融资授权 - 公司拟提请授权董事会办理小额快速融资，总额不超2.6亿元且不超去年末净资产20%[1] - 授权期限为2024年度股东大会通过日起至2025年度大会召开日止[1] 发行情况 - 发行A股，每股面值1元[3][4] - 发行对象不超35名特定对象，现金认购[4] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%[4] - 发行数量不超发行前股本30%[4] - 认购股份限售期6个月，特定情形18个月[5] 资金用途与上市 - 募集资金用于主营项目建设和补流[6] - 发行前滚存未分配利润新老股东按比例共享[6] - 股票将在科创板上市[6]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

人员与业务规模 - 截至2024年末安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人，超1500人有证券业务服务经验[1][2] - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，证券业务收入24.38亿元[2] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[2] 合规情况 - 近三年公司受刑事、行政处罚0次，监督管理措施3次，自律监管、纪律处分0次[4] - 13名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等[4] - 2名从业人员近三年因个人行为各受1次行政监管措施，不涉审计质量[4] 质量与保障 - 公司建立完备质量管理体系，近一年未识别出缺陷[5][6] - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[16] - 近三年无因执业行为相关民事诉讼需担责情况[16] 审计工作 - 对公司2024年度财务报告等进行审计并核查相关情况[17][18] - 与公司管理层和治理层沟通并达成一致，出具标准无保留意见报告[18][19] - 公司认为其2024年年报审计勤勉尽责，按时完成工作[20]

公司代码：688677 公司简称：海泰新光 青岛海泰新光科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 青岛海泰新光科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

青岛海泰新光科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议文件 2024 （一）会计师事务所基本情况 安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责 任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京 市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。 截至2024年年末，安永华明拥有合伙人251人，首席合伙人为毛鞍宁先生。拥有 执业注册会计师逾1700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾500人。 安永华明2023年度业务总收入人民币59.55亿元，其中，审计业务收入人民币 55.85亿元，证券业务收入人民币24.38亿元。2024年度A股上市公司年报审计客户共 计137家，收费总额人民币9.05亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、 批发和零售业、采矿业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同 行业上市公司审计客户11家。 （二）聘请会计师事务所履行的程序 青岛海泰新光科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议文件 2024年5月8日，公司第三 ...

股东大会时间 - 2024年年度股东大会于2025年5月15日10点召开[3] - 股权登记日为2025年5月12日[11] - 网络投票起止时间为2025年5月15日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为2025年5月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[5] 其他时间 - 会议登记时间为2025年5月14日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[13] - 议案已披露时间为2024年4月25日[6] 议案情况 - 对中小投资者单独计票的议案为5、6、7、8、9、10[6] - 涉及关联股东回避表决的议案为7、8[6] 联系信息 - 会议联系电话为0532 - 88706015[15]

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-019 青岛海泰新光科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 各次会议的召集、审议和表决程序均符合有关法律法规和公司章程的规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年年度报告全文及其摘 要》 经审议，我们作为公司监事认为： 一、监事会会议召开情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次 会议于 2025 年 4 月 24 日 11:30 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召 开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式送达。公司监事 3 人，实际参会监 事 3 人。会议由公司监事会主席郑今兰女士主持，会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 （一）审 ...

业绩与分红 - 2024年拟向全体股东每10股派发现金红利6元，拟派发现金红利7142.22万元[15] - 本年度现金分红和回购金额合计1.19亿元，占净利润比例87.97%[15] - 本年度现金分红和回购并注销金额合计1.27亿元，占净利润比例94.04%[15] 项目进展 - “内窥镜医疗器械生产基地建设项目”和“营销网络及信息化建设项目”预定可使用时间延至2026年2月[19] - “内窥镜医疗器械生产基地建设项目”实施地点增加泰国[19] - “营销网络及信息化建设项目”实施主体增加泰国奥美克[19] 薪酬与人事 - 2025年独立董事薪酬标准为8万元/年，待股东大会审议[23] - 2025年度非独立董事薪酬议案获通过[24] - 2025年公司高级管理人员薪酬议案获通过[26] 资金管理与融资 - 使用自有及部分闲置募集资金现金管理议案获通过[27] - 提请股东大会授权董事会小额快速融资，总额不超2.6亿元且不超净资产20%[28] 审计与报告 - 续聘安永华明为2025年度审计机构[31] - 2025年第一季度报告议案获通过[33] 会议安排 - 拟于2025年5月15日召开2024年年度股东大会[34]

