2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 天律意 2023 第 02784 号 致：安徽华恒生物科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》（下称《证券法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （下称《股东大会规则》）的规定，以及贵公司（下称"公司"）与安徽天禾律 师事务所（下称"本所"）签订的《法律顾问合同》，本所律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会，并对本次股东大会相关事项进行了见证，出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用的原则，对本次股东大会所涉及的相关 事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文 件和资料。为出具本法律意见，本所律师审查了公司提供的以下文件： 安徽天禾律师事务所 关于安徽华恒生物科技股份有限公司 3、公司于 2023 年 10 月 27 日刊载于上海证券交易所网站的本次会议通知； 4、公司于 2023 年 11 月 9 日刊载于上 ...

安徽华恒生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688639 证券简称：华恒生物 安徽华恒生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 中国合肥 二〇二三年十一月 安徽华恒生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，举手示意并经会 议主持人许可后发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进行， 简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东 及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 年第一次临时股东大会会议议程 202 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2023-062 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 10 月 31 日，安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股 份 384,076 股，占公司总股本 157,540,180 股的比例为 0.24%，回购成交的最高 价为 105.80 元/股，最低价为 92.20 元/股，支付的资金总额为人民币 37,625,375.52 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 11 日召开第四届董事会第六次会议，审议并通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股票。回购股份将在未来适宜时机全部用于股权激励，回购价格不 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2023-059 安徽华恒生物科技股份有限公司 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八 次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议 通知已于 2023 年 10 月 16 日以专人递送方式送达全体董事。本次会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长郭恒华女士召集并主持。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，议案表决结果如下： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见本公司 2023 年 10 月 26 日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《安徽华恒生物科技股份有限公司 2023 年第三季度 报告》。 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2023-060 安徽华恒生物科技股份有限公司 鉴于前述决议及相关授权有效期即将届满而公司尚未完成本次发行，为保证 公司本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，公司在 2023 年 10 月 25 日召 1 关于延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第八会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于延 长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提 请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理 2022 年度向特定对象发行股 票具体事宜有效期的议案》，现将相关情况公告如下： 一、 公司2022 年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有 效期的情况 公司于 2022 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第十九次会议和第三 ...

安徽华恒生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2023-061 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：合肥市高新区长安路 197 号公司 A1 会议室 （ ...

