武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会，现提名王志红为武汉菱 电汽车电控系统股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任武汉菱电汽车电控系统股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与武汉菱电汽车电控系统股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未取得证券交易所认可的相关培训证明材料，承诺将参加最近一 次上海证券交易所组织的独立董事培训并取得培训证明。 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定 ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会，现提名韩莉为武汉菱电 汽车电控系统股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任武汉菱电汽车电控系统股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与武汉菱电汽车电控系统股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未取得证券交易所认可的相关培训证明材料，承诺将参加最近一 次上海证券交易所组织的独立董事培训并取得培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关 ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 独立董事候选人声明 本人王志红，已充分了解并同意由提名人武汉菱电汽车电控系统股份有限公 司董事会提名为武汉菱电汽车电控系统股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任武汉菱电汽车电控系统股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得证券交易所认可的相关培训证明材料，承诺将参加最近一次上 海证券交易所组织的独立董事培训并取得培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2025-043 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024年年度股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 27 日 15 点 00 分 召开地点：湖北省武汉市东西湖区金银湖街清水路特 8 号武汉菱电汽车电控 系统股份有限公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 无 二、 会议审议事项 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30 ...

为了进一步提升规范运作，并结合公司实际情况：公司将不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使；《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 监事会议事规则》及与监事、监事会相关的内部管理制度相应废止，同时《公司 章程》中相关条款及其他相关制度亦作出相应修订。 监事会成员将继续履职至公司股东会审议通过取消监事会事项止。股东会审 议通过后，公司第三届监事会成员宋桂晓先生、周建伟先生、沈文静女士将不再 任职公司监事。 证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2025-040 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十六次会议于 2025 年 6 月 6 日以现场会议方式召开。本次会议的通知于 2025 年 6 月 1 日以书面和邮件方式送达全体监事。本次应出席会议的监事人数为 3 人，实际到会人数为 3 人，会议由公司监事会主席宋桂晓主持。本次会议的召开 符合《中华人民共和 ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2025-039 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或 "菱电电控"）于 2025 年 6 月 6 日在武汉市东西湖区清水路特 8 号公司一楼会 议室以现场结合通讯方式召开。董事会于 2025 年 6 月 1 日通过书面及电子邮件 方式发出了召开本次董事会的通知。本次应出席会议的董事人数为 7 人，实际到 会人数为 7 人。会议由公司董事长王和平先生主持。本次董事会的召集与召开程 序符合合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《武汉菱电汽车电控系 统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、 有效。经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： 一、审议通过《关于变更经营范围、取消监事会、修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》 为满足经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，同时对《公司章程》中 的相关 ...

炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 出品：新浪财经上市公司研究院 作者：IPO再融资组/郑权 近日，菱电电控（维权）发布收购草案，拟以发行股份及支付现金的方式收购江苏奥易克斯汽车电子科技股份有限公司（下称"奥易克斯"或标的公司） 98.426%股份，交易对价合计47，760万元。 IPO前两年，菱电电控净利润两年增长6倍，其中2020年净利润高达1.57亿元。但公司2021年上市4年以来，净利润连降四年，2024年的扣非净利润仅六百多 万元，接近亏损。尤其是公司2024年减员百余人才勉强盈利，为何公司在上市后业绩迅速"变脸"？ 菱电电控此次收购的奥易克斯，2024年的归母净利润仅873.11万元，同比大降四成。并且，奥易克斯约八成收入来自燃油车零部件，未来能否顺应行业发展 趋势待考。菱电电控收购同样盈利大降且规模不大的标的，能否扭转业绩困境？有意思的是，交易对手给出的业绩承诺看起来很高，承诺奥易克斯未来三年 盈利1.19亿元，相当于每年4000万元，但奥易克斯2024年的归母净利润仅八百多万元。 菱电电控IPO前净利润激增数倍上市后连降四年 去年减员百人勉强盈利六百多万元 ...

交易概述 - 菱电电控拟通过发行股份及支付现金方式购买奥易克斯98.4260%股份，交易价格为47,760.00万元 [1][2] - 发行股份价格为35.71元/股，不低于定价基准日前60个交易日股票交易均价的80% [1] - 发行股份数量为12,573,664股，交易对方包括27名机构及个人投资者 [1][3] 标的资产评估 - 奥易克斯股东全部权益评估值为48,600.00万元，较合并报表净资产增值17,034.74万元，增值率53.97% [2] - 采用收益法评估结果作为最终结论，标的资产对应98.4260%股份评估值为47,835.04万元 [2] 业绩承诺安排 - 若2025年完成交易，业绩承诺期为2025-2027年，累计净利润不低于11,939.19万元 [3] - 若2026年完成交易，业绩承诺期延长至2028年，累计净利润不低于17,168.98万元 [3] - 业绩承诺方包括北京兰之穹等4家机构，未达标需进行补偿 [3] 交易性质 - 不构成重大资产重组，标的资产财务指标占比均未超50% [3] - 不构成关联交易，交易前后实际控制人未变更 [4] - 不构成重组上市，控股股东仍为王和平、龚本和 [4] 标的公司基本面 - 奥易克斯主营汽车动力电子控制系统，产品涵盖燃油车/电动车/混动车型三大领域 [4] - 2023-2024年营业收入稳定在4.71-4.72亿元，但净利润从1,395.02万元降至861.14万元 [4] - 2024年经营活动现金流改善至5,970.73万元，资产负债率稳定在46%-47% [4] 上市公司财务表现 - 2024年营业收入11.96亿元（+18.57%），但归母净利润1,594.62万元（-67.55%） [6] - 2021年IPO发行价75.42元/股，目前处于破发状态，募集资金净额8.81亿元超计划3.34亿元 [5][6] - 经营活动现金流从2021年4,138.16万元波动至2024年2.29亿元，2023年曾现负值 [6][7]

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次权益变动的基本情况 证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2025-037 单位：万元、股 | 序号 | | 交易对方 | 股份对价金额 | | 发行数量 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 北京兰之穹 | | | 5,811.36 | | 1,627,376 | | 序号 | 交易对方 | 股份对价金额 | 发行数量 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | Astrend | 6,588.82 | 1,845,091 | | 3 | 清控银杏 | 6,807.57 | 1,906,347 | | 4 | 远翼开元 | 4,792.62 | 1,342,093 | | 5 | 奥易克斯（天津） | 2,692.76 | 754,063 | | 6 | 朝寿宏云 | 3,110.98 | 871, ...

股票代码：688667 股票简称：菱电电控 上市地点：上海证券交易所 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产报告书（草案） 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案） | 发行股份及支付现金购买资产 | 北京兰之穹信息科技研究中心（有限合 | | | --- | --- | --- | | 项目 | 交易对方 伙）等 名交易对方 | 27 | 独立财务顾问 （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层） 二〇二五年五月 1 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案） 交易对方声明 本次交易的交易对方已出具承诺，将及时向上市公司提供本次重组相关信息， 并保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，如因提供的信息存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担相应 的法律责任。 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的 法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 ...