股东大会信息 - 2025年2月11日董事会决议召集，2月12日披露会议资料[5][6] - 2月27日15:00现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[6] 股东出席情况 - 现场1位股东，代表13,397,369股，占25.8576%[8] - 网络21位股东，代表17,384,960股，占33.5538%[8] - 共22位股东，代表30,782,329股，占59.4114%[8] 中小投资者情况 - 18位中小投资者，代表331,907股，占0.6406%[9] 议案表决情况 - 《补充选举非独立董事议案》同意30,777,229股，占99.9834%[10] - 中小投资者同意326,807股，占98.4634%[11] - 弃权5,100股，占0.0166%[10] - 中小投资者弃权5,100股，占1.5366%[11]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月27日在武汉召开[2] - 22人出席，所持表决权占比59.4114%[2] 议案审议 - 《补充选举非独立董事议案》通过，普通股同意票占99.9834%[4] - 5%以下股东同意票占98.4634%[4] 人员出席 - 6名董事、3名监事及董秘出席会议[6] 律师见证 - 中伦文德（成都）律所见证，结论合法有效[5][7]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入119,499.58万元，同比增长18.49%[4][6] - 2024年营业利润814.48万元，同比减少80.45%[4][6] - 2024年利润总额899.75万元，同比减少77.63%[4][6] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1,607.79万元，同比减少67.28%[4][6] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润673.96万元，同比减少79.86%[4][6] - 2024年基本每股收益0.31元，同比减少67.37%[4][6] - 2024年末总资产206,922.44万元，同比减少1.18%[4][6] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益162,268.50万元，同比增加1.95%[4][6] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产31.32元，同比增加1.95%[4][6] 经营利润等指标下滑原因 - 商用车销量下降、乘用车和新能源业务毛利率低及其他收益减少致经营利润等指标下滑[6][7]

组织架构调整 - 2025年2月11日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过组织架构调整议案[1] - 商用车开发中心电喷件管理部更名电喷件部，增设混动开发部[1] - 原电喷件开发中心更名喷油器开发中心负责自制喷油器研发管理[1] - 原乘用车与混动开发中心更名乘用车开发中心，基础软件部并入[1] - 原乘用车开发中心三部合并为混动开发部[1]

人事变动 - 2025年2月11日公司董事会同意聘任王杰为副总经理[1] - 董事会提名王杰为第三届董事会非独立董事候选人[2] 人员信息 - 王杰1985年出生，2009年获哈工大硕士学位[6] - 王杰曾任职北京德尔福，2020年2月加入公司[6] 持股情况 - 王杰直接持有公司股份6000股[6] - 王杰获授未归属限制性股票60000股[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月27日15点在湖北武汉公司办公楼一楼会议室召开[2] - 网络投票2月27日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 审议《关于补充选举第三届董事会非独立董事的议案》[4] 股权与登记信息 - 股权登记日为2025年2月21日[7] - 会议登记时间2月24 - 25日8:30 - 11:30、14:30 - 17:00[7] - 登记地点为武汉公司证券部[7] 公司联系方式 - 通信地址为武汉东西湖区，邮编430048，电话027 - 81822580[11] - 电子邮箱为ir@lincontrol.com，联系人龚本新[10]

股东大会信息 - 2025年2月27日15点召开股东大会，地点在湖北武汉东西湖区清水路特8号公司办公楼一楼会议室[10] - 投票方式为现场与网络结合，网络投票时间为2月27日[10] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间9:15 - 15:00[10] 人员提名 - 拟提名王杰为第三届董事会非独立董事候选人[13] - 王杰出生于1985年，2009年7月毕业于哈尔滨工业大学[16] - 王杰直接持股6,000股，获授未归属限制性股票60,000股[16] - 王杰与公司相关方无关联关系，无不得任职情形[17]

文章核心观点 2月5日晚间菱电电控发布并购预案拟购奥易克斯98.4260%股权，虽业绩不理想但双方有协同性，交易完成后或整合资源、降本提效、提升竞争力 [1][2][6] 分组1：并购交易概况 - 2月5日晚间菱电电控发布并购预案，拟通过发行股份及支付现金方式向27名交易对象购买奥易克斯98.4260%股权，预计构成关联交易但不构成重大资产重组 [1][4] - 本次发行股份购买资产涉及的股份发行价格确定为35.71元/股，不低于定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的80% [1][4] - 截至预案签署日，标的资产审计、评估工作未完成，交易价格未确定，最终将参考评估值由交易各方协商确定 [1][4] 分组2：菱电电控情况 - 菱电电控是汽车动力电子控制系统提供商，主营发动机管理等三大系列产品及相关服务和汽油车4G版本的T - BOX [1][4] - 2021 - 2023年，菱电电控分别实现营业收入8.35亿元、7.12亿元、10.08亿元，净利润分别为1.38亿元、6702.88万元、4913.37万元 [2][5] - 预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润为1200万元到1700万元，同比减少65.40%到75.58% [2][5] 分组3：奥易克斯情况 - 奥易克斯是汽车动力电子控制系统技术和产品提供商，主要从事发动机电控等产品的研发、生产和销售 [2][6] - 于树怀、白雪梅夫妇合计控制奥易克斯27.40%股份，为公司实际控制人 [2][6] - 截至2月5日，奥易克斯及其子公司拥有发明专利36项、实用新型专利55项、软件著作权114项，是国家高新技术等企业 [2][6] - 2023年度及2024年度，奥易克斯分别实现营收4.68亿元、4.78亿元，净利润分别为992.33万元、2207.52万元 [3][6] - 截至2024年末，奥易克斯资产总额为6.06亿元，股东权益为3.51亿元 [3][6] 分组4：并购协同效应 - 菱电电控与奥易克斯为国内稀缺的混合动力电控系统供应商，均属汽车动力电子控制系统行业，在多方面具有协同性 [3][6] - 交易完成后，上市公司可整合奥易克斯市场资源，结合双方产品优势形成合力 [3][6] - 有利于上市公司降低采购成本，提高盈利能力，整合研发团队，提升技术创新能力和产品竞争力 [3][6]

市场扩张和并购 - 公司拟购买标的公司98.4260%股份[1] - 交易完成后标的公司成上市公司子公司[2] 交易优势 - 交易利于提高资产完整性、改善财务等多方面[2] 合规说明 - 公司董事会认为交易符合规定[3] 时间信息 - 说明签署时间为2025年2月5日[6]

市场扩张和并购 - 公司拟购买标的公司98.4260%股权[1] - 本次交易预计不构成重大资产重组[2] - 本次交易涉及发行股份及支付现金购买资产，需经上交所审核通过并经中国证监会注册[2] - 本次交易预计构成关联交易[3] - 交易完成后部分交易对方控制的上市公司股份比例预计超5%[3] - 本次交易不构成重组上市[4] 其他新策略 - 本次交易前36个月内上市公司控股股东、实际控制人未发生变更[4] - 本次交易前后上市公司控股股东均为王和平、龚本和[4] - 本次交易前后上市公司实际控制人均为王和平、龚本和[4] - 本次交易不会导致上市公司控制权变更[4]