独立董事提名 - 提名王鸣为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人无相关股份及亲属关联[5] - 被提名人近36个月无处罚及谴责[6] - 被提名人兼任公司数未超三家且任职未超六年[6] - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 被提名人持有注册会计师证书及5年以上全职经验[6] 资格核实 - 提名人核实被提名人任职资格并确认符合要求[7]

青岛海泰新光科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛海泰新光科技股份有限公司,现提名李勇为青岛海泰新光科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任青岛海泰新光科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)｡提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与青岛海泰新光科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: ( 八 ) 中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-054 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 25 日 10 点 00 分 召开地点：青岛市崂山区科苑纬四路 100 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 25 日 至 2024 年 9 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

换届选举 - 公司开展董事会、监事会换届选举，将召开2024年第三次临时股东大会审议[1][2][4][5] - 2024年9月9日召开第三届董事会第二十四次会议审议董事会换届议案[1] - 2024年9月9日召开2024年第一次职工代表会议选举职工代表监事[3] - 2024年9月9日召开三届监事会第十九次会议审议监事会换届议案[3] 人员构成 - 第四届董事会由7人组成，非独立董事候选人为郑安民等4人，独立董事候选人为李勇等3人[1] - 第四届监事会由3人组成，职工代表监事为郑今兰，非职工代表监事候选人为刘昕、黄杰刚[3][4] 持股情况 - 郑安民直接持股1470万股，占总股本12.19%，通过一致行动人控制表决权38.50%[8] - 郑耀间接持股496.22万股[9] - 辜长明直接持股16.8万股，占总股本0.1393%，间接持股444.86万股[11] - 周良间接持股164.20万股[12]

青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 四次会议于 2024 年 9 月 9 日 9:00 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开，会议通知于 2024 年 9 月 2 日以邮件方式送达。公司董事 7 人，实际参会 董事 7 人。会议由公司董事长郑安民先生主持，会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-050 青岛海泰新光科技股份有限公司 第三届董事会第二十四会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议 案》; 鉴于公司第三届董事会非独立董事任期将于 2024 年 9 月 24 日届满，根据《公 司法》及公司章程的规定，董事会提名郑安民先生、郑耀先生、辜长明先生、周 良先生为公司第四届董事会非 ...

综上，我们同意提名李勇先生、宋又强先生和王鸣先生为公司第四届董事 会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二十四次会议进 行审议。 青岛海泰新光科技股份有限公司董事会 青岛海泰新光科技股有限公司第三届董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《青岛海泰新光科技股份有限公 司章程》等有关规定，公司第三届董事会提名委员会对第四届董事会独立董事 候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下： 公司独立董事候选人李勇先生、宋又强先生和王鸣先生具有履行独立董事 职责的任职条件及工作经验，符合《上市公司独立董事管理办法》等规定中有 关独立董事任职资格及独立性的相关要求，符合《公司法》等法律法规及其他 有关规定关于董事任职资格的规定，不存在《公司法》规定的不得担任公司董 事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定 为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会行政处 罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者 ...

报告公司投资评级 - 报告给予海泰新光(688677)公司"买入"评级 [1] 报告的核心观点 整机放量增长，受降库影响，业绩阶段性承压 - 美国客户拿货节奏放缓，短期影响营收，去库尾声，需求拐点或将至 [6] - 整机业务同比增长达200%，为公司打造第二成长曲线 [7] 盈利预测 - 预计公司2024-2026年营业收入分别为4.80、6.02、7.39亿元，同比增速分别为2.0%、25.4%、22.8% [8] - 预计实现归母净利润为1.68、2.17、2.72亿元，同比分别增长15.1%、29.5%、25.4% [8] 财务数据总结 - 2024年上半年实现营业收入2.20亿元(yoy-17.70%)，实现归母净利润0.71亿元(yoy-21.02%) [5] - 医用内窥镜实现营收1.76亿元(yoy-16.74%)，光学行业实现营收0.43亿元(yoy-23.13%) [6] - 整机业务营收同比增速达200%，发货量已超100台 [7] - 预计2024-2026年毛利率维持在63.8%-63.9%，ROE在12.0%-16.0% [12]

