江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事，2023 年度任期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定，本 着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极发挥独立董事 的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度任 期内履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陆骄，男，中国国籍，无境外永久居留权。中国国籍，无境外永久居留权。1980 年 3 月出生，毕业于苏州大学，本科学历，中国注册会计师。曾任苏州明诚会计师 事务所审计助理，金光集团内审经理，苏州君和诚信会计师事务所有限公司董事、 审计经理，苏州东瑞会计师事务所有限公司审计经理。2019 年 1 月至 2023 年 7 月 担任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 2023 年度，除了担任公司独立 ...

公司简称：浩欧博 证券代码：688656 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 1 | 一、释义 | 3 | | | --- | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | | 三、基本假设 | 5 | | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 | | 6 | | （二）作废部分限制性股票相关事项的说明 | | 7 | | （三）结论性意见 | | 9 | | 五、备查文件及咨询方式 | 10 | | | （一）备查文件 | | 10 | | （二）咨询方式 | | 10 | 2.股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划、本计划：指《江苏浩欧 博生物医药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》。 3.限制性股票、第二类限制性股票：符合激励计划授予条件的激励对象在满足 相应的获益条件后分次获得并登记的公司 A 股普通股股票。 4.激励对象：按照本计划规定，可获得限制性股票的公司（（含控股子公司 ...

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2024-014 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）拟聘任立信会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务审计机构及内控审计机构。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总 数 10,730 名，签署过证 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐达民，男，中国国籍，无境外永久居留权。1962 年 9 月出生，毕业于上海理 工大学系统工程专业，硕士学历，高级工程师职称。曾任上海蓝波高电压技术设备 有限公司董事、总经理，上海力易得工具有限公司董事长兼总经理、力易得格林利 工具（上海）有限公司董事长兼总经理、江苏科诺牧业设备技术有限公司副总经理。 2017 年 7 月至 2023 年 7 月担任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 2023 年度，除了担任公司独立董事及董事会专门委员会委员，本人及直系亲属、 主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，且未在 公司关联企业任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存 在关联关系。符合相关法律法规对任职条件及独立性的要求，能够确保客观、独立 的专业判断，不存在影响独立性的情况。 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事，2023 年度任期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次 会议于 2024 年 4 月 12 日发出通知，并于 2024 年 4 月 24 日 13 时在公司会议室召 开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席焦海云女士主持。会议符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2024-013 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公 司章程》的规定；公司 2023 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了 公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项；监事会全体成员保证公司 2023 年年 度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容 ...

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》 等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积 极发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄蓉，女，1979 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于苏州大学 会计学专业，本科学历，注册会计师、注册税务师。曾任苏州进宇印染有限公司会 计岗位，苏州天平会计师事务所有限公司项目负责人，苏州正德勤联合会计师事务 所（普通合伙）部门经理，现任苏州元融会计师事务所（普通合伙）副主任会计师。 2023 年 7 月起担任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 除担任公司独 ...

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事，2023 年度任期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定，本 着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极发挥独立董事 的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度任 期内履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李超宏，男，中国国籍，无境外永久居留权。1981 年 7 月出生，拥有中科院光 电所光学工程博士学位，并在美国休斯敦大学/德州医学中心眼底成像进行博士后工 作。曾任美国休斯敦大学视光学院眼科医疗仪器研发工程师、苏州六六宏医疗器械 有限公司顾问、工程师。2011 年 6 月至今担任苏州微清医疗器械有限公司法定代表 人、董事长兼总经理。2017 年 7 月至 2023 年 7 月担任公司独立董事。 ...

对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事钱跃竑、肖强、黄蓉的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会 经核查公司独立董事钱跃竑、肖强、黄蓉的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 24 日 江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会 ...

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2023年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行查 " T 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11957号 江苏浩欧博生物医药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏浩欧博生物医药股份有限公司(以 下简称"江苏浩欧博公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项 报告(以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会的责任是按照中国证 券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金 管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15 号)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规 范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 公 告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执 行和维护与募 ...