公司战略与投资决策 - 为响应光伏行业市场变化并优化资源配置与产能布局，公司拟在成都市金堂县设立公司并投建高分子特种胶膜生产项目 [1] - 该项目旨在践行“就近服务、深度绑定核心客户”战略，以快速响应客户需求、提升客户满意度及产品市场份额 [1] - 本次项目总投资预计约为3亿元，属于存量产能的结构调整，不涉及新增产能 [1] 项目具体内容与产品 - 项目主要建设内容为高分子特种胶膜生产线，所生产产品属于公司主营业务 [1] - 产品包括EVA胶膜、POE胶膜和PVE封装胶膜等，主要应用于TOPCon、BC、HJT等高效光伏组件及其他主营产品 [1] 项目预期效益 - 项目实施有利于公司完善现有产品的地域和产能布局，巩固产业基础 [1] - 项目将有助于更好地服务核心客户，降低产品生产成本和运输成本，从而增强公司综合竞争力 [1]

公司资本运作 - 公司拟以自有或自筹资金对全资子公司泰州海优威增资7000万元人民币 [1] - 增资完成后，泰州海优威的注册资本将增至人民币1.5亿元 [1] - 此次增资旨在满足子公司业务生产经营需求，提升其综合竞争力 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于光伏封装材料行业，占比86.75% [1] - 同期，其他业务收入占比7.34%，其他行业收入占比5.9% [1] - 截至发稿时，公司市值为31亿元 [1]

可转债发行 - 2022年6月23日公司发行可转换公司债券，总额6.94亿元，694万张，每张面值100元，期限六年[4] 转股价格调整 - 2022年12月29日起海优转债可转股，初始转股价格217.42元/股[4] - 2023 - 2025年多次调整转股价格，最低至46.80元/股[5][6][8] 转股价格修正决策 - 2025年12月16日董事会决定本次不向下修正转股价格[12] - 未来三个月触发亦不修正，下一触发期2026年3月17日重新起算[12]

公司战略与投资决策 - 为响应光伏行业市场变化，优化资源配置和产能布局，提高现有生产设备使用效率，公司拟在成都市金堂县设立公司并投建高分子特种胶膜生产项目 [1] - 本次项目属于存量产能的结构调整，不涉及新增产能 [1] - 项目预计总投资约为人民币3亿元，最终投资金额以项目建设实际投入为准 [1] 市场与客户策略 - 公司此举旨在更好地践行“就近服务、深度绑定核心客户”的战略，以快速响应客户需求、提升客户满意度 [1] - 目标是通过此项目提升公司产品对核心客户的市场份额 [1]

公司基本信息 - 公司于2021年01月22日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股2,101.0000万股[6] - 公司注册资本为人民币8,402.3891万元[6] - 公司发起设立时发行普通股股数为4,000万股，每股金额为1.00元[13] - 公司已发行股份总数为8,402.3891万股，均为人民币普通股[13] 股权结构 - 李民持股2,001.3120万股，持股比例50.0328%[13] - 李晓昱持股857.7040万股，持股比例21.4426%[13] - 上海海优威投资有限公司持股146.6960万股，持股比例3.6674%[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 公司收购股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份总数不得超已发行股份总数的10%[18] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起一年内不得转让[20] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有同一类别股份总数的25%[22] 股东权益与责任 - 公司董监高及5%以上股份股东6个月内反向交易所得收益归公司[22] - 股东可要求董事会30日内执行收回收益，未执行可起诉[22] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[28] - 股东会、董事会决议召集程序等违法或违反章程，股东60日内可请求撤销[26] - 股东滥用权利损害公司或其他股东，应承担赔偿责任[30] - 股东滥用法人独立地位等逃避债务，对公司债务承担连带责任[30] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[36] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需经股东会审议[36] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需经股东会审议[36] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需经股东会审议[36] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[37] 会议相关规定 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[37] - 董事会收到独立董事、审计委员会或股东召开临时股东会提议后，应在10日内书面反馈[41][42] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[41][42] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[46] - 召集人将在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知各股东[46] 董事相关规定 - 董事候选人名单以提案方式提请股东会表决[59] - 董事会提名委员会审查董事候选人资格，形成报告提交董事会审核[59] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可向董事会提名委员会推荐董事候选人[60] - 公司董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[60] - 股东会选举两名及以上董事时应实行累积投票制度[61] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，在上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[100] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的百分之十列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本百分之五十以上时可不再提取[100] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[103] 其他规定 - 控股股东指持股占公司股本总额超50%或表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[134] - 实际控制人指能实际支配公司行为的自然人、法人或其他组织[134] - 关联关系指公司特定人员与其控制企业间及可能导致利益转移的关系[134] - 董事会可依章程制定细则且细则不得与章程抵触[134] - 章程以在上海市市场监督管理局核准登记后的中文版为准[134]

