会议出席情况 - 出席会议股东和代理人44人，所持表决权58,899,214，占比49.1330%[3] - 公司7名董事、3名监事及董事会秘书出席股东大会[5] 议案表决情况 - 《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，普通股同意票58,858,601，比例99.9310%[6] - 《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商登记的议案》，普通股同意票58,854,291，比例99.9238%[6] - 《关于预计公司2025年日常关联交易情况的议案》，同意票12,120,274，比例99.6797%[8] - 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信的议案》通过[7] 其他情况 - 本次股东大会见证律师认为程序及结果合法有效[9] - 涉及重大事项，5%以下股东表决，普通股同意票58,856,648，比例99.9277%[10]

股份与资本变更 - 公司拟变更2024年737,000股回购股份用途为注销并减少注册资本[15][18] - 注销后总股本由120,614,000股减为119,877,000股[15][18] - 注销后注册资本由120,614,000元减为119,877,000元[15][18] 关联交易 - 公司预计2025年度从关联方购原材料关联交易400万元[20] - 公司预计2025年度向关联方销售商品关联交易3,500万元[20] 综合授信 - 公司及子公司2025年度拟申请不超5亿元综合授信额度[22] - 综合授信额度期限自2025年第一次临时股东大会通过起12个月[22]

股东减持 - 2025年2月6日披露部分股东减持计划，减持期2025年2月27日至5月26日，未实施完毕[3][19] - 除已披露情况外，其他董监高、控股股东、实际控制人未来3、6个月内无减持计划[20] 股份回购 - 回购资金总额不低于5000万元，不超过10000万元[3] - 回购股份价格不超过59元/股，不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%[3] - 2025年3月3日董事会以7票同意通过回购议案，无需提交股东大会审议[6] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起12个月内，满足条件可提前届满[11] - 按回购金额上限10000万元、价格上限59元/股测算，回购数量约169.49万股，占总股本1.41%；按下限测算，回购数量约84.75万股，占总股本0.70%[13] - 回购资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款，专项贷款最高不超9000万元[15] - 本次回购可能存在价格超出上限等风险[5] - 回购股份拟用于员工持股计划或股权激励，三年内未转让完毕将依法注销[21] - 董事会授权管理层办理回购相关事宜，授权自审议通过至事项办理完毕[23][24] 财务数据 - 截至2024年9月30日公司总资产13.96亿元，净资产12.81亿元，流动资产8.31亿元，资产负债率8.24%[17] - 本次回购资金上限10000万元，分别占总资产、净资产、流动资产的7.16%、7.81%、12.03%[17] 其他 - 2025年3月11日披露前十名股东和无限售条件股东持股情况[27] - 公司已开立股份回购专用证券账户，账户号码为B884869853[27]

公司决策 - 2025年3月3日公司召开会议通过回购股份方案[1] - 2025年3月5日公司披露回购股份预案[1] 股东持股 - 青岛普奥达持股15,288,000股，比例12.68%[2][4] - ZHENG ANMIN持股14,700,000股，比例12.19%[2][4] - FOREAL SPECTRUM, INC.持股14,000,000股，比例11.61%[2][4] - 基本养老保险基金八零二组合持股5,038,711股，比例4.18%[2][4] - 全国社保基金一一三组合持股5,034,550股，比例4.17%[3][4] - 青岛劲邦劲诚创业投资合伙企业持股2,688,000股，比例2.23%[3][4] - 赵旭东持股2,513,600股，比例2.08%[3][4] - 东方红京东大数据基金持股2,446,108股，比例2.03%[3][4]

