证券代码：688652 证券简称：京仪装备 公告编号：2024-019 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区凉水河二街 8 号院 14 号楼 A 座大会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 80,373,397 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 80,373,397 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 47.8413 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 47.84 ...

公司经营与财务情况 - 2023年度分红预案：拟向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），合计派发现金红利12,600,000元，现金分红比例为10.58% [1] - 2023年归属于上市公司股东的净资产较期初增长252.64%，总资产较期初增长116.45%，主要由于新股发行及营业利润增长 [4] 主营业务与发展战略 - 主营业务：半导体专用设备的研发、生产和销售，包括半导体专用温控设备、工艺废气处理设备和晶圆传片设备 [2] - 未来发展战略：致力于成为国际领先的半导体专用设备供应商，推动集成电路自主可控发展 [4] 技术优势与研发进展 - 半导体专用温控设备：已实现-70℃超低温温控，技术处于国内领先、国际先进水平 [3] - 研发成果：截至2023年12月31日，公司拥有94项应用于主营业务的发明专利 [3] - 技术壁垒：超低温温控技术门槛高，潜在竞争者难以突破 [3] 市场与行业前景 - 行业前景：半导体专用设备需求随晶圆制造及设备投资增长而增长 [4] - 核心竞争力：优质客户资源、本土化服务团队及稳定的合作关系 [3] 风险与挑战 - 经营风险：客户集中、市场竞争 [4] - 技术风险：技术升级迭代、核心研发人员流失或不足、核心技术泄密 [4] 投资者关系管理 - 重视投资者关系管理，通过信息披露、投资者接待活动及业绩说明会等方式与投资者互动 [4] 募投项目与在建工程 - 募投项目：正在如期推进 [2] - 在建工程：集成电路制造专用高精密控制装备研发生产（安徽）基地项目 [3]

股票简称：京仪装备 股票代码：688652 北 京 京 仪 自 动 化 装 备 技 术 股 份 有 限 公 司 2023 年年度股东大会会议资料 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 14 日 1 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 会议资料目录 三、会议议案 2 一、股东大会须知 二、会议议程 1、议案一：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 2、议案二：关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 3、议案三：关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 4、议案四：关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案 5、议案五：关于公司《2023 年年度报告全文及其摘要》的议案 6、议案六：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 7、议案七：关于续聘会计师事务所的议案 8、议案八：关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案 9、议案九：关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案 10、议案十：关于修订公司内部管理制度的议案 11、议案十一：关于换届选举暨提名第二届董事会非 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"强推"评级 [1] 报告的核心观点 业绩稳健增长 - 公司温控设备市占率持续提升,产品布局日益完善,业绩实现稳健增长 [1] - 2023年公司温控设备收入同比增长45.42%,毛利率39.21% [1] - 2024Q1公司营业收入同比增长20.98%,但由于加大研发投入导致短期利润有所波动 [1] 半导体专用设备市场快速发展 - 晶圆厂扩产持续推进,集成电路前道制程工艺越来越复杂,对半导体专用设备需求不断提升 [1] - 公司在国内半导体专用温控设备和废气处理设备市场占有率位列前列,未来将持续受益于晶圆厂扩产和国产化加速 [1] 公司专注关键核心技术攻关 - 公司在迭代温控设备和废气处理设备性能的同时,持续推进晶圆传片设备、关键零部件的平台化布局 [1] - 2024Q1研发投入占营收比例同比增加3.68个百分点至10.21% [1] - 公司在半导体专用温控设备、废气处理设备和晶圆传片设备等方向进行技术攻关,未来多款产品份额有望持续提升 [1] 财务数据总结 - 2023年公司实现营业收入7.42亿元,同比增长11.84%;归母净利润1.19亿元,同比增长30.75% [1] - 2024Q1公司实现营业收入2.19亿元,同比增长20.98%;归母净利润0.28亿元,同比增长16.02% [1] - 公司预测2024-2026年归母净利润分别为1.82亿元、2.41亿元和3.20亿元,对应EPS为1.08元、1.43元和1.90元 [2]

证券代码：688652 证券简称：京仪装备 公告编号：2024-018 北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年年度报告》 及《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度 业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 会议召开时间：2024 年 05 月 08 日（星期三）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：视频录播和网络文字互动 会议问题征集： 投资者可于 2024 年 05 月 08 日 前 访问网址 https://eseb.cn/1dXmuAi6Qdq 或使用微信扫描下方小程序码进行会前 提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普 遍关注的问题进行回答 ...

