人员情况 - 截至2023年末从业人员近六千，合伙人225名，注会1364名[2] - 签署过证券服务业务注会超400人[2] 业务数据 - 2022年度业务收入26.49亿元，审计19.65亿，证券5.74亿[3] - 2022年上市公司年报审计客户240家，同行业14家[3] 风险保障 - 职业责任保险累计赔偿限额9亿元，2022年末风险基金1089万元[3] 执业情况 - 近三年受监管措施10次、自律3次、纪律处分1次，30人同情况[3] 审计相关 - 2023年度财报审计收费53万元（含税）[7] - 2024年4月董事会同意续聘，待股东大会通过[9]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，非独立董事6人，独立董事3人[1] - 第二届监事会由2名非职工代表监事候选人和1名职工代表监事组成[5] 股权结构 - 赵力行间接持有公司股票638万股[10] - 于浩间接持有公司股票282.5万股[13] - 刘鑫杨间接持有公司股票50万股[22] 会议与选举 - 2024年4月23日召开董事会、监事会会议审议换届选举议案[1][5] - 第二届董、监事会任期三年，自2023年年度股东大会通过就任[4][5][6] - 董、监事会换届选举部分采用累积投票制[2][5] 人员任职 - 多位董事、监事符合任职要求，部分未持股[14][16][17][18][20]

业绩总结 - 2023年公司营业收入7.42亿元，较上年同期增长11.84%[26] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.19亿元，较上年同期增长30.75%[28] - 2023年基本每股收益0.92元/股，较2022年增长27.21%[26] - 2023年加权平均净资产收益率16.7%，较2022年减少1.43个百分点[26] - 2023年经营活动产生的现金流量净额0.41亿元，较上年同期增长1124.22%[28] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产较期初增幅为252.64%，总资产增加较期初增幅为116.45%[28] - 报告期公司主营业务毛利率为38.35%[15] 财务数据 - 报告期期末公司应收账款账面价值为21,850.88万元，占流动资产比例为7.86%[17] - 报告期期末公司存货账面价值为95,734.75万元，占流动资产比例为34.45%[18] - 报告期期末公司发出商品账面价值为52,445.90万元，占期末存货账面价值比例为54.78%[18] - 报告期内公司享受税收优惠金额为3,647.98万元，占当期利润总额比例为27.38%[19] 研发情况 - 2023年研发投入占营业收入的比例为8.29%，较2022年增加0.99个百分点[26] - 2023年公司研发投入6151.18万元，较上年同期增长27.07%[35] - 截至2023年12月31日，公司应用于主营业务的发明专利94项[29][35] - 公司半导体专用温控设备温控范围从 -70℃到120℃，空载温控精度为±0.05℃，运行状态下温控精度为±0.5℃[31] 募集资金 - 2023年11月29日公司首次公开发行A股股票4200万股，每股面值1元，发行价31.95元，募集资金总额13.419亿元，净额12.6625349897亿元[37] - 截至2023年12月31日，募集资金累计使用及结余情况：募集资金总额134190万元，减已支付发行费用7195.73万元，减投入项目金额24026.77万元，加利息收入扣除手续费净额199.08万元，账户结余103166.58万元[39][40] - 截至2023年12月31日，募集资金存放情况：招商银行北京长安街支行50680.16万元，中信银行北京枫丹壹号支行36429.48万元，中国农业银行博兴路支行16056.94万元，合计103166.58万元[41] 股权结构 - 截至2023年12月31日，京仪集团持有公司4725万股股份，占总股本28.13%，为直接控股股东；北控集团通过京仪集团间接控制公司；北京市国资委间接持有公司28.13%股份，为实际控制人[42] - 截至2023年12月31日，赵力行间接持股638万股，于浩间接持股282.5万股，卢小武间接持股65万股，周亮间接持股21万股，刘鑫杨间接持股50万股[43] - 截至2023年12月31日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的公司股份均不存在质押、冻结及减持情形[43] 其他情况 - 国泰君安作为京仪装备保荐人负责其上市后持续督导工作[1] - 国泰君安已与京仪装备签署持续督导协议并报上交所备案，期间未修改或终止协议[1] - 持续督导期间，京仪装备未发生需公开发表声明的违法违规事项[1] - 国泰君安于2023年12月25日及26日对京仪装备进行现场检查[3][5] - 国泰君安督促京仪装备建立和执行规范运作、承诺履行、分红回报等制度[3] - 持续督导期间，京仪装备有效执行公司治理制度和内控制度[3] - 国泰君安对京仪装备信息披露文件等进行事前或事后审阅，无问题事项需报告[4] - 持续督导期间，京仪装备相关人员未受行政处罚、纪律处分或被出具监管关注函[4] - 持续督导期间，京仪装备及控股股东等不存在未履行承诺情况[4] - 持续督导期间，京仪装备及相关主体未出现需督促说明改正并报告的事项[4] - 本持续督导期间保荐人和保荐代表人未发现公司存在重大问题[6] - 公司面临核心竞争力、经营、财务、行业等风险[7] - 公司所处半导体设备行业技术升级迭代快，存在技术升级迭代、核心研发人员流失或不足、核心技术泄密风险[7] - 公司客户集中度较高，面临客户集中、市场竞争、收入增速放缓甚至业绩下滑等经营风险[11] - 2023年公司不存在重大违规事项[25] - 公司2023年募集资金存放与使用符合相关法律法规和制度文件规定，使用情况与已披露一致，无变相改变用途和损害股东利益情况[41] - 截至报告出具之日，公司不存在按相关规则应向中国证监会和上海证券交易所报告或发表意见的其他事项[44]