关联交易数据 - 2025年预计从关联方购原材料400万元，向关联方销售产品3500万元[3] - 2025年向关联人购原材料占同类0.75%，销售产品占同类6.50%[5] - 2024年向关联人销售产品预计4300万元，实际1907.31万元[7] 关联方情况 - Xperix Inc.截至2024年9月30日总资产104566百万韩元等[8] - 美国飞锐法定资本980.5万美元[9] - 国药新光注册资本16000万元等[11] - Efinger法定资本20000欧元[14] 交易相关 - 2025年预计关联交易议案待股东大会审议[3] - 关联交易按市场价格定价，不影响独立性[2][3] - 前次关联交易差异因关联人业务等变化[7] 股权情况 - 2024年12月Xperix Inc.转让奥美克生物信息股权给公司[12] - Efinger持有海泰新光子公司49%股权[12] 交易方式 - 产品价格按制造成本加利润系数确定[13] - 交易采取购买方直接下单方式[15]

回购计划 - 拟回购资金总额不低于5000万元，不超过10000万元[3][8][14] - 回购价格不超过59元/股，不高于前30个交易日均价150%[3][15] - 回购数量约84.75 - 169.49万股，占总股本0.70% - 1.41%[8][14] - 资金来源为自有资金及专项贷款，贷款最高不超9000万元[3][16] - 拟用于员工持股或股权激励，未用部分36个月内注销[3][14] - 回购方式为集中竞价，期限12个月[3][8][11][12] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产13.96亿元，净资产12.81亿元，流动资产8.31亿元[19] - 本次回购资金上限占总资产、净资产、流动资产的7.16%、7.81%、12.03%[19] - 截至2024年9月30日，资产负债率为8.24%[19] 减持情况 - 2025年2月6日部分股东披露减持计划，至5月26日未实施完毕[21] - 其他董监高、控股股东等未来3、6个月无减持计划[3][4][22] 其他 - 2025年3月3日董事会通过回购议案，无需股东大会审议[6] - 回购可能存在价格、方案、股份授出、新规等风险[5][27] - 预计回购后专用账户股份占比下限1.3137%，上限2.0163%[18] - 董事会授权管理层办理回购事宜[25][26] - 公司将择机实施回购并及时披露信息[28][29]

一、本次申请综合授信额度的情况 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-008 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 3 日 召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公 司及子公司向金融机构申请综合授信的议案》，具体情况如下： 2025 年 3 月 5 日 2 1 特此公告。 青岛海泰新光科技股份有限公司董事会 为补充公司生产经营和业务发展需要，储备发展所需资金，提高融资效率和 资金运营能力，结合公司自身情况，公司及子公司 2025 年度拟向合作金融机构 合计申请不超过 5 亿元人民币（含等值外币）的综合授信额度，期限自 2025 年 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月（实际金额、期限、币种以金融 机构的最终审批结果为准），本次综合授信额度期限将覆盖前次授权期限。 上述授信额度及授信产品最终以各家金融机构 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月25日11点召开[3] - 采用现场和网络投票结合方式，网络投票9:15 - 15:00[3][5] 议案相关 - 审议4项议案，含变更回购股份用途等[5] - 议案1、2为特别决议议案[6] - 议案1、3对中小投资者单独计票[6] 其他信息 - 股权登记日为3月20日，登记时间3月21日特定时段[10][12] - 会议通讯地址为青岛市崂山区科苑纬四路100号，电话0532 - 88706015[14]

会议情况 - 公司第四届监事会第三次会议于2025年3月3日召开，3名监事全部参会[2] 议案审议 - 审议通过变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案[3][5] - 审议通过预计公司2025年日常关联交易情况的议案[6][7] 授信额度 - 公司及子公司2025年度拟向合作银行申请不超5亿元综合授信额度，期限12个月[7]

股份回购 - 拟回购资金5000 - 10000万元，价格不超59元/股[3][4] - 回购期限自董事会通过方案起12个月内[3] - 2024年737,000股回购股份用途变更为注销[5] - 回购资金为自有及专项贷款，专项贷款最高9000万元[4] - 回购拟用于员工持股或激励，三年未转让完则注销[3] 其他事项 - 2025年度拟向银行申请不超5亿综合授信，期限12个月[8] - 拟于2025年3月25日召开2025年第一次临时股东大会[10] - 董事7人，第四届董事会第三次会议实到7人[2] - 回购股份方案议案表决7票同意[4] - 变更回购股份用途议案表决7票同意[5]