证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2025-045 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年一季度业绩说明会暨参 加湖北辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 董事长、总经理：王和平先生 董事、副总经理、财务总监：吴章华先生 副总经理、董事会秘书：龚本新先生 独立董事：邹斌先生 一、说明会类型 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP 参与 本次互动交流，活动时间为 2025 年 6 月 12 日（周四）14:00-16:40。届时公司高 管将在线与投资者进行沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题 进行回答。欢迎广大投资者踊跃参与！ 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2025 年 6 月 12 日（星期四）下午 14:00-16:40 会议召开地点：上海 ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2025-041 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于变更经营范围、取消监事会、 修订公司部分管理制度和《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 变更前的经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展，软件开发，汽 车零部件研发，汽车零部件及配件制造，电机制造，机械零件、零部件销售,新 能源汽车电附件销售，摩托车零配件制造，摩托车及零部件研发，摩托车及零配 件批发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，汽 车销售，技术进出口，货物进出口，电机及其控制系统研发，电子元器件制造， 电子元器件零售，非居住房地产租赁。（除许可业务外，可自主依法经营法律法 规非禁止或限制的项目） 变更后的经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展，软件开发，汽 车零部件研发，汽车零部件及配件制造，电机制造，机械零件、零部件销售，新 能源汽车电附件销售，摩托车零配件制造，摩托车及零部件研发，摩托车及零配 武汉菱电汽车电控系统股份有 ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会，现提名古元峰为武汉菱 电汽车电控系统股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任武汉菱电汽车电控系统股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与武汉菱电汽车电控系统股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程 ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 独立董事候选人声明 本人古元峰，已充分了解并同意由提名人武汉菱电汽车电控系统股份有限公 司董事会提名为武汉菱电汽车电控系统股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任武汉菱电汽车电控系统股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》关于独立董事任职资格 和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关 ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2025-042 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"或"菱电电控"）第 三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《武汉菱电汽车 电控系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司开 展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2025年6月6日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于选举 第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。 公司第四届董事会拟由7名董事组成，其中，公司非独立董事3名，独立董事3名，职 工董事1名。 经公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提 ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会，现提名王志红为武汉菱 电汽车电控系统股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任武汉菱电汽车电控系统股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与武汉菱电汽车电控系统股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未取得证券交易所认可的相关培训证明材料，承诺将参加最近一 次上海证券交易所组织的独立董事培训并取得培训证明。 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定 ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会，现提名韩莉为武汉菱电 汽车电控系统股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任武汉菱电汽车电控系统股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与武汉菱电汽车电控系统股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未取得证券交易所认可的相关培训证明材料，承诺将参加最近一 次上海证券交易所组织的独立董事培训并取得培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关 ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 独立董事候选人声明 本人王志红，已充分了解并同意由提名人武汉菱电汽车电控系统股份有限公 司董事会提名为武汉菱电汽车电控系统股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任武汉菱电汽车电控系统股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得证券交易所认可的相关培训证明材料，承诺将参加最近一次上 海证券交易所组织的独立董事培训并取得培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2025-043 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024年年度股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 27 日 15 点 00 分 召开地点：湖北省武汉市东西湖区金银湖街清水路特 8 号武汉菱电汽车电控 系统股份有限公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 无 二、 会议审议事项 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30 ...

为了进一步提升规范运作，并结合公司实际情况：公司将不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使；《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 监事会议事规则》及与监事、监事会相关的内部管理制度相应废止，同时《公司 章程》中相关条款及其他相关制度亦作出相应修订。 监事会成员将继续履职至公司股东会审议通过取消监事会事项止。股东会审 议通过后，公司第三届监事会成员宋桂晓先生、周建伟先生、沈文静女士将不再 任职公司监事。 证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2025-040 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十六次会议于 2025 年 6 月 6 日以现场会议方式召开。本次会议的通知于 2025 年 6 月 1 日以书面和邮件方式送达全体监事。本次应出席会议的监事人数为 3 人，实际到会人数为 3 人，会议由公司监事会主席宋桂晓主持。本次会议的召开 符合《中华人民共和 ...