福立旺精密机电（中国）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 成员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 2 | | 第五章 | 议事规则 3 | | 第六章 | 附 则 6 | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化福立旺精密机电（中国）股份有限公司(以下简称"公司")董 事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，依照董事会决议， 公司设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"），并制定其工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 成员组成 第三条 审 ...

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十一月 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范福立旺精密机电（中国）股份有限公司(以下简称"公司")董事 会内部机构及运作程序，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董 事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）及其他有关法律 法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司常设权力机构， 受股东大会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心， 对股东大会负责。董事会在股东大会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的 ...

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张征轶,已充分了解并同意由提名人福立旺精密机电(中国)股份有限 公司董事会提名为福立旺精密机电(中国)股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人 担任福立旺精密机电(中国)股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系 (直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶、配偶 ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 6 日召开公司第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及 部分制度的议案》，公司结合实际情况，对《福立旺精密机电(中国)股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募 集资金管理制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行了修订。现将相关事宜公告如下： 一、《公司章程》部分条款修订情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 ...

福立旺精密机申 (中国) 股份有限公司 (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系 (直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); 独立董事提名人声明与承诺 提名人福立旺精密机电(中国)股份有限公司董事会,现提名张征轶女士为 福立旺精密机电(中国)股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已书面同意出任福立旺精密机电(中国)股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与福立旺精密机电(中国)股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事 ...

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为规范福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以 下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司董事 和高级管理人员（以下简称"高管"）的选拔标准和程序，进行选择并提出建议； 遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；对董事人选和高级管理人员人选进行 审核并提出建议。 第三条 本规则所称的高管是指董事会聘任的总经理、董事会秘书、副总经理及 财务负责人和《公司章程》规定的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | - ...

证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2023-073 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路 168 号 1 号楼 105 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 22 日 至 2023 年 11 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2023年11月22日 本次股东大 ...

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格和独立性 | 2 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 4 | | 第四章 | 独立董事的职责 | 5 | | 第五章 | 独立董事的权利和义务 | 7 | | 第六章 | 附则 | 8 | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好地维护中小股东的利益，促进 公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《福立旺精密机 电（中国）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并参照《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律法规、规范性文件，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在 ...

福立旺精密机电(中国) 股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十七次 会议相关事项之独立意见 一、关于提名张征轶女士为独立董事候选人的独立意见 经审阅张征轶女士的个人履历和相关背景,我们认为公司第三届董事会独立董事 候选人具备担任上市公司独立董事的资格和能力,符合《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》以及《公司章程》等有关独立董事任职资格的规定及独立性的 相关要求,不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所认 定的不得担任上市公司独立董事的情形,未受到中国证监会的行政处罚或证券交 易所惩戒。 综上,独立董事一致同意张征轶女士为公司第三届董事会独立董事候选人,并同 意将该事项提交公司股东大会审议。 二、关于提名尤洞察先生为非独立董事候选人的独立意见 经审阅尤洞察先生的个人履历和相关背景,我们认为公司第三届董事会非独立董 事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力,符合《公司法》及《公司章程》 的相关规定和要求,不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券 交易所认定的不得担任上市公司董事的情形,未受到中国证监会的行政处罚或证 券交易所惩戒。 综上,独立董事一致同意公司董事会提名尤洞察先 ...

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部审计 34 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 34 | | ...