证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2023-035 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"菱电电控"或"公司"） 于 2023 年 8 月 18 日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议 审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事 项公告如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行的 决策程序和信息披露情况 （一）2021 年 7 月 16 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，会议审议 通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独 立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第九次会 ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2023-037 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"或"菱电电控"） 第三届监事会第九次会议于2023年8月18日在武汉市东西湖区清水路特8号公司 一楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2023年8月12日以电子邮件 形式送达全体监事。本次应出席会议的监事人数为3人，实际到会人数为3人。会 议由公司监事会主席宋桂晓主持，本次监事会的召集与召开程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《武汉菱电汽车电控系统股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经公司监事会审议并表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使 ...

一、董事会会议召开情况 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"或"菱电电控"） 第三届董事会第十次会议通知于2023年8月12日以电子邮件方式发出，于2023年 8月18日在武汉市东西湖区清水路特8号公司一楼会议室以现场结合通讯会议方 式召开。本次应出席会议的董事人数为7人，实际到会人数为7人。会议由公司董 事长王和平先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。本次董事 会的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议决议合法、有效。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2023-036 表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告的议案》 1 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表 ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2023-034 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意武汉菱 电汽车电控系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 146 号）同意，并经上海证券交易所同意，武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 （以下简称"公司"或"菱电电控"）首次公开发行人民币普通股 1,290 万股，每 股发行价格 75.42 元，募集资金总额为人民币 972,918,000.00 元，扣除承销和保 荐费用 67,185,506.00 元后实际收到的募集资金金额为 905,732,494.00 元。另外减 除其他发行费用 24,619,433.97 元后，募集资金净额为 881,113,060.03 元。本次募 集资金已于 2021 年 3 月 5 日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 5 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验 [2021]0656 号）。公司依照规定对募集资金 ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2023-033 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 董事、副总经理减持时间过半暨减持股份进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 一、减持主体减持前基本情况 1 | | 5%以上非第一大股 | | | IPO | 前取得：3,003,569 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 吴章华 | | 3,003,569 | 5.80% | | | | | 东 | | | 股 | | 注： 1、以上数据若有尾数差异系四舍五入所致； 股东持股的基本情况 公司董事、副总经理、财务总监吴章华先生直接持有公司股份 2,703,474 股， 占公司总股本的 5.22%；通过宁波梅山保税港区灵控投资合伙企业（有限合伙） 间接持有公司股份 300,095 股（四舍五入取整），合计持有公司股份 3,003,569 股， 占公司总股本的 5.80%。 减持计划的进展情况 公司于 2023 年 4 月 20 ...