安徽华恒生物科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第八次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章 制度及《安徽华恒生物科技股份有限公司章程》《安徽华恒生物科技股份有限公 司独立董事工作制度》有关规定，我们作为安徽华恒生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司于 2023 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第八次会议审议的相关议案及事项发表如下独立 意见： 一、《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》 经审阅，公司本次设立合资公司暨关联交易遵循了公平、公开、公正的市场 化原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司 独立性；关联董事郭恒华女士、郭恒平先生、张冬竹先生、樊义先生在审议该事 项时进行了回避表决，董事会在召集、召开及决议的程序上符合法律、法规及《公 司章程》的规定。我们一致同意本次公司设立合资公司暨关联交易的事项。 二、《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入5.14亿元，同比增长44.92%；年初至报告期末营业收入13.64亿元，同比增长38.67%[4] - 2023年前三季度营业总收入13.64亿元，2022年同期为9.84亿元，同比增长38.66%[16] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.29亿元，同比增长46.19%；年初至报告期末为3.20亿元，同比增长47.42%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.26亿元，同比增长54.86%；年初至报告期末为3.15亿元，同比增长55.57%[4] - 2023年前三季度净利润3.19亿元，2022年同期为2.17亿元，同比增长47.19%[17] 经营活动现金流量净额相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.10亿元，同比增长35.22%；年初至报告期末为3.70亿元，同比增长49.51%[4] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.70亿元，2022年同期为2.47亿元[20] 基本每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.82元，同比增长46.43%；年初至报告期末为2.03元，同比增长47.10%[4] - 2023年基本每股收益2.03元/股，2022年为1.38元/股，同比增长47.10%[18] 加权平均净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率7.97%，增加1.35个百分点；年初至报告期末为20.00%，增加3.26个百分点[5] 研发投入相关 - 本报告期研发投入2296.23万元，同比下降9.34%；年初至报告期末为7731.34万元，同比增长31.71%[5] 总资产相关 - 本报告期末总资产28.09亿元，较上年度末增长38.60%[5] - 2023年9月30日资产总计2,809,488,085.74元，2022年12月31日为2,027,085,797.84元[13] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益17.01亿元，较上年度末增长14.88%[5] - 2023年第三季度所有者权益合计17.01亿元，2022年同期为14.82亿元，同比增长14.78%[15] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计319.27万元，年初至报告期末为497.51万元[6] 股东股份相关 - 2023年第三季度，郭恒华持有境内自然人股份31,191,231股，占比0%；张学礼持有境内非国有法人股份5,200,235股，占比3.30%；安徽恒润华业投资有限公司持有境内非国有法人股份5,012,705股，占比3.18%[8] 货币资金相关 - 截至2023年9月30日，公司货币资金为181,608,810.44元，较2022年12月31日的147,463,603.30元有所增加[12] 交易性金融资产相关 - 2023年9月30日，公司交易性金融资产为200,313,237.93元，2022年12月31日为20,003,698.63元[12] 应收账款相关 - 2023年9月30日应收账款为199,133,714.67元，2022年12月31日为260,385,875.17元[13] 预付款项相关 - 2023年9月30日预付款项为52,550,146.02元，2022年12月31日为15,949,888.00元[13] 存货相关 - 2023年9月30日存货为168,453,883.15元，2022年12月31日为135,513,945.72元[13] 其他流动资产相关 - 2023年9月30日其他流动资产为73,737,397.25元，2022年12月31日为23,864,792.38元[13] 流动资产合计相关 - 2023年9月30日流动资产合计752,938,520.16元，2022年12月31日为863,055,449.61元[13] 非流动资产合计相关 - 2023年9月30日非流动资产合计2,056,549,565.58元，2022年12月31日为1,164,030,348.23元[13] 营业总成本相关 - 2023年前三季度营业总成本10.07亿元，2022年同期为7.54亿元，同比增长33.65%[16] 流动负债合计相关 - 2023年第三季度流动负债合计7.95亿元，2022年同期为3.89亿元，同比增长104.07%[14] 非流动负债合计相关 - 2023年第三季度非流动负债合计3.13亿元，2022年同期为1.57亿元，同比增长100.00%[14] 负债合计相关 - 2023年第三季度负债合计11.08亿元，2022年同期为5.45亿元，同比增长103.16%[14] 稀释每股收益相关 - 2023年稀释每股收益2.03元/股，2022年为1.38元/股，同比增长47.10%[18] 综合收益总额相关 - 2023年综合收益总额3.19亿元，2022年为2.17亿元，同比增长47.19%[18] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为13.25亿元，2022年同期为8.53亿元[20] 经营活动现金流入小计相关 - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为13.95亿元，2022年同期为9.24亿元[20] 经营活动现金流出小计相关 - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为10.25亿元，2022年同期为6.76亿元[20] 投资活动现金流出小计相关 - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为10.01亿元，2022年同期为2.61亿元[21] 投资活动产生的现金流量净额相关 - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -7.75亿元，2022年同期为68.19万元[21] 吸收投资收到的现金相关 - 2023年前三季度吸收投资收到的现金为709.16万元，2022年同期为600万元[21] 筹资活动现金流出小计相关 - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计为2.17亿元，2022年同期为7871.26万元[21] 筹资活动产生的现金流量净额相关 - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为4.33亿元，2022年同期为 -2249.34万元[21] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为3414.52万元，2022年同期为2.31亿元[21]

安徽华恒生物科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第八次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章 制度及《安徽华恒生物科技股份有限公司章程》《安徽华恒生物科技股份有限公 司独立董事工作制度》有关规定，我们作为安徽华恒生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司于 2023 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第八次会议审议的相关议案及事项发表如下独立 意见： 一、《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》 经审阅，公司本次设立合资公司暨关联交易遵循了公平、公开、公正的市场 化原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司 独立性；关联董事郭恒华女士、郭恒平先生、张冬竹先生、樊义先生在审议该事 项时进行了回避表决，董事会在召集、召开及决议的程序上符合法律、法规及《公 司章程》的规定。我们一致同意本次公司设立合资公司暨关联交易的事项。 （以下无正文） (本页无正文,为《安徽华恒生物科技股份有限公司独立董事关于第 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2023-057 一、监事会会议召开情况 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次 会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议通 知已于 2023 年 10 月 16 日以专人递送方式送达。本次会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人。会议由监事会主席刘洋召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，议案表决结果如下： （一） 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见本公司 2023 年 10 月 26 日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《安徽华恒生物科技股份有限公司 2023 年第三季度 报告》。 安徽华恒生物科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告 ...