江苏浩欧博生物医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（been/bermont/ 关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11958 号 江苏浩欧博生物医药股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏浩欧博生物医药股份有限公司(以下简称"江苏 浩欧博公司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并 及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附 注,并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11955 号的无保留意见审计报告。 江苏浩欧博公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证 监会公告〔2022〕26 号)和上海证券交易所《科创板上市公司自律 监管指南第 7 号 -- 年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 2023 年度 ...

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 审计报告及财务报表 二 0 二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"选 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权 | 9-12 | | 益变动表 | | | 财务报表附注 | 1-95 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11955 号 江苏浩欧博生物医药股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏浩欧博生物医药股份有限公司(以下简称江苏浩 欧博)财务报表,包括 2023年 12 ...

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《江苏浩欧博生物医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称 "《审计委员会议事规则》"）等规定，江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）成员本着勤勉尽责 的原则，认真履行职责。现将 2023 年度审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第二届董事会任期届满并顺利完成了换届工作，公司第二届 董事会审计委员会由3名成员组成，分别为公司副董事长王凯、时任独立董事陆 骄及独立董事李超宏。公司于2023年7月7日召开第三届董事会第一次会议，选举 产生了公司第三届董事会审计委员会成员，分别是副董事长王凯、独立董事黄蓉、 独立董事肖强。审计委员会各成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知 识和管理经验，其中召集人由具有专业会计资格 ...

2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"浩欧博"、"公司"或"发行人"）首 次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对公司在 2023 年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 华泰联合证券有限责任公司 关于对江苏浩欧博生物医药股份有限公司 一、募集资金基本情况 截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下： 单位：元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额（含发行费用） | 555,859,161.32 | | 减：直接用募集资金支付的发行费用 | 55,742,880.38 | 1 | 减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额 | 24,856,910.55 | | --- | -- ...

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律、行政法规、规范性文件及《江苏浩欧博生物医药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司下 属全资或控股子公司不再单独选聘会计师事务所。公司选聘会计师事务所从事除 财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以视重要性程度比照本制度执 行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 会计师 ...

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》 等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积 极发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 肖强，男，1982 年 11 月出生，中国国籍，新西兰永久居留权。本科学历，毕业 于复旦大学，法学学士学位。曾任金杜律师事务所律师助理，苏州元禾控股股份有 限公司法务主管，方源资本法务顾问，知合资本管理有限公司投资总监，现任苏州 民营资本投资控股有限公司副总裁，同时为苏州翼朴股权投资基金管理有限公司合 伙人。2023 年 7 月至今担任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 除担 ...

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2024-017 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"浩欧博"或"公司"）2023 年度募 集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 上述募集资金已于 2021 年 1 月 8 日全部到位。立信会计师事务所（特殊普通 合伙）于 2021 年 1 月 8 日出具《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA10021 号）， 对公司本次发行新股的资金到位情况予以验证。 （二）募集资金使用和结余情况 截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下： 单位：元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额（含发行费 ...

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2023年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行查 " T 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11957号 江苏浩欧博生物医药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏浩欧博生物医药股份有限公司(以 下简称"江苏浩欧博公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项 报告(以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会的责任是按照中国证 券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金 管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15 号)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规 范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 公 告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执 行和维护与募 ...

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督 职责情况的报告 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2023 年度财务审计机构及内 控审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理 委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会 审计委员会切实对立信在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并 已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 ...