利润分配相关 - 公司2022年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.50元（含税）[5] - 截至2022年末，公司总股本51,812,140股，预计派发现金红利总额为7,771,821元（含税）[5] - 公司不进行公积金转增股本，不送红股[5] - 公司2022年度利润分配预案已通过第三届董事会第八次会议审议，尚需2022年年度股东大会审议通过[5] - 2022年度公司以总股本51,812,140股为基数，预计派发现金红利总额7,771,821元，占净利润比例11.59%[169] 审计与报告保证相关 - 中汇会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司负责人王和平、主管会计工作负责人吴章华及会计机构负责人张岩岩保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[5] 公司合规情况相关 - 公司上市时已盈利[4] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入71,200.12万元，同比下降14.7%[22][24][35][105][110] - 2022年归属于上市公司股东的净利润6,702.88万元，同比下降51.27%[22][24][92][105] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,067.46万元，同比下降64.10%[22][24][105] - 2022年经营活动产生的现金流量净额 - 3,116.48万元，同比降低175.31%[22][25][121][122] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产151,845.66万元，同比增长7.97%[22][25] - 2022年末总资产191,946.04万元，同比增长8.65%[22][25] - 2022年基本每股收益1.30元，同比下降54.23%[23][25] - 2022年稀释每股收益1.28元，同比下降54.61%[23][25] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.79元，同比下降66.24%[23][25] - 2022年研发投入占营业收入的比例23.77%，同比增加11.65个百分点[23][26][74][95] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为2610.4万元，较上一年减少490.76万元[29] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为3817.33万元，上一年为 - 3650.15万元[29] - 2022年非经常性损益合计2635.42万元，上一年为2426.72万元[30] - 采用公允价值计量的项目期初余额为851293423.45元，期末余额为570987120.92元，当期变动 - 280306302.53元[32] - 报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额 - 2,167.47万元，较去年同期下降102.58%[108][121][122] - 计算机、通信和其他电子设备制造业营业收入71,200.12，营业成本45,688.89，毛利率35.83%，营业收入比上年减少14.7%，营业成本比上年减少20.67%，毛利率比上年增加4.83个百分点[110] - 2020 - 2022年前十大项目收入占产品销售收入的比例分别为59.84%、53.37%和48.62%[111] - 2022年汽油车欧五项目全年销售收入7,938.98万元，收入占产品销售收入比11.55%，销售成本990.66万元，毛利率87.52%[112] - 销售费用本期数2,681.88万元，较上年同期增长4.8%；管理费用本期数2,851.75万元，较上年同期增长37.86%；研发费用本期数16,920.82万元，较上年同期增长67.26%；财务费用本期数 - 175.61万元，较上年同期下降10.05%[120] - 应收款项融资本期期末数4,487.85万元，较上期期末下降58.39%；预付款项本期期末数1,221.10万元，较上期期末增长92.16%；存货本期期末数39,755.16万元，较上期期末增长130.37%[123] - 在建工程本期期末数18,076.98万元，较上期期末增长605.00%；无形资产本期期末数4,655.33万元，较上期期末增长318.85%；长期待摊费用本期期末数42.83万元，较上期期末增长285.40%[123] - 短期借款本期期末无借款，较上期期末下降100.00%；合同负债本期期末数3,509.59万元，较上期期末增长125.95%；应交税费本期期末数490.13万元，较上期期末下降47.19%[123][125] - 其他应付款本期期末数262.77万元，较上期期末增长215.87%；一年内到期的非流动负债本期期末数201.43万元，较上期期末增长132.24%；租赁负债本期期末数312.23万元，较上期期末增长581.86%[125] - 递延所得税负债本期期末数352.14万元，较上期期末增长210.43%；其他非流动负债本期期末数300.00万元，系收到省预算内投资补助[125] - 