东莞市鼎通精密科技股份有限公司 舆情管理制度 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论 导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动 造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《东莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》的相 关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 次会议于 2024 年 8 月 20 日在东莞市东城街道周屋社区银珠路七号公司会议室 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以书面或邮件的方 式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 会议由董事长王成海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-051 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四） 审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更 登记及修订部分治理制度的议案》 公司于 2024 年 5 月 27 日完成了 2023 年年度权益分派的转增股本 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》及其他法律、行政法规、规章、规范性文件，以 及《东莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，并结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 公司并表范围内的子公司与公司关联人发生的关联交易，适用本制度 规定。公司与并表范围内的子公司发生的关联交易，不适用本制度规定。 第三条 公司与关联人进行关联交易必须遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则； （二）不得损害公司和股东的利益； （三）不得隐瞒关联关系或者将关联关系非关联化； （四）除法律、法规、规章或规范性文件另有规定外，关联股东、关联董事对 关联交易事项回避表决； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公 ...

湖南启元律师事务所 关于 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年八月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410005 电话: （0731）82953778 传真: （0731）82953779 网站：www.qiyuan.com www.qiyuan.com 致:东莞市鼎通精密科技股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")接受东莞市鼎通精密科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托,指派本所律师出席了公司 2024 年第三次临 时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证, 并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")等我国现行法律、法规、规范性文件以及《东 莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-048 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二） 股东大会召开的地点：东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技一 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 54 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 54 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 74,962,685 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 74,962,685 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 54.0350 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.0350 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二零二四年八月 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一：关于 年度向特定对象发行股票部分募投项目延期及 2022 | | 变更实施主体和实施地点的议案 5 | 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会 务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损 害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。 三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身 ...

投资者关系活动记录表 股票名称:鼎通科技 股票代码:688668 编号:2024-002 | --- | --- | --- | |--------------------|-----------|------------------------------------| | | R | 特定对象调研 £分析师会议 £电话会议 | | 投资者关系活动类别 | £ | 媒体采访 £业绩说明会 £新闻发布会 | | | £路演活动 | £现场参观 £其他 | 2024 年 7 月 4 日 9:00-10:30 信达澳亚、磐泽投资、财通电子、天风证券、宝盈基金、 鼎萨投资、瑞信致远、恒悦资管 、国投证券 2024 年 7 月 10 日 14:00-15:00 博普资产、犁得尔、银叶投资、招商资管、北京君成、 金元证券、粤港澳大湾区产融投资、富荣基金、华西基 参与单位名称 金、英大信托、惠升基金、长信基金、生命资管、宝盈基 金 、长盛基金、先锋基金 2024 年 7 月 15 日 10:30-12:00 东北证券、财通资管、诺安基金 2024 年 7 月 19 日 15:00-16:00 长城证券、东海基金、中信建投 ...

报告公司投资评级 鼎通科技(688668)首次评级为"增持"。[11] 报告的核心观点 1. 鼎通科技是连接器行业的头部厂商,具有核心竞争力,有望受益于AI带动通信连接器需求增长。[138] 2. 公司的通讯连接器组件业务有望受益于AI浪潮带动的底层硬件需求增长,预计2024-2026年该业务增速分别为57%、47%、38%。[130] 3. 公司汽车连接器业务有望受益于新能源汽车渗透率提升,预计2024-2026年该业务增速分别为30%、25%、25%。[131] 4. 公司持续加大研发投入,不断开发新产品,如高低压连接器、电控连接器、线束连接器等,提升对客户的供给价值。[128] 分组1 1. 鼎通科技是连接器行业的头部厂商,具有核心竞争力 [138] 2. 公司通讯连接器组件业务有望受益于AI浪潮带动的底层硬件需求增长 [130] 3. 公司汽车连接器业务有望受益于新能源汽车渗透率提升 [131] 分组2 1. 公司持续加大研发投入,不断开发新产品 [128] 2. 公司与安费诺、莫仕、泰科等全球性龙头企业建立了长期稳固的合作关系 [98] 3. 公司积极布局海外市场,通过马来西亚子公司平台拓展海外业务 [103]

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-047 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年8月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-044 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期不符 合归属条件暨作废已授予但尚未归属的限制性股票 的公告 4、2021 年 8 月 4 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议并通过 了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司 股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划 获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件 时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。具体内 容详见公司于 2021 年 8 月 5 日在上海证券交易所网站（ww.sse.com.cn）披露的 《东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公 告编号：2021-048）。 5、2021 年 8 月 5 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息 ...