募投项目异常处理 - 募投项目搁置超1年或超计划完成期限且投入未达计划金额50%，需重新论证[11] 资金投入与置换 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内置换[12] 闲置资金使用 - 闲置募集资金用于补充流动资金，单次不超12个月[14] - 超募资金每12个月内累计用于永久补充流动资金或还贷不超总额30%[15] - 单次使用超募资金达5000万元且达总额10%以上，需提交股东大会审议[16] 节余资金处理 - 节余募集资金（含利息）低于1000万，可免特定程序，年报披露使用情况[16] 监管协议签订 - 公司应在募集资金到账后1个月内与保荐、银行签三方监管协议[7] 资金用途变更 - 改变招股说明书所列资金用途，须经股东大会决议[10] 投资产品公告 - 使用闲置募集资金投资产品，董事会会议后2个交易日内公告[13] 募投项目变更 - 募投项目变更，需经董事会、股东大会审议及相关方同意；仅变实施地点，董事会审议并2个交易日内公告[20] - 拟变更募投项目，提交董事会审议后2个交易日内公告[22] - 拟将募投项目对外转让或置换，提交董事会审议后2个交易日内公告[23] 项目进展核查 - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具报告并公告[23] 审计与报告披露 - 年度审计时，聘请会计师事务所出具鉴证报告并披露[23] - 二分之一以上独立董事可聘会计师事务所，公司配合承担费用[24] - 董事会收到鉴证报告后2个交易日内公告，违规需公告情况及措施[25] 保荐机构职责 - 保荐机构至少每半年度现场调查募集资金情况[25] - 每个会计年度结束后，出具专项核查报告并披露[25] 制度生效与修改 - 本制度经股东大会审议通过后生效实施，修改亦同[30]

募资情况 - 公司发行4200万股，每股31.95元，募资13.419亿元，净额12.6625349897亿元，超募3.6025349897亿元[2] 募投项目 - 募投项目总额9.06亿元，含安徽基地项目5.06亿和补流4亿[6] 安徽京仪 - 公司拟4亿增资，4000万作注册资本，3.6亿计资本公积，增资后注册资本从1000万增至5000万[7] - 公司拟提供1.06亿无息借款，期限3年[7] - 2023年底总资产3.386995亿，净资产1.382568亿[11] - 2023年营收3.115971亿，净利润3974.85万[11] 决策情况 - 2024年4月23日董事会和监事会通过增资和借款议案，无需股东大会审议[15] - 保荐人认为使用募资增资和借款合规[16]

独立董事提名 - 北京京仪集团提名王兆峰、余应敏为京仪自动化第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[2] - 被提名人最近36个月内不得受相关处罚或谴责[4] - 余应敏、王兆峰兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 余应敏需有5年以上全职会计等专业岗位工作经验[4] 资格审查情况 - 被提名人已通过京仪自动化第一届董事会提名委员会资格审查[6] - 提名人已核实并确认被提名人任职资格符合要求[6]

募资情况 - 2023年11月29日公司首次公开发行4200万股A股，发行价31.95元，募集资金总额13.419亿元，净额12.6625349897亿元[1] 资金使用与余额 - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入24026.77万元，尚未使用金额为102598.58万元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金专户存储余额合计1031665821.48元[6] 项目投入情况 - 集成电路制造专用高精密控制装备研发生产（安徽）基地项目投入进度为0.00%[24] - 补充流动资金投入进度为60.07%[24] 审计与保荐意见 - 致同会计师事务所认为公司2023年度专项报告如实反映募集资金存放和使用情况[19] - 保荐人认为公司2023年度募集资金存放与使用合规，无违规情形[20]

