北京市中伦文德（成都）律师事务所 关于武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及 首次授予相关事项之 法律意见书 北京市中伦文德（成都）律师事务所 中国成都市高新区交子大道 88 号中航国际广场 A 座 16 层 邮政编码：610094 电话：86-28-8621 1976 传真：86-28-8621 1976 北京市中伦文德（成都）律师事务所 关于武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023 年限制性 股票激励计划调整及首次授予相关事项之法律意见书 致：武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 北京市中伦文德（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉菱电汽 车电控系统股份有限公司(以下简称"菱电电控"或"公司")的委托，就公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本次激励计划"）相关事宜担 任专项法律顾问，并就公司本次激励计划的调整（以下简称"本次调整"）和向 激励对象首次授予限制性股票（以下简称"本次授予事项"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《武汉菱电汽车电控系统股份有限 公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见(截至授予日) 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》"入《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《科创板上 市公司自律监管指南第 4 号 -- 股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性 文件和《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,对《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023 年限制性股票激励 计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案》")首次授予激励对象名单(截至 授予日)进行了核查,发表核查意见如下: 1、公司 2023 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")所确定的 激励对象具备《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公 司章程》规定的任职资格,且不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的下 列情形: (1) 最 ...

一、监事会会议召开情况 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"或"菱电电控"） 第三届监事会第十一次会议于2023年10月11日在武汉市东西湖区清水路特8号公 司一楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议全体监事一致同意豁免本次监事 会会议的提前通知期限，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本 次应出席会议的监事人数为3人，实际到会人数为3人，会议由公司监事会主席宋 桂晓主持。本次监事会的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定。 证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2023-050 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划相 关事项的公告》（公告编号：2 ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2023-052 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的授予条件已经成就，根据公司 2023 年第二次临时股东大会授权，公司于 2023 年 10 月 11 日召开的第三届董事会第 十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性 股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定本激励计划的首次授 予日为 2023 年 10 月 11 日，以 40.36 元/股的授予价格向 326 名符合授予条件的 激励对象首次授予 109.5597 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 9 月 18 日，公司 ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2023-048 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 三、结论 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"或"菱电电控"） 于 2023 年 9 月 18 日召开的第三届董事会十一次会议、第三届监事会第十次会 议审议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》等议案，并于 2023 年 9 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》及公司内部制度的有关规定，公司对 2023 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施，对本次 激励计划的内幕信息知情人进行了登记。根据《管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《科创板上市公司信息披露业务指 ...

北京市中伦文德（成都）律师事务所 关于武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 之 法律意见书 北京市中伦文德（成都）律师事务所 中国成都市高新区交子大道88号中航国际广场A座16层 邮政编码：610094 电话：86-28-8621 1976 传真：86-28-8621 1976 北京市中伦文德（成都）律师事务所 关于武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，北京市中伦文德（成都）律师 事务所（以下简称"本所"）指派律师就武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 的有关事宜出具本法律意见书。 本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文 件， 随其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行 ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2023-047 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 9 日 （二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东西湖区清水路特 8 号武汉菱电汽 车电控系统股份有限公司办公楼一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 32,797,773 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 32,797,773 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 63.3013 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2023-046 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"或"菱电电控"） 于2023年9月18日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议 审议通过了《关于<公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 等议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的 相关规定，对《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划》"）中确定的首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会 根据《管理办法》相关规定，在征询公示意见后对首次授予激励对象名单进行审 核，相关公示情况及核查结果如下： 一、公示情况 （一）公司于2023年9月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露了《激励计划》《公司2023年限制性股票 ...

一、监事会会议召开情况 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"或"菱电电控"） 第三届监事会第十次会议于2023年9月18日在武汉市东西湖区清水路特8号公司 一楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2023年9月12日以电子邮件 形式送达全体监事。本次应出席会议的监事人数为3人，实际到会人数为3人。会 议由公司监事会主席宋桂晓主持，本次监事会的召集与召开程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《武汉菱电汽车电控系统股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经公司监事会审议并表决，形成如下决议： 证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2023-040 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武 汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《武 汉菱电 ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2023-045 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 19 日发布了公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年上半年的经营情况，公司计划于 2023 年 10 月 12 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 10 月 12 日下午 16:00-17:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 ...