募集资金情况 - 公司向特定对象发行1333.1104万股，募集资金总额799,999,551.04元，净额785,238,867.98元[1] - 募集资金于2022年12月8日全部到位[2] - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金总额188,934,763.14元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金余额6,796,705.62元[5] - 募集资金总额为79,999.96万元，本年度投入15,787.13万元，累计投入33,337.90万元[11] 资金管理与收益 - 截至2024年12月31日，暂时闲置资金现金管理投资406,000,000.00元[5] - 截至2024年12月31日，利息收入600,616.36元，理财收益32,559,566.20元，手续费支出7,290.79元[5] - 2024年11月29日公司同意使用不超40,000.00万元闲置募集资金现金管理[15] - 截至2024年12月31日，结构性存款余额56,000,000.00元，收益凭证余额350,000,000.00元[16][18] 项目投入进度 - 高速通讯连接器组件生产建设项目承诺投资38,800.00万元，累计投入14,034.68万元，进度36.17%[11] - 新能源汽车连接器生产建设项目承诺投资25,200.00万元，累计投入3,303.22万元，进度13.11%[11] - 补充流动资金承诺投资16,000.00万元，累计投入16,000.00万元，进度100.00%[11] 项目调整与资金划转 - 2024年7月18日，同意将“新能源汽车连接器生产建设项目”预定可使用时间调至2026年12月，变更实施主体和地点[29] - 2025年3月13日，同意将“高速通讯连接器组件生产建设项目”预定可使用时间调至2026年12月，新增实施主体和地点[30] - 2024年12月20 - 2025年1月8日，子公司划转募集资金至一般账户后全额归还[26] 其他情况 - 2022年度向特定对象发行股票不存在超募资金[21][22] - 截至2024年12月31日，2022年度募投项目未结项，无节余募集资金[23] - 2024年10月11日，同意向子公司提供借款实施募投项目，分别不超15,000.00万元和25,200.00万元[24][25] - 2024年12月13日至2025年1月10日，现金管理超出审议额度600.00万元，占比1.50%[19] - 公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用及披露存在资金划转问题[31] - 保荐机构认为已敦促公司对2024年度募集资金问题核查并规范，未造成重大不利影响[33] - 除问题情形外，公司募集资金存放与使用符合相关法律法规，无变相改变用途和损害股东利益情况[33]

财务审计 - 立信会计师事务所审计鼎通科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 鼎通科技于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 公司信息 - 公司经营场所位于上海市黄浦区南京东路61号[16] - 公司人民币金额为15900.0000万元[16]

公司治理 - 截至2024年12月31日，第三届董事会由五名董事组成，独立董事二名，占比超三分之一[2] - 2024年度召开董事会7次，股东大会3次，独立董事张燕琴均亲自出席[6] - 2024年审计等委员会及独立董事专门会议，张燕琴均亲自参加[8] - 2024年7月8日召开第三届董事会第一次会议，审议通过聘任财务负责人等议案[17] - 2024年7月8日召开第三届董事会第一次会议，审议通过高级管理人员提名相关议案[19] - 2024年12月12日调整第三届董事会审计委员会委员[20] 合规情况 - 2024年度未发生重大关联交易[13] - 2024年度未发生对外担保及资金占用情况[14] - 2024年度对募集资金使用履行决策程序和信息披露义务，符合规定[15] - 2024年度未发生并购重组[16] - 2024年度无因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或更正情形[18] - 2024年度未披露业绩预告及预计快报[22] - 2024年度公司及控股股东各项承诺均严格遵守[28] - 2024年度信息披露符合规定，无虚假记载等情况[29] - 2024年度建立完善内部控制制度且有效执行[31] 财务相关 - 2024年续聘立信会计师事务所担任审计机构[23] - 2024年利润分配预案为每10股派现5元，拟派现69,364,823元[24] - 2024年将限制性股票首次及预留授予价格由24元/股调整为16.79元/股，数量调整[26] 业务动态 - 2024年8月20日终止向不特定对象发行可转换公司债券事项[27] - 2024年度未开展新业务[32]

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘族兵） 本人刘族兵作为东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，在2024年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律法规及《东莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《东莞市鼎通精密科技股份有限公司独立董事工作细 则》（以下简称"《独立董事工作细则》"）的要求，本着对全体股东负责的 态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎行使公司及股东赋予的权利，积 极发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。 本人因任期届满于 2024 年 7 月 8 日公司召开 2024 年第二次临时股东大会选 举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司第二届董事会独立董事及以独立 董事身份担任各专门委员会中相关职务，现将本人在 2024 年度任职独立董事期 间的履职情况汇报 ...