其他资产期初数为74336.92万元，本期公允价值变动损益为639.81万元，本期购买金额为290100万元，本期出售/赎回金额为311900万元，期末数为52607万元[130] - 股票资产期初数为5.76万元，本期公允价值变动损益为 - 1.90万元，期末数为3.86万元[130] - 应收款项融资期初数为10786.67万元，其他变动为 - 6298.81万元，期末数为4487.85万元[130] - 资产合计期初数为85129.34万元，本期公允价值变动损益为637.92万元，本期购买金额为290100万元，本期出售/赎回金额为311900万元，其他变动为 - 6868.55万元，期末数为57098.71万元[130] - 报告期投资额和上年同期投资额均为200万元，变动幅度为0[130] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年公司销售VCU 70237块，MCU 2152块[35][61][95][131] - 2022年ECU生产量492,700件，销售量450,065件，库存量109,153件，生产量比上年减少14.2%，销售量比上年减少27.62%，库存量比上年增加64.10%[114] - 2022年VCU生产量88,387件，销售量70,237件，库存量19,769件，生产量比上年增加497.45%，销售量比上年增加377.71%，库存量比上年增加1,121.06%[114] - 计算机、通信和其他电子设备制造业主营业务成本本期金额45,688.89，占总成本比例100%，上年同期金额57,590.80，占总成本比例100%，较上年同期变动比例 - 20.67%[114] - 产品销售产品销售成本本期金额45,017.29，占总成本比例98.53%，上年同期金额56,735.41，占总成本比例98.51%，较上年同期变动比例 - 20.65%[115] - 技术开发技术开发成本本期金额671.60，占总成本比例1.47%，上年同期金额855.39，占总成本比例1.49%，较上年同期变动比例 - 21.49%[115] 公司业务与产品相关 - 公司提供发动机管理系统、纯电动汽车动力电子控制系统、混合动力汽车动力电子控制系统、车联网产品T - BOX及相关技术开发与标定服务[38] - 发动机管理系统分汽油EMS、两用燃料EMS，按车型与软件平台分汽车EMS与摩托车EMS；纯电动汽车动力电子控制系统含VCU、MCU；混合动力汽车动力电子控制系统含EMS、MCU、GCU、VCU[39] - 公司收入来自新车型匹配开发阶段技术服务收入和开发成功后电控系统销售收入，技术服务为客户新车型提供“标定”服务[43] - 公司EMS开发分两种情况，技术服务收入确认时点是完成项目标定并获客户会签确认[44] - 公司产品生产中，ECU等相关硬件自主设计、生产和组装，原材料向外部采购，2022年购买减压阀生产线生产减压阀产品[44] - 公司根据客户订单组织生产，整车厂当月下达次月订单和未来2个月预测计划，公司据此下达采购量和生产量并通知供应商备货[44] - 公司所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”（分类代码：C39）[45] - 公司在汽油N1类EMS领域处于市场领先地位，在M1类交叉乘用车市场取得一定份额，开始进入M2类市场，在主流乘用车市场份额较小[61] - 公司坚持电动化路径，向MCU、VCU领域投入研发资源，推进电动化产品落地[61] - 公司产品线涵盖汽油机EMS、纯电动汽车VCU和MCU、混合动力汽车的EMS、VCU、MCU和GCU等，是国内产品线最全的自主电控系统厂商[91] - 2023年是公司GDI乘用车电控系统、混合动力乘用车电控系统以及电动车GCU和MCU开始大量陆续落地的关键一年[93] - 公司与Vitesco Technologies GmbH和纬湃汽车电子（长春）有限公司签订多项协议，取得部分知识产权及专有技术在中国的非独家许可，购买低压喷油器生产线资产，但截至2022年末尚未开始生产喷油器[98] 行业环境与政策相关 - 汽车电控系统受排放标准和油耗标准决定性影响，达不到规定指标无法生产与销售[46] - 2022年中国插电混合动力汽车产销158.8万辆和151.8万辆，同比增长164.1%和151.6%[47] - 2022年中国新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%；新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的25.6%[49][62][94] - 《节能与新能源汽车技术路线图2.0》指出2025/2030/2035年我国新能源汽车占总销量的比例分别为20%、40%和50%以上[49] - 《节能与新能源汽车技术路线图2.0》提出传统能源乘用车新车百公里油耗2025/2030/2035年目标为5.6/4.8/4L[47] - 2022年三合一及多合一系统累计出货量达到355.5万套，占总配套量的61.15%[56] - 《节能与新能源汽车技术路线图2.0》提出到2025、2030年和2035年驱动电机功率密度分别达到5kw/kg、6kw/kg和7kw/kg[57] - 国六排放法规要求RDE测试于2023年7月1日正式实施[47][54] - 《乘用车燃料消耗量限值GB19578 - 2021》规定新申请型式批准的车型自2021年7月1日起执行，已获批准车型自2023年1月1日起实施[47][55] - 汽车动力电子控制系统行业技术壁垒高、产业周期长，全球掌握EMS技术与混合动力控制的仅有少数跨国公司，国内博世及其子公司一家独大[50][51] - 生态环境部公告核准形成了EMS厂商与整车厂稳定的供应关系[52] - 到2025年新能源汽车新车销售量目标达汽车新车销售总量的20%左右，2022年中国新能源汽车产销分别为705.8万辆和688.7万辆，分别增长96.9%和93.4%，市场占有率提升至25.6%[62] - 