武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会议事规则（2025 年 6 月） 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会的议事方式和决策程序，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）及《武汉菱电汽车电控系统股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在公司章程的规定和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策。 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会会议应当严格按照 本规则召集，按规定事先通知所有董事，并提供充分的会议材料及时答复董事提 出的问询，在会议召开前根据董事的要求补充相关会议材料。公司可以在董事会 审议重大复杂事项前，组织独立董事参与研究论证等环节，充分听取独立董事意 见，并及时向独立董事反馈意见采纳情况。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （ ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司对外担保决策制度（2025 月 6 日） 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 对外担保决策制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范控制担保风险，确保公司资产 安全，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以第三人的身 份以自有资产或信誉为债务人所负的债务提供的保证、资产抵押以及其他担保事 宜，包括公司为控股子公司提供的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用 证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。当债务 ...

第一条 为规范武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用和管理，切实保护公司和投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情 况，特制订《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称"本 办法"）。 第二条 本办法所称募集资金，指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、 配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及非公开发 行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司募集资金管理办法（2025 年 6 月） 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或者公司 控制的其他企业实施的，适用本制度。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽 ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司股东会议事规则（2025 年 6 月） 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为规范武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"） 规范行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形之一的，应当在两个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定 ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关联交易管理制度（2025 年 6 月） 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为保证武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下称"公司"）与关 联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为 不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——交易与关联交易》（以下简称"《监管指引》"）及其他有关法律、法规和 规范性文件的规定以及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他 主体与公司关联人之间发生的交易，包括重大交易和日常经营范围内发生的可能 引致资源或者义务转移的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联人如在股东会上享有表 ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 6 | | 第一节 | | 股东的一般规定 6 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东会的召集 12 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事和董事会 22 | | 第一节 | | 董事的一般规定 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第三节 | | 独立董事 32 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | | 财务会计制度 38 | | ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司独立董事制度（2025年6月） 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 独立董事制度 （2025年6月） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作 用，促进提高上市公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《武汉菱电 汽车电控系统股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保 ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为持续贯彻落实关于上海证券交易所上市公司"提质增效重回报"专项行 动的倡议，深度践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，武汉菱电汽车电控 系统股份有限公司（以下简称"公司"）制定了《2025 年"提质增效重回报" 行动方案》，致力于全面提升公司发展质量和效益，增强核心竞争力，维护全体 股东的利益，重视投资者回报，具体情况如下： 一、深耕行业，提升经营质量 公司为动力电控系统供应商，提供发动机管理系统、纯电动汽车动力电子控 制系统以及混合动力汽车动力电子控制系统三大系列产品以及相关的设计开发 及标定服务和车联网产品。公司的发动机管理系统按照使用燃料的不同分为汽油 EMS 和两用燃料 EMS，按照车型与软件平台的不同分为汽车 EMS 与摩托车 EMS； 纯电动汽车动力电子控制系统包括 VCU、MCU 及多合一控制器；混合动力汽车 的动力电子控制系统包括 EMS、MCU、GCU、VCU、HECU 及多合一控制器。 公司把握行业发展趋势，坚持"客户乘用车化、产品电动化"的发展战略， 利用自身在发动机电控系统领域的竞争优势，深度布局乘用车 EM ...

附件： 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"或"菱电电控"） 第三届董事会任期将届满。根据《中华人民共和国公司法》《武汉菱电汽车电控 系统股份有限公司章程》等相关规定，公司第四届董事会由七名董事组成，其中 一名为职工董事，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2025 年 6 月 5 日召开了 2025 年第一次职工代表大会，选举吴章华先 生为公司第四届董事会职工董事。吴章华先生将与公司 2024 年年度股东会选举 产生的其他六名董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次职工代表大会审议 通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。吴章华先生简历详见附件。 特此公告。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 7 日 证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2025-044 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 职工董事简历 吴章华，男，出生于 1972 年，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权， 2001 ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 独立董事候选人声明 本人韩莉，已充分了解并同意由提名人武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 董事会提名为武汉菱电汽车电控系统股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得证券交易所认可的相关培训证明材料，承诺将参加最近一次上 海证券交易所组织的独立董事培训并取得培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》关于独立董事任职资格 和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或 ...