公司治理 - 截至2024年12月31日，第三届董事会由5名董事组成，独立董事2名占比超三分之一[2] - 2024年度召开董事会7次，股东大会3次，彭文平均亲自出席[6] - 2024年7月8日召开第三届董事会第一次会议，审议通过聘任财务负责人等议案[17] - 2024年12月12日调整第三届董事会审计委员会委员，余松林不再担任，黄遵伟担任[20] 合规情况 - 2024年度未发生重大关联交易[12] - 2024年度未发生对外担保及资金占用情况[14] - 2024年募集资金使用审批程序和使用情况符合规定[15] - 2024年度未发生并购重组[16] - 2024年度无因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正情形[18] - 2024年度公司及控股股东各项承诺均严格遵守[28] - 2024年度公司信息披露符合规定，无虚假记载等情况[29] - 2024年度建立完善内部控制制度且有效执行[31] 财务相关 - 2024年公司未披露业绩预告及预计快报[22] - 2024年续聘立信会计师事务所担任审计机构[23] - 2024年利润分配预案为每10股派发现金红利5元，拟派现金股利69,364,823元[24] - 2024年将限制性股票首次及预留授予价格由24元/股调整为16.79元/股，数量调整为151.62万股，向10名激励对象授予17.22万股[26] - 2024年8月20日终止向不特定对象发行可转换公司债券事项[27] 业务情况 - 2024年度未开展新业务[32]

会议与决策 - 2024年召开董事会6次、股东大会3次，独立董事肖继辉均亲自出席[4] - 2024年审计等委员会各召开1次会议，肖继辉均亲自出席[11] - 2024年7月8日召开第三届董事会第一次会议，审议通过聘任财务负责人等议案[14] - 2024年6月17日召开董事会提名委员会第一次会议，审议通过提名高级管理人员候选人的议案[16] - 2024年4月16日第二届董事会第三十一次会议审核高级管理人员薪酬方案，肖继辉发表同意意见[17] 财务与分配 - 2024年度募集资金使用履行决策和信息披露义务，符合规定[12] - 以2024年5月24日为股权登记日，总股本99,092,604股为基数，每股派现0.50元，共派现49,546,302元，转增39,637,042股，分配后总股本为138,729,646股，现金分红占2023年净利润比例74.43%[21] 激励计划 - 2024年1月8日，将2021年限制性股票激励计划授予价格由每股22.50元调整为每股21.80元，作废45,000股[22] - 2024年1月26日，2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期股份登记完成，股本总数由98,839,104股增至99,092,604股，25.35万股于2022年2月2日上市流通[23] - 2024年4月8日，以24.00元/股授予价格向52名激励对象授予93.30万股限制性股票[24] 其他事项 - 2024年公司未发生重大关联交易[9] - 2024年公司未发生对外担保及资金占用情况[10] - 2024年公司未发生并购重组[13] - 2024年无因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更情形[15] - 2024年1月26日披露2023年度业绩预增公告[19] - 2024年2月23日披露2023年度业绩快报公告[19] - 2024年度任职期间，尚未审议续聘2024年度会计师事务所议案[20] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券事项尚在筹备中[25] - 2024年4月16日，审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》[29] - 2024年度任职期间，公司未开展新业务[30]

募资情况 - 2022年发行A股13331104股，募资799999551.04元，净额785238867.98元[1] - 募投项目总投资85305.52万元，拟投入80000.00万元[5] 项目变更 - 2024年“新能源汽车连接器项目”实施主体变更为长沙鼎通[5] - 2025年“高速通讯项目”延期至2026年12月，新增鼎通科技为主体[6] 资金管理 - 2023 - 2024年同意57000.00万元闲置资金现金管理[7] - 2024 - 2025年同意40000.00万元闲置资金现金管理[8] - 2024 - 2025年超额度600.00万元，占比1.50%[8]

业绩总结 - 2024年全年营业收入达103,166.64万元，同比增长51.12%[2] - 2024年净利润11,033.64万元，同比增长65.74%[2] - 2024年扣非净利润9,269.63万元，同比增长56.89%[2] - 近三个会计年度累计现金分红16,981.77万元，占年均净利润49.31%[5] - 2024年度拟派现金股利69,364,823.00元，占净利润62.87%[6] 研发情况 - 2024年末有403名研发人员，占比12.14%[8] - 2024年研发投入9,152.48万元，增长25.92%，占营收比重8.87%[8] 未来展望 - 2025年在高速通讯和新能源汽车连接器领域推进量产、优化产品结构[3] - 2025年拟中期分红，不超当期净利润40%[7] - 2025年计划至少召开三场业绩说明会[12] - 2025年预计开展不少于10次投资者调研和1次走进公司活动[12] - 2025年建立健全公司治理结构和管理制度，完善内控体系[13] - 2025年持续强化“关键少数”责任，完善薪酬及考核体系[15] 其他 - 2024年完成《公司章程》及部分治理制度修订[13] - 组织“关键少数”参加培训，强化履职[14] - 通过上证E互动回复62条投资者问答，召开3次业绩说明会[11] - “提质增效重回报”行动方案有不确定性[15]

财务审计 - 立信会计师事务所于2025年4月17日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[5] 资金往来 - 2024年度非经营性资金占用总计为0[14] - 2024年度其他关联资金往来期初余额49929.01万元，累计发生71112.72万元，利息34923.06万元，偿还86118.67万元[15] 关联交易 - 与河南省鼎润科技实业有限公司应收账款、其他应收款有相应资金往来及偿还情况[15] - 与鼎通精密（马来西亚）有限公司、鼎通科技（长沙）有限公司有资金往来及偿还情况[15] 其他 - 涉及金额为15900万元[19]

业绩情况 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 内控情况 - 2024年12月31日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[17][18] - 内控评价报告基准日无未完成整改的财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[17][18] 年度规划 - 本年度优化治理结构等，内控运行良好[18] - 下一年度完善内控制度、优化流程、加强内审[18]