限制性股票归属数量 - 本次可归属数量合计418,257股，2021年首次授予部分可归属202,746股，预留授予部分可归属43,200股，2023年首次授予部分可归属172,311股[36] 激励计划授予情况 - 2021年激励计划授予的限制性股票总量为239.825万股，占公司2021年激励计划草案公告日公司股本总额5,160.00万股的4.65%[2] - 2023年激励计划授予的限制性股票总量为135.3647万股，占公司2023年激励计划草案公告日公司股本总额5,181.2140万股的2.61%[20] 授予价格 - 2021年激励计划授予价格（调整后）为35.85元/股[3] - 2023年激励计划授予价格（调整后）为40.075元/股[20] 授予人数 - 2021年激励计划首次授予221人，预留授予45人[3][4] - 2023年激励计划首次授予人数326人，预留授予人数69人[20] 业绩考核目标 - 2021年激励计划首次授予的限制性股票第三个归属期，目标值为以2020年营业收入为基数，2023年营业收入增长率不低于40%，触发值为不低于30%[7] - 2023 - 2025年公司层面业绩考核，如2023年目标值营业收入增长率不低于40%，触发值不低于30%[23] 归属系数 - 经营单元层面考核评价结果分"A"、"B"、"C"三个等级，归属系数分别为100%、80%、50%[10] - 激励对象个人绩效分"A"、"B"、"C"、"D"四个等级，个人层面归属系数分别为100%、100%、80%、0%[10] 会议审议情况 - 2023年9月18日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议审议相关议案[27][28] - 2023年10月9日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过相关议案[30] 归属期限 - 2021年激励计划首次授予部分第三个归属期限为2024年8月5日至2025年8月4日[37] - 2023年激励计划首次授予部分第一个归属期限为2024年10月11日至2025年10月10日[40] 业绩情况 - 2023年公司实现营业收入100,848.11万元，较2020年增长32.27%，符合公司归属系数80%的归属条件[39][41] 符合归属条件情况 - 2021年激励计划首次授予、预留授予激励对象共266名，118名离职，148名符合归属条件[39] - 2023年激励计划首次授予激励对象共326名，符合归属条件221名，离职105名[42] 作废情况 - 2021年及2023年激励计划中122名离职激励对象资格被取消，作废724,080股限制性股票[42] - 因业绩考核未达目标值但达触发值，公司层面归属比例80%，242名符合条件激励对象作废104,556股，2名个人层面系数为0%的激励对象作废2,376股[44]

激励计划 - 2021年激励计划调整后授予价格为35.415元/股[16] - 2023年激励计划调整后授予价格为40.075元/股[17] - 2021 - 2025年多次会议审议激励计划相关议案[1][2][4][5][6][8][10][11][12][13] 分红情况 - 2023年以总股本51,812,140股为基数，每股派现0.15元[14] - 2024年以总股本51,812,140股为基数，每股派现0.285元[14] 其他 - 董事会薪酬与考核委员会同意调整授予价格[19] - 法律意见书认为调整符合规定[20]

激励计划审议 - 2021年7月16日审议通过2021年激励计划相关议案[1] - 2021年8月5日审议通过2021年激励计划相关议案[4] - 2022年8月1日审议通过调整2021年激励计划授予价格等议案[5] - 2023年9月18日审议通过2023年激励计划相关议案[8] - 2023年10月9日审议通过多项限制性股票激励计划相关议案[10] - 2024年2月21日审议通过向2023年激励计划激励对象授予预留部分限制性股票议案[11] - 2025年7月7日审议通过多项2021年及2023年激励计划相关议案[11] 激励对象公示 - 2021年7月17 - 26日对2021年激励计划激励对象进行公示[3] - 2023年9月19 - 28日对2023年激励计划激励对象进行公示[9] 限制性股票处理 - 122名离职激励对象作废724,080股未归属限制性股票[13] - 公司层面业绩考核未达目标值但达触发值，归属比例为80%[14] - 242名符合条件激励对象作废104,556股不得归属限制性股票[14] - 2名激励对象个人层面归属系数为0%，作废2,376股[14] - 本次合计作废失效831,012股限制性股票[15] 相关认定 - 董事会薪酬与考核委员会同意作废831,012股限制性股票[17] - 律师认为本次作废已取得必要批准和授权，合规[18]

