北京京仪自动化装备技术股份有限公司 经核查独立董事王兆峰、余应敏、王云的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会 2026 年 3 月 30 日 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，公司董事会就公司在任独立董事王兆峰、余应敏、王云的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： ...

关于北京京仪自动化装备技术 股份有限公司 2025 年度募集资金 存放、管理与实际使用情况鉴证报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 关于北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2025年度募集资金 存放、管理与实际使用情况鉴证报告 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2025年度募集资金 存放、管理与实际使用情况的专项报告 1-8 t a Grant Thornton 4 日 致同会计师事务所(特殊普通合伙 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 转广场 5层 邮编 100004 日 王 +86 10 8566 5588 直 +86 10 8566 5120 ww grantthornton cr 关于北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2026) 第 110A004716 号 北京京仪自动化装备技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京京仪自动化装备技术股份有限公司(以下 简称 "京仪装备")《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项 报告》（以下简称"专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司募集资金监管 ...

| 会议届次 | 召开时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 第二届董事会审 | | (一)关于公司《使用部分超募资金永久补充 (二)关于公司《使用部分暂时闲置募集货金 | | | | 流动资金和偿还银行贷款》的议案 | | 计委员会2025年 | 2025年1月5 | | | 第一次会议 | II | 进行现金管理》的议案 | | | | (二) 关于公司《向控股股东申请借款额度暨 | | | | 关联交易》的议案 | | 第二董事会审计 | | (一)关于公司《2024年度财务决算报告》的 议案 | | 委员会2025年第 | 2025年4月28 | | | 二次会议 | II | (二)关于公司《2025年度财务预算报告》的 | | | | 议案 | | | | (三)关于公司《2024年年度报告全文及其摘 | | --- | --- | --- | | | | 要》的议案 | | | | (四)关于公司《2024年度内部控制评价报告 | | | | 》的议案 | | | | (五)关于续聘会计师事务所的议案 | | | | (六)关于《2024年度募集资金存放与实际使 | ...

北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 公司代码：688652 公司简称：京仪装备 北京京仪自动化装备技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：688652 证券简称：京仪装备 公告编号：2026-007 据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》有关规定，北京京仪自动化装备技术股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了2025年度（以下简称"报告 期"或"本报告期"）募集资金存放与实际使用情况专项报告，说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京京仪自动化装备技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1778号）核准，本公司获 准向社会公开发行普通股（A股）4,200万股。本次发行委托国泰海通证券股份有 限公司承销，发行价为每股31.95元，实际发行股份数量4,200万股。截至2023 年11月24日，本公司共募集资金1,341,900,000.00元，扣除各项发行费用 75,646,501.03元后，募集资金净额为1,266,253,498.97元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）以致同验字（2023） 第110C000538号《验资报告》验证。 （二）以 ...

北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2026 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，持续强化企业价值创造能力，切实履 行上市公司的责任和义务，维护全体股东利益，基于对公司发展前景的信心和对公司长期投 资价值的认可，北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4 月30日发布了《2025年度"提质增效重回报"行动方案》，并于2025 年8月29日发布了 《2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》，对方案的实施情况进行了中 期评估，在保障投资者权益、树立良好资本市场形象等方面取得了一定成效。为延续2025 年度行动方案之成果，进一步提高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发 展，公司制定了《2026年度"提质增效重回报"行动方案》，并对2025年度"提质增效重 回报"行动方案进行年度评估。具体情况如下： 一、提升经营质量，加快新质生产力 做强主营主业、降低资本成本、提升盈利能力，是上市公司实现高质量发展、增厚投资 者回报的基础。公司始终秉承"为客户创造价值"的企业使命，"诚信、安全、简单、高效" 的企业经营理念，坚持自主创新， ...

公司业绩概览 - 2025年实现营业收入14.3亿元，同比增长38.95% [1] - 2025年归属于母公司所有者的净利润为1.5亿元，同比减少4.17% [1] - 2025年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1.1亿元，同比减少1.31% [1] 业绩驱动因素 - 半导体设备行业处于高景气度，为公司收入增长提供了有利的行业环境 [1] - 公司凭借显著的产品竞争优势，实现了营业收入的持续增长 [1] 公司业务与产品 - 公司主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售 [1] - 主营产品包括半导体专用温控设备（Chiller）、半导体专用工艺废气处理设备（Local Scrubber）和晶圆传片设备（Sorter） [1]

公司业绩表现 - 2025年度公司实现营业收入14.26亿元人民币，同比增长38.95% [1] - 2025年度公司实现归属于母公司所有者的净利润1.47亿元人民币，同比减少4.17% [1] 公司经营状况 - 公司积极把握半导体产业市场需求持续增长所带来的市场机遇 [1] - 公司通过积极开拓市场和扩大销售，实现了营业收入的持续增长 [1]

公司2025年度业绩快报 - 公司2025年度实现营业总收入142,624.29万元，同比增长38.95% [1] - 公司2025年度归属于母公司所有者的净利润为14,653.59万元，同比减少4.17% [1]

公司2025年度业绩快报核心数据 - 报告期内公司实现营业收入14.26亿元，同比增长38.95% [1] - 营业利润为1.58亿元，同比减少6.09% [1] - 归属于母公司所有者的净利润为1.47亿元，同比减少4.17% [1] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1.14亿元，同比减少1.31% [1] 业绩变动的主要驱动因素 - 公司积极把握半导体产业市场需求持续增长的市场机遇，积极开拓市场并扩大销售，驱动营业收入持续增长 [1] - 公司为提升技术竞争力，持续加大研发投入，导致研发费用较上年同期大幅增加 [1] - 本报告期确认的增值税即征即退税额同比减少，导致其他收益较上年同期大幅下降，是利润同比小幅下降的原因之一 [1]