员工持股情况 - 员工持股人数为41人，占公司员工总数比例为8.33%，持股数量为2222.00万股，占总股本比例为13.23%[9] 行业与产品 - 公司所属半导体设备行业处于半导体产业链上游关键位置，是产业重要支撑和基石[3] - 公司主要产品半导体专用工艺废气处理设备可将工艺废气处理前置，实现高效处理[2] - 半导体专用温控设备用于半导体制程中半导体工艺设备温度精准控制[107] - 半导体专用工艺废气处理设备用于处理半导体制程产生的工艺废气[107] - 晶圆传片设备用于半导体制程中晶圆的传送、定位和排序[107] - 芯片制造分为前道工艺（光刻、刻蚀等）和后道工艺（封装等）[107] 社会责任 - 公司在公益慈善、乡村振兴等方面资金捐赠、物资折款及救助、帮助就业人数均为0[4] 公司治理 - 公司按照相关法规完善法人治理结构，保障股东和债权人权益[5] 人力资源管理 - 公司坚持特定用人原则，实行全员劳动合同制，建立完善绩效考核体系[6] 供应链管理 - 公司建立供应商评价管理体系，与主要零部件供应商保持良好合作关系[10] 生产管理 - 公司建立生产控制制度，开展安全培训，预防和减少生产事故[11] 党建工作 - 公司党支部成立于2016年7月，开展“强企先锋”党建品牌创建工作[12] 投资者关系管理 - 公司修订相关制度，制定《投资者关系管理办法》，与投资者保持日常互动[13] 股份限售与减持 - 直接控股股东、间接控股股东自公司股票上市之日起36个月内限售股份，上市后6个月内满足特定股价条件锁定期自动延长6个月，锁定期届满后2年内减持价格不低于发行价[22] - 14家最近一年内新增股东自取得股份之日起36个月内且自公司股票上市之日起12个月内（以两者孰晚为准）限售股份[25] - 其他股东自公司股票上市之日起12个月内限售股份[28] - 副董事长赵力行等部分董监高自公司股票上市之日起12个月内，通过安徽北自间接持有的公司股份限售，任职期间每年减持不超当年持有量[28] - 各承诺方减持股份时需遵守相关监管规则，违反承诺减持收益归公司，造成损失需承担赔偿责任[22][25][28] - 核心技术人员自公司股票上市之日起12个月内，不转让或委托管理通过安徽北自间接持有的发行人股份及安徽北自财产份额[39] - 锁定期届满之日起4年内，核心技术人员每年转让的于本次发行前持有的发行人股份不超过25%，减持比例可累积使用[39] - 核心技术人员离职之日起6个月内，不转让或委托管理直接或间接持有的发行人股份及安徽北自财产份额[30][39] - 京仪集团、北控集团、安徽北自、赵力行等股东所持股份锁定承诺期限届满前无减持意向[33] - 天津泰达科技投资股份有限公司等股东所持股份锁定承诺期限届满前无减持意向[33] - 若股东违反减持意向，所得收入归公司所有，且违规股份6个月内不得减持[33] - 核心技术人员通过安徽北自间接所持发行人股票在锁定期满后两年内减持，价格不低于发行价[30] - 公司上市后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或期末收盘价低于发行价，核心技术人员持股锁定期自动延长6个月[30] - 若公司存在重大违法触及退市标准，相关期间内股东不会减持发行人股份[30] - 共青城秋月股权投资管理合伙企业（有限合伙）有限售股360万股，限售至2024.11.29[114] - 鹰潭市信银明杰投资有限合伙企业有限售股240万股，限售至2025.07.31[114] - 国科嘉和（北京）投资管理有限公司－苏州国丰鼎嘉创业投资合伙企业（有限合伙）有限售股239万股，限售至2024.11.29[114] - 北京新鼎荣盛资本管理有限公司－青岛新鼎啃哥贰贰股权投资合伙企业（有限合伙）有限售股235万股，限售至2025.07.31[114] - 保荐机构全资子公司国泰君安证裕投资有限公司获配股票168万股，可上市交易时间为2025.12.01，报告期内参与转融通出借85.44万股[115] - 北京京仪集团有限责任公司持有有限售条件股份47,250,000股，限售至2026.11.30 [189] - 安徽北自投资管理中心（有限合伙）持有有限售条件股份28,900,000股，限售至2024.11.29 [189] - 广西泰达新原股权投资有限公司持有有限售条件股份5,000,000股，限售至2024.11.29 [189] - 青岛民和德元创业投资管理中心（有限合伙）－青岛海丝民合半导体投资中心（有限合伙）持有有限售条件股份5,000,000股，限售至2024.11.29 [189] - 北京橙叶私募基金管理有限公司－橙叶峻茂（淄博）股权投资基金中心（有限合伙）持有有限售条件股份4,000,000股，限售至2024.11.29 [189] - 嘉兴芯存长志股权投资合伙企业（有限合伙）持有有限售条件股份3,710,000股，限售至2025.07.31 [189] 股东分红 - 公司制定股东分红回报规划考虑经营发展实际、股东意愿、资金成本等因素[33] - 公司至少每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%[42] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），总股本168,000,000股，拟派发现金红利12,600,000元（含税），现金分红比例为10.58%[93] - 公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》[92] - 公司将维持分配总额不变，如总股本变动将调整每股分配比例，利润分配方案需股东大会审议[172] 股价稳定措施 - 发行人股票自上市之日起三年内连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产时，公司将采取稳定股价措施[44] - 稳定股价措施启动后，若公司股票连续20个交易日收盘价高于上一年度末经审计的每股净资产等情况将停止实施[46] - 公司稳定股价措施实施顺序为公司回购股份、控股股东增持、董事及高管增持[46] - 若控股股东未履行增持义务，公司有权从其应付现金分红中扣除等额资金代其履行[49] - 若董事及高管未履行增持义务，公司有权从其税后薪酬和津贴中扣除等额资金代其履行[49] - 公司承诺符合股份回购条件时，审慎制定方案依法实施，不损害公司及股东权益[49] - 公司收到股份回购提议后，及时召开董事会审议并公告，按程序实施[49] 发行上市承诺 - 公司及控股股东承诺若不符合发行上市条件骗取发行注册，将在5个交易日内启动股份回购程序，回购全部新股，回购价不低于发行价[52] - 直接控股股东、间接控股股东承诺不越权干预公司经营，促使薪酬制度和股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[55] - 