科创板上市公司独立董事提名人 声明与承诺 提名人安徽北自投资管理中心（有限合伙），现提名陈俊江 为北京京仪自动化装备技术股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任北京京仪自动化装备技术股份有限公司第二届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北京京仪自动化装备技 术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （ ...

报告公司投资评级 京仪装备首次评级为"推荐"。[5] 报告的核心观点 公司概况 - 京仪装备是国内半导体专用设备的龙头企业,是国内唯一实现半导体专用温控设备和工艺废气处理设备规模装机应用的制造商。[1][2] - 公司主要产品包括半导体专用温控设备、半导体专用工艺废气处理设备和晶圆传片设备,产品广泛应用于国内主流集成电路制造产线。[1][2][4] - 公司拥有深厚的技术积累和持续的研发投入,核心技术自主可控,产品性能不断优化升级。[12][13][14][26][27][28] 行业分析 - 半导体设备行业景气度持续上行,中国大陆市场规模快速增长,国产替代进程加速。[3][10][11] - 公司所处的温控设备、工艺废气处理设备和晶圆传片设备细分市场空间广阔。[12][13][21][22][23] 公司业务表现 - 公司营收和利润快速增长,2020-2023年营收年复合增长率达20.75%。[1][2][4][5] - 温控设备、工艺废气处理设备和晶圆传片设备三大产品线齐头并进,市场占有率持续提升。[29][30][33][35] 投资评级及风险提示 - 我们预计公司2023-2025年营收和净利润将持续快速增长,估值合理。首次覆盖给予"推荐"评级。[5] - 主要风险包括产品验证不及预期、行业周期性波动、募投项目投产不及预期等。[44]

证券代码：688652 证券简称：京仪装备 公告编号：2024-009 公司董事会、监事会换届延期不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相 关工作，尽快完成董事会和监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会 、监事会于2024年3月21日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举 工作尚在积极筹备过程中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定 性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会成员及董事会聘任的 高级管理人员和其他人员的任期亦相应顺延。 在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第一届董事会、监 事会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照法律法规及《公 司章程》相关规定继续履行相应的义务和职责。 ...

报告公司投资评级 1) 报告给予公司"强推"评级 [8] 报告核心观点 1) 公司是国内半导体专用温控/废气处理设备龙头,在持续迭代升级现有产品的同时积极布局晶圆传片设备、零部件等新业务 [8] 2) 终端需求复苏叠加科技创新有望带动下游晶圆厂积极扩产,半导体专用设备国产替代空间广阔 [8] 3) 公司研发实力雄厚,部分产品性能可比肩海外龙头,并在国内知名客户产线上实现无差别应用 [8] 分产品总结 1) 半导体专用温控设备: - 公司产品温控范围覆盖-70℃到120℃,性能指标领先国内外同类产品 [56][57] - 受益行业发展和国产替代进程,公司温控设备收入有望持续高增 [86] 2) 半导体专用工艺废气处理设备: - 公司产品废气处理效率达99%以上,技术水平可比肩海外大厂 [64][65][66][67][68] - 受益国产替代加速,公司市占率有望进一步提升 [67][68] 3) 晶圆传片设备: - 公司产品技术已达国际先进水平,未来有望凭借技术和性能优势实现快速放量 [74][75] - 受益国产替代和自动化趋势,市场规模有望持续增长 [53][54][55]

证券代码：688652 证券简称：京仪装备 公告编号：2024-008 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 6 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区凉水河二街 8 号院 14 号楼 A 座大会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 80,623,448 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 80,623,448 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 47.9901 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 47.99 ...

关于北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 065 号 北京市天元律师事务所 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京京仪自动化装备技术股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议》、《北京京仪自动化装备技术股份有限公司第一 届监事会第八次会议决议公告》、《北京京仪自动化装备技术股份有限公司关于召 开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）、 以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和 资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票 计票工作。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表 的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相 应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东 ...

北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 北 京 京 仪 自 动 化 装 备 技 术 股 份 有 限 公 司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：京仪装备 股票代码：688652 2024 年 2 月 1 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料目录 三、会议议案 2 一、股东大会须知 二、会议议程 1、议案一：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》 2、议案二：《关于变更公司注册资本及公司类型并办理工商变更登记的议案》 3、议案三：《关于修订<公司章程>的议案》 4、议案四：《关于修订<独立董事制度>的议案》 5、议案五：《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"公 司"）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 保证本次大会的顺利进行，根据《公司法 ...

国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为北京京 仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"京仪装备"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对京仪装备拟使用募集资金置换 预先投入的自筹资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京京仪自动化装备技术股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1778 号），公司于 2023 年 11 月 29 日首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 42,000,000 股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 31.95 元，募集资金总额为人民币 1,341,900,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）75,646,501.03 元后，募集资金净额为 1,266,253,498.97 元。截至 2023 年 11 月 24 日，上述募集资金已全部到位，并由 致同 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688652 证券简称：京仪装备 公告编号：2024-006 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：北京市经济技术开发区凉水河二街 8 号院 14 号楼 A 座大会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 6 日 至 2024 年 2 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年2月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议 ...

证券代码：688652 证券简称：京仪装备 公告编号：2024-005 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的公告》（公告编号：2024- 001）。 （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》 公司监事会认为：本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月， 内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的有关规定。本次募集资金置 换事项，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害 股东利益的情形。综上所述，公司监事会同意公司本次使用募集资金置换预先投入募 投项目及已预先支付发行费用的自筹资金的事项。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...