点[21] - 2024年非经常性损益合计1227.83万元[27] - 2024年应收款项融资和其他非流动金融资产当期变动合计2399.34万元，对当期利润无影响[29] - 2024年公司总资产同比增加10.19亿元，营业收入增加2.40亿元，归母净利润减少2.61亿元[32] - 截至报告期末，公司总资产498,940.49万元，同比增长25.67%；所有者权益256,464.96万元，同比增长40.38%[97] - 营业成本本期1,635,104,748.01元，较上期增长41.82%，因主要产品销量增加[99] - 财务费用本期22,595,743.55元，较上期增长629.63%，因融资增加利息支出[99] - 经营活动现金流量净额本期199,794,611.63元，较上期减少33.71%，因购买商品及接受劳务支付现金增加[99] - 销售费用本期数63,591,106.64元，上年同期数50,403,621.59元，变动比例26.16%；管理费用本期数157,891,420.89元，上年同期数121,681,216.64元，变动比例29.76%；财务费用本期数22,595,743.55元，上年同期数3,096,886.35元，变动比例629.63%；研发费用本期数124,047,025.11元，上年同期数108,824,394.48元，变动比例13.99%[115] - 经营活动产生的现金流量净额本期数199,794,611.63元，上年同期数301,417,215.35元，变动比例 -33.71%；筹资活动产生的现金流量净额本期数780,749,601.12元，上年同期数1,024,612,143.22元，变动比例 -23.80%[116] - 应收款项融资本期期末数34,055,142.62元，占总资产0.68%，较上期期末变动比例138.79%；存货本期期末数406,916,559.49元，占总资产8.16%，较上期期末变动比例79.68%；固定资产本期期末数1,607,339,398.15元，占总资产32.22%，较上期期末变动比例47.23%[118] - 境外资产137,199,278.18元，占总资产的比例为2.75%[120] - 期末所有权使用权受到限制的无形资产账面价值为18,552,789.72元，本年度摊销额为194,282.81元[121] - 报告期投资额10,200,000.00元，上年同期投资额72,400,033.33元，变动幅度 -85.91%[124] - 应收款项融资期末数34,055,142.62元；其他非流动金融资产期末数116,600,033.33元[127] - 金融资产合计150,655,175.95元，包含126,661,801.04元和23,993,374.91元两部分[128] - 合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润189518896.19元，母公司报表年度末未分配利润226066382.73元[180][182] 分红与回购情况 - 截至年报披露日，公司总股本249,723,997股，扣减回购专用证券账户中股份总数496,600股后，以249,227,397股为基数测算，拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），合计拟派发现金红利62,306,849.25元（含税），占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为32.88%[5] - 2024年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额11,962,786.24元（不含印花税、交易佣金等交易费用）[5] - 2024年度公司派发现金红利金额和回购金额合计74,269,635.49元，占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为39.19%[5] - 公司2023年年度权益分派以157,313,715股为基数，派发现金红利141,582,343.50元，转增70,791,172股[175] - 公司2024年度拟以249,227,397股为基数，每10股派发现金红利2.5元，合计拟派发现金红利62,306,849.25元，占2024年度净利润比例为32.88%[175] - 2024年度公司派发现金红利和回购金额合计74,269,635.49元，占2024年度净利润比例为39.19%[175] - 每10股派息2.50元（含税），现金分红金额62306849.25元，占净利润比率32.88%，合计分红金额74269635.49元，占净利润比率39.19%[180] - 最近三个会计年度累计现金分红金额301449192.75元，年均净利润金额319536604.24元，现金分红比例94.34%[182] 公司业务发展与合作 - 公司1,3 - 丙二醇、丁二酸等新产品取得关键突破，将丰富产品矩阵[32] - 由公司牵头的“生物基聚酯纺织产业联盟”在安徽合肥成立[35] - 公司与东华大学共建“生物基化学纤维联合实验室”，将开发新材料创新项目[35] - 2024年公司与巴斯夫签署战略合作协议，将联手开发生物刺激素类产品[36] - 公司持续加大研发投入，增设高通量等平台，成立AI数字化实验室[37] - 公司携手高校及政府参与设立合肥合成生物创新研究院[37] - 公司牵头建设合肥市人工智能驱动生物制造研发及中试示范基地项目[37] - 公司SAP系统全面上线并稳定运行，推进数字化转型[41] - 公司与巴斯夫、牧原股份等境内外优质客户保持良好合作关系[76] 公司产品与技术 - 