限制性股票授予 - 2024年4月8日首次授予130.62万股，授予价格16.09元/股，人数52人[15] - 2024年11月29日预留授予17.22万股，授予价格16.09元/股，人数10人[15] - 本激励计划第二类限制性股票预留授予占2024年股本总额0.17%[5] 归属情况 - 本次拟归属限制性股票数量为6.8880万股[5] - 第一个归属期可归属数量占已获授予总量40%[25] - 本次激励计划预留授予部分第一个归属期为2025年12月1日至2026年11月27日[20] 业绩目标 - 2024年净利润增长率目标值50%，触发值40%[6] - 2025年目标值110%，触发值88%[6] - 2026年目标值173%，触发值138%[6] 业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润为120,983,830.55元，增长率82.74%[22] - 2024年净利润增长率为65.74%[21] 其他 - 公司将按授予日公允价值计入成本或费用和资本公积[29] - 本次限制性股票归属对公司财务无重大影响[29] - 公司本次调整及归属已取得必要批准与授权[30]

限制性股票激励计划 - 2024年4月8日以24元/股向52人授予93.3万股[5][6] - 2024 - 2025年多次调整授予价格至16.09元/股[6][7][9] - 2025年作废失效部分限制性股票163,800股[7] 权益分派 - 2025年半年度以139,201,726股为基数，每股派0.2元红利，共派27,840,345.2元[9] 其他情况 - 激励计划价格调整无实质财务影响[10] - 第二类限制性股票预留授予部分进入首归属期[13]

资金募集 - 2022年10月9日公司获批定向发行13331104股，募资799999551.04元，净额785238867.98元[1] 资金使用 - 2025年5月14日同意不超6000万元闲置募资补流，未使用[4] - 2025年12月3日决定增加不超14000万元，总额不超20000万元[7] 项目投资 - 高速通讯项目投资42618.22万元，拟投募资38800万元[5] - 新能源项目投资26687.30万元，拟投募资25200万元[5] - 补流项目投资16000万元，拟投募资16000万元[5]

湖南启元律师事务所 关于 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划授予价格调整、 法律意见书 二〇二五年十二月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410005 电话：（0731）82953778 传真：（0731）82953779 网站：www.qiyuan.com 致：东莞市鼎通精密科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受东莞市鼎通精密科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"鼎通科技"）的委托，作为公司 2024 年限制性 股票激励计划项目（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，为公司本次 激励计划提供专项法律服务。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股 权激励信息披露》等现行法律、法规和规范性文件以及《东莞市鼎通精密 ...

募集资金 - 2022年向特定对象发行1333.1104万股A股，募资7.9999955104亿元，净额7.8523886798亿元[3] 项目投资 - 高速通讯连接器组件项目总投资4.261822亿元，拟投募资3.88亿元[5] - 新能源汽车连接器项目总投资2.66873亿元，拟投募资2.52亿元[5] - 补充流动资金项目拟投募资1.6亿元[5] 资金补充 - 拟增不超1.4亿闲置募集资金补流，总额不超2亿，期限不超12个月[2] - 2025年5月曾审议通过用不超6000万闲置募资补流，未使用[6]

公司产品与业务 - 公司通讯连接器产品主要包括高速背板连接器组件、I/O连接器组件、高速铜缆连接器、散热器、液冷板散热器等 [1] - 公司直接通讯客户为安费诺、莫仕、泰科、中航光电、立讯精密等 [1] - 公司产品供应给下游客户后，配套给国际、国内各大服务器厂商终端使用 [1]

板块整体表现 - 11月27日通信设备板块整体下跌0.27%，表现弱于上证指数（上涨0.29%）和深证成指（下跌0.25%）[1] - 板块内个股表现分化显著，领涨股通宇通讯上涨10.03%，领跌股美利信下跌11.70%[1][2] 领涨个股表现 - 通宇通讯涨幅最大为10.03%，收盘价21.62元，成交额12.07亿元[1] - 联特科技上涨9.98%，收盘价134.73元，成交额25.07亿元[1] - 太辰光上涨7.51%，收盘价107.50元，成交额42.45亿元[1] - 广和通上涨7.09%，收盘价26.28元，成交额13.86亿元[1] - 剑桥科技上涨5.95%，收盘价110.14元，成交额66.09亿元[1] 领跌个股表现 - 美利信跌幅最大为11.70%，收盘价35.86元，成交额9.63亿元[2] - 实达集团下跌9.92%，收盘价5.54元，成交量351.24万手[2] - 瑞斯康达下跌6.35%，收盘价10.61元，成交额6.82亿元[2] - 长芯博创下跌3.84%，收盘价117.80元，成交额58.19亿元[2] - 永鼎股份下跌3.82%，收盘价16.63元，成交额50.54亿元[2] 板块资金流向 - 通信设备板块主力资金净流出23.1亿元[2] - 游资资金净流入6.62亿元，散户资金净流入16.47亿元[2] 个股资金流向 - 中兴通讯主力净流入7.87亿元，占比7.09%[3] - 太辰光主力净流入3.19亿元，占比7.52%[3] - 剑桥科技主力净流入2.38亿元，占比3.60%[3] - 联特科技主力净流入1.97亿元，占比7.84%[3] - 通宇通讯主力净流入1.87亿元，占比15.48%[3]