公司董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，促使薪酬制度和股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[55] - 公司保证招股说明书真实准确完整，若存在虚假记载等影响发行条件，将依法回购全部新股[58] - 若招股说明书等资料致投资者损失，公司将依法赔偿，收到认定通知3个工作日内启动赔偿工作[58] - 公司控股股东、董监高承诺招股说明书真实准确完整，无虚假记载等[61][64] - 若招股书存在虚假记载等致投资者损失，相关方将依法赔偿[61][64] - 公司非因不可抗力未履行承诺，将公开说明原因并道歉[64] - 公司非因不可抗力未履行承诺致投资者损失，将依法赔偿[64] - 公司未消除不利影响前，暂停向原股东分红派股[64] - 公司未消除不利影响前，对相关责任人停发薪酬[64] - 若因不可抗力未履行承诺，公司应说明情况并致歉[67] - 相关人员未履行承诺，发行人有权扣留现金分红、薪酬[67] - 相关人员因未履行承诺获收益，所得归发行人[67] - 相关人员未履行承诺致损失，将依法赔偿[67] 股东信息披露 - 国泰君安间接持有公司股份的比例合计低于0.1%[70] - 公司已在招股说明书中真实、准确、完整披露股东信息，股东股份权属清晰，不存在股权代持等情形[70] 控股股东承诺 - 公司控股股东承诺若需补缴社保或公积金费用，将无条件足额补偿公司支出或损失[73] - 公司直接控股股东京仪集团、间接控股股东北控集团承诺避免同业竞争，若业务竞争将优先让公司收购资产或股权[73] - 公司直接控股股东、间接控股股东、持股5%以上股东及董监高承诺避免、减少关联交易，确保交易公平[76] 报告期不适用情况 - 公司报告期内资产或项目盈利预测情况不适用[79] - 公司报告期内业绩承诺完成情况及对商誉减值测试影响不适用[79] - 公司报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况不适用[79] - 公司报告期内违规担保情况不适用[79] - 公司报告期内审计期间改聘会计师事务所情况不适用[83] 审计相关 - 公司2023年度境内会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），报酬500,000元，审计年限4年[85] - 2023年5月7日公司股东大会同意聘任致同为2023年度审计机构[87] - 致同会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[91] - 审计认为公司2023年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[176] - 公司聘请的境内会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为董阳阳、王帅[200] 公司基本信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[103] - 公司全称为北京京仪自动化装备技术股份有限公司[103] - 安徽京仪和日本京仪是公司全资子公司[103] - 公司无托管、承包、租赁事项[109] - 公司中文简称为京仪装备，法定代表人为李英龙，注册地址位于北京市北京经济技术开发区凉水河二街8号院14号楼A座[195] - 公司股票为人民币普通股（A股），在上海证券交易所科创板上市，股票简称为京仪装备，代码为688652[199] - 公司披露年度报告的媒体有《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》[196] - 公司披露年度报告的证券交易所网址为上海证券交易所网站[196] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[196] 股东情况 - 北京京仪集团有限责任公司期末持股4725万股，占比28.13%[110] - 安徽北自投资管理中心（有限合伙）期末持股2890万股，占比17.20%[110] - 前十名股东中，中国工商银行股份有限公司－银华中小盘精选混合型证券投资基金为新增股东，持股2845366股，占比1.69%；新鼎啃哥为退出股东，上期持股235万股，占比1.40%[112] - 控股股东为北京京仪集团有限责任公司和北京控股集团有限公司[119] - 实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会[122] - 截至报告期末普通股股东总数为13,381户，年度报告披露日前上一月末为12,867户[164] 理财与募集资金 - 公司委托光大银行进行银行理财，金额3亿元，年化收益率2.65%，预期收益184.27万元[134] - 公司首次公开发行股票募集资金总额13.419亿元，超募资金3.602535亿元，扣除发行费用后净额12.662535亿元[140] - 募集资金承诺投资总额9.06亿元，截至报告期末累计投入2.402677亿元，投入进度26.52%[140] - 本年度投入募集资金2.402677亿元，投入金额占比26.52%[140] - 变更用途的募集资金总额为0[140] - 募集资金到位时间为2023年11月24日[140] - 集成电路制造专用高精密控制装备研发生产（安徽）基地项目募集资金承诺投资总额50600万元，预计2026年下半年达到预定可使用状态[141] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资总额40000万元，本年投入24026.77万元，累计投入进度60.07%[141] 股票发行与股本变动 - 2023年11月29日首次公开发行股票4200万股，发行价格31.95元每股，发行后总股本由12600万股增至16800万股[157][158][161] - 有限售条件股份本次变动前数量12600万股，比例100%，变动后数量13011.4942万股，比例77.4494%[157] - 无限售条件流通股份本次变动后数量3788.5058万股，比例22.5506%[157] - 首发上市使公司2023年度基本每股收益以及每股净资产等指标被摊薄[159] 财务状况 - 期初合并资产总额132169.68万元，期初合并负债总额77334.82万元，合并资产负债率58.51%[163] - 期末合并资产总额286077.15万元，期末合并负债总额92708.29万元，合并资产负债率32.41%[163] 资产摊销 - 非专利技术使用寿命为6.5 - 10年，软件为3年，摊销方法均为直线法[170] 保荐与督导 - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，签字保荐代表人为姚涛、黄祥[200] - 持续督导期间为2023年11月29日至2026年12月31日[200]

