京仪装备(688652)

搜索文档
京仪装备: 京仪装备2024年年度股东大会会议资料
证券之星· 2025-06-19 17:27
股东大会安排 - 会议将于2025年6月30日14时在北京市经济技术开发区凉水河二街8号院14楼A座大会议室召开[6] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,网络投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00[4] - 股东发言需提前登记,每位股东发言不超过5分钟,总发言时间控制在30分钟内[2] 会议议案 - 将审议11项议案,包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、2025年度财务预算报告等[6] - 利润分配预案为每10股派发现金红利6元(含税),共计派发100,800,000元[9][10] - 拟续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构,该所2023年审计业务收入22.05亿元,证券业务收入5.02亿元[10][11] 公司经营情况 - 2024年实现营业收入10.26亿元,同比增长38.28%;归属于上市公司股东的净利润1.53亿元[50] - 总资产达40.45亿元,较期初增长41.38%;研发投入占营业收入比例为9.17%[50][51] - 经营活动现金流量净额为-29.32万元,同比下降100.71%,主要因业务增长导致采购备货增加[50][57] 董事会工作情况 - 2024年共召开5次董事会会议,审议41项议案;召开2次股东大会,审议18项议案[22][30] - 董事会下设4个专门委员会,全年共召开9次会议,其中审计委员会4次[31][32] - 2024年共披露定期报告4份,临时公告35份;举办3场业绩说明会[37][38] 未来发展计划 - 2025年将继续推进产品研发创新,强化成本控制和预算管理,确保经营目标达成[58] - 致力于成为国际领先的半导体专用设备供应商,为半导体制造产业提供先进设备[39][40] - 将通过数字化赋能项目提升内部数据挖掘能力,加速企业"数智化"进程[39]
京仪装备(688652) - 京仪装备2024年年度股东大会会议资料
2025-06-19 16:45
业绩总结 - 2024年公司营业收入10.26亿元,较上年增长38.28%[66][94][108] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.53亿元,较上年同期增长28.35%[66][94][110] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.16亿元,较上年同期增长33.52%[94] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 - 29.32万元,较上年同期降低100.71%[94][113] - 2024年基本每股收益0.91元/股,较上年同期降低1.09%[96] - 2024年研发投入占营业收入的比例为9.17%,较上年增加0.88个百分点[96] - 2024年末公司总资产40.45亿元,净资产20.74亿元[66] - 归属于上市公司股东的净资产较期初增幅为7.27%,总资产增加较期初增幅为41.38%[95] - 交易性金融资产本期期末金额较上期期末增长182.91%,货币资金减少58.01%[99] - 应收账款本期期末金额较上期期末增长72.40%,主要因收入增加[100] - 短期借款本期期末金额较上期期末降低100.00%,因银行短期借款减少[102] - 负债合计从9.27亿元增至19.70亿元,增幅112.53%[103] - 营业总成本从6.68亿元增至9.10亿元,增幅36.19%[108] - 投资活动产生的现金流量净额从 - 3.29亿元降至 - 6.48亿元[113] - 筹资活动产生的现金流量净额从12.35亿元降至 - 0.77亿元,降幅106.26%[113] - 盈余公积从1872.85万元增至2885.26万元,增幅54.06%[105] - 未分配利润从2.40亿元增至3.70亿元,增幅54.22%[105] - 研发费用从6151.18万元增至9414.94万元,增幅53.06%[108] 分红派息 - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.25元(含税),合计拟派发现金红利21,000,000.00元(含税),现金分红比例为13.73%[37] 人事变动 - 董事马亮因工作调动辞去职务,提名王莉为非独立董事候选人[58] - 独立董事陈俊江辞职,提名王云为第二届董事会独立董事候选人[62] 未来展望 - 预计2025年度营业收入和净利润较上年度保持增长[116] - 公司将立足于2025年度经营计划强化成本控制和预算管理[116] - 公司将推进产品研发创新、生产和市场销售工作确保经营目标达成[116] - 2025年董事会将全面做好各项工作,为股东带来回报[84] - 公司将推进从“自动化”到“数智化”进程[82] - 公司将持续深耕半导体专用设备领域,提升收入和利润规模[81] - 公司董事会将发挥核心作用,提升公司规范运作水平[84] 会议相关 - 公司2024年度股东大会召开时间为2025年6月30日14点[11][12] - 网络投票时间为2025年6月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00(交易系统)和9:15 - 15:00(互联网平台)[11] - 会议表决方式为现场记名投票与网络投票相结合[8][11] - 全部股东发言时间控制在30分钟以内[8] - 股东发言不超过五分钟,回答问题也不超过五分钟[8] - 会议需审议《2024年度董事会工作报告》等11项议案[5][16] - 会议地点为北京市经济技术开发区凉水河二街8号院14楼A座大会议室[12] - 会议召集人为董事会,主持人为董事长沈洪亮[13][14] - 出席会议对象为登记股东(含代理人)、董事、监事、高管[7] 审计与收费 - 2024年度公司财务报表审计收费为55万元(不含税),内控审计收费为20万元(不含税)[49] - 2025年度公司独立董事津贴标准为每人12万元/年(含税)[51] - 致同会计师事务所对公司2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[88] 其他 - 2024年公司董事会召开5次会议,审议通过41项议案[68] - 2024年5月公司完成董事会换届选举,第二届董事会人数和人员构成与第一届相同[68] - 报告期内召开2次股东大会,审议通过18项议案[71] - 董事会下设4个专门委员会,报告期内共召开9次会议[73] - 报告期内公司共披露4份定期报告和35份临时公告[78] - 2024年举办3场业绩说明会[80] - 2024年监事会召开会议共计5次[86] - 2024年监事列席和出席公司董事会及股东大会会议[87] - 公司监事会认为2024年公司重大事项审议决策合理合法[88] - 2024年度公司未发生关联交易[88]
