武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2023-045 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 19 日发布了公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年上半年的经营情况，公司计划于 2023 年 10 月 12 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 10 月 12 日下午 16:00-17:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 ...

一、监事会会议召开情况 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"或"菱电电控"） 第三届监事会第十次会议于2023年9月18日在武汉市东西湖区清水路特8号公司 一楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2023年9月12日以电子邮件 形式送达全体监事。本次应出席会议的监事人数为3人，实际到会人数为3人。会 议由公司监事会主席宋桂晓主持，本次监事会的召集与召开程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《武汉菱电汽车电控系统股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经公司监事会审议并表决，形成如下决议： 证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2023-040 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武 汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《武 汉菱电 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 二〇二三年九月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 声 | 明 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 释 | 义 5 | | | 第三章 | 基本假设 7 | | | 第四章 | 本激励计划的主要内容 8 | | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 | | 8 | | 二、本激励计划拟授出权益的数量及占公司股份总额的比例 | | 8 | | 三、本激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期 | | 8 | | 四、限制性股票的授予价格及确定方法 | | 11 | | 五、限制性股票的授予与归属条件 | | 12 | | 六、本激励计划的其他内容 | | 16 | | 第五章 | 本次独立财务顾问意见 17 | | | 一、对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | | 17 | | 二、对菱电电控实行本激励计划可行性的核查意见 | | 17 | | 三、对激励对象范围和资格的核查意见 | | 18 | | 四、对本激励计划的权益授出额度的核查意见 | | 19 | | 五、对公司 ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2023-042 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开地点：湖北省武汉市东西湖区清水路特 8 号武汉菱电汽车电控系统股份 有限公司办公楼一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 9 日 至 2023 年 10 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2023年10月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 ...

3、预留部分的激励对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提 出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按 要求及时准确披露激励对象相关信息。 4、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | | | | | | | | 获授的限制 | 获授的限制 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 获授的限制 | 性股票数量 | 性股票数量 | | | | | | 占本激励计 | 占本激励计 | | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 划拟授出限 | 划草案公布 | | | | | （万股） | 制性股票总 | 日股本总额 | | | | | | 量的比例 | 的比例 | | 石奕 | 中国 | 副总经理、核心技术人员 | 2.1250 | 1.57% | 0.04% | | 王杰 | 中国 | 核心技术人员 | 1.7500 | 1.29 ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2023-044 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：第二类限制性股票。 股份来源：武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"菱电电控" "本公司""公司"或"上市公司"）向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《武汉菱电汽车电控系统 股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》拟授予激励对象的限制性 股票数量为 135.6587 万股，约占公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）草案公布日公司股本总额 5,181.2140 万股的 2.62%。其中，首次授 予限制性股票数量为 109.8537 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 的 2.12%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 80.98%；预留限制性股票数 量为 25.8050 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额的 0.50%，占本激 励计划拟授予限制性股票总数的 1 ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划(草案) k (2000) for 的核查意见 var 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《科创板上 市公司自律监管指南第4号 -- 股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性 文件和《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,对《公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励 计划(草案)》")进行了核查,发表核查意见如下: 1、公司不存在《管理办法》规定的不得实行股权激励的以下情形:(1)最 近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的 审计报告;(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见 或无法表示意见的审计报告;(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、 公司章程、公 ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2023-043 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称 "《暂行规定》"）的有关规定，并按照武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以 下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事邹斌先生作为征集人，就公司 拟于 2023 年 10 月 9 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议的股权激励相关 议案向公司全体股东征集投票权。 征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作 为公司独立董事，与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次 征集事项之间不存在任何利害关系。 （二）征集人对表决事项的表决意见及理由 征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2023 年 9 月 18 日召开的第三届董 事会第十一次会议， ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：菱电电控 证券代码：688667 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二三年九月 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 特别提示 一、《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》由武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"菱电电控""公司"或 "本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司 自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》和其他有关法律、行政法规、规范 性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）采取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司 向激励对象定向发行 ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司2023年第二次临时股东大会 证券代码：688667 证券简称：菱电电控 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二三年十月 - 1 - 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司2023年第二次临时股东大会 目 录 | 1、2023 年第二次临时股东大会须知 - | 3 - | | --- | --- | | 2、2023 年第二次临时股东大会议程 - | 5 - | | 3、议案一：《关于<武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）> | | | 及其摘要的议案》 - | 6 - | | 年限制性股票激励计划实施考 4、议案二：《关于<武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023 | | | 核管理办法>的议案》 - | 7 - | | 5、议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》... - | 8 - | - 2 - 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司2023年第二次临时股东大会 2023 年第二次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大 ...