信息披露制度修订 - 公司信息披露暂缓与豁免制度于2025年12月修订[1] 披露范围与条件 - 涉及国家秘密信息依法豁免披露[4] - 涉及商业秘密且符合特定情形可暂缓或豁免披露[5] - 暂缓、豁免披露信息需满足未泄漏等条件[5] 处理流程 - 决定暂缓、豁免处理需填表格并经董事长签字，资料保管十年[7] - 内部审核流程含业务部门申请、证券部审核、董事长审批[8] 后续披露要求 - 特定情形下及时核实已办理信息并对外披露[9] - 原因消除或期限届满应及时公告相关信息[9] 制度相关机制 - 确立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制[9] - 制度由董事会制定、解释并修订，审议通过生效施行[11]

薪酬适用人员 - 制度适用于董事会成员和高级管理人员[2] 薪酬管理 - 董事会下设薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策[4] - 董事会审议高级管理人员薪酬，股东会审议董事薪酬[4] 薪酬构成与发放 - 独立董事实行固定津贴，非独立董事按合同和考核定薪酬[6] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成[6] - 独立董事津贴和非独立董事及高级管理人员薪酬按月发放[8] 薪酬调整与追回 - 特定违规情况可扣减或不发放薪酬，财务造假等可追回超额部分[9] - 薪酬体系应随公司经营状况等变化调整[12]

| 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118008 | 转债简称：海优转债 | | 上海海优威新材料股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本次章程修订尚需提交公司股东会审议，同时公司董事会提请股东会授权管 理层或其指定人员办理与本次《公司章程》修订事项相关的工商变更登记及备案 手续。上述事项的变更最终以工商登记机关核准、登记的情况为准。 特此公告。 上海海优威新材料股份有限公司董事会 2025 年 12 月 17 日 公司向不特定对象发行的可转换公司债券"海优转债"于 2022 年 12 月 29 日开始转股，自 2025 年 5 月 7 日至 2025 年 12 月 15 日期间，"海优转债"累计 有人民币 167,000 元已转换为公司股票，转股数量为 3,566 股，公司股份总数由 84,020,325 股变更为 84,023,891 股。 为反映上述注册资本及股本结构的变化，公司需依法对《公司章程》中涉及 注册资本及股份总数的条款进行相应修订，具体修订内容如下： | 原条款 | 修 ...

投资项目 - 高分子特种胶膜生产项目预计总投资约30000万元[2] - 拟新设成都海优威应用材料有限公司，注册资本5000万元，公司持股100%[10][11] 项目进展 - 项目2026年3月1日开工，建设期24个月，当前处于前期筹备阶段[13] 项目情况 - 项目租赁30000平方米厂房，采用总体规划、分期实施方式[9] - 产品包括EVA、POE和PVE封装胶膜等，应用于光伏组件等[13] - 项目属存量产能结构调整，不涉及新增产能[4][6][15][16] 资金与风险 - 项目出资为现金，资金来源为自有资金及自筹资金[14] - 项目面临审批、财务、市场等风险[4][5][17]

业绩数据 - 2024年泰州海优威营收133211.48万元，净利润 -3349.51万元[13] - 2025年1 - 9月营收57563.97万元，净利润 -3755.63万元[13] - 2024年末资产负债率102.51%，2025年9月末106.27%[13] 增资情况 - 拟对泰州海优威增资7000万元，增资后注册资本1.5亿元[6] - 增资前后上海海优威占比均为100%[14] 其他要点 - 增资已通过董事会审议，需股东会审议[4] - 不构成关联交易和重大资产重组[10] - 基于经营发展需要，符合战略规划[15] - 风险可控，但经营和收益有不确定性[5]