深圳市迅捷兴科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见（截至授予日） （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （六）中国证监会认定的其他情形。 1 三、本次激励计划预留授予的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或 合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍 员工。 二、本次激励计划预留授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的 不得成为激励对象的情形： （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2024-012 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于自愿披露全资子公司通过高新技术企业 重新认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（简称"公司"）的全资子公司信丰迅捷兴 电路科技有限公司（简称"信丰迅捷兴"）于近日收到江西省科学技术厅、江西 省财政厅、国家税务总局江西省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书 编号：GR202336000808，发证时间为 2023 年 11 月 22 日，有效期三年。 本次认定系信丰迅捷兴原高新技术企业证书有效期届满后进行的重新认定。 根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家相关税收政策规定，信丰迅捷兴自 通过高新技术企业重新认定后将连续三年继续享受国家关于高新技术企业的税 收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。该事项不影响信丰迅捷兴目前适 用的企业所得税税收优惠政策，不会对公司及信丰迅捷兴经营业绩产生重大影响。 2024 年 1 月 31 日 特此公告。 深圳市迅捷兴科技股份 ...

2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达科会字（2024）第002号 关于深圳市迅捷兴科技股份有限公司 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www. sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 致：深圳市迅捷兴科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受深圳市迅捷兴科技股份有限公司 （以下称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2024年第一次临时股东大会（以 下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《深圳市迅捷兴科技股份有限公司章程》（以下称 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2024-010 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G 栋三楼 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 20 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 69,456,179 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 69,456,179 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 52.0700 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.0700 | ...

2024 年 1 月 证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 8 | | | 议案一：关于公司符合向特定对象发行 | A 股股票条件的议案 8 | | 议案二：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 9 | | | 议案三：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案 13 | | | 议案四：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告的议 | | | 案 14 | | | 议案五：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行 | | | ...

（一）保荐机构及保荐代表人 民生证券股份有限公司 关于深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为深圳 市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"或"迅捷兴"）首次公开发行股 票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易 所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对公司 2023 年 1 月 1 日至本次现场检查期间（以下简称"本持续督导期 间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 民生证券股份有限公司：陈耀、肖晴 （二）现场检查时间 2023 年 12 月 29 日 （三）现场检查人员 陈耀、张腾夫、张龙 （四）现场检查内容 公司治理和内部控制情况；信息披露情况；公司的独立性以及与控股股东、 实际控制人及其他关联方资金往来情况；募集资金使用情况；关联交易；对外担 保；重大对外投资情况；经营状况；承诺履行情况等。 （五） ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10004 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | - | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | ー、 | 前次募集资金使用情况专项报告 | 1-8 | | ií | 事务所执业资质证明 | | 立信会计师事务所(特殊普通合 O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCO 前次募集资金使用情况鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10004号 深圳市迅捷兴科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳市迅捷兴科技股份有限公司(以下 简称"迅捷兴公司")截至2023年12月31日止前次募集资金使用情况专 项报告(以下简称"前次募集资金使用情况专项报告")执行了合理保 证的鉴证业务。 一、管 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2024-009 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 1 月 25 日 15 点 00 分 召开地点：深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G 栋三楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 25 日 至 2024 年 1 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2024-006 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 公司自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《深圳市迅捷兴科技股份有限 公司章程》等相关要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度， 提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、健康、稳定 发展。 经自查，最近五年，公司不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施 或处罚的情形。 特此公告。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 10 日 1 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措 施或处罚情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召 开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了关于公 司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。鉴于公司拟向特定对象发行 A 股股票，根据 ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召 开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 《深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》 （以下简称"预案"）及相关文件于 2024 年 1 月 10 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 本次发行预案及相关文件披露事项不代表审批、注册部门对于本次发行相关 事项的实质性判断、确认或批准，预案所述公司本次发行相关事项尚需公司股东 大会审议通过、上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后 方可实施，本次发行能否成功实施存在不确定性。公司将根据本次发行的进展情 况，严格按照有关法律法规及时履行相应的审议程序以及信息披露义务，敬请广 ...