激励计划 - 2021年第一次临时股东大会审议通过2021年限制性股票激励计划相关议案[9] - 2023年第二次临时股东大会审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[9] - 第四届董事会第二次会议审议通过调整激励计划授予价格、作废部分限制性股票及归属条件符合议案[10] - 2021年激励计划调整后授予价格为35.415元/股，2023年为40.075元/股[12] 权益分派 - 2023年以总股本51,812,140股为基数，每股派现金红利0.15元，7月3日完成分派[11] - 2024年以总股本51,812,140股为基数，每股派现金红利0.285元，6月3日完成分派[11] 归属情况 - 2021年激励计划首次授予部分第三个归属期限为2024年8月5日至2025年8月4日[13] - 2021年激励计划预留授予部分第二个归属期限为2024年8月1日至2025年7月31日[13] - 2023年激励计划首次授予部分第一个归属期限为2024年10月11日至2025年10月10日[17] - 2021年激励计划符合归属条件激励对象共148名[16] - 2023年激励计划首次授予符合归属条件激励对象221名[20] 业绩考核 - 2023年公司实现营业收入100,848.11万元，较2020年增长32.27%[15][19] - 2021及2023年激励计划公司层面业绩考核归属比例为80%[22] 股票作废 - 122名激励对象离职，724,080股限制性股票作废失效[21] - 符合归属条件激励对象作废104,556股，2名激励对象作废2,376股[22] - 本次合计作废失效限制性股票831,012股[22]

分红情况 - 2023年以51,812,140股为基数，每股派现0.15元（含税）[1] - 2024年以51,812,140股为基数，每股派现0.285元（含税）[2] 激励计划 - 2021年激励计划授予价由35.85元/股调为35.415元/股[3] - 2023年激励计划授予价由40.36元/股调为40.075元/股[3] 股票作废 - 425名激励对象中122人离职，作废724,080股限制性股票[5] - 因业绩考核，公司层面作废104,556股，2人个人层面作废2,376股[6] - 本次合计作废831,012股限制性股票[6] 股票归属 - 2021及2023年激励计划可归属418,257股[8] - 为242名激励对象办理归属事宜[8]

激励计划人员情况 - 2021年和2023年激励计划激励对象共425名，122名离职[1] 业绩考核与归属比例 - 2021、2023年部分归属期公司层面业绩考核未达目标值但达触发值，归属比例80%[2] 限制性股票作废情况 - 公司本次合计作废831,012股不得归属的限制性股票[3] 可归属限制性股票情况 - 242名激励对象可归属限制性股票共计418,257股[4] 激励计划合规情况 - 2021年和2023年激励计划部分归属期归属条件已成就，安排和程序合规[4]

公司股价与估值 - 7月4日收盘价53.75元，下跌1.79%，总市值27.85亿元 [1] - 滚动市盈率PE达84.28倍，显著高于行业平均43.60倍和中值35.92倍 [1][2] - 市净率1.69倍，低于行业平均3.67倍和中值2.92倍 [2] 机构持仓情况 - 2025年一季报显示4家机构持仓，包括3家其他机构和1家基金 [1] - 合计持股471万股，持股市值2.28亿元 [1] 主营业务与产品 - 主营业务涵盖发动机管理系统、新能源汽车电控系统及车联网产品 [1] - 主要产品包括汽油EMS、混合动力EMS、整车控制器等12类电控系统 [1] 财务表现 - 2025年一季度营收3.12亿元，同比增长21.55% [1] - 净利润1747.6万元，同比大幅增长4521.16% [1] - 销售毛利率18.59% [1] 行业对比 - 在汽车零部件行业PE排名第193位 [1] - 行业龙头郑煤机PE仅7.39倍，华域汽车8.47倍，显著低于公司84.28倍 [2] - 行业总市值平均84.14亿元，中值48.40亿元，公司27.85亿元低于平均水平 [2]

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2025-051 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 （二） 股东会召开的地点：湖北省武汉市东西湖区清水路特 8 号武汉菱电汽车 电控系统股份有限公司办公楼一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 20 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 30,521,085 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 30,521,085 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 58.9072 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 58.9072 | 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 ...

北京市中伦文德（成都）律师事务所 关于武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2024年年度股东会 之 法律意见书 北京市中伦文德（成都）律师事务所 中国成都市高新区交子大道88号中航国际广场A座16层 邮政编码：610094 16/A, AVIC International Plaza, 88 Jiaozi Avenue, High-tech Zone, Chengdu, China. 610094 电话：86-28-8621 1976 传真：86-28-8621 1976 北京市中伦文德（成都）律师事务所 关于武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2024年年度股东会之法律意见书 致：武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 北京市中伦文德（成都）律师事务所（以下简称"本所"），接受武汉菱电 汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"）委托，委派本所律师参加了公 司 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会"），并根据《中华人民共和国证 券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券 监督管理委员会颁布的《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规 则》"）等现行法律、法规、规范性文件和《武汉菱 ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2025-050 经审议，选举王和平先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一 致，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。 二、审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议 案》 经审议，董事会同意设立董事会专门委员会，分别为审计委员会、战略委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期三年，自第四届董事会第一次会议审 议通过之日起至本届董事会任期届满日为止。具体如下： | 序号 | 委员会名称 | 委员会成员 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计委员会 | 韩莉（召集人）、古元峰、王志红 | | 2 | 战略委员会 | 王和平（召集人）、吴章华、古元峰 | | 3 | 提名委员会 | 古元峰（召集人）、王和平、吴章华、韩莉、王志红 | | --- | --- | --- | | 4 | 薪酬与考核委员会 | 王志红（召集人）、韩莉、龚阳 | 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保 ...