武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 设告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 码月 the first 您可使用手机"扫一扫"或进入 报告编码:浙25K07 目 | | | | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-8 | | 二、财务报表 | 9-20 | | (一) 合并资产负债表 | 9-10 | | (二) 合并利润表 | 11 | | (三) 合并现金流量表 | 12 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 13-14 | | (五) 母公司资产负债表 | 15-16 | | (六) 母公司利润表 | 17 | | (七) 母公司现金流量表 | 18 | | (八) 母公司所有者权益 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"菱电电控"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对菱电电控使用部分超募资金永 久性补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意武汉菱 电汽车电控系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 146 号）同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,290 万股，募集资金总额为人民币 972,918,000.00 元，扣除发行费用人民 币 91,804,939.97 元，募集资金净额为人民币 881,113,060.03 ...

2024 年度持续督导工作定期现场检查报告 长江证券承销保荐有限公司 关于武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 上海证券交易所： 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为武汉菱 电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"菱电电控"或"公司"）公开发行股票的保 荐机构及持续督导机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的 要求，于 2025 年 4 月 14 日至 2025 年 4 月 15 日对公司自股票上市以来的规范运 行情况进行了现场检查，报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 长江保荐针对菱电电控实际情况制订了现场检查工作计划，为了顺利实施本次 现场检查工作，切实履行持续督导义务，长江保荐要求公司按照计划的内容提前准 备现场检查工作所需的相关文件和资料。保荐代表人梁彬圣、项目组成员赵亮于 2025 年 4 月 14 日至 2025 年 4 月 15 日，根据事先制订的工作计划，采取与公司董 事、高级管理人员及有关人员进行沟通和询问、查看公司经营场所、查阅募集资金 相关账簿和原始凭证及其他相关资料 ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 我作为武汉菱电汽车电控系统股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《上市公司 治理准则》等法律、法规以及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司独立董事制度》 (以下简称"《独立董事制度》")的规定,独立、忠实、勤勉、尽责地行使 公司所赋予的权力,及时了解公司的生产经营情况,全面关注公司持续发展, 积极出席公司 2024年召开的相关会议,忠实履行独董职责,充分发挥独立董事 的独立作用,维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将 2024年度履 职情况汇报如下: 童日目诗 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 下 刘泉军,1972年生,博士研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权, 2008 年毕业于财政部财政科学研究所会计学专业,获博士学位。曾任山东农业 大学教师、中国青年政治学院教研室主任;现任职中国社会科学院大学教研室 主任、副教授:2019年8月至今任公司独立董事。本报告期内,没有在其他 ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 我作为武汉菱电汽车电控系统股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《上市公司 治理准则》等法律、法规以及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司独立董事制度》 (以下简称"《独立董事制度》")的规定,独立、忠实、勤勉、尽责地行使 公司所赋予的权力,及时了解公司的生产经营情况,全面关注公司持续发展, 积极出席公司 2024年召开的相关会议,忠实履行独董职责,充分发挥独立董事 的独立作用,维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将 2024年度履 职情况汇报如下:皇自用唱社 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 田祖海,1965年生,研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权,2003年 毕业于中南财经政法大学企业管理专业,获博士学位。曾任武汉交通科技大学 党委宣传部理论宣传干部、法商学院讲师、经管学院讲师;现任武汉理工大学 经济学院副教授、教授。2019年 8月至今任公司独立董事。本报告期内,没有 ...

式汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 我作为武汉菱电汽车电控系统股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《上市公司 治理准则》等法律、法规以及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司独立董事制度》 (以下简称"《独立董事制度》")的规定,独立、忠实、勤勉、尽责地行使 公司所赋予的权力,及时了解公司的生产经营情况,全面关注公司持续发展, 积极出席公司 2024年召开的相关会议,忠实履行独董职责,充分发挥独立董事 的独立作用,维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将 2024年度履 职情况汇报如下: 品 的 一、独立董事的基本情况 == 1 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邹斌,1977年生,研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权,2013年毕 业于武汉理工大学动力机械及工程专业,获博士学位。曾任武汉理工大学助教、 讲师,现任职武汉理工大学副教授;2019年 8月至今任公司独立董事。本报告 期内,没有在其他上市公司任职的情况。 t (二)是否存在 ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2025-023 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入募集资金 437,009,876.92 元，结项项目结余募集资金永久性补充流动资金 117,290,895.44 元， 使用超募资金永久性补充流动资金 190,000,000.00 元，补充流动资金专户募集资金 利息收入及理财收益转出 371,520.61 元，累计利息收入及理财收益扣除银行手续 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉菱电汽车电控系统股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕146 号文）核准，向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）1,290 万股，每股面值人民币 1 元，发行价为每 股人民币为 75.42 元，共计募集资金总额 972,918,0 ...

一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 1、基本信息 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2024年度会计师事务所的履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1 号 -- 规范运作》等相关规范性文件的规定,现将武汉菱电汽车电控系 统股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度会计师事务所的履职情况评估 报告汇报如下: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇会计师事务所")于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙,管理总部设立于杭州,系原具有证券、期货业务 审计资格的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。 成立日期:2013年12月19日 组织形式:特殊普通合伙 首席合伙人:高峰 · 截至 2024年12月31日,合伙人数量116人,注册会计师人数 694人,签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 289人。 最近一年(2024年度)收入总额为 101,434 万元,审计业务收入为 89,948 万 元,证券业务收入为 45.625 万元 ...

2024 年度董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求,公司董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守、认真履职,对会计师事务所履 行监督职责的情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 1、基本信息 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇会计师事务所")于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙,管理总部设立于杭州,系原具有证券、期货业务 审计资格的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。 事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 成立日期:2013年12月19日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:杭州市江干区新业路 8号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人:高峰 截至 2024年 12月 31日,合伙人数量 116人,注册会计师人数 694人,签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 289 人。 最近一年(2024年度)收入总额为 101,434 万元,审 ...