收购交易核心信息 - 鼎通科技拟以现金12,600万元收购深圳市蓝海视界科技有限公司70%股权，交易完成后蓝海视界将成为其控股子公司并纳入合并报表范围[1] 标的公司运营模式 - 蓝海视界是一家聚焦人工智能、半导体等行业视觉检测领域的创新企业，采用硬件外购与自研软件算法相结合的模式[5] - 公司采用直销模式进行销售，直接服务于行业内知名客户以保持高效沟通和快速响应[5][6] - 生产模式为“以销定产”，结合自主生产与外协生产，并已通过ISO9001和ISO14001体系认证[6] - 研发模式涵盖通用技术研发和应用产品开发两大领域，以光学成像、智能软件、智能算法、精密自动化四大底层技术为核心[7] 标的公司客户与订单情况 - 蓝海视界产品主要聚焦消费电子行业，核心产品为全自动视觉检测机[8] - 截至2025年8月末，在手订单金额为1,509.50万元，占2024年全年收入的24.42%，其中前五大客户湖南创普开业科技有限公司订单占比达84.37%[8] - 前五大客户收入占比呈现下降趋势，从2023年的85.19%降至2025年1-9月的60.23%，逐渐趋近于同行业可比上市公司水平[9] 估值定价依据 - 本次交易估值采用市场法中的可比交易案例法，选用市盈率作为价值比率[11] - 核心可比案例为“狮头股份收购杭州利珀科技”，其交易市盈率为14.46倍[12] - 本次交易作价18,000万元，对应蓝海视界2024年净利润1,239.42万元的市盈率为14.52倍，与可比案例接近，被认为公允合理[12][13] 后续整合与协同效应 - 交易完成后，蓝海视界原核心管理团队黄先齐、曹永照、黄先泽须在标的公司持续任职不少于6年，并签署了严格的竞业限制协议[13][15][16] - 鼎通科技计划整合双方技术、采购和客户资源，发挥协同效应，为下游连接器制造商提供更系统的“一站式”供应服务[15] - 公司将对标的公司的财务、业务、采购等核心环节派驻人员进行把控，以防止利润操纵并为未来收购剩余30%股权做准备[20][21] 现金管理计划 - 公司计划使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，期限为12个月，资金可循环滚动使用[27][28] - 同时，公司及全资子公司计划使用不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品[40][42] - 现金管理旨在提高资金使用效率，增加公司收益，且不影响公司正常运营或募投项目建设[28][41]

公司现金管理计划 - 公司及全资子公司河南鼎润、长沙鼎通拟使用最高额度不超过人民币30,000.00万元（3亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 现金管理使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 购买的理财产品期限不得长于内部决议授权使用期限，且不得超过12个月 [1] - 在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用 [1]

资金募集 - 2022年发行A股股票13331104股，发行价每股60.01元，募资总额799999551.04元，净额785238867.98元[1] 项目投入 - 高速通讯连接器组件项目投入进度66.13%，新能源汽车连接器项目投入进度40.16%，补充流动资金投入进度100%[9] 资金使用 - 公司及子公司拟用不超30000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月可循环使用[5] - 最近12个月结构性存款投入8600万元，收回8600万元，收益50.8万元[15] - 最近12个月固定收益凭证投入37000万元，收回7000万元，收益1081.8万元，未收回30000万元[15] - 最近12个月内单日最高投入40600万元，占净资产22.50%，占净利润367.97%[15] - 募集资金总投资80000万元，已使用53331.43万元，未使用26668.57万元[15] 决策与评估 - 2025年11月25日董事会通过闲置募集资金现金管理议案[18] - 保荐机构认为现金管理事项合规，利于提高资金效率，不影响募投项目，无异议[20]