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级 [1][3] 报告的核心观点 - 受大客户拿货节奏放缓影响，短期营收下降，待发货水平回归正常；内窥镜整机市场反馈好，配套开发外延产品；深化 ODM 业务，加大自主品牌推广销售力度；虽下调 24 - 26 年归母净利润预测，但大客户新产品销售增长，整机业务有望贡献增量 [1] 根据相关目录分别进行总结 公司业绩情况 - 2024 年半年报营收 2.20 亿元（-17.7% YOY）、归母净利润 0.71 亿元（-21.0% YOY）、扣非归母净利润 0.65 亿元（-24.6% YOY）；2Q24 营收 1.03 亿元（-13.9% YOY）、归母净利润 0.32 亿元（-21.4% YOY）、扣非归母净利润 0.28 亿元（-28.3% YOY） [1] 业绩影响因素 - 24 年上半年营收下降因美国客户降库存放缓拿货节奏，大客户新一代内窥镜系统销售增长，后续发货有望回归正常 [1] 业务发展情况 - 第二代 4K 内窥镜系统春节后量产销售，累计发货超 100 套，市场反馈良好；对全套产品持续开发，配套开发外延产品 [1] - 镜体与美国客户合作范围拓宽，下半年将实现 4mm 宫腔镜量产及多种镜体开发；加快泰国子公司建设和认证，形成产业协同；整机完成第二代内窥镜系统临床参数调试和全国推广，完成 3D 内窥镜系统开发 [1] 盈利预测与估值 - 下调 24 - 26 年归母净利润预测为 1.93/2.55/3.33 亿元（较前次下调 8.4%/7.8%/7.2%），现价对应 PE 分别为 18/13/10 倍 [1] 财务指标预测 |指标|2022|2023|2024E|2025E|2026E| |----|----|----|----|----|----| |营业收入（百万元）|477|471|555|711|903| |营业收入增长率|53.97%|-1.31%|17.99%|28.10%|26.92%| |净利润（百万元）|183|146|193|255|333| |净利润增长率|55.07%|-20.19%|32.26%|32.55%|30.29%| |EPS（元）|2.10|1.20|1.60|2.12|2.76| |ROE（归属母公司）（摊薄）|14.97%|11.27%|13.59%|15.90%|17.99%| |P/E|13|23|18|13|10| |P/B|2.0|2.6|2.4|2.1|1.8|[2] 市场数据 - 总股本 1.21 亿股，总市值 33.84 亿元，一年最低/最高 28.01/61.11 元，近 3 月换手率 46.76% [3] 股价相对走势 - 与沪深 300 对比，呈现一定波动 [4] 相关研报 - 《Q1 受同期高基数扰动，看好后续环比持续改善——海泰新光（688677.SH）2023 年年报及 2024 年一季报点评》（2024 - 04 - 26） - 《业绩短期承压，期待新订单落地——海泰新光（688677.SH）2023 年三季报点评》（2023 - 10 - 22） - 《硬镜 ODM 业务快速发展，内镜整机系统未来可期——海泰新光（688677.SH）投资价值分析报告》（2023 - 08 - 24） [6]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [6] 报告的核心观点 - 公司上半年营收、归母净利润有所下降,主要源于美国客户为降低库存量,放缓零部件购入进程,从而造成公司短期内的收入下滑 [4] - 公司第二代 4K 内窥镜系统年后开始量产销售,当前已累积发货超过一百套,市场反馈良好,为公司自主品牌的建设和整机业务的拓展打下了良好的基础 [5] - 公司以妇科、头颈及神经外科等重点相关科室进行产品开发,以医疗应用为重点,在保持并巩固内窥镜领域竞争优势的同时,持续开发与完善医用光学成像器械领域的产品线布局 [5] 财务数据总结 - 2024年-2026年,公司预计实现营业收入分别为4.79、5.97和7.38亿元,实现归母净利润分别为1.63、2.19和2.77亿元,对应EPS分别为1.35、1.80和2.28元/股 [6] - 公司2024年-2026年的预测PE分别为22、17和13倍 [6]

业务发展情况 - 公司上半年内窥镜销售数量约9,000支,较去年同期略有下降 [2] - 公司上半年光源模组销售数量约1,800套,较去年同期大幅下降,主要是客户去年备货较多 [2] - 公司整机产品从今年春节后开始批量生产和发货,目前已有超过100台推向市场,预计全年可达200套左右 [2][6] - 公司自主品牌和中国史赛克品牌整机产品在妇科和头颈外科领域销售良好 [6][10] 海外布局 - 公司在美国和泰国建立了3个全资子公司,负责海外市场开拓、客户服务、产品注册和总装生产 [4] - 美国子公司已通过客户认证,内窥镜订单已转移至美国子公司 [4] - 泰国子公司已开始内部试生产,下半年将加大产能建设和体系审核 [4] - 通过国内工厂生产零部件,海外子公司进行总装生产和产品注册,可以降低国际环境对公司海外业务的影响 [4] 价格调整 - 内窥镜和光源模组的出厂价格已调整,在原有基础上增加10%左右 [5] - 未来其他产品如膀胱镜等也将逐步转移至海外子公司生产,并进行相应的价格调整 [5][12] 新产品布局 - 公司重点布局妇科、头颈及神经外科领域,除内窥镜外还有冷刀器械、电动旋切和刨削产品、等离子电切产品、气腹机等配套产品 [7] - 公司正在开发膀胱镜、小儿腹腔镜、开放手术外视镜等新产品,预计下半年陆续完成注册并上市 [12][15] 毛利率情况 - ODM和自主品牌产品毛利率在65%-72%之间,OEM产品毛利率在40%左右 [11] 费用规划和合作进展 - 2024年销售费用会有所增加,其他费用基本保持稳定 [12] - 公司为美国客户开发的4mm宫腔镜已量产,2.9mm膀胱镜正在试生产 [12] 海外市场拓展 - 美国客户在印度市场的布局为公司提供了进一步合作的机会,公司可以根据不同市场需求提供适配产品 [14] - 美国客户对除内窥镜以外的配套产品也有需求,公司与其合作范围将更加广泛 [15][16]