证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2025-046 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于本次交易相关主体买卖股票情况自查报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或 "菱电电控"）拟发行股份及支付现金购买北京兰之穹信息科技研究中心（有限 合伙）等27名交易对方合计持有的江苏奥易克斯汽车电子科技股份有限公司 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第7号——上 市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市 类第1号》等法律、法规的要求，公司对本次交易相关内幕信息知情人买卖股票 情况进行了核查，具体情况如下： 一、本次交易内幕信息知情人核查范围 本次自查范围包括： 二、本次交易内幕信息知情人自查期间 本次自查期间为上市公司首次披露本次重组事项或就本次重组申请股票停 牌（孰早）前六个月至重组报告书披露之前一日止，即20 ...

北京市中伦文德律师事务所 关于武汉菱电汽车电控系统股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产相关主体买卖股票情况的自查报告 之专项核查意见 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或 "菱电电控"）拟发行股份及支付现金购买北京兰之穹信息科技研究中心（有限 合伙）等27名交易对方合计持有的江苏奥易克斯汽车电子科技股份有限公司 98.4260%股份（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第7号——上 市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市 类第1号》等法律、法规的要求，公司对本次交易相关内幕信息知情人买卖股票 情况进行了核查，具体情况如下： 一、本次交易内幕信息知情人核查范围 前述纳入本次交易内幕信息知情人范围的自然人于自查期间通过二级市场 买卖上市公司股票的情况如下： | 姓名 | 身份 | 交易日期/ | 累计买入 | 累计卖出 | 截至2025年5月28 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

长江证券承销保荐有限公司 关于武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 本次交易相关主体买卖股票情况的自查报告之核查意见 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或 "菱电电控"）拟发行股份及支付现金购买北京兰之穹信息科技研究中心（有限 合伙）等27名交易对方合计持有的江苏奥易克斯汽车电子科技股份有限公司 98.4260%股份（以下简称"本次交易"）。 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受上市公司 委托，担任本次交易的独立财务顾问。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第7号——上 市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市 类第1号》等法律、法规的要求，本独立财务顾问对上市公司本次交易相关内幕 信息知情人买卖股票情况进行了核查，具体情况如下： 一、本次交易内幕信息知情人核查范围 本次自查范围包括： 1、上市公司及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员及有关知情人员； 2、标的公司及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员及有关知情人员； 3、交易对方及其 ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2025-046 本次自查范围包括： 1、上市公司及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员及有关知情人员； 2、标的公司及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员及有关知情人员； 3、交易对方及其主要负责人及有关知情人员； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或 "菱电电控"）拟发行股份及支付现金购买北京兰之穹信息科技研究中心（有限 合伙）等27名交易对方合计持有的江苏奥易克斯汽车电子科技股份有限公司 98.4260%股份（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第7号——上 市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市 类第1号》等法律、法规的要求，公司对本次交易相关内幕信息知情人买卖股票 情况进行了核查，具体情况如下： 一、本次交易内幕信息知情人核查范围 武汉 ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 证券代码：688667 证券简称：菱电电控 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二五年六月 1 / 43 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 目录 | 1、2025 年第二次临时股东大会须知 4 | | | --- | --- | | 2、2025 年第二次临时股东大会议程 | 6 | | 议案一：关于公司发行股份及支付现金购买资产符合相关法律法规规定条件的议案 | 9 | | 议案二：关于公司发行股份及支付现金购买资产交易方案的议案 | 10 | | 议案三：关于本次交易发行股份对象涉及外国投资者的议案 | 17 | | 议案四：关于本次交易不构成重大资产重组的议案 | 18 | | 议案五：关于本次交易不构成关联交易的议案 | 19 | | 议案六：关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案 | 20 | | 议案七：关于<武汉菱电汽车电控系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）>及 | | | 其摘要的议案 | 21 ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会议事规则（2025 年 6 月） 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会的议事方式和决策程序，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）及《武汉菱电汽车电控系统股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在公司章程的规定和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策。 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会会议应当严格按照 本规则召集，按规定事先通知所有董事，并提供充分的会议材料及时答复董事提 出的问询，在会议召开前根据董事的要求补充相关会议材料。公司可以在董事会 审议重大复杂事项前，组织独立董事参与研究论证等环节，充分听取独立董事意 见，并及时向独立董事反馈意见采纳情况。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （ ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司对外担保决策制度（2025 月 6 日） 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 对外担保决策制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范控制担保风险，确保公司资产 安全，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以第三人的身 份以自有资产或信誉为债务人所负的债务提供的保证、资产抵押以及其他担保事 宜，包括公司为控股子公司提供的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用 证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。当债务 ...

第一条 为规范武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用和管理，切实保护公司和投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情 况，特制订《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称"本 办法"）。 第二条 本办法所称募集资金，指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、 配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及非公开发 行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司募集资金管理办法（2025 年 6 月） 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或者公司 控制的其他企业实施的，适用本制度。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽 ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司股东会议事规则（2025 年 6 月） 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为规范武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"） 规范行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形之一的，应当在两个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定 ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关联交易管理制度（2025 年 6 月） 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为保证武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下称"公司"）与关 联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为 不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——交易与关联交易》（以下简称"《监管指引》"）及其他有关法律、法规和 规范性文件的规定以及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他 主体与公司关联人之间发生的交易，包括重大交易和日常经营范围内发生的可能 引致资源或者义务转移的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联人如在股东会上享有表 ...