股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由公司董事会根据2025年6月30日召开的第三届董事会第二十八次会议决议召集[2] - 股东大会通知于2025年7月1日刊登于上海证券交易所网站[2] - 股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于2025年7月16日下午14:00在昆山市千灯镇玉溪西路召开[3] 股东大会出席情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共155人，代表股份113,585,222股，占公司有表决权股份总数的43.8097%[5] - 公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员以现场或电子通信方式出席[5] 股东大会表决结果 - 所有议案均获得通过，其中特别决议议案获得出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过[11] - 普通决议议案获得出席会议股东所持有效表决权的二分之一以上通过[11] - 对中小投资者股东表决情况进行了单独计票[11] 董事会选举结果 - 许惠钧当选为公司第四届董事会非独立董事，获得112,929,168股同意票，占出席会议股东所持有效表决权的99.4224%[9] - 洪水锦当选为公司第四届董事会非独立董事，获得112,918,670股同意票，占出席会议股东所持有效表决权的99.4131%[10] - 许雅筑当选为公司第四届董事会非独立董事，获得112,928,668股同意票，占出席会议股东所持有效表决权的99.4219%[10]

董事会换届 - 公司第三届董事会任期即将届满 于2025年6月30日启动换届工作 [1] - 2025年第二次临时股东大会于7月16日审议通过议案 新一届董事会由7名董事组成 含1名职工董事 [1] - 职工董事陈秀平女士通过职工代表大会选举产生 与其他6名董事共同组成第四届董事会 [1] 新任董事背景 - 陈秀平女士现任公司资讯部经理 2018至2019年任资讯部副经理 2022至2025年曾任公司监事 [3] - 新任职工董事未持有公司股份 与控股股东及高管无关联关系 无监管处罚记录 [3] 公司治理程序 - 董事会换届流程符合《公司法》及公司章程规定 职工董事由职工代表大会选举 [1] - 股东大会与职工代表大会均在2025年7月16日完成相关人事决议 [1]

外汇套期保值业务概述 - 公司拟开展外汇套期保值业务以规避汇率风险 业务品种包括远期结售汇 远期外汇买卖 买入期权及期权组合等 [1][2] - 套期保值资金额度不超过3000万美元或等值外币 额度有效期为12个月 资金来源为自有资金 [1][3] - 业务涉及币种为美元 欧元等与公司主要结算货币相同的币种 [2] 业务必要性及目的 - 公司出口业务主要采用美元 欧元等外币结算 汇率波动可能对经营业绩造成影响 [2] - 开展外汇套期保值业务旨在防范汇率波动风险 提高外汇资金使用效率 降低财务费用 [2] - 业务以正常生产经营为基础 不以盈利为目的 不进行投机和套利交易 [1][2] 业务管理及授权 - 董事会授权总经理在额度内审批业务方案并签署相关合同 [3] - 财务部为日常执行机构 负责业务计划制订和操作管理 [3] - 授权期限为董事会审议通过之日起12个月 [3] 会计处理及交易对手 - 公司将按照《企业会计准则》相关规定进行会计处理 [3] - 交易对手为具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构 [3] 审议程序 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年7月16日审议通过该议案 [5][6] - 该事项在董事会审议权限范围内 无需提交股东会审议 [6] - 保荐人中信证券对本次业务事项无异议 [6][7]