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-020 青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年年度 利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 4 日公司总股本 120,614,000 股扣除公司已实际回购股份 1,577,000 股后的剩余股数计算，以此计算合计拟派发现金红利 71,422,200.00 元（含税）。 本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 47,650,368.21 元，现金分红和回购金额合计 119,072,568.21 元，占本年度归属于上市公司股 东净利润的比例 87.97%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并 注销的回购（以下简称回购并注销）金额 55,859,256.24 元，现金分红和回购并 注销金额合计 127,281,456.24 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 94.04%。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.60 元，不进行资本公积转增股本， 不送红股。 本次利润分 ...

业绩总结 - 2024年合并财报营业收入442,830,242.88元，较2023年下降5.9%[20] - 2024年净利润133,751,794.16元，较2023年下降5.91%[20] - 2024年末资产总计1,460,092,283.49元，较2023年末增长4.67%[15] - 2024年末流动负债合计138,510,314.83元，较2023年末增长62.18%[18] - 2024年末股东权益合计1,305,450,950.83元，较2023年末增长1.00%[18] - 2024年研发费用54,146,428.74元，较2023年下降17.83%[20] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为1.12元/股，2023年均为1.20元/股[23] - 2024年末长期股权投资53,523,671.16元，较2023年末增长293.28%[15] - 2024年利息收入4,856,902.36元，较2023年增长4.99%[20] - 2024年综合收益总额135,482,259.66元，较2023年下降6.15%[23] - 2024年末归属于母公司股东权益为292,584,352.5元，较年初增加33.45%[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为112,322,742.56元，较2023年减少29.09%[32] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -92,605,210.33元，与2023年基本持平[32] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -88,721,623.22元，较2023年减少19.49%[35] - 2024年末现金及现金等价物余额为523,813,653.58元，较年初减少11.55%[35] 资产与负债 - 2024年末流动资产合计514,808,562.68元，较2023年末减少7.75%[38] - 2024年末非流动资产合计440,571,451.65元，较2023年末增加14.77%[38] - 2024年末负债合计132,430,503.26元，较2023年末增加43.43%[41] - 2024年末股东权益合计822,949,511.07元，较2023年末减少3.14%[41] - 2024年末资产总计955,380,014.33元，较2023年末增加1.42%[38][41] 现金流 - 2024年经营活动现金流量净额112,322,742.56元，较2023年减少29.09%[32] - 2024年投资活动现金流量净额 -92,605,210.33元，与2023年基本持平[32] - 2024年筹资活动现金流量净额 -88,721,623.22元，较2023年减少19.49%[35] - 2024年末现金及现金等价物余额523,813,653.58元，较年初减少11.55%[35] 财务指标 - 2024年货币资金合计523,890,835.86元，2023年为592,319,060.15元[151] - 2024年应收账款账面余额为123,164,744.42元，账面价值为119,332,508.50元[154][155] - 2024年存货账面余额192,889,924.37元，账面价值186,514,537.63元[172] - 2024年固定资产账面价值年初为392,956,409.71元，年末为468,609,458.31元[176] - 2024年在建工程账面余额合计5,206,472.63元，2023年合计14,999,498.01元[178] 其他 - 公司主要经营医用内窥镜器械和光学产品的研发、生产、销售和服务[60] - 销售商品收入确认被列为关键审计事项[7] - 重要单项计提坏账准备的应收款项标准为500万元[70] - 集团在客户取得商品或服务控制权时确认收入[117] - 国内销售无需安装调试合同在产品交付后确认收入，需安装调试合同在完成安装调试并经客户验收后确认收入[118]