公司所处行业为生物制造产业，属战略性新兴产业，发展迅猛且成果众多[48] - 公司是国家高新技术企业，以合成生物技术为核心从事生物基产品研产销[52] - 公司主要产品有氨基酸、维生素、生物基新材料单体和其他产品等[52] - 2021年以来农业农村部发布方案引导养殖业减少豆粕依赖，氨基酸需求或持续增长[53] - 公司L - 丙氨酸市场份额全球第一，其生产关键技术达国际领先水平[54] - 公司利用人工合成酶生物催化生产β - 丙氨酸，有绿色、高转化率优势[54] - 公司采用自产L - 丙氨酸通过生物酶催化制备DL - 丙氨酸，远销多国[54] - 维生素用于饲料、医药、化妆品及食品饮料领域，D - 泛酸钙应用广泛[55] - 合成生物技术关键在于菌种构建等能力，工业化大生产工程能力是产业化成功关键[51] - 新兴生物基产品全生命周期温室气体足迹比石化基材料平均降低45%[57] - 公司生物基新材料单体包括生物基丁二酸、1,3 - 丙二醇等[57] - 苹果酸是食品饮料领域用量排第三位的食品酸味剂[58] - 合成生物学使微生物细胞工厂构建和测试能力显著提升，基因测序成本超摩尔速度下降[59] - 生物制造已在食品、饲料等领域取得众多优质产业化成果，多种大宗产品实现规模化生产[61] - 公司在L - 丙氨酸生产上有高产菌株构建、发酵控制、分离除杂、结晶控制等核心技术[62] - 公司L - 丙氨酸高产菌株构建技术部分通过产学研合作，部分自主研发[62] - 公司L - 丙氨酸发酵控制技术有非专利技术和产学研合作成果[62] - 公司L - 丙氨酸分离除杂技术部分自主研发，部分产学研合作[62] - 公司L - 丙氨酸结晶控制技术为产学研合作成果[62] - 公司建成发酵法和酶法两大技术平台，实现微生物厌氧发酵规模化生产L - 丙氨酸、L - 缬氨酸产品[73] - 公司在工业菌种创制、发酵过程智能控制等环节形成完备技术领先优势[73] - 公司掌握与主要产品相关核心技术，涵盖生物制造全过程[75] - 报告期内公司围绕两大工艺在合成生物学领域布局其他产品，形成核心技术集群[75] - 公司未来将保持高研发投入，开发更多生物基新产品[75] - 公司厌氧发酵法规模化生产L - 丙氨酸使产品成本降低约50%[77] - 发酵法工艺下每生产1吨L - 丙氨酸可减少0.5吨二氧化碳排放量[78] 知识产权情况 - 公司新增发明专利10项、实用新型专利8项[66] - 发明专利本年申请数40个、获得数10个，累计申请数270个、获得数78个[66] - 实用新型专利本年申请数14个、获得数8个，累计申请数91个、获得数77个[66] - 其他（商标）本年申请数36个、获得数19个，累计申请数127个、获得数92个[66] - 报告期内知识产权合计本年申请数90个、获得数37个，累计申请数488个、获得数247个[66] 研发投入情况 - 本年度费用化研发投入124,047,025.11元，上年度为108,824,394.48元，变化幅度13.99%[67] - 本年度研发投入合计124,047,025.11元，上年度为108,824,394.48元，变化幅度13.99%[67] - 本年度研发投入总额占营业收入比为5.70%，上年度为5.61%，增加0.09个百分点[67] - 最近三个会计年度累计研发投入金额311483026.20元，占累计营业收入比例5.63%[182] 研发人员情况 - 公司研发人员数量本期为288人，上期为228人，占公司总人数比例本期为13.14%，上期为13.48%[72] - 研发人员薪酬合计本期为4742.16万元，上期为3470.5万元，平均薪酬本期为16.47万元，上期为15.22万元[72] - 研发人员学历结构中博士研究生6人、硕士研究生113人、本科93人、专科64人、高中及以下12人[72] - 研发人员年龄结构中30岁以下196人、30 - 40岁77人、40 - 50岁13人、50 - 60岁2人、60岁及以上0人[72] 在建项目情况 - 截至报告期，公司赤峰基地有年产5万吨生物基丁二酸及生物基产品原料生产基地项目等多个在建项目[89] - 公司项目预计总投资规模为18260万元，本期投入11066.06万元，累计投入13550.08万元[70][71] - 公司拟以全资子公司巴彦淖尔华恒为实施主体，投资不超过70,000万元建设项目，预计建设期24个月[125] 公司风险情况 - 公司面临技术更迭、核心技术泄露、核心技术人员流失等核心竞争力风险[82][83][84] - 公司面临原材料价格波动、安全生产、境外销售、在建项目不及预期等经营风险[85][87][88][89] - 公司面临应收账款收回、税收政策变化等财务风险[90][92] - 公司面临行业监管政策变化风险[93] 各条业务线数据关键指标变化 - 生物制造行业营业收入1,804,949,939.36元，毛利率28.87%，较上年减少15.94个百分点[103] - 氨基酸产品营业收入1,509,178,612.98元，毛利率30.00%，较上年减少13.32个百分点[103] - 境外营业收入1,032,218,220.70元，毛利率31.92%，较上年减少13.73个百分点[103] - 氨基酸系列产量99,393.99吨，销量97,123.49吨，产销率较上年减少28.07%[105] - 生物制造行业直接材料成本本期828,154,295.28元，占比64.50%，较上年同期增长27.92%[106] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额55,127.29万元，占年度销售总额25.32%，关联方销售额0万元，占比0%[108] - 前五名供应商采购额18,951.96万元