募集资金情况 - 公司公开发行1121.82万股，发行价103.40元/股，募集资金总额11.60亿元[1] - 截至2023年9月27日，募集资金净额10.50亿元，扣除相关费用1.10亿元[1] - 截至2023年12月31日，使用募集资金1270.75万元支付发行费用[5] - 截至2023年12月31日，募集资金期末余额7.11亿元，专项账户余额1.81亿元，转存账户余额5.30亿元[5] 资金使用 - 公司使用9000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.68%[6][18] - 公司同意用1112.12万元募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，年底未转出[13] - 公司同意用不超过8亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月内有效[15] 现金管理与收益 - 截至2023年12月31日，现金管理未到期余额8.00亿元，未超授权范围[15] - 2023年度累计现金管理12.70亿元，已赎回4.70亿元，获收益25.68万元[15] - 2023年度公司各类银行存款合计12.7亿元，获收益256,763.88元[16][17] 项目投资 - 跨终端CAD云平台研发项目承诺投资14,037.52万元[31] - 2D平CAD平台软件研发升级项目承诺投资16,005.77万元[31] - 3D BIM平台软件研发项目承诺投资38,425.77万元[32] - 全球营销及服务网络建设项目承诺投资6,236.68万元[32] - 超募永久补充流动资金投入9,000.00万元，进度100.00%[32] - 超募尚未明确投资方向金额为21,325.30万元[32] 其他情况 - 各项目预定可使用状态日期均为2026年12月[31][32] - 报告期内募投项目未变更，严格依规使用募集资金，无违规情形[22][23] - 立信会计师事务所认为2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[24] - 保荐人认为公司2023年度募集资金存放与使用合规，无变相改变投向和损害股东利益情况[25]

薪酬方案制定 - 公司制定2024年度董监高薪酬方案[1] 生效条件 - 董监薪酬方案经股东大会审议通过后生效[2] - 高管薪酬方案经董事会审议通过后生效[2] 津贴标准 - 独立董事津贴标准为1.5万元（税后）/月/人[3] 发放规则 - 董监高薪酬及津贴按月发放，离任按实际任期计算[5] 方案审议 - 第五届董事会第十三次会议通过《2024年度高级管理人员薪酬方案》[6]

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-005 苏州浩辰软件股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日上午10:00 以现场方式召开了第五届监事会第十二次会议。本次会议通知已于2024年3月18 日以电子邮件、短信等按照《苏州浩辰软件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）规定的方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席徐晓峰先生召集并主持，本次会议应出席监事3人， 实际出席监事3人。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 监事会认为，2023年度，公司监事会按照相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《监事会议事规则》相关规 ...

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-010 苏州浩辰软件股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括但不限于银 行等金融机构的低风险理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单 等。 2、投资金额：不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置自有资金。 3、已履行的审议程序：苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 29 日召开公司第五届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于 使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。该事项无需提交股东大会审议。 4、特别风险提示：公司使用闲置自有资金购买的是安全性高、流动性好的 中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以 及金融市场的变化适时适量的投入资金，但并不排除该项投资存在市场波动、政 策变化等原因导致的系统性风险，以及工作人员的操作失误可能导致的相关风险。 一、使用闲置自 ...

苏州浩辰软件股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将苏州 浩辰软件股份有限公司（以下简称"浩辰软件"）董事会审计委员会对会计师事 务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所资质条件 2022 年度审计业务收入（经审计）：340,800 万元 2022 年度证券业务收入（经审计）：151,600 万元 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2022 年度上市公司审计客户家数：671 家。 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年末合伙人数量：278 人 2023 年末注册会计师人数：2,533 人 2023 年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：6 ...

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-004 苏州浩辰软件股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，自公司首次 公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数 量变化的情况。 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 624,710 股。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 25 日作出的《关于同意苏州浩 辰软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1628 号）， 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"、"浩辰软件"）获准首次向社会 公开发行人民币普通股（A 股）1,121.8200 万股，并于 2023 年 10 月 10 日在上海 证券交易所科创板上市 ...