人员情况 - 截至2023年末从业人员近六千，合伙人225名，注会1364名[2] - 签署过证券服务业务注会超400人[2] 业务数据 - 2022年度业务收入26.49亿元，审计19.65亿，证券5.74亿[3] - 2022年上市公司年报审计客户240家，同行业14家[3] 风险保障 - 职业责任保险累计赔偿限额9亿元，2022年末风险基金1089万元[3] 执业情况 - 近三年受监管措施10次、自律3次、纪律处分1次，30人同情况[3] 审计相关 - 2023年度财报审计收费53万元（含税）[7] - 2024年4月董事会同意续聘，待股东大会通过[9]

募集资金情况 - 公司获准发行4200万股普通股（A股），发行价每股31.95元，募资134190.00万元，净额126625.35万元[2] - 2023年募集资金总额为1266253498.97元[28] 资金投入与余额 - 2023年投入募集资金240267735.85元，累计投入同额[28] - 截至2023年12月31日，未使用金额102598.58万元[6] - 截至2023年12月31日，募集资金专户存款余额1031665821.48元[9] 项目投资情况 - 集成电路制造专用高精密控制装备研发生产（安徽）基地项目承诺投资506000000.00元，累计投入0元[28] - 补充流动资金项目承诺投资400000000.00元，本年度投入240267735.85元，进度60.07%[28] 项目进度与展望 - 集成电路制造专用高精密控制装备研发生产（安徽）基地项目预计2026年下半年达预定可使用状态[28]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事王兆峰、余应敏、陈俊江独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务，与公司及主要股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合相关法规对独立性的要求[1] 报告日期 - 报告日期为2024年4月23日[2]

股东大会时间 - 2024年5月14日14点召开2023年年度股东大会[3][23] - 网络投票2024年5月14日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] 股东大会相关 - 审议13项议案，含年度报告、利润分配预案等[5][6] - 第二届董事会应选非独立董事6人，独立董事3人[6] - 第二届监事会应选非职工代表监事2人[6] 其他时间 - 股权登记日为2024年5月9日[13] - 股东大会登记时间为2024年5月10日09:30 - 17:00[15] 登记信息 - 登记地点为北京市经济技术开发区凉水河二街8号院14号楼A座大会议室[16] - 会议联系电话为010 - 58917326，邮箱为zhengquanshiwubu@baecltd.com.cn[20] 投票规则 - 股东每持有一股，拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[27]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事[4] - 候选人不得直接或间接持有公司已发行股份1%以上[8] - 候选人不得在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职[8] - 需具有五年以上相关工作经验[11] - 会计专业人士有经济管理高级职称，需在会计等岗位5年以上全职工作经验[11] - 最近36个月内不得因证券期货违法犯罪受处罚或刑事处罚[15] - 最近36个月内不得受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[15] - 过往任职因连续两次未出席董事会会议被解除职务未满12个月不得被提名[15] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[12] - 连任时间不得超过六年[17] - 连续两次未亲自出席且不委托他人出席，董事会30日内提请撤换[17] - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[21] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[23] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[23] 独立董事提名与补选 - 董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提名[15] - 辞职或被解除职务致比例不达标，原提名人或董事会60日内完成补选[18] 独立董事费用与津贴 - 聘请中介机构等行使职权费用由公司承担[26] - 津贴标准由董事会制订预案，股东大会审议通过并在年报披露[26] 资料保存 - 公司向独立董事提供的材料，公司及独立董事本人至少保存5年[25]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，非独立董事6人，独立董事3人[1] - 第二届监事会由2名非职工代表监事候选人和1名职工代表监事组成[5] 股权结构 - 赵力行间接持有公司股票638万股[10] - 于浩间接持有公司股票282.5万股[13] - 刘鑫杨间接持有公司股票50万股[22] 会议与选举 - 2024年4月23日召开董事会、监事会会议审议换届选举议案[1][5] - 第二届董、监事会任期三年，自2023年年度股东大会通过就任[4][5][6] - 董、监事会换届选举部分采用累积投票制[2][5] 人员任职 - 多位董事、监事符合任职要求，部分未持股[14][16][17][18][20]