武汉菱电汽车电控系统股份有限公司独立董事制度（2025年6月） 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 独立董事制度 （2025年6月） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作 用，促进提高上市公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《武汉菱电 汽车电控系统股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保 ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 6 | | 第一节 | | 股东的一般规定 6 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东会的召集 12 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事和董事会 22 | | 第一节 | | 董事的一般规定 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第三节 | | 独立董事 32 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | | 财务会计制度 38 | | ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为持续贯彻落实关于上海证券交易所上市公司"提质增效重回报"专项行 动的倡议，深度践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，武汉菱电汽车电控 系统股份有限公司（以下简称"公司"）制定了《2025 年"提质增效重回报" 行动方案》，致力于全面提升公司发展质量和效益，增强核心竞争力，维护全体 股东的利益，重视投资者回报，具体情况如下： 一、深耕行业，提升经营质量 公司为动力电控系统供应商，提供发动机管理系统、纯电动汽车动力电子控 制系统以及混合动力汽车动力电子控制系统三大系列产品以及相关的设计开发 及标定服务和车联网产品。公司的发动机管理系统按照使用燃料的不同分为汽油 EMS 和两用燃料 EMS，按照车型与软件平台的不同分为汽车 EMS 与摩托车 EMS； 纯电动汽车动力电子控制系统包括 VCU、MCU 及多合一控制器；混合动力汽车 的动力电子控制系统包括 EMS、MCU、GCU、VCU、HECU 及多合一控制器。 公司把握行业发展趋势，坚持"客户乘用车化、产品电动化"的发展战略， 利用自身在发动机电控系统领域的竞争优势，深度布局乘用车 EM ...

附件： 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"或"菱电电控"） 第三届董事会任期将届满。根据《中华人民共和国公司法》《武汉菱电汽车电控 系统股份有限公司章程》等相关规定，公司第四届董事会由七名董事组成，其中 一名为职工董事，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2025 年 6 月 5 日召开了 2025 年第一次职工代表大会，选举吴章华先 生为公司第四届董事会职工董事。吴章华先生将与公司 2024 年年度股东会选举 产生的其他六名董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次职工代表大会审议 通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。吴章华先生简历详见附件。 特此公告。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 7 日 证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2025-044 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 职工董事简历 吴章华，男，出生于 1972 年，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权， 2001 ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 独立董事候选人声明 本人韩莉，已充分了解并同意由提名人武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 董事会提名为武汉菱电汽车电控系统股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得证券交易所认可的相关培训证明材料，承诺将参加最近一次上 海证券交易所组织的独立董事培训并取得培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》关于独立董事任职资格 和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或 ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2025-045 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年一季度业绩说明会暨参 加湖北辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 董事长、总经理：王和平先生 董事、副总经理、财务总监：吴章华先生 副总经理、董事会秘书：龚本新先生 独立董事：邹斌先生 一、说明会类型 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP 参与 本次互动交流，活动时间为 2025 年 6 月 12 日（周四）14:00-16:40。届时公司高 管将在线与投资者进行沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题 进行回答。欢迎广大投资者踊跃参与！ 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2025 年 6 月 12 日（星期四）下午 14:00-16:40 会议召开地点：上海 ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2025-041 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于变更经营范围、取消监事会、 修订公司部分管理制度和《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 变更前的经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展，软件开发，汽 车零部件研发，汽车零部件及配件制造，电机制造，机械零件、零部件销售,新 能源汽车电附件销售，摩托车零配件制造，摩托车及零部件研发，摩托车及零配 件批发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，汽 车销售，技术进出口，货物进出口，电机及其控制系统研发，电子元器件制造， 电子元器件零售，非居住房地产租赁。（除许可业务外，可自主依法经营法律法 规非禁止或限制的项目） 变更后的经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展，软件开发，汽 车零部件研发，汽车零部件及配件制造，电机制造，机械零件、零部件销售，新 能源汽车电附件销售，摩托车零配件制造，摩托车及零部件研发，摩托车及零配 武汉菱电汽车电控系统股份有 ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会，现提名古元峰为武汉菱 电汽车电控系统股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任武汉菱电汽车电控系统股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与武汉菱电汽车电控系统股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程 ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2025-042 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"或"菱电电控"）第 三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《武汉菱电汽车 电控系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司开 展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2025年6月6日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于选举 第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。 公司第四届董事会拟由7名董事组成，其中，公司非独立董事3名，独立董事3名，职 工董事1名。 经公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提 ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 独立董事候选人声明 本人古元峰，已充分了解并同意由提名人武汉菱电汽车电控系统股份有限公 司董事会提名为武汉菱电汽车电控系统股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任武汉菱电汽车电控系统股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》关于独立董事任职资格 和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关 ...