证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2023-055 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律，最 新的证券监管部门制度要求，以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况， 对公司《内幕信息知情人管理制度》进行了全面的修订。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。 （二）审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律，最 新的证券监管部门制度要求，以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况， 对公司《委托理财管理制度》进行了全面的修订。 1 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。 上述议案提及的相关制度， 详见公司 同日于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.c ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司委托理财管理制度 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"） 委托理财产品交易行为，有效控制投资风险，保证公司资产、财产的安全，提高 投资收益，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关法律、行政法规和规范性文件及《武汉菱电汽 车电控系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二章 基本定义及规定 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家有关政策、法律、法规以及监 管机构相关业务规则允许的情况下，公司(含全资子公司及控股子公司)在控制投 资风险并履行投资决策程序的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益 为原则，以公司闲置资金委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险 公司等金融机构进行资金运作及管理，以实现资金增值保值的行为。包括购买或 投资银行理财产品、信托产品、债券、资产管理计划及根据公司内部决策程 ...

第一条 为规范武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公平、公正，保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件和《武 汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际，制定本制度。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司内幕信息知情人管理制度 第二条 本制度适用于公司及下属分公司、全资子公司及控股子公司（以下 合称"子公司"），公司参股公司可参照执行。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事会应当保证内幕信 息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理上 市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕 信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。公司监事会应 ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2023-054 一、基本情况 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）基 于公司"产品向电动化转型、客户向乘用车转型"的长期发展战略规划，着力加 快相关市场布局。为了方便广大投资者进一步了解公司重点客户的相关项目，现 将项目进展情况说明如下。请广大投资者理性投资、注意投资风险。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于项目进展的自愿性披露的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司供应理想汽车科技有限公司的发动机控制单元（ECU）已实现量产 出货，后续项目处于推进量产阶段。 该产品量产出货标志着其性能获得客户认可，将有助于巩固和提升公司 的核心竞争力，对公司未来的发展将产生积极的影响。 部分项目尚未量产，后续情况以具体订单为准。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 近日，公司供应理想汽车科技有限公司（以下简称"理想汽车"或"客户"） 的发动机控制单元（ECU）相关项目已实现量产 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入227,323,401.97元，同比增长34.02%；年初至报告期末营业收入699,320,591.70元，同比增长31.88%[5] - 2023年前三季度营业总收入699,320,591.70元，较2022年前三季度的530,276,188.94元增长约31.88%[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11,368,398.27元；年初至报告期末为41,963,189.96元，同比减少21.72%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,445,496.79元；年初至报告期末为29,193,637.67元，同比减少13.07%[5] - 2023年第三季度净利润4196.318996万元，2022年同期为5360.954527万元[19] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -97,236,911.82元[6] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到现金3.2637789085亿元，2022年前三季度为4.1627470209亿元[22] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计3.6245680118亿元，2022年前三季度为4.3402942937亿元[22] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计4.59693713亿元，2022年前三季度为4.3857061234亿元[23] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 9723.691182万元，2022年前三季度为 - 454.118297万元[23] 研发投入情况 - 本报告期研发投入合计36,251,953.95元，同比减少31.23%；年初至报告期末为112,632,414.55元，同比减少18.57%[6] 资产情况 - 本报告期末总资产2,017,715,826.92元，较上年度末增长5.12%；归属于上市公司股东的所有者权益1,581,888,823.92元，较上年度末增长4.18%[6] - 2023年9月30日公司资产总计2,017,715,826.92元，较2022年12月31日的1,919,460,402.90元增长约5.12%[14][15][16] - 2023年9月30日流动资产合计1,520,120,405.73元，较2022年12月31日的1,598,115,550.37元下降约4.88%[14] - 2023年9月30日非流动资产合计419,600,276.55元，较2022年12月31日的399,339,997.17元增长约5.07%[15] - 2023年9月30日货币资金为171,379,975.28元，较2022年12月31日的87,619,931.98元增长约95.59%[14] - 2023年9月30日固定资产为325,137,431.59元，较2022年12月31日的113,264,364.28元增长约187.06%[14] 负债情况 - 2023年9月30日负债合计435,827,003.00元，较2022年12月31日的401,003,789.21元增长约8.68%[15][16] 所有者权益情况 - 2023年9月30日所有者权益合计1,581,888,823.92元，较2022年12月31日的1,518,456,613.69元增长约4.17%[16] 合同负债情况 - 2023年9月30日合同负债为46,159,519.59元，较2022年12月31日的35,095,933.54元增长约31.52%[15] 营业总成本情况 - 2023年第三季度营业总成本6.7449231096亿元，2022年同期为5.1064779734亿元[18] 基本每股收益情况 - 2023年前三季度基本每股收益0.81元/股，2022年前三季度为1.04元/股[20] 投资活动现金流量情况 - 2023年前三季度投资活动现金流入小计14.4156058452亿元，2022年前三季度为24.3345484464亿元[23] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计12.5427511344亿元，2022年前三季度为23.3437667353亿元[23] 筹资活动现金流量情况 - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1019.526344万元，2022年前三季度为 - 2495.050034万元[23] 现金及现金等价物情况 - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为79,853,295.82元[24] - 2022年第三季度现金及现金等价物净增加额为69,586,487.80元[24] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为87,619,931.98元[24] - 2022年第三季度期初现金及现金等价物余额为114,289,255.20元[24] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为167,473,227.80元[24] - 2022年第三季度期末现金及现金等价物余额为183,875,743.00元[24] 股东总数情况 - 报告期末普通股股东总数为3,797[11] 股东持股情况 - 王和平持股13,397,369股，持股比例25.86%；龚本和持股12,313,579股，持股比例23.77%[11] - 宁波梅山保税港区灵控投资合伙企业（有限合伙）持股2,706,000股，持股比例5.22%；吴章生持股2,703,474股，持股比例5.22%[11] - 谭纯持股1,621,969股，持股比例3.13%；全国社保基金五零三组合持股1,500,000股，持股比例2.90%[11] - 前10名无限售条件股东中，吴章华持股2,703,474股，谭纯持股1,621,969股，全国社保基金五零三组合持股1,500,000股[12]

