北京京仪自动化装备技术 股份有限公司 二0二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-80 | ant I hornton 中日 审计报告 致同审字(2024)第 110A013495 号 北京京仪自动化装备技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京京仪自动化装备技术股份有限公司(以下简称"京仪装 备股份公司"）财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及公司资产负债表, 2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权 益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了京仪装备股份公司 2023年12月 31日的合并及公司财务状况以 及 2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审 ...

ant Thornton t 15 关于北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 关于北京京仪自动化装备技术股份有 限公司 2023 年度募集资金存放与实际 使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行查测 ， 目 录 关于北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2023 年度募集资金存 1-2 放与实际使用情况鉴证报告 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与 1-4 实际使用情况的专项报告 致同专字(2024)第 110A008905号 北京京仪自动化装备技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京京仪自动化装备技术股份有限公司(以下 简称京仪装备股份公司)《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》(以下简称"专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集 ...

北京京仪自动化装备技术股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第二章 董事或监事候选人的提名 第五条 董事会、监事会、单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东有权提 出董事候选人、非职工代表出任的监事候选人；董事会、监事会、单独或者合并持 有公司已发行股份 1%以上的股东可以提名独立董事候选人。 第六条 公司董事、监事候选人提名应符合《公司法》等法律法规、《公司章 程》及公司其他内部规章制度的要求。 第七条 提名人应在提名前征得被提名人同意。 第一条 为进一步完善北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司董事、监事的选举，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件和《北京京仪自动化装备技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东大会在选举两名以上董事 或监事时采用的一种投票方式。即公司股东大会选举董事或监事时，股东所持的每 一有效表决权股份拥有与应选董事或监事人数相同的投票权，股 ...

（一）工作履历、专业背景以及工作情况 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在2023年度，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理制度》以及《公司章程》等相关规定，忠实地履行职责，在董事会日常工作 及重要决策中尽职尽责，并对董事会的相关事项发表了独立意见。从公司整体 利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全体股东特别是中小股 东的合法权益。 现将2023年度履行独立董事职责工作情况汇报如下： 陈俊江，男，1977年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，长春光 机学院仪器仪表学士，长春理工大学信息工程硕士，长春理工大学仪器科学 与技术博士。2002年4月至2019年3月，任中科院长春光机所工程师、处长、 所长助理、副所长；2008年3月至2009年3月，任伯明翰大学访问学者；2019 年3月至2019年8月，任季华实验室（先进制造科学与技术广东省实验室）主 任助理；2019年8月至今任季华实验室副主任。从2022年9月起担任公司独立 董事。陈俊江先生主要兼职包括华南理工大学校外博士生导师、 ...

（一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 和主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关 系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐 妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； 本人陈俊江，已充分了解并同意由提名人安徽北自投资管理 中心（有限合伙）提名为北京京仪自动化装备技术股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任北京京仪自动化装备技术股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （ ...

证券代码：688652 证券简称：京仪装备 公告编号：2024-016 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称 "公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业 会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号)的要求进行的相应变更，无需提交公 司董事会和股东大会审议。 本次会计政策变更符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情 况。 一、本次会计政策变更概述 1、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司按照解释第 16 号要求执行，其他未变更部分仍按 照财政部前期发布的《企业会计准则--基本准则》 ...

证券代码：688652 证券简称：京仪装备 公告编号：2024-011 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 0.75 元（含税），不送红 股，不进行公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本年度现金分红比例低于 30%，是基于行业发展情况、公司发展阶段 及自身经营模式、盈利水平及资金需求的综合考虑。 一、利润分配方案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，北京京仪自动化装备技术 股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利 润为 119,135,490.36 元，母公司实现的净利润为 96,577,688.19 元。经董事会 决议，公司 2023 年 ...

北京京仪自动化装备技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股东和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进 公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件和《北京京仪自 动化装备技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度适用于公司为他人提供下列担保的行为：被担保方因向金 融机构贷款、票据贴现、融资租赁等原因向公司申请为其提供担保，其中包括本 公司对控股子公司的担保。 第三条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事 项的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务 状况恶化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。 第八条 公司应当按规定向为公司审计的审计机构如实提供公司全部对外 担保事项。 第九条 公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保 ...

三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 和主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会 关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟 姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； 科创板上市公司独立董事候选人 声明与承诺 本人王兆峰，已充分了解并同意由提名人北京京仪集团有限 责任公司提名为北京京仪自动化装备技术股份有限公司第二届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任北京京仪自动化装备技术股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件 ...

北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估 （一）会计师事务所基本情况 1、基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事 务所，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会 计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层。致同会计师事务所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序 号：NO0014469），是首批获得从事证券期货相关业务资格、首批获准从事特大 型国有企业审计业务资格及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一；同时也 是首批获得 H 股企业审计业务资格的内地事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。 目前服务近 300 家上市公司、上万家大型国有、外资及民营企业。 2、人员信息 致同会计师事务所首席合伙人为李惠琦，截至 2023 年末，所内从业人员近 六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券业务的注册会计 师超过 400 人。 3、业务规模 致同会计师事务所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.6 ...