公司董事会换届选举及高管聘任情况 - 公司于2025年7月16日召开临时股东大会选举产生第四届董事会非职工代表董事，与职工代表大会选举的职工代表董事共同组成第四届董事会，任期三年 [1] - 第四届董事会由3名非独立董事（许惠钧、洪水锦、许雅筑）、3名独立董事（刘琼、郭龙华、张征轶）和1名职工代表董事（陈秀平）组成 [1] - 许惠钧当选第四届董事会董事长，并组建战略委员会（许惠钧任主任）、审计委员会（郭龙华任主任）、提名委员会（刘琼任主任）、薪酬与考核委员会（张征轶任主任） [2] 高级管理人员聘任情况 - 聘任许惠钧为总经理，许雅筑为常务副总经理，贺玉良、骆红震为副总经理，陈君为财务总监，尤洞察为董事会秘书 [4] - 尤洞察已取得科创板董秘资格证书并通过备案，具备专业资质 [5] - 证券事务代表刘金凤已取得科创板董秘资格证书，具备相关专业知识和经验 [5][12] 新任高管背景信息 - 副总经理贺玉良：2006年起历任合众机电生计课长、公司生产部经理/副总监、行政管理部总监，2023年8月起任副总经理 [7] - 副总经理骆红震：曾任富士康冲压工程师/主管、捷普绿点研发副经理、科森科技事业部总监/副总经理，2024年6月加入公司 [8][9] - 财务总监陈君：2000年起历任公司财务专员/主管/经理，2016年6月起任财务总监，间接持有公司177,535股 [10] - 董事会秘书尤洞察：注册会计师，曾任华星/安永审计师、国都证券投行项目经理、江苏北人证券事务代表，2021年加入公司 [11]

外汇业务计划 - 拟开展外汇套期保值业务，资金额度不超3000万美元或等值外币，有效期12个月，用自有资金[3] - 涉及美元、欧元等币种，业务品种含远期结售汇等[2] 审批授权 - 2025年7月16日相关会议审议通过开展业务议案，无需股东会审议[14][15] - 董事会授权总经理额度内审批及签合同，财务部执行，期限12个月[4] 业务管理 - 制定《外汇套期保值业务管理制度》，财务部统一管理并按制度操作[12] - 财务部关注市场、评估风险敞口并提交报告，内审部检查监督[12] 业务风险 - 面临汇率及利率波动、内部控制等风险[7][8][9][10][11] - 交易对方为有资质的银行等金融机构[5]

公司信息 - 证券代码688678，简称为福立旺，转债代码118043，简称为福立转债[1] 董事会换届 - 2025年6月30日启动第三届董事会换届[2] - 7月16日二临股东大会通过相关议案[2] - 第四届董事会七名董事，一名职工董事[2] 职工董事选举 - 7月16日职代会选举陈秀平为职工董事[2] - 陈秀平履历丰富，曾任职多岗位[5] - 陈秀平未持股，与控股股东无关联[5]

董事会换届及高管聘任 - 2025年7月16日完成董事会换届及高管聘任[2][5][6][8] - 第四届董事会任期三年[2] - 选举许惠钧等为董事，许惠钧为董事长[2][5] - 聘任许惠钧等为高管，刘金凤为证券事务代表[6][8] 高管信息 - 贺玉良、骆红震、陈君等任职及持股情况[11][12][13][14] 联系方式 - 董事会秘书、证券事务代表联系地址、电话、邮箱[9] 股份持有 - 证券投资基金间接持有公司177,535股[15]

外汇套期保值业务 - 拟开展业务，资金额度不超3000万美元或等值外币[3] - 额度有效期12个月，资金为自有资金[3] - 涉及美元、欧元等币种，含远期结售汇等品种[6] 业务审批与执行 - 董事会授权总经理审批及签合同，财务部执行[8] - 交易对方为有资质金融机构[9] 风险与管理 - 面临汇率及利率波动等风险[11] - 制定制度控制风险[15] 业务审议情况 - 2025年7月16日审计委员会、董事会通过议案[17] - 保荐人中信证券无异议[18]

股东大会信息 - 2025年7月16日召开2025年第二次临时股东大会[4] - 出席会议股东和代理人155人，表决权113,585,222，占比43.8097%[4] - 公告发布时间为2025年7月17日[17] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》等多议案同意票数占比超99%[7][8][9][10][11] 人员选举结果 - 许惠钧等当选第四届董事会非独立董事，刘琼等当选独立董事[15]

会议信息 - 股东大会由董事会根据2025年6月30日决议召集，通知7月1日刊登于上交所网站[8] - 现场会议7月16日14:00在昆山召开，网络投票当日9:15 - 15:00[9] 参会情况 - 155人出席，代表股份113,585,222股，占比43.8097%[12] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等多议案高比例同意通过[14][15][17][18] - 多位董事候选人选举获高比例同意，中小投资者支持率超93%[22][23][1][25][27] 决议规则 - 特别决议议案需三分之二以上通过，普通决议需二分之一以上通过[27]