三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 和主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会 关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟 姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； 科创板上市公司独立董事候选人 声明与承诺 本人王兆峰，已充分了解并同意由提名人北京京仪集团有限 责任公司提名为北京京仪自动化装备技术股份有限公司第二届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任北京京仪自动化装备技术股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 科创板上市公司独立董事候选人 声明与承诺 本人余应敏，已充分了解并同意由提名人北京京仪集团有限 责任公司提名为北京京仪自动化装备技术股份有限公司第二届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任北京京仪自动化装备技术股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 三、本人具备独立性，不属于下列情形： 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 和主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会 关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟 姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于 ...

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有 关规定，2023年度北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"公司 ")董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现就2023年度履 职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由余应敏先生、王兆峰先生、陈望舒先生三 名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的2/3，主任委员由具备会 计专业资格的独立董事余应敏先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 2023年度，董事会审计委员会共召开2次会议，全体委员均亲自出席，具 体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | | | 1、《关于公司2022年年度审计报告及三年一期 审计报告的议案》 | | 第一届董事会审 | | 2、《关于2022年度财务决算报告的议案》 | | 计委员会2023年 | 2023/4/14 | 3、《关于2023年度财务预算报告的议案》 | ...

会议情况 - 2023年召开董事会3次，股东大会2次[6] - 2023年召开2次薪酬与考核委员会会议[6] 合规情况 - 报告期内未发生应披露关联交易[9] - 公司及相关方未变更或豁免承诺[10] - 未发生被收购情况[11] 财务相关 - 独立董事认为2023年财务信息真实、完整、准确[13] - 2023年续聘致同会计师事务所为审计机构[14] - 未聘任或解聘财务负责人[15] - 未因非会计准则变更原因作会计政策或估计变更[15] 薪酬方案 - 独立董事认为2023年董事和高管薪酬方案决策程序合法[16]