京仪装备(688652) - 北京京仪自动化装备技术股份有限公司自愿披露2025年上半年主要经营数据的公告
2025-06-18 17:47
业绩总结 - 2025年上半年预计营收69,000.00 - 72,000.00万元[2] - 2025年上半年营收同比增36.54% - 42.48%[2] - 2025年上半年销售收入延续增长态势[3] 未来展望 - 聚焦核心技术研发创新,加大研发与新产品开发力度[3] - 把握市场需求机遇,积极开拓市场[3]
京仪装备: 独立董事候选人声明与承诺
证券之星· 2025-06-09 18:34
独立董事候选人资格声明 - 候选人王云具备上市公司运作基本知识,熟悉相关法律法规,拥有五年以上法律、经济、会计、财务或管理领域工作经验 [1] - 任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所自律监管规则要求,包括董事任职资格、独立性条件及党政领导干部兼职规范 [1] 独立性声明 - 候选人未在上市公司或其附属企业任职,且无直系亲属或主要社会关系在上述机构任职 [1] - 未直接或间接持有上市公司1%以上股份或位列前十名股东,未在持股5%以上股东单位或前五名股东单位任职 [1] - 与上市公司及其控股股东、实际控制人无重大业务往来或服务关系,且最近12个月内未存在可能影响独立性的情形 [1] 合规记录 - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚,未因证券期货违法犯罪被立案调查或侦查 [2] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评,无重大失信记录 [2][3] 履职承诺 - 兼任境内上市公司独立董事数量不超过三家,在目标公司连续任职不超过六年 [3] - 承诺遵守法律法规及监管要求,确保足够时间精力履职,不受公司或主要股东影响 [4] - 如任职后出现不符合资格情形,将主动辞任独立董事职务 [4]
京仪装备(688652) - 独立董事提名人声明与承诺
2025-06-09 18:00
独立董事提名 - 安徽北自投资管理中心提名王云为京仪装备第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股、亲属任职等多方面有要求[2][3] 审查情况 - 被提名人通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[3] - 提名人核实确认候选人符合任职要求[3] 声明时间 - 声明时间为2025年6月8日[7]
京仪装备(688652) - 独立董事候选人声明与承诺
2025-06-09 18:00
独立董事候选人资格要求 - 不直接或间接持有公司已发行股份1%以上,非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东单位或前五股东单位任职及非其直系亲属[2] - 最近36个月未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[2] - 最近36个月未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[3] - 在公司连续任职未超六年[3] - 通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[3] - 根据上交所指引核实并确认任职资格符合要求[3] 声明时间 - 2025年6月8日[6]
京仪装备(688652) - 京仪装备第二届董事会提名委员会关于第二届董事会独立董事候选人的审查意见
2025-06-09 18:00
独立董事提名 - 公司提名王云为第二届董事会独立董事候选人[2] - 提名委员会审核其任职资格,未发现不符情形[1] - 提名事项将提交第二届董事会第七次会议审议[2] 审查日期 - 审查意见日期为2025年6月8日[3]
京仪装备(688652) - 北京京仪自动化装备技术股份有限公司关于变更董事、独立董事并调整专门委员会的公告
2025-06-09 18:00
董事变动 - 非独立董事马亮因工作调动辞职,继续履职至新任董事选举产生[1] - 独立董事陈俊江因个人原因辞职,辞职后不再履职[1][2] 候选人提名 - 提名王莉为第二届董事会非独立董事候选人[2] - 提名王云为第二届董事会独立董事候选人,需上交所审核无异议后提交股东大会审议[3][4] 后续安排 - 董事选举事项需提交2024年年度股东大会审议,任期至第二届董事会任期届满[4] - 拟在2024年年度股东大会选举通过后调整第二届董事会专门委员会委员[5]
京仪装备(688652) - 北京京仪自动化装备技术股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
2025-06-09 18:00
股东大会信息 - 2025年6月30日14点召开2024年年度股东大会[3] - 地点为北京经开区凉水河二街8号院14号楼A座大会议室[3] - 审议11项议案,含《2024年度董事会工作报告》等[5] 投票与登记 - 网络投票2025年6月30日,交易系统9:15 - 15:00[3][5] - 股权登记日2025年6月19日,23日登记[13][16] 公司联系方式 - 联系地址北京经开区凉水河二街8号院14号楼A座[20] - 电话010 - 58917326,邮箱zhengquanshiwubu@baecltd.com.cn[20] - 联系人张国梅[20]
京仪装备(688652) - 北京京仪自动化装备技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告
2025-06-09 18:00
会议信息 - 公司第二届监事会第六次会议通知于2025年5月30日发出,6月9日召开[2] - 应出席监事3人,实际出席3人[2] 决策结果 - 监事会同意公司2025年度融资计划[3] - 表决结果为3票赞成,0票反对,0票弃权[4]