公司治理动态 - 公司第二届董事会提名委员会对独立董事候选人王云先生进行任职资格审核 [1] - 独立董事候选人不存在法律法规禁止担任科创板上市公司独立董事的情形 [1] - 候选人最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责 [1] 候选人资质评估 - 独立董事候选人具有丰富的专业知识和相关法律法规熟悉度 [2] - 候选人教育背景、工作经历和业务能力符合上市公司独立董事管理办法要求 [2] - 提名委员会同意提名王云为第二届董事会独立董事候选人并提交董事会审议 [2] 合规性审查 - 候选人未被中国证监会确定为市场禁入者且不在禁入期 [1] - 候选人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事 [1] - 候选人不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被立案稽查的情形 [1]

独立董事候选人资格声明 - 候选人王云具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，拥有五年以上法律、经济、会计、财务或管理领域工作经验 [1] - 任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所自律监管规则要求，包括董事任职资格、独立性条件及党政领导干部兼职规范 [1] 独立性声明 - 候选人未在上市公司或其附属企业任职，且无直系亲属或主要社会关系在上述机构任职 [1] - 未直接或间接持有上市公司1%以上股份或位列前十名股东，未在持股5%以上股东单位或前五名股东单位任职 [1] - 与上市公司及其控股股东、实际控制人无重大业务往来或服务关系，且最近12个月内未存在可能影响独立性的情形 [1] 合规记录 - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚，未因证券期货违法犯罪被立案调查或侦查 [2] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评，无重大失信记录 [2][3] 履职承诺 - 兼任境内上市公司独立董事数量不超过三家，在目标公司连续任职不超过六年 [3] - 承诺遵守法律法规及监管要求，确保足够时间精力履职，不受公司或主要股东影响 [4] - 如任职后出现不符合资格情形，将主动辞任独立董事职务 [4]

董事会成员变动 - 非独立董事马亮因工作调动辞去董事及薪酬与考核委员会委员职务 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 独立董事陈俊江因个人原因辞去独立董事及薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务 辞职后不再担任公司任何职务 [1] 辞职后续安排 - 马亮辞职导致薪酬与考核委员会成员低于法定人数 其将继续履职至新任董事选举产生之日 [1] - 陈俊江辞职后公司独立董事占比低于三分之一 需尽快补选以符合监管要求 [2] 新任董事提名 - 提名王莉为非独立董事候选人 其符合所有任职资格要求 无违规记录及关联关系 [2][4] - 提名王云为独立董事候选人 无持股及关联关系 符合独立董事任职条件 需经上交所审核无异议后提交股东大会 [3][5] 专门委员会调整 - 战略委员会调整后成员为沈洪亮（主任委员）、赵力行、王云 [4] - 薪酬与考核委员会调整后成员为王云（主任委员）、余应敏、王莉 [4] - 提名委员会调整后成员为王兆峰（主任委员）、王云、于浩 [4] 新任董事背景 - 非独立董事候选人王莉为1977年出生硕士 高级工程师 曾任北京远东仪表有限公司技术经理及副总经理等职 [4] - 独立董事候选人王云为1982年出生博士 曾任中国科学院微电子研究所研究员及主任 现任广东省大湾区集成电路研究院常务副院长 [5]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2024年年度股东大会，会议届次为年度例会 [1][3] - 会议召集方为公司董事会 [3] - 现场会议召开时间为2025年6月30日14点00分，地点为北京市经济技术开发区凉水河二街8号院14号楼A座大会议室 [3] - 股权登记日为2025年6月19日，登记在册的A股股东有权出席 [4] 投票安排 - 表决方式采用现场投票与网络投票相结合 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年6月30日9:15-15:00 [3] - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按相关规定执行 [1][3] - 同一表决权以第一次投票结果为准 [4] 审议事项 - 本次股东大会审议非累积投票议案，包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2025年度财务预算报告》《2024年年度报告》全文及摘要、《2024年度利润分配预案》《2025年度董事薪酬方案》《2025年度监事薪酬方案》 [1][7] - 议案已通过第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议及第二届董事会第七次会议审议 [2] - 会议将听取独立董事2024年度述职报告 [2] 会议登记与出席 - 股东需提前登记，登记方式包括现场登记或通过邮件、信函提交材料 [4][5] - 登记需提供身份证明、股票账户卡及授权委托书（如适用） [4] - 出席对象包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师 [4] - 参会股东或代理人需提前半小时到达会议现场办理签到，食宿及交通费用自理 [5] 其他事项 - 会议联系方式为北京市经济技术开发区凉水河二街8号院14号楼A座证券事务部办公室，联系电话010-58917326，联系人张国梅，邮箱zhengquanshiwubu@baecltd.com.cn [5] - 公司将在会前于上海证券交易所网站刊载《2024年年度股东大会会议资料》 [2][3]

独立董事提名 - 安徽北自投资管理中心提名王云为京仪装备第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股、亲属任职等多方面有要求[2][3] 审查情况 - 被提名人通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[3] - 提名人核实确认候选人符合任职要求[3] 声明时间 - 声明时间为2025年6月8日[7]

独立董事候选人资格要求 - 不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东单位或前五股东单位任职及非其直系亲属[2] - 最近36个月未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[2] - 最近36个月未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[3] - 在公司连续任职未超六年[3] - 通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[3] - 根据上交所指引核实并确认任职资格符合要求[3] 声明时间 - 2025年6月8日[6]

独立董事提名 - 公司提名王云为第二届董事会独立董事候选人[2] - 提名委员会审核其任职资格，未发现不符情形[1] - 提名事项将提交第二届董事会第七次会议审议[2] 审查日期 - 审查意见日期为2025年6月8日[3]

董事变动 - 非独立董事马亮因工作调动辞职，继续履职至新任董事选举产生[1] - 独立董事陈俊江因个人原因辞职，辞职后不再履职[1][2] 候选人提名 - 提名王莉为第二届董事会非独立董事候选人[2] - 提名王云为第二届董事会独立董事候选人，需上交所审核无异议后提交股东大会审议[3][4] 后续安排 - 董事选举事项需提交2024年年度股东大会审议，任期至第二届董事会任期届满[4] - 拟在2024年年度股东大会选举通过后调整第二届董事会专门委员会委员[5]

股东大会信息 - 2025年6月30日14点召开2024年年度股东大会[3] - 地点为北京经开区凉水河二街8号院14号楼A座大会议室[3] - 审议11项议案，含《2024年度董事会工作报告》等[5] 投票与登记 - 网络投票2025年6月30日，交易系统9:15 - 15:00[3][5] - 股权登记日2025年6月19日，23日登记[13][16] 公司联系方式 - 联系地址北京经开区凉水河二街8号院14号楼A座[20] - 电话010 - 58917326，邮箱zhengquanshiwubu@baecltd.com.cn[20] - 联系人张国梅[20]

会议信息 - 公司第二届监事会第六次会议通知于2025年5月30日发出，6月9日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 决策结果 - 监事会同意公司2025年度融资计划[3] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[4]