证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-013 苏州浩辰软件股份有限公司 关于董事会秘书辞任及聘任董事会秘书的公告 责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案调查等情形；不属于失信被执行人。 肖乃茹女士已参加上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训并完成测试， 具备履行董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，不存在相关法律法规规 定的禁止任职的情形，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等规定。本次董事会召开前，公司已按相关规定将肖乃茹女士的董事会秘书任职 资格提交上海证券交易所备案。 肖乃茹女士联系方式如下： 联系电话：0512-62880780-8218 电子邮箱：ir@gstarcad.com 传真：0512-62528938 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州浩辰软件股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司副 总经理、董事会秘书俞怀谷先生提交的书面辞任报告，俞怀谷先生因工作调整原 因申请辞去公司董事会秘书职务， ...

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为56,253,421.06元，同比增长4.79%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为6,026,417.45元，同比下降27.06%[4] - 稀释每股收益同比下降48.00%，主要是因为净利润下降和股本增加[8] - 公司在中国市场取得了收入纪录，非常引以为傲[110] 资产状况 - 总资产为1,468,499,871.39元，较上年度末下降1.55%[5] - 苏州浩辰软件股份有限公司2024年3月31日的流动资产合计为1,405,061,343.81元[12] - 苏州浩辰软件股份有限公司2024年3月31日的非流动资产合计为63,438,527.58元[13] 股东持股情况 - 前10名股东中，胡立新持股占比最高，为12.02%[8] - 中信建投证券股份有限公司在2024年第一季度持有236,343人民币普通股[9] - 吉红萍通过普通证券账户和投资者信用证券账户合计持有公司80,966股[10] 研发投入 - 研发投入合计为19,763,760.95元，占营业收入的比例为35.13%[5] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要是因为研发费用和销售费用增加所致[7] 现金流 - 经营活动现金流入小计为68566843.97元，同比增长59515469.30元[17] - 投资活动现金流出小计为250305830.17元，同比增长12153036.70元[18]

产品布局与合作 - 公司重视3D产品布局，今年3月与西门子建立战略合作，正就含3D CAD在内的工业软件系列产品合作方案开展可行性研究及磋商，也在寻求与其他国际先进产品和技术的合作，将通过自主研发和资本运作在3D领域持续发力 [3] - 2023年公司持续进行跨终端CAD技术等研究，已完成浩辰CAD 365第一期产品的设计和研发，计划今年发布 [4] - BIM是今年重点项目和募投项目重要一环，相关研发工作持续进行，争取尽早实现产品商业化 [4] 业务策略 - 公司未来将加强云化业务投入，提升看图王产品品质，推进面向B端用户协同设计产品的发布和商业化推广，云化业务有望成未来业绩主要增长点之一 [3] 境外市场规划 - 2023年公司在韩国、波兰等多地市场业绩长足发展，一方面维护和开拓经销渠道，优化网络建设推动业绩增长；另一方面支持境外优质经销商市场宣传及活动，推动潜力区域业绩增长 [5] 业绩情况 - 2023年公司营业收入增长，但净利润同比下降，主要因业务及人员扩张导致员工薪酬支出和费用增长，以及与上市相关的各项费用增长，未来人员业务能力提高将为公司发展提供支撑 [5] 投资者关系活动信息 - 2024年4月23日，国元证券等参与浩辰软件特定对象调研，地点为浩辰软件会议室，接待人员为肖乃茹、孙益敏 [2] - 本次活动不涉及应当披露重大信息 [6]

股东大会信息 - 2024年4月22日召开年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人24人，表决权23,203,500，占比51.7094%[2] - 公司9名董事、3名监事全部出席会议[6] 议案表决情况 - 多项议案同意票数多超23,200,300，比例超99.9%[5][7][8] - 《2023年度利润分配预案》中小投资者同意票2,858,700，比例99.9405%[11] - 《2024年度董事薪酬方案》中小投资者同意票2,845,600，比例99.4825%[11] 见证律所 - 本次股东大会见证律所是上海市锦天城律师事务所[10]

会议安排 - 公司董事会于2024年4月1日发布召开股东大会通知[6] - 股东大会现场会议于2024年4月22日14时30分召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东24人，代表股份23,203,500股，占总股份51.71%[10] - 现场投票股东11人，代表股份11,463,396股，占总股份25.55%[10] - 网络投票股东13人，代表股份11,740,104股，占总股份26.16%[10] 议案表决 - 多项议案同意股数占比高，均获有效表决通过[15][16][17][19][20][21][22][23] 法律意见 - 律师认为本次股东大会程序和结果合法有效[26]

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-011 苏州浩辰软件股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 04 月 11 日(星期四)至 04 月 17 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 ir@gstarcad.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 1 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 18 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频录播结合网络互动形式召开，公司将针 会议召开时间：2024 年 04 月 18 日(星期四)上午 10:00-11: ...

苏州浩辰软件股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 苏州浩辰软件股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 4 月 | | | | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 3 | | 2023 | | 年年度股东大会会议议案 5 | | | 议案一：2023 | 年度董事会工作报告 5 | | | 议案二：2023 | 年度监事会工作报告 12 | | | 议案三：2023 | 年度财务决算报告 16 | | | 议案四：2024 | 年度财务预算报告 19 | | | 议案五：2023 | 年年度报告及其摘要 21 | | | 议案六：2023 | 年度利润分配及资本公积转增股本预案 22 | | | 议案七：2024 | 年度董事薪酬方案 23 | | | 议案八：2024 | 年度监事薪酬方案 24 | | | 听取：公司 2023 | 年度独立董事述职报告 25 | 证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 苏州浩辰软件股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 苏州浩辰软 ...

| 保荐人名称：中信建投证券股份有限 | 被保荐公司名称：苏州浩辰软件股份有 | | --- | --- | | 公司 | 限公司 | | 保荐代表人姓名：孙中凯 | 联系方式：010-65608426 联系地址：北京市朝阳区景辉街 号院 16 | | | 1 号楼泰康集团大厦 11 层 | | 保荐代表人姓名：霍亮亮 | 联系方式：010-65608426 16 号院 | | | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 | | | 1 号楼泰康集团大厦 11 层 | 中信建投证券股份有限公司 关于苏州浩辰软件股份有限公司 2023 年持续督导跟踪报告 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州浩辰软件股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1628 号），同意苏州浩辰软 件股份有限公司（以下简称"浩辰软件"或"公司"）首次公开发行股票的注册 申请，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 11,218,200 股，发行价格为 103.40 元/股，募集资金总额为 1,159,961,880.00 元（人 民币，下同），扣除发行费用后，实际募集资金净额为 1,050,3 ...

公司基本信息 - 公司名称为苏州浩辰软件股份有限公司，简称为浩辰软件[14] - 公司注册地址为苏州工业园区东平街286号，办公地址也在同一地点[15] - 公司于2023年10月10日在上海证券交易所科创板上市[114] 公司财务表现 - 公司在2023年度实现营业收入27,811.39万元，同比增长15.52%[17] - 公司2023年度净利润为5,413.86万元，同比下降13.02%[25] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净资产同比增长375.80%[17] - 公司2023年度总资产同比增长319.53%[17] - 公司2023年度基本每股收益为1.48元，稀释每股收益也为1.48元[18] 公司业务发展 - 公司主要从事CAD相关软件的研发及推广销售业务[37] - 公司CAD软件业务收入在2023年同比增长15.64%，达到27,484.67万元[23] - 公司在CAD软件业务领域采用“永久授权+订阅”的双模式运作机制[66] - 公司CAD看图王产品在报告期内新增了三维模型支持等功能，推动CAD云化业务快速增长[25] 公司技术优势 - 公司的CAD软件架构技术可实现不同操作系统下数据处理，提升内核在Android、iOS、网页等环境上的稳定性[1] - 公司的移动终端CAD系统架构技术使得系统底层高效、上层稳定，整体提升软件打开和保存CAD图纸的速度[2] - 公司的CAD软件基于触摸屏的图元操控及精确输入技术，极大改善了移动端用户交互，提升操作精确性和便捷性[2] 公司发展战略 - 公司将持续深耕2D CAD软件，丰富产品体系，打造行业标杆企业[104] - 公司将打造CAD云平台体系，提供数字化创新设计和应用服务，全周期一体化服务[105] - 公司将持续聚焦主业，推动2D CAD、3D CAD、BIM和CAD云化业务发展[106] 公司治理与社会责任 - 公司始终坚持诚信经营，重视环境保护、积极履行社会责任，时刻关注利益相关方的有效沟通[177] - 公司通过中国人权发展基金会向四川省眉山市、凉山州、甘孜州、阿坝州的教育机构及医院等单位捐赠了CAD软件365天使用权488套和看图王软件365天使用权1,900套，帮扶金额达3,923,000元[184][185][186][187] - 公司注重股东和债权人权益保护，建立内部控制治理体系，保证股东及债权人公平、公正、公开享有权益[188]

苏州浩辰软件股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA 10254 号 苏州浩辰软件股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了苏州浩辰软件股份有限公司(以下简称"浩辰软 件")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是浩辰软件董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) ) CHINA SHU ...