中信建投证券股份有限公司 关于苏州浩辰软件股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为苏 州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"或"浩辰软件"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对浩辰软 件首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 25 日作出的《关于同意苏州浩 辰软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1628 号）， 浩辰软件获准首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,121.8200 万股，并于 2023 年 10 月 10 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后公司总股本为 4,487.2800万股，其中有限售条件流通股3,540.3859万股，占公司总股本的78.90%， 无限售条件流通股合计 946.8941 万股，占公司总股本的 21.10%。 （一）本次上市流通 ...

公司发展规划 - 基于市场拓展需要，根据自身业务规模增长节奏，稳步推进人员团队扩张和研发投入增长 [3] - 结合实际经营需要，持续积极关注并购机会，通过内生式增长和外延式并购实现企业跨越式发展 [3] - 未来发展方向聚焦于2D CAD、云化、3D CAD及BIM三个方向 [3] 各业务方向策略 - 2D CAD方面，持续加强研发力度和技术创新，提升产品综合竞争力，加大全球市场营销布局 [3] - 云化方面，基于C端海量用户和规模化收入，重点推进面向B端用户协同设计产品的发布和商业化推广 [4] - 3D CAD及BIM方面，通过并购和自主研发等方式，加快引进、消化、吸收三维CAD技术，实现自主化和国产化 [4] 国内市场分析 - 未来国内CAD软件市场空间较大，一方面正版化市场空间大，正版化率提升确定性较大；另一方面CAD领域国产化率低，国产替代进程有望加速 [4][5] - 国产替代和正版化率提升将是国内CAD软件市场主要发展机遇和业绩增长点 [5]

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-002 苏州浩辰软件股份有限公司 关于自愿披露控股子公司取得营业执照并签署合作 协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次合作协议的具体推进和实施过程中，可能面临经济环境、行业政策、市 场需求变化、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险、 未来项目进展不达预期的风险等。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、控股子公司工商注册登记进展情况 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称 "公司"）总经理办公会审议通过 了《关于批准与苏州吴中数字科技产业发展有限公司签署投资协议书暨合资成立 子公司的议案》，同意公司与苏州吴中数字科技产业发展有限公司设立合资公司， 合资公司注册资本人民币 3,000 万元，其中公司以现金出资 2,100 万元，持股比 例 70%，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站 本次合作协议系苏州市工业和信息化局、吴中区人民政府、华为云计算技术 有限公司与公司控 ...

合资公司信息 - 合资公司注册资本3000万元，浩辰软件现金出资2100万元持股70%，吴中数字科技现金出资900万元持股30%[4][5][9] - 合资公司首期实缴出资500万元，双方按出资比例缴纳[5][9] - 浩辰软件和吴中数字科技出资期限均为2028 - 12 - 31，出资方式为货币[9] - 合资公司营业期限为二十年，自营业执照签发之日起计算[9] 公司治理 - 股东会是合资公司权力机构，重大决议须经代表四分之三以上表决权股东通过[10][11] - 合资公司不设董事会，设执行董事一人，任期三年，可连选连任[11] - 经理由执行董事决定聘任或解聘，对执行董事负责[11] - 公司不设监事会，设一名监事，任期每届三年[14] 投资相关 - 本次对外投资经公司总经理办公会审批并报董事长备案，无需提交董事会或股东大会审议[5] - 本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组[4][5] - 本次对外投资不会对公司财务状况等产生不利影响，不损害股东利益[19] 其他 - 股东向股东以外的人转让股权，其他股东三十日内未答复视为放弃优先购买权[14] - 公司出现解散事由，十日内通过国家企业信用信息公示系统公示[16] - 持有公司百分之十以上表决权的股东，可请求法院解散公司[16] - 公司解散应清算时，执行董事十五日内组成清算组[16] - 公司因多种原因可解散，清算期间不得开展与清算无关经营活动[16] - 合资公司取得核准时间不确定，未来经营存在多种风险[20]