证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2025-048 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产报告书 （草案）（申报稿）修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 拟发行股份及支付现金购买北京兰之穹信息科技研究中心（有限合伙）等27名交 易对方合计持有的江苏奥易克斯汽车电子科技股份有限公司98.4260%股份（以下 简称"本次交易"）。 本次交易相关议案，并披露了《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产报告书（草案）（申报稿）》，具体内容详见公司同日在上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关文件。 序及报批程序。 重大风险提示 1、本次交易已经上市公司股东大会审议通过，更新审批风险。 第一节 本次交易 市公司股东大会审议通过相关表述； 概况 2、本次交易已经上市公司股东大会审议通过，更新本次交易已履行和尚需履行 的决策及审批程序。 要事项 特 ...

| 证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2025-047 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 | | | | | | | 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | | ? 本次会议是否有被否决议案：无 | | | | | | | 一、 会议召开和出席情况 | | | | | | | （一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 日 | | 13 | | | | | （二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东西湖区清水路特 | | | 8 | 号武汉菱电汽 | | | 车电控系统股份有限公司办公楼一楼会议室 | | | | | | | （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 | | | | | | | 其持有表决权数量的情况： | | | | | | | 普通股股东人数 | ...

北京市中伦文德律师事务所 关于武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 之 法律意见书 二零二五年六月 北京市中伦文德律师事务所 关于武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 致：武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 北京市中伦文德律师事务所（以下简称"本所"），接受武汉菱电汽车电控系 统股份有限公司（以下简称"公司"）委托，委派本所律师参加 2025 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等现行法律、法规、规范性文件和《武汉菱电汽车电控系统股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对本次股东大会 的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果出 具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准 ...

股票代码：688667 股票简称：菱电电控 上市地点：上海证券交易所 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）（申报稿） | 项目 | 交易对方 | 北京兰之穹信息科技研究中心（有限合 | | | --- | --- | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 伙）等 | 名交易对方 | 27 | 独立财务顾问 （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层） 二〇二五年六月 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）（申报稿） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的 法律责任。 交易对方声明 本次交易的交易对方已出具承诺，将及时向上市公司提供本次重组相关信息， 并保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，如因提供的信息存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担相应 的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 之独立财务顾问报告 独立财务顾问 （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层） 二〇二五年六月 长江证券承销保荐有限公司关于武汉菱电汽车电控系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 本声明和承诺所述词语或简称与本独立财务顾问报告"释义"所述词语或 简称具有相同含义。 长江保荐接受上市公司委托，担任本次交易的独立财务顾问。根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号 ——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》和《上海证券交易所上市公 司重大资产重组审核规则》等法律法规及文件的规定和要求，以及证券行业公认 的业务标准、道德规范，经过审慎调查，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，就本 次交易认真履行尽职调查义务的基础上公正的原则，在认真审阅相关资料和充分 了解本次交易行为的基 ...

之 北京市中伦文德律师事务所 关于武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 法律意见书 二零二五年六月 | | | | 释义 | 4 | | --- | --- | | 一、本次交易方案 | 8 | | 二、本次交易各方的主体资格 | 14 | | 三、本次交易的批准与授权 | 64 | | 四、本次交易的相关协议 | 65 | | 五、本次交易的标的公司 | 66 | | 六、本次交易涉及的债权债务处理及职工安置 | 120 | | 七、关联交易与同业竞争 | 121 | | 八、本次交易的信息披露 | 131 | | 九、内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 | 132 | | 十、本次交易具备的实质条件 | 133 | | 十一、本次交易的证券服务机构 | 141 | | 十二、结论 | 141 | 法律意见书 北京市中伦文德律师事务所 1、其已经向本所提供了为出具本法律意见书所要求其提供的原始书面材料、副本 材料、复印材料、所作陈述与说明等文件材料。 2、其提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无任何隐瞒、遗 漏、虚假或误导之处，且文件材料是副本或复印件的，其均与正 ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2025-048 2025 年 6 月 13 日，公司召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了 本次交易相关议案，并披露了《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产报告书（草案）（申报稿）》，具体内容详见公司同日在上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关文件。 相较公司于 2025 年 5 月 29 日披露的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》，草案（申报稿）对部分内容进行 了修订，主要修订情况如下： | 重组报告书章节 | | 修订说明 | | --- | --- | --- | | 重大事项提示 | | 1、本次交易已经上市公司股东大会审议通过，更新本次重组尚未履行的决策程 | | | | 序及报批程序。 | | 重大风险提示 | | 1、本次交易已经上市公司股东大会审议通过，更新审批风险。 | | 第一节 | 本次交易 | 1、本次交易已经上市公司股东大会审议通过，更新最终的股份发行数量需经上 | | | | 市公司股东大会审议通过相关表述； ...

北京市中伦文德律师事务所 关于武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 之 法律意见书 二零二五年六月 北京市中伦文德律师事务所 关于武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2025年第二次临时股东大会之法律意见书 致：武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 北京市中伦文德律师事务所（以下简称"本所"），接受武汉菱电汽车电控系 统股份有限公司（以下简称"公司"）委托，委派本所律师参加 2025 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等现行法律、法规、规范性文件和《武汉菱电汽车电控系统股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对本次股东大会 的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果出 具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必 ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2025-047 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 27 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 30,750,030 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 30,750,030 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 59.3490 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 59.3490 | 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东西湖区清水路特 8 号武汉菱电汽 车电 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 一、本次交易内幕信息知情人核查范围 本次自查范围包括： 二、本次交易内幕信息知情人自查期间 本次交易相关主体买卖股票情况的自查报告之核查意见 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或 "菱电电控"）拟发行股份及支付现金购买北京兰之穹信息科技研究中心（有限 合伙）等27名交易对方合计持有的江苏奥易克斯汽车电子科技股份有限公司 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受上市公司 委托，担任本次交易的独立财务顾问。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第7号——上 市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市 类第1号》等法律、法规的要求，本独立财务顾问对上市公司本次交易相关内幕 信息知情人买卖股票情况进行了核查，具体情况如下： 师 针对上述在自查期间买卖上市公司股票的行为，相关内幕信息知情人均已分 别出具自查报告或说明与承诺，相关主要内容如下： 吴章华系上市公司董事、副总经理、财务总监，上市公 ...