到2025年，我国PA、CA级智能网联汽车销量占汽车总销量超50%，HA级开始进入市场，C - V2X终端新车装配率达50%；到2030年，PA、CA级占比超70%，HA级占比达20%，C - V2X终端新车装配基本普及[62] - 2022年我国汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，分别同比增长3.4%和2.1%[102] - 到2035年国内传统能源乘用车平均油耗降至4L/100KM（WLTC工况）[102] - 报告期内国内商用车产销分别同比下降31.9%和31.2%[106] 公司核心技术相关 - 截至2022年12月31日，公司掌握EMS软件平台底层程序等多项核心技术，均为自主研发[63] - 公司核心技术采取源代码保密、申请软件著作权、发明专利等保护措施[63] - 公司国五、国六产品在不同控制策略技术使用情况不同，如国六产品均使用扭矩模型[63] - EMS是变量最多、难度最大的汽车电子控制系统，技术复杂，增加一个参数复杂程度成倍增加[58][59] - EMS需通过试错不断进行技术迭代，要通过大规模产业化应用反馈来提高软件设计和标定数据水平[60] - 公司开发多款国六排放车型使用定速巡航功能[8] - 公司开发的两用燃料汽车使用单ECU两用燃料硬件设计及控制策略[9] - 公司开发的国六车型使用宽域氧传感器控制策略[10] - 公司开发的大部分国六车型使用GPF再生控制策略[11] - 公司开发的所有车型使用ECU硬件设计中的抗电磁干扰技术[12] - 公司拥有电机控制器技术，含30KW电机控制器软件V1.0、PM30高压永磁同步电机控制器软件V1.0[13] - 公司具备整车控制器技术，有电动车整车控制器软件VCU V1.0、VCU自动测试软件V1.0等[14] - 公司阿特金森发动机管理系统完成发动机标定及整车搭载标定[15] - 一款增程式电动车已销售，多款在标定，使用混合动力汽车OBD控制策略[16] - 研发的48V微混使用自动启停控制策略，有一款车完成标定[17] - 一款增程式电动车已销售，多款在标定，使用增程器NVH抑制策略[18] - 公司自主研发的汽油机缸内直喷技术可支持单缸三次喷射，多款搭载该发动机的乘用车项目正在标定中[66] - 公司自主研发的低压EGR技术可在低速高负荷工况使用，一款使用该技术的缸

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日发布公司 2022 年年度报告、2023 年第一季度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2022 年度及 2023 年第一季度的经营成果以及利润分配 情况，公司计划于 2023 年 6 月 5 日下午 13:00-14:00 举行 2022 年度暨 2023 年第 一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2023-024 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度及 2023 年第 一季度的经营成果、财务状况和利润分配的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入232,312,855.96元，同比增长35.90%，主要因CNG燃料汽车EMS销量及新能源汽车产品销量增长[4][6] - 2023年第一季度营业总收入为232,312,855.96元，较2022年第一季度的170,947,044.33元增长约36%[16] 净利润相关变化 - 归属于上市公司股东的净利润13,606,170.63元，同比下降47.88%，因去年同期高毛利产品销售、车规级芯片成本上升和低毛利率新能源产品占比增大[4][7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,806,882.54元，同比下降49.65%，原因与净利润下降原因相同[4][8] - 基本每股收益0.26元/股，同比下降48.51%，因归属于上市公司股东的净利润下降[4][9] - 稀释每股收益0.26元/股，同比下降46.94%，因归属于上市公司股东的净利润下降[4][9] - 2023年第一季度净利润为13,606,170.63元，2022年同期为26,103,952.09元[17] - 2023年第一季度基本每股收益为0.26元/股，2022年同期为0.51元/股[18] 经营活动现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额 -66,551,521.80元，同比下降274.34%，因到期托收汇票减少39%、原材料备货增多和员工薪酬增加34%[4][9] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为99,735,505.93元，2022年同期为162,872,435.36元[19] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 66,551,521.80元，2022年同期为38,173,261.92元[20] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率0.89%，较上年减少0.94个百分点[4] 研发投入变化 - 研发投入合计40,345,677.19元，同比下降0.33%，研发投入占营业收入的比例为17.37%，较上年减少6.31个百分点[4][5] - 