东莞市鼎通精密科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一 次会议于 2024 年 7 月 8 日（星期一）在东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎 通科技一号会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 7 月 8 日在公司 2024 年第二次临时股东大会结束后，通知公司第三届监事会全体当选 监事参加会议。全体监事同意豁免本次会议的通知期限。本次会议由全体监事推 举王晓东先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-042 本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会 议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《鼎 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二四年七月 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 目录 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 年第二次临时股东大会会议议程 2024 | 3 | | 议案一：关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案 | | | 错误!未定义书签。 | | | 议案二：关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案 | 6 | 议案三：关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 7 1 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、董事会秘书、其他高级 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎通科技"）第二 届董事会、第二届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定， 公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况 公告如下： 一、董事会换届选举情况 证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-036 三、其他说明 上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对 董事、监事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 规定的不得担任公司董事、监事的情形，该董事候选人、监事候选人未受到中国 证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适 合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工 作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董 ...

独立董事任职资格 - 需有五年以上法律、经济等工作经验[1] - 持有1%以上股份等相关自然人及其直系亲属无独立性[2] - 受证监会处罚等人员无任职资格[2] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 独立董事其他情况 - 具备会计教授职称等条件[3] - 通过公司提名委员会资格审查[3] - 承诺不符资格将辞职[5]

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 董事会提名委员会 关于公司第三届董事会董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作 》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有 关规定，公司第二届董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进 行了审核并发表审核意见如下： 1、经审阅公司第三届董事会董事候选人王成海先生、黄遵伟先生的个人履 历等相关资料，上述非独立董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规及《公 司章程》规定的不得担任科创板上市公司董事情形，不存在被中国证监会确定为 市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚 或证券交易所惩戒的清形。上述非独立董事候选人任职资格、教育背景工作经历、 业务能力均符合董事任职要求。 2、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人彭文平先生、张燕琴女士的个 人履历等相关资料，上述独立董事未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高 级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》等相 关法 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名张燕琴为第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[13] 任职资格 - 被提名人不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[5] - 被提名人不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职[5] - 被提名人最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[8] - 被提名人最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[9] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[11] - 被提名人在公司连续任职未超六年[11] 提名人声明 - 提名人核实确认被提名人任职资格符合要求[13] - 提名人保证声明真实、完整和准确[14]

公司治理结构 - 第三届董事会由5名董事组成，含1名职工代表董事[1] - 第三届监事会由3名监事组成，含2名职工代表监事[1] - 第三届董事会、监事会任期三年[1] 人员选举 - 2024年6月20日选举余松林为职工代表董事[2] - 2024年6月20日选举徐浩、黄士悦为职工代表监事[2] 人员信息 - 余松林1974年1月出生，任人力资源中心负责人[4] - 徐浩1999年9月出生，任项目部工程师[5] - 黄士悦1991年12月出生，任销售经理[5] 其他 - 公告发布于2024年6月22日[3]

会议信息 - 公司第二届监事会第三十一次会议于2024年6月20日召开[2] - 会议通知于2024年6月17日书面送达各位监事[2] - 本次会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 会议审议通过监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人议案[2] - 同意提名王晓东为第三届监事会非职工代表监事候选人[2] - 议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 议案尚需提交公司股东大会审议，采取累积投票制表决[3]

董事会提名 - 公司董事会提名彭文平为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人不能直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[7] - 被提名人不能是前十名股东自然人股东及其直系亲属[8] - 被提名人不能在持股5%以上或前五名股东单位任职[8] - 被提名人最近36个月内无证监会处罚或刑事处罚[11] - 被提名人最近36个月内无交易所公开谴责或3次以上通报批评[14] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司不超三家[15] - 被提名人在公司连续任职不超六年[15] 专业背景 - 被提名人具备会计专业教授职称，有5年以上全职工作经验[16] 核实情况 - 提名人已核实被提名人任职资格符合要求[20]

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-039 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 7 月 8 日 15 点 30 分 召开地点：东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技一号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 8 日 至 2024 年 7 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年7月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...