营收情况 - 公司营收同比增长10%至1.2亿美元，超过市场预期[1] - 云计算服务营收同比增长15%，达到8000万美元[1] - 软件许可和支持服务营收同比增长5%，达到4亿美元[1] 成本控制 - 公司成功控制成本，净利润同比增长20%至6000万美元[1] - 研发支出同比下降5%，达到3000万美元[1] - 销售和市场支出同比增长10%，达到2000万美元[1] 市场表现 - 公司股价在财报发布后上涨5%，市场对公司未来发展持乐观态度[1] 产品销售 - 公司新产品销售表现强劲，贡献了营收增长的一大部分[1]

北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在2023年度，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理制度》以及《公司章程》等相关规定，忠实地履行职责，在董事会日常工作 及重要决策中尽职尽责，并对董事会的相关事项发表了独立意见。从公司整体 利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全体股东特别是中小股 东的合法权益。 现将2023年度履行独立董事职责工作情况汇报如下： （一）工作履历、专业背景以及工作情况 余应敏，男，1966年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，财政部财政 科学研究所应用经济博士后。2005年7月至今，担任中央财经大学会计学院会计 学教授、博士生导师。余应敏先生兼任国投电力控股股份有限公司、樱桃谷育 种科技股份有限公司、北京环球优路教育科技股份有限公司、奥瑞德光电股份 有限公司的独立董事；2022 年 9 月至今，担任公司独立董事。余应敏先生具有 丰富的财务会计实务与教学经验，主要从事会计、财务、审计理论与方法研究， 先后在《会计研究》《经济管理》《审计研究》《财政研究》等专业刊 ...

北京京仪自动化装备技术股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件和《北京京仪自动化装备技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制订本议事规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，由董事长召集，于会议召开 十日以前书面通知全体董事和监事。 第四条 董事会审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议， 或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以 上成员出席方可举行。战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会根据公司实 际需求召开。 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征 求各董事的意见，初步 ...

募资情况 - 公司发行4200万股，每股31.95元，募资13.419亿元，净额12.6625349897亿元，超募3.6025349897亿元[2] 募投项目 - 募投项目总额9.06亿元，含安徽基地项目5.06亿和补流4亿[6] 安徽京仪 - 公司拟4亿增资，4000万作注册资本，3.6亿计资本公积，增资后注册资本从1000万增至5000万[7] - 公司拟提供1.06亿无息借款，期限3年[7] - 2023年底总资产3.386995亿，净资产1.382568亿[11] - 2023年营收3.115971亿，净利润3974.85万[11] 决策情况 - 2024年4月23日董事会和监事会通过增资和借款议案，无需股东大会审议[15] - 保荐人认为使用募资增资和借款合规[16]

会议情况 - 2023年召开董事会3次，股东大会2次[6] - 2023年召开2次审计委员会会议[6] 合规情况 - 报告期内未发生应披露关联交易[9] - 公司及相关方未变更或豁免承诺[10] - 未发生被收购情况[11] 财务相关 - 独立董事认为财务信息真实、完整、准确[13] - 2023年续聘致同会计师事务所为审计机构[14] 人事情况 - 报告期内未聘任或解聘财务负责人[15] - 未发生董事或高管提名、任免情况[16] - 独立董事认为2023年董高薪酬方案决策合法合规[16]

独立董事提名 - 北京京仪集团提名王兆峰、余应敏为京仪自动化第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[2] - 被提名人最近36个月内不得受相关处罚或谴责[4] - 余应敏、王兆峰兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 余应敏需有5年以上全职会计等专业岗位工作经验[4] 资格审查情况 - 被提名人已通过京仪自动化第一届董事会提名委员会资格审查[6] - 提名人已核实并确认被提名人任职资格符合要求[6]

北京京仪自动化装备技术股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露工作的管理，保护公司、全体股东及其它利益相关人员的合法 权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）等法律、法规、规范性文件和《北京京仪自动化装备技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指对公司股票交易价格产生较大影响或者对投 资决策有较大影响的事项，具体标准根据《股票上市规则》、《上市公司信息披 露管理办法》的有关规定确定。 第三条 本制度所称信息披露义务人指公司及其董事、监事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监 会、证券交易所规定的其他承担信息披露义务的主体。 第四条 公司董事会办公室作为信息披露的管理部 ...