2023年第一季度研发费用为40,345,677.19元，较2022年第一季度的40,479,476.40元下降约0.3%[16] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产1,902,413,908.25元，较上年度末下降0.89%；归属于上市公司股东的所有者权益1,543,320,753.71元，较上年度末增长1.64%[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数3,826户，前十大股东中王和平持股13,397,369股，占比25.86%；龚本和持股12,313,579股，占比23.77%[10][11] 货币资金变化 - 2023年3月31日货币资金为114,162,188.46元，较2022年12月31日的87,619,931.98元增长约30.3%[13] 交易性金融资产变化 - 2023年3月31日交易性金融资产为421,997,901.02元，较2022年12月31日的526,108,593.82元下降约19.8%[13] 固定资产变化 - 2023年3月31日固定资产为196,876,578.63元，较2022年12月31日的113,264,364.28元增长约73.8%[14] 在建工程变化 - 2023年3月31日在建工程为116,341,417.64元，较2022年12月31日的180,769,798.61元下降约35.6%[14] 应付账款变化 - 2023年3月31日应付账款为146,661,641.31元，较2022年12月31日的200,238,975.26元下降约26.7%[14] 租赁负债变化 - 2023年3月31日租赁负债为1,388,518.73元，较2022年12月31日的3,122,259.59元下降约55.5%[15] 营业总成本变化 - 2023年第一季度营业总成本为228,616,714.69元，较2022年第一季度的158,424,465.05元增长约44.3%[16] 营业成本变化 - 2023年第一季度营业成本为173,388,108.50元，较2022年第一季度的105,183,583.10元增长约64.8%[16] 公允价值变动收益变化 - 2023年第一季度公允价值变动收益为765,181.34元，2022年同期为1,887,083.01元[17] 营业利润变化 - 2023年第一季度营业利润为12,141,215.22元，2022年同期为23,639,472.84元[17] 利润总额变化 - 2023年第一季度利润总额为12,130,155.58元，2022年同期为26,548,954.62元[17] 投资活动现金流量变化 - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为81,029,115.51元，2022年同期为 - 31,391,986.08元[20] 筹资活动现金流量变化 - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,403,651.34元，2022年同期为 - 30,659,638.13元[21] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为13,073,942.37元，2022年同期为 - 23,878,362.29元[21]

利润分配 - 公司2022年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.50元（含税）[5] - 截至2022年末，公司总股本51,812,140股[5] - 以2022年末总股本为基数，预计派发现金红利总额为7,771,821元（含税）[5] - 公司2022年度利润分配预案已通过第三届董事会第八次会议审议，尚需2022年年度股东大会审议通过[5] 审计与合规情况 - 中汇会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司上市时已盈利[3] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[7] 董事会情况 - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 2021年年度股东大会于2022年6月15日召开，审议通过13项议案，无否决议案[155] - 第二届董事会第十九次会议于2022年1月24日召开，审议通过2项议案[192] - 第二届董事会第二十次会议于2022年2月21日召开，审议通过3项议案[192] - 第二届董事会第二十一次会议于2022年4月7日召开，审议通过1项议案[192] - 第二届董事会第二十二次会议于2022年4月26日召开，审议通过11项议案[192] - 第二届董事会第二十三次会议于2022 - 4 - 28审议通过1项议案[193] - 第二届董事会第二十四次会议于2022 - 5 - 25审议通过4项议案[193] - 第三届董事会第一次会议于2022 - 6 - 15审议通过4项议案[193] - 第三届董事会第二次会议于2022 - 8 - 1审议通过2项议案[193] - 2022年年内召开董事会会议11次，均为现场结合通讯方式召开[194] - 报告期内审计委员会召开4次会议，分别在2022 - 4 - 25、2022 - 4 - 27、2022 - 8 - 17、2022 - 10 - 26[194][196][197][198] - 报告期内提名委员会召开2次会议，分别在2022 - 5 - 24、2022 - 6 - 14[199][200] - 董事王和平、吴章华、余俊法、刘泉军、田祖海、邹斌本年应亲自参加董事会次数均为11次，且均亲自出席[194] - 董事乔羽然本年应亲自参加董事会次数为6次，且均亲自出席[194] - 