独立董事评估 - 公司董事会对独立董事张燕琴、彭文平独立性进行评估[1] - 两人不在公司及主要股东单位任职且无利害关系[1] - 董事会认为独立董事符合独立性法规要求[1]

审计委员会人员变动 - 2024年7月8日选出第三届审计委员会成员彭文平、张燕琴、余松林[1] - 2024年12月12日余松林不再担任，由黄遵伟接任[2] 审计委员会会议情况 - 2024年度董事会审计委员会共召开五次会议[3] - 2024年11月28日审议通过续聘2024年度会计师事务所议案[6] 审计结论 - 立信与公司无关联利益关系，审计项目组成员无影响独立性关联情形[6] - 内审机构履职规范，未发现内审体系重大缺陷[7] - 公司内控机制运行稳健高效，无重大缺陷[7] - 财务报告真实准确完整无欺诈舞弊[8] 资金使用情况 - 2024年12月13日至2025年1月10日闲置募集资金现金管理超额度600万元，占比1.50%[10] - 2024 - 2025年子公司多次划转募集资金并全额归还[12] 整改与展望 - 2025年4月17日补充确认超额度使用闲置募集资金现金管理议案[10] - 公司批评相关人员，加强专项合规培训与内部控制[12] - 2025年董事会审计委员会将强化监督审查职能[14]

会计政策变更 - 公司于2024年1月1日起变更会计政策[2][4][5] - 2025年4月17日公司会议审议通过会计政策变更议案[7] 准则影响数据 - 2024年度合并报表主营业务成本受准则解释第18号影响4,680,025.96元[8] - 2023年度合并报表主营业务成本受准则解释第18号影响4,451,987.67元[8] - 2024年度母公司报表主营业务成本受准则解释第18号影响4,613,582.35元[8] - 2024年度合并报表销售费用受准则解释第18号影响 - 66,443.61元[8] - 2023年度合并报表营业外支出受准则解释第18号影响 - 2,354,272.50元[8]

审计机构聘请 - 公司聘请立信为2024年度年报审计机构[1] 立信情况 - 2024年末立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名、签过证券审计报告注会743名[2] - 2024年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2024年度立信为693家公司审计，收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户93家[2][3] 审议情况 - 2024年11 - 12月相关会议审议通过续聘立信为2024年审计机构议案[4] - 2024年11月审计委员会会议审议通过续聘2024年度会计师事务所议案[5] - 2025年4月审计委员会会议审议通过公司2024年年度报告等议案[6] 审计流程 - 审计计划阶段审计委员会与立信确认时间规划、人员安排[5] - 整体审计期间相关人员分析沟通审定基本数据[5]

募集资金情况 - 2022年12月8日公司向特定对象发行股票，扣除费用后实际募资净额785,238,867.98元[13][16] - 截至2024年12月31日，募资总额799,999,551.04元[14][15] - 截至2024年12月31日，累计投入募资188,934,763.14元[15] - 截至2024年12月31日，募资补充流动资金160,000,000.00元[15] - 截至2024年12月31日，募资余额6,796,705.62元[15] 资金管理与收益 - 截至2024年12月31日，闲置资金现金管理投资406,000,000.00元[15] - 截至2024年12月31日，利息收入600,616.36元，理财收益32,559,566.20元[15] - 截至2024年12月31日，手续费支出7,290.79元[15] - 2024年公司同意用不超40,000.00万元闲置募资现金管理，期限12个月[23] - 截至2024年12月31日，闲置募资买结构性存款余额56,000,000.00元，买收益凭证余额350,000,000.00元[24][25] 资金使用问题与整改 - 2024年12月13日至2025年1月10日，闲置募资买结构性存款超审批额度600.00万元，已赎回[25] - 2025年4月17日公司对超额度现金管理补充确认[26] - 2024 - 2025年子公司三次划转募资至一般账户，已归还[29] - 公司对划转募资事项整改，确保规范管理使用[29][31] 募投项目情况 - “高速通讯连接器组件生产建设项目”调整后投资38800万元，2024年投入6983.9万元，累计投入24765.3万元，进度36.17%，预计2025年达可使用状态[38] - “新能源汽车连接器生产建设项目”调整后投资25200万元，2024年投入3303.22万元，累计投入1896.78万元，进度13.11%，预计2026年达可使用状态[38] - 2024年7月18日公司调整“新能源汽车连接器生产建设项目”预定可使用时间、实施主体和地点[32] - 2025年3月13日公司调整“高速通讯连接器组件生产建设项目”预定可使用时间，新增实施主体和地点[32] 其他情况 - 公司2022年度向特定对象发行股票募资使用及披露有部分问题，无违规情形[33] - 除已变更情形外，募资投资项目未发生其他变更、转让或置换情形[32] - “高速通讯连接器组件生产建设项目”和“新能源汽车连接器生产建设项目”变更及延期保荐机构无异议[32] - “高速通讯连接器组件生产建设项目”变更无需股东大会审议，“新能源汽车连接器生产建设项目”变更经2024年第三次临时股东大会审议通过[32]

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2025-009 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募 集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2411 号文《关于同意东莞市鼎通 精密科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》批准，公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）1,333.1104 万股，募集资金总额为人民币 799,999,551.04 元，扣除各项发行费用（不含税金额）人民币 14,760,683.06 元，实际可使用募 集资金净额为人民币 785,238,867.98 元。 上述资金于 2022 年 12 月 8 日全部到 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月8日15点30分在东莞召开[3] - 网络投票2025年5月8日进行，各平台有不同时段[3][5] - 审议11项议案，听取独立董事2024年度述职报告[5][6] 议案审议 - 部分议案已通过第三届董事会、监事会相关会议审议[6] - 议案内容2025年4月18日披露[6] 股权登记 - 股权登记日为2025年4月30日[11] - 登记时间、地点及信函传真登记截止时间明确[12] 公司联系 - 公司地址、电话、邮箱公布[16]

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2025-014 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八 次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室通过现场结合网络形式召开。会议通知 已于 2025 年 4 月 7 日通过纸质或邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席徐浩主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：《公司 2024 年年度报告及其摘要》的编制符合相关法律法规及 《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经 营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2025-015 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 次会议于 2025 年 4 月 17 日在东莞市东城街道周屋社区银珠路七号公司会议室 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以书面或邮件的方 式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 会议由董事长王成海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》 董事会认为：《公司 2024 年年度报告及其摘要》的编制符合相关法律法规 及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和 经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 第四次会议决议 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届独立董事第 四次专门会议于 2025 年 4 月 17 日在东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科 技会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 7 日通过纸质 或邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 2 人，实际出席独立 董事 2 人。 会议由独立董事彭文平主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部发布的 《企业会计准则解释第 17 号》、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》及《企 业会计准则解释第 18 号》的规定和要求进行的合理变更。变更后的会计政策能 够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定 和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也 不存在损害公司及股东利益的情形。 表决结果 ...