公司行动：提前赎回可转换债券 - 公司决定提前赎回其发行的“福立转债” [2] - 赎回价格定为100.3967元人民币每张 [2] - 赎回登记日为2026年2月10日，赎回款发放日为2026年2月11日 [2] 交易与摘牌安排 - “福立转债”的最后交易日为2026年2月5日 [2] - 最后转股日为2026年2月10日 [2] - 该可转债将在赎回完成后，自2026年2月11日起摘牌 [2]

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 公告编号：2026-009 | | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 关于实施"福立转债"赎回暨摘牌的 第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2026 年 1 月 27 日收市后，距离 2026 年 2 月 5 日（"福立转债"最 后交易日）仅剩 7 个交易日，2026 年 2 月 5 日为"福立转债"最后一个交易日。 最后转股日：2026 年 2 月 10 日 截至 2026 年 1 月 27 日收市后，距离 2026 年 2 月 10 日（"福立转债"最 后转股日）仅剩 10 个交易日，2026 年 2 月 10 日为"福立转债"最后一个转股 日。 本次提前赎回完成后，"福立转债"将自 2026 年 2 月 11 日起在上海证 券交易所摘牌。 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 14.90 元/股的转股价格进行转股外， ...

关于实施"福立转债"赎回暨摘牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 | 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2026-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 期间 | | | | 118043 | 福立转债 | 可转债债券停 | 2026/2/6 | | | | | | | 牌 | | | | | 赎回登记日：2026 年 2 月 10 日 赎回价格：100.3967 元/张 赎回款发放日：2026 年 2 月 11 日 最后交易日：2026 年 2 月 5 日 截至 2026 年 1 月 26 日收市后，距离 2026 年 2 月 5 ...

可转债发行 - 2023年8月14日发行700万张可转换公司债券，募集70000万元，期限六年[4] - 可转债票面利率第一年0.30% - 第六年3.00%[4] 转股情况 - “福立转债”2024年2月19日起可转股，初始21.28元/股，最新14.90元/股[6][8] 赎回情况 - 到期按债券面值115.00%（含最后一期利息）赎回未转股债券[9] - 2025 - 2026年股票触发有条件赎回条款，2026年1月19日决定提前赎回[12][13] - 投资者可交易、转股，否则被强制赎回[16]

债券发行 - 2023年8月14日发行700万张可转换公司债券，总额70,000万元[1] - 2023年9月12日“福立转债”在上交所挂牌交易[2] 转股价格 - “福立转债”初始转股价格21.28元/股，最新14.90元/股[2][5] 赎回情况 - 到期按债券面值115.00%赎回未转股债券[6] - 2025年12月26日至2026年1月19日触发有条件赎回条款[9] - 2026年1月19日决定行使提前赎回权赎回全部“福立转债”[10]

股东结构 - 截至2026年1月10日，公司股东户数为12460户 [1]

可转债发行 - 公司获准发行700.00万张可转债，募资70,000.00万元，期限6年[4] - “福立转债”初始转股价21.28元/股，最新14.90元/股[4][5][6][7] 赎回条款 - 到期按债券面值115.00%赎回未转股债券[8] - 满足条件公司有权赎回可转债[9] 触发情况 - 2025 - 2026年已有10个交易日股价满足条件[3][11] - 未来连续20个交易日内5个交易日满足将触发赎回[3][11] 后续安排 - 触发后公司决定是否赎回并及时披露信息[12]

董事会决议与股权激励计划调整 - 公司第四届董事会第七次会议于2026年1月9日召开，全体7名董事出席并审议通过两项议案 [1] - 董事会审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，因2024年年度权益分派实施完毕，将首次授予及预留部分限制性股票的授予价格由8.00元/股调整为7.90元/股 [1][34] - 董事会审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定2026年1月9日为预留授予日，以7.90元/股的授予价格向45名激励对象授予50万股限制性股票 [4][10] 预留限制性股票授予详情 - 预留授予的限制性股票数量为50万股，占公司目前总股本26,019.9897万股的0.1922% [12][18] - 预留授予的激励对象共计45人，授予价格为7.90元/股，股票来源为定向发行或二级市场回购的A股普通股 [4][18] - 本次激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起最长不超过60个月，预留授予的股票将分次归属，并规定了董事、高管不得归属的期间 [18] 股权激励计划历史审批流程 - 公司于2024年12月31日召开董事会和监事会，首次审议通过了《2024年限制性股票激励计划（草案）》及相关文件 [10][30] - 2025年1月16日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过了本次股权激励计划 [12][32] - 2025年1月16日，公司完成首次授予，向89名激励对象以8.00元/股的价格授予450万股限制性股票 [13][33] 授予价格调整依据与影响 - 授予价格调整的直接原因是公司实施了2024年年度权益分派，向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税） [1][34] - 根据《激励计划》规定，派息后授予价格调整公式为P=P0-V，调整后价格=8.00元/股-0.10元/股=7.90元/股 [35] - 董事会认为本次授予价格调整符合相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响 [36] 授予条件合规性说明 - 董事会及薪酬与考核委员会经核查，认为公司和激励对象均未出现《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》规定的不得授予限制性股票的情形，授予条件已经成就 [15][16][17] - 预留授予的激励对象不包括独立董事、持股5%以上股东、实际控制人及其近亲属，但包含部分中国台湾和其他外籍员工，以促进人才队伍建设和稳定 [20][21] - 国浩律师（苏州）事务所出具法律意见，认为本次调整与授予事项已取得必要批准和授权，符合相关法律法规及《激励计划》的规定 [27][38] 股份支付费用测算 - 公司采用Black-Scholes模型测算预留授予的50万股第二类限制性股票的公允价值，授予日（2026年1月9日）公司股票收盘价为24.55元/股 [24] - 模型参数选取包括：预期期限12个月和24个月，历史波动率28.11%和32.45%，无风险利率1.50%和2.10%，股息率0.4073% [24] - 股份支付费用将在激励计划有效期内按归属安排摊销，并计入经常性损益，预计对公司各期净利润有所影响，但最终影响以年度审计报告为准 [25][26]

公司治理与股权激励 - 公司于2026年1月9日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案 [2] - 根据激励计划规定及股东大会授权，董事会将首次授予及预留部分限制性股票的授予价格均由8.00元/股调整为7.90元/股 [2]

公司治理与股权激励 - 公司于1月9日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了与2024年限制性股票激励计划相关的两项议案 [1] - 第一项议案为《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》 [1] - 第二项议案为《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》 [1]