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2023-053 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于收到客户开发通知的自愿性披露的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三、风险提示 1、该项目尚未量产，可能会出现因客户产品开发遇阻、车型调整或不可抗 力等各种原因导致项目延期、中止或终止等情况。 重要内容提示： 公司增程式电机控制器（MCU）收到安徽江淮汽车集团股份有限公司发 动机分公司动力研究院的开发通知。 后续项目开展情况存在不确定性，具体以合同订单为准。 一、基本情况 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近 日收到安徽江淮汽车集团股份有限公司发动机分公司动力研究院（以下简称"客 户"）的《零部件开发通知》。根据文件内容，本公司提供的零部件总成方案， 经测试和验证工作，其性能满足项目要求，通知本公司加速推进量产产品开发的 相关工作。 公司将严格按照双方的约定的日程进展，完成后续工作。 二、对公司的影响 本次收到开发通知，标志着相关项目已通过了测试和验证阶段工作，进入推 ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2023-049 一、董事会会议召开情况 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"或"菱电电控"） 第三届董事会第十二次会议于2023年10月11日在武汉市东西湖区清水路特8号公 司一楼会议室以现场表决的方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的 提前通知期限，与会的各位董事已悉知与所议事项相关的必要信息。本次应出席 会议的董事人数为7人，实际到会人数为7人。会议由公司董事长王和平先生主持， 公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集与召开程序符 合《中华人民共和国公司法》及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》的 有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： 根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定及公司 2023 年 第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司和 ...

一、《关于调整 2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》的独立意见 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 == 独立董事关于第三届董事会第十二次会议 Ruse Kux Hin 相关事项的独立意见 man == 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司股权激励管理办法》 (以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称 "《上市规则》")及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")等有关规定,我们作为武汉菱电系统股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事,本着对公司及全体股东负责的态度,基于独立、客观、审慎的原则, 现就公司第三届董事会第十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下: 公司本次对本激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量的调整符合《管 理办法》等法律法规以及《公司 2023 年限制性股票激励计划(草案》(以下简 称"《激励计划》")中的相关规定,并履行了必要的审批程序,不存在损害公司 及股东利益的情形。本次调整后,本激励计划首次授予的激励对象人数由328人 调整为 326 人, 首次授予的限制性股票数量由 109.8537 万股调整为 ...

2、本激励计划涉及的首次授予的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 3、预留部分的激励对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提 出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按 要求及时准确披露激励对象相关信息。 4、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至授予日） | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性 股票数量（万 股） | 获授的限 制性股票 数量占本 | 获授的限 制性股票 数量占当 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 激励计划 | | | | | | | 拟授出限 | 前股本总 | | | | | | 制性股票 | 额的比例 | | | | | | 总量的比 | | | | | | | 例 | | | 石奕 | 中国 | 副总经理、核心技术人员 | 2.1250 ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2023-051 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 11 日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说 明如下： 二、调整事项 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）确定的 首次授予激励对象中，有 2 名激励对象因离职而不再符合激励对象资格，公司董 事会根据 2023 年第二次临时股东大会的相关授权，于 2023 年 10 月 11 日召开了 第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调 （一）2023 年 9 月 18 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过 了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 ...