董事龚阳本年应亲自参加董事会次数为5次，且均亲自出席[194] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业总收入71,200.12万元，同比下降14.7%[13][14] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为6,702.88万元，同比下降51.27%[13][14] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,067.46万元，同比下降64.10%[13][14] - 2022年股权激励费用较去年增加82.9%，达3,893.73万元[14] - 2022年经营活动产生的现金流量净额 - 3,116.48万元，同比降低175.31%[13][15] - 2022年支付给职工以及为职工支付的现金较21年同期增幅比例为74.76%[15] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产151,845.66万元，同比增长7.97%[13][16] - 2022年末总资产191,946.04万元，同比增长8.65%[13][17] - 2022年基本每股收益1.30元，同比下降54.23%；稀释每股收益1.28元，同比下降54.61%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.79元，同比下降66.24%[13][18] - 报告期内研发投入占营业收入的比例为23.77%，同比增加11.65个百分点[19] - 2022年第一至四季度营业收入分别为17094.7万元、18971.64万元、16961.28万元、18172.50万元[20] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2610.4万元、3241.32万元、 - 490.76万元、1341.93万元[21] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为1749.09万元、2525.70万元、 - 916.64万元、709.31万元[21] - 2022年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为3817.33万元、 - 3650.15万元、 - 621.3万元、 - 2662.36万元[21] - 2022年非经常性损益合计2635.42万元，2021年为2426.72万元，2020年为775.15万元[22] - 权益工具投资期初余额57594.50元，期末余额38638.20元，当期变动 - 18956.30元[23] - 结构性存及其他理财产品期初余额743369156.94元，期末余额526069955.62元，当期变动 - 217299201.32元[23] - 应收款项融资期初余额107866672.01元，期末余额44878527.10元，当期变动 - 62988144.91元[23] - 采用公允价值计量的项目合计期初余额851293423.45元，期末余额570987120.92元，当期变动 - 280306302.53元[23] - 2022年公司销售收入71,200.12万元，同比下降14.7%[24] - 2022年费用化研发投入16,920.82万元，上年度为10,116.74万元，变化幅度67.26%；研发投入合计16,920.82万元，上年度为10,116.74万元，变化幅度67.26%；研发投入总额占营业收入比为23.77%，上年度为12.12%，变化幅度11.65%[101] - 2022年公司归属于上市公司股东的净利润为6702.88万元，同比减少7052.34万元，下降51.27%[118] - 2022年公司研发投入16,920.82万元，占营业收入比例为23.77%[120] - 2022年公司前五名客户（单体口径）销售收入占总收入比例为65.51%[121] - 截至2022年末公司员工人数为852人，较上年末增长28.40%[122] - 报告期末公司应收账款（含合同资产）净额为25,519.75万元，占营业收入比例为35.84%[123] - 截至2022年末公司存货账面价值为39,755.16万元，占流动资产比例为26.15%[124] - 2022年公司实现营业收入71,200.12万元，同比下降14.70%；净利润6,702.88万元，同比下降51.27%；扣非净利润4067.46万元，同比下降64.10%[129] - 2022年营业成本45,688.89万元，同比下降20.67%；销售费用2,681.88万元，同比增长4.8%；管理费用2,851.75万元，同比增长37.86%；财务费用 - 175.61万元，同比下降10.05%；研发费用16,920.82万元，同比增长67.26%[130] - 2022年经营活动现金流量净额 - 3,116.48万元，同比下降175.31%；投资活动现金流量净额2,617.02万元，同比增长103.34%；筹资活动现金流量净额 - 2,167.47万元，同比下降102.58%[130] - 2022年其他收益1,438.84万元，同比下降41.46%；公允价值变动收益637.92万元，同比增长292.88%；信用减值损失 - 174.39万元，同比下降54.43%；营业外收入620.76万元，同比增长44.72%；营业外支出33.64万元，同比增长189.75%；所得税费用 - 560.81万元，同比下降154.30%[130] - 产品销售收入68,752.81万元，同比减少14.12%；技术开发收入2,447.31万元，同比减少28.28%[130] - 计算机、通信和其他电子设备制造业营业收入71,200.12万元，营业成本45,688.89万元，毛利率35.83%，比上年增加4.83个百分点[137] - 产品销售收入毛利率34.52%，比上年增加5.39个百分点；技术开发收入毛利率72.56%，比上年减少2.37个百分点[137] - 国内市场营业收入71,200.12万元，营业成本45,688.89万元，毛利率35.83%，比上年增加4.83个百分点；国际市场营业收入为0 [137] - 直销收入71,200.12万元，较上年增长35.83%[138] - ECU生产量492,700件，较上年减少14.2%；销售量450,065件，较上年减少27.62%；库存量109,153件，较上年增加64.10%[138] - VCU生产量88,387件，较上年增长497.45%；销售量70,237件，较上年增长377.71%；库存量19,769件，较上年增长1,121.06%[138] - 计算机、通信和其他电子设备制造业主营业务成本45,688.89万元，较上年减少20.67%[138] - 前五名客户销售额46,647.11万元，占年度销售总额65.51%[139] - 前五名供应商采购额29,397.63万元，占年度采购总额44.87%[140] - 销售费用2,681.88万元，较上年增长4.8%[142] - 管理费用2,851.75万元，较上年增长37.86%[142] - 研发费用16,920.82万元，较上年增长67.26%[143] - 经营活动产生的现金流量净额 - 3,116.48万元，较上年减少175.31%[145] - 应收款项融资期末金额为4487.85万元，占总资产2.34%，较上期期末变动 - 58.39%[146] - 预付款项期末金额为1221.10万元，占总资产0.64%，较上期期末变动92.16%[146] - 存货期末金额为39755.16万元，占总资产20.71%，较上期期末变动130.37%[146] - 2022年报告期投资额与上年同期均为200万元，变动幅度为0[148] - 以公允价值计量的金融资产期末合计为570987120.92元[149] 业务发展与市场环境 - 2022年我国商用车产销分别为318.5万辆和330万辆，分别同比累计下降31.9%和31.2%[24] - 2022年我国新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，分别同比增长96.9%和93.4%[24] - 自2021年9月GDI乘用车混动车取得客户定点后，2022年项目进展顺利并达到相关标准和目标[24] - 2022年公司陆续获得多家造车新势力和部分自主品牌的乘用车项目定点，原定点企业从一款车型扩展至多款车型[24] - 公司拟以现金形式取得部分知识产权及专有技术在中国的非独家许可，并购买喷油器生产线资产[24] - 公司收入来自新车型匹配开发技术服务收入和开发成功后电控系统销售收入[34] - 2022年公司购买减压阀生产线，开始生产两用原料EMS系统中的减压阀产品[35] - 2022年我国插电混合动力汽车产销158.8万辆和151.8万辆，分别同比增长164.1%和151.6%[36] - 《节能与新能源汽车技术路线图2.0》指出，传统能源乘用车新车百公里油耗2025/2030/2035年目标为5.6/4.8/4L[36] - 《节能与新能源汽车技术路线图（2.0版）》指出2025年、2030年、2035年我国新能源汽车占总销量的比例分别为20%、40%和50%以上[36] - 2022年新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的25.6%，提前完成2025年新能源汽车渗透率规划[36] - 《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》要求II型实验（RDE测试）于2023年7月1日正式实施[36] - 《乘用车燃料消耗量限值GB19578 - 2021》规定新申请型式批准的车型自2021年7月1日起执行，已获批准车型自2023年1月1日起实施[36] - 2022年三合一及多合一系统累计出货量达355.5万套，占总配套量的61.15%[39] - 《节能与新能源汽车技术路线图2.0》提出到2025、2030年和2035年驱动电机功率密度分别达到5kw/kg、6kw/kg和7kw/kg[39] - 《新能源汽车产业发展规划（2021 - 2035）》指出到2025年新能源汽车新车销售量达汽车新车销售总量的20%左右，2022年中国新能源汽车产销分别为705.8万辆和688.7万辆，分别增长96.9%和93.4%，市场占有率提升至25.6%[42] - 《智能网联汽车技术路线图2.0》指出到2025年，我国PA、CA

公司活动信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会 [1] - 证券代码为 688667，证券简称为菱电电控 [1] - 参与单位为在线参加业绩说明会的广大投资者，时间为 2022 年 6 月 9 日 10:00 - 11:00，地点是上证路演中心网络互动 [2] - 上市公司接待人员有董事长、总经理王和平先生等 [2] 公司战略布局 - 公司处于快速发展阶段，在 GDI 乘用车、电动车 VCU 和 MCU、混合动力汽车控制系统、T - BOX 等方向重点布局，投入研发资源、引进行业高端人才，促进客户从商用车向乘用车转型，产品向电动化、网联化转型 [3] - 未来持续聚焦主营业务，实现电动化、网联化产品战略布局，研发制造有竞争力产品，发挥技术优势，提高核心市场竞争力 [3] 研发投入进展 - 2021 年报报告期内，研发人员从期初 286 人增长至期末 428 人，增长 49.65%，占员工总数 70.16% [3] - 投入研发费用 10,116.74 万元，同比增长 113.38%，在多个方向投入研发资源，设立北京和光谷研发中心提升整体研发实力 [3] 收购事项进展 - 公司与 VT GmbH 及纬湃长春就协议内容达成一致意见并完成签署，相关工作按协议事项稳定